原標(biāo)題:萬(wàn)潤(rùn)新能:關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
證券代碼：688275 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)潤(rùn)新能 公告編號(hào)：2023-023
湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商
變更登記的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月20日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
一、變更公司注冊(cè)資本的具體情況
公司分別于2023年4月23日和2023年5月16日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，決定以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利35.20元（含稅），以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.8股。截至2022年12月31日，公司總股本為85,215,178股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利共299,957,426.56元（含稅），轉(zhuǎn)增40,903,285股。2023年5月31日，公司利潤(rùn)分配方案實(shí)施完成，公司總股本變更為126,118,463股，公司注冊(cè)資本由原來(lái)的人民幣8,521.5178萬(wàn)元變更為人民幣12,611.8463萬(wàn)元。
二、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，鑒于上述公司總股本、注冊(cè)資本等的變更，同時(shí)為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司對(duì)《湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體情況如下：
號(hào)原章程條款修訂后章程條款1第五條 公司注冊(cè)資本為 8,521.5178萬(wàn)元
人民幣。第五條 公司注冊(cè)資本為 12,611.8463萬(wàn)
元人民幣。2第十九條 公司的股份總數(shù)為 8,521.5178
萬(wàn)股，均為人民幣普通股。第十九條 公司的股份總數(shù)為
12,611.8463萬(wàn)股，均為人民幣普通股。3第五十五條 召集人將在年度股東大會(huì)召
開(kāi) 20日前通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將
于會(huì)議召開(kāi) 15日前通知各股東。
公司計(jì)算前述“20日”、“20日”的起
始期限時(shí)，不包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日。發(fā)出
召開(kāi)股東大會(huì)的通知后，會(huì)議召開(kāi)前，
召集人可以根據(jù)《公司法》和有關(guān)規(guī)
定，發(fā)出催告通知。第五十五條 召集人將在年度股東大會(huì)
召開(kāi) 20日前通知各股東，臨時(shí)股東大
會(huì)將于會(huì)議召開(kāi) 15日前通知各股東。
公司計(jì)算前述“20日”、“15日”的
起始期限時(shí)，不包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日。發(fā)
出召開(kāi)股東大會(huì)的通知后，會(huì)議召開(kāi)
前，召集人可以根據(jù)《公司法》和有關(guān)
規(guī)定，發(fā)出催告通知。4第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通
決議通過(guò)：
（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；
（二）公司年度預(yù)算方案、決算方案；
（三）變更主營(yíng)業(yè)務(wù)或經(jīng)營(yíng)范圍；
（四）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其
報(bào)酬和支付方法；
（五）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌
補(bǔ)虧損方案；
（六）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所
作出決議；
（七）與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司提供
擔(dān)保除外）金額在 3,000萬(wàn)元以上，且
占公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 1%以上
的關(guān)聯(lián)交易；
（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（九）公司年度報(bào)告；
（十）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章
程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他
事項(xiàng)。第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普
通決議通過(guò)：
（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；
（二）公司年度預(yù)算方案、決算方案；
（三）變更主營(yíng)業(yè)務(wù)或經(jīng)營(yíng)范圍；
（四）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其
報(bào)酬和支付方法；
（五）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌
補(bǔ)虧損方案；
（六）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所
作出決議；
（七）與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司提供
擔(dān)保除外）金額在 3,000萬(wàn)元以上，且
占公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值
1%以上的關(guān)聯(lián)交易；
（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（九）公司年度報(bào)告；
（十）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章
程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他
事項(xiàng)。5第八十三條 董事、監(jiān)事候選人提名的方
式和程序?yàn)椋?
選舉董事、監(jiān)事時(shí)累積投票的相關(guān)事宜
（一）通過(guò)累積投票制選舉董事、監(jiān)事
時(shí)實(shí)行差額選舉，董事、監(jiān)事候選人的
人數(shù)應(yīng)當(dāng)多于擬選出的董事、監(jiān)事人
（二）參加股東大會(huì)的股東所持每一表
決權(quán)股份擁有與擬選出董事或監(jiān)事人數(shù)
相同表決權(quán)，股東可以將所持全部投票
權(quán)集中投給一名候選人，也可以分散投
給多名候選人。按照董事、監(jiān)事得票多
少的順序，從前往后根據(jù)擬選出的董
事、監(jiān)事人數(shù)，由得票較多者當(dāng)選；第八十三條 董事、監(jiān)事候選人提名的
方式和程序?yàn)椋?
選舉董事、監(jiān)事時(shí)累積投票的相關(guān)事宜
（一）通過(guò)累積投票制選舉董事、監(jiān)事
時(shí)實(shí)行差額選舉或等額選舉；
（二）參加股東大會(huì)的股東所持每一表
決權(quán)股份擁有與擬選出董事或監(jiān)事人數(shù)
相同表決權(quán)，股東可以將所持全部投票
權(quán)集中投給一名候選人，也可以分散投
給多名候選人。按照董事、監(jiān)事得票多
少的順序，從前往后根據(jù)擬選出的董
事、監(jiān)事人數(shù)，由得票較多者當(dāng)選；
（三）董事選舉：股東在選舉董事投票
時(shí)，可將票數(shù)等于該股東所持股份數(shù)乘序
號(hào)原章程條款修訂后章程條款 （三）董事選舉：股東在選舉董事投票
時(shí)，可將票數(shù)等于該股東所持股份數(shù)乘
以待選董事人數(shù)，股東可將其總投票集
中投給一個(gè)或幾個(gè)候選人，按得票多少
依次決定董事當(dāng)選；
（四）監(jiān)事選舉：股東在選舉監(jiān)事投票
時(shí)，可將票數(shù)等于該股東所持股份數(shù)乘
以待選監(jiān)事人數(shù)，股東可將其總投票集
中投給一個(gè)或幾個(gè)候選人，按得票多少
依次決定監(jiān)事當(dāng)選。以待選董事人數(shù)，股東可將其總投票集
中投給一個(gè)或幾個(gè)候選人，按得票多少
依次決定董事當(dāng)選；
（四）監(jiān)事選舉：股東在選舉監(jiān)事投票
時(shí)，可將票數(shù)等于該股東所持股份數(shù)乘
以待選監(jiān)事人數(shù)，股東可將其總投票集
中投給一個(gè)或幾個(gè)候選人，按得票多少
依次決定監(jiān)事當(dāng)選。6***百一十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員
會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等相
關(guān)專門(mén)委員會(huì)。專門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)
責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，
提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專門(mén)委員
會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員
會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)
立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)
的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制
定專門(mén)委員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專門(mén)委員會(huì)
的運(yùn)作。***百一十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員
會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、可
持續(xù)發(fā)展委員會(huì)等相關(guān)專門(mén)委員會(huì)。專門(mén)
委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事
會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審
議決定。專門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組
成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬
與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召
集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人
士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專門(mén)委員會(huì)工作規(guī)
程，規(guī)范專門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作。7***百一十四條 公司發(fā)生的交易（提供
擔(dān)保除外）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)提
交董事會(huì)審議：
（三）交易標(biāo)的（如股權(quán)）的***近一個(gè)會(huì)
計(jì)年度資產(chǎn)凈額占公司***近一期市值的
10%以上；***百一十四條 公司發(fā)生的交易（提供
擔(dān)保除外）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)提
交董事會(huì)審議：
（三）交易標(biāo)的（如股權(quán)）的***近一個(gè)會(huì)
計(jì)年度資產(chǎn)凈額占公司市值的 10%以上；8***百一十六條 未經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)
批準(zhǔn)，公司不得提供對(duì)外擔(dān)保。本章程第
四十一條所述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，須在董事會(huì)
審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。對(duì)于董事
會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體
董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事
會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意。***百一十六條 未經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)
批準(zhǔn)，公司不得提供對(duì)外擔(dān)保。本章程第
四十二條所述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，須在董事會(huì)
審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。對(duì)于董事
會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體
董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事
會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意。除修改以上條款外，原《公司章程》其他條款不變。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案后代表公司辦理后續(xù)工商變更登記、《公司章程》備案等相關(guān)事宜。《公司章程》的相關(guān)變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
四、修訂公司部分制度的相關(guān)情況
為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)作，公司制定了內(nèi)部制度文件，根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定和要求，同意公司對(duì)以下制度進(jìn)行系統(tǒng)性的梳理和修訂：
序號(hào)制度名稱是否提交股東大會(huì)審議1《湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司股東大會(huì)
議事規(guī)則》是2《湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司董事會(huì)議
事規(guī)則》是
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)制度。
特此公告。
湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
