原標題:昊誠鋰電:關于變更公司貸款申請暨聯交易的公告
證券代碼：873892 證券簡稱：昊誠鋰電 主辦券商：招商證券
武漢昊誠鋰電科技股份有限公司
關于變更公司貸款申請暨聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、關聯交易概述
（一）關聯交易概述
公司于2022年12月28日和2023年1月12日召開***屆董事會第九次會
議、2023年***次臨時股東大會審議通過《關于公司2023年度貸款計劃暨關聯交易的議案》，2023年4月28日和2023年5月18日召開***屆董事會第十次會議、2022年年度股東大會審議通過《關于公司申請銀行綜合授信暨關聯交易的議案》。現由于實際業務開展需要，將“擬向招商銀行股份有限公司武漢分行申請額度不超過2000萬元的貸款綜合授信”變更為“向招商銀行股份有限公司武漢分行申請額度不超過5000萬元的貸款綜合授信”，將“擬向上海浦東發展銀行股份有限公司武漢武昌支行申請額度不超過4000萬元的貸款綜合授信”變更為“擬向上海浦東發展銀行股份有限公司武漢徐東支行申請額度不超過4000萬元的貸款綜合授信”。綜合授信內容包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、開立信用證、押匯、票據貼現等綜合授信業務，在授信額度范圍內可循環使用。以上授信額度***終以銀行實際審批的授信額度為準。

公司實際控制人于力為公司上述貸款綜合授信提供連帶責任保證，擔保情況以***終簽訂的協議為準。


（二）表決和審議情況
公司于 2023年 6月 19日召開了***屆董事會第十一次會議，審議并通過了 《關于變更公司貸款申請暨關聯交易的議案》。表決結果為：同意票 4 票， 反對票 0 票，棄權票 0 票，關聯方于力回避表決，本議案尚需提交股東大會審議。


（三）本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況
二、關聯方基本情況
1. 自然人
姓名：于力
住所：北京市海淀區***號
關聯關系：實際控制人
信用情況：不是失信被執行人

三、定價情況
（一）定價依據
本次關聯交易系公司實際控制人為公司融資無償提供連帶責任保證，不向公司收取任何費用，不存在損害公司和股東利益的情形。


（二）交易定價的公允性
上述關聯交易價格公允，對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響， 公司獨立性沒有因關聯交易受到不利影響，不存在損害公司及其他股東利益情 況。


四、交易協議的主要內容
公司實際控制人于力無償為公司向銀行申請貸款綜合授信提供連帶責任保證。


五、關聯交易的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）本次關聯交易的目的
本次關聯交易系為滿足公司業務發展的資金需要，有利于解決公司資金需求，有助于公司的健康發展。


（二）本次關聯交易存在的風險
本次關聯交易不存在損害公司及股東利益的情況，不會對公司獨立性產生不利影響。


（三）本次關聯交易對公司經營及財務的影響
本次交易有利于解決公司的資金需求，有利于公司的業務發展。


六、備查文件目錄
《武漢昊誠鋰電科技股份有限公司***屆董事會第十一次會議決議》。






武漢昊誠鋰電科技股份有限公司
董事會
2023年 6月 19日

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