原標(biāo)題:東威科技:關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
證券代碼：688700 證券簡(jiǎn)稱：東威科技 公告編號(hào)：2023-034
昆山東威科技股份有限公司
關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理
工商變更登記的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
昆山東威科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月16日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改并辦理工商變更登記的議案》，本次議案尚需提交股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容如下： 一、 公司注冊(cè)資本變更的相關(guān)情況
2023年4月28日，公司2022年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，同意以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.8股。以2023年5月18日為股權(quán)登記日實(shí)施權(quán)益分派，實(shí)施完畢后公司總股本由147,200,000股變更為217,856,000股，增加70,656,000股。
該權(quán)益分派已于2023年5月18日實(shí)施完成，公司注冊(cè)資本由147,200,000元變更為217,856,000元，公司股份總數(shù)由147,200,000股變更為217,856,000股。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月11日、2023年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《昆山東威科技股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-020）及《昆山東威科技股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施結(jié)果暨股份上市公告》（公告編號(hào)：2023-021）。
2022年12月28日，公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》和《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案》等與發(fā)行GDR有關(guān)議案，同意發(fā)行GDR并在瑞交所上市，公司本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過 11,776,000股，不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的 8%（據(jù)截至2022年9月30日公司的總股本測(cè)算，不超過11,776,000股）。
公司于2023年6月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于發(fā)行GDR對(duì)應(yīng)的新增基礎(chǔ)A股股票上市暨股份變動(dòng)的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-028），本次發(fā)行的全球存托憑證數(shù)量為5,888,000份，其中每份GDR代表2股新增公司A股股票，相應(yīng)新增基礎(chǔ)A股股票數(shù)量為11,776,000股。本次GDR發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本由217,856,000元變更為229,632,000元，公司股份總數(shù)由217,856,000股變更為229,632,000股。
二、 修訂《公司章程》的相關(guān)情況
公司于2022年12月28日召開的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《公司章程（草案）》，上述《公司章程（草案）》自公司發(fā)行的GDR在瑞士證券交易所上市之日起生效。
鑒于公司已于2023年6月13日（瑞士時(shí)間）在瑞士證券交易所上市，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程（草案）》有關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：
修訂前的《公司章程（草案）》條款修訂后的《公司章程》條款***條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人
的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下
簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)
證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《國(guó)
務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份
及上市的特別規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《特別
規(guī)定》）、《到境外上市公司章程必備
條款》（以下簡(jiǎn)稱《必備條款》）和其
他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。***條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人
的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下
簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)
證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）和其
他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。 第二條 公司系依照《公司法》《特別
規(guī)定》和中華人民共和國(guó)其他有關(guān)法
律、行政法規(guī)成立的股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“公司”）。第二條 公司系依照《公司法》和中
華人民共和國(guó)其他有關(guān)法律、行政法
規(guī)成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”）。 第三條 公司于2021年5月6日經(jīng)中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中
國(guó)證監(jiān)會(huì)”）注冊(cè)，***向社會(huì)公眾發(fā)
行人民幣普通股3680萬股，于2021年
6月15日在上海證券交易所科創(chuàng)板上第三條 公司于2021年5月6日經(jīng)中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱
“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）注冊(cè)，***向社會(huì)公
眾發(fā)行人民幣普通股 3680萬股，于
2021年 6月 15日在上海證券交易所市。
公司于2023年【】月【】日經(jīng)中國(guó)證
券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，發(fā)行【】份全
球存托憑證（以下簡(jiǎn)稱“GDR”），按
照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計(jì)算代表【】股
人民幣普通股，于2023年【】月【】
日在【】證券交易所上市。科創(chuàng)板上市。
公司于2023年3月20日經(jīng)中國(guó)證券
監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，發(fā)行5,888,000
份全球存托憑證（以下簡(jiǎn)稱“GDR”），
按照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計(jì)算代表
11,776,000股人民幣普通股，于2023
年6月13日在瑞士證券交易所上市。第五條 公司住所：昆山市巴城鎮(zhèn)東
定路505號(hào)
郵政編碼：215300
電話：【】
傳真號(hào)碼：【】第五條 公司住所：昆山市巴城鎮(zhèn)東
定路505號(hào)
郵政編碼：215300
電話：0512-57710500
傳真號(hào)碼：0512-57710500第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣【】萬
元。第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣
229,632,000元。第二十一條 公司股份總數(shù)為【】萬
股，均為人民幣普通股（每股面值 1
元）。公司的股本結(jié)構(gòu)為：A股股東持
有【】股，占【】%；境外投資人持有
的 GDR按照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計(jì)算
對(duì)應(yīng)的A股基礎(chǔ)股票為【】股，占【】%。第二十一條 公司股份總數(shù)為
229,632,000股，均為人民幣普通股
（每股面值 1元）。公司的股本結(jié)構(gòu)
為：A股股東持有217,856,000股，占
94.87%；境外投資人持有的 GDR按照
公司確定的轉(zhuǎn)換比例計(jì)算對(duì)應(yīng)的 A股
基礎(chǔ)股票為11,776,000股，占5.13%。***百一十一條 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束
時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議
主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況
和結(jié)果，決定股東大會(huì)的議案是否通
過，其決定為終局決定，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上
宣布和載入會(huì)議記錄。
在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)
場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的
上市公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均
負(fù)有保密義務(wù)。
***百一十一條 出席股東大會(huì)的股
東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下
意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。證券登
記結(jié)算機(jī)構(gòu)或 GDR 存托機(jī)構(gòu)作為內(nèi)
地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制
股票或 GDR對(duì)應(yīng)的 A 股基礎(chǔ)股票的
名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表
示進(jìn)行申報(bào)的除外。***百一十一條 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束
時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議
主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況
和結(jié)果，決定股東大會(huì)的議案是否通
過，其決定為終局決定，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上
宣布和載入會(huì)議記錄。
在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)
場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的
上市公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均
負(fù)有保密義務(wù)。
出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表
決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反
對(duì)或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)或 GDR
存托機(jī)構(gòu)作為內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交
易互聯(lián)互通機(jī)制股票或 GDR對(duì)應(yīng)的 A
股基礎(chǔ)股票的名義持有人，按照實(shí)際
持有人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。 ***百一十七條 公司董事為自然
人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司
的董事：（一）無民事行為能力或者限
制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、***百一十七條 公司董事為自然
人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司
的董事：（一）無民事行為能力或者限
制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主
義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期
滿未逾 5年，或者因犯罪被剝奪政治
權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（三）擔(dān)任
因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的
董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，并對(duì)該公司、
企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公
司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3
年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、
責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，
并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被
吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（五）
個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清
償；（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案
調(diào)查，尚未結(jié)案；（七）法律、行政法
規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)***；（六）被中
國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期
限未滿的；（七）***近36個(gè)月內(nèi)受到
中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者***近12個(gè)
月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)；（八）
因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘?
涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)
查，尚未有明確結(jié)論意見；（十）被有
關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的
規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行
為，自該裁定之日起未逾五年；（九）
法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其
他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事
的，該選舉、委派或者聘任無效。董事
在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解
除其職務(wù)。侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主
義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期
滿未逾 5年，或者因犯罪被剝奪政治
權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（三）擔(dān)任
因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的
董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，并對(duì)該公司、
企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公
司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3
年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、
責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，
并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被
吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（五）
個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清
償；（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案
調(diào)查，尚未結(jié)案；（七）法律、行政法
規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)***；（八）被中
國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期
限未滿的；（九）***近36個(gè)月內(nèi)受到
中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者***近12個(gè)
月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)；（十）
因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘?
涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)
查，尚未有明確結(jié)論意見；（十一）被
有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)
的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的
行為，自該裁定之日起未逾五年；（十
二）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的
其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董
事的，該選舉、委派或者聘任無效。董
事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司
解除其職務(wù)。 第二百四十五條 股東大會(huì)決議通過
的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批
的，須報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；涉及公司登記
事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。
公司章程的修改，涉及《必備條款》內(nèi)
容的，經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)的公司審批部門
和國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)（如適用）
批準(zhǔn)后生效。第二百四十四條 股東大會(huì)決議通過
的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批
的，須報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；涉及公司登記
事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。
除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。以上內(nèi)容***終以市場(chǎng)監(jiān)督登記管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其授權(quán)人員根據(jù)上述變更辦理相關(guān)工商變更登記、章程備案手續(xù)。修訂后形成的《公司章程》全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
昆山東威科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
