原標題:萬業企業:上海萬業企業股份有限公司關于補選公司董監事及變更總經理的公告
證券代碼：600641 證券簡稱：萬業企業 公告編號：臨 2023-029
上海萬業企業股份有限公司
關于補選公司董監事及變更總經理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、關于補選公司董事、監事的情況
上海萬業企業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 6
月 16日召開第十一屆董事會臨時會議、第十一屆監事會臨時會議，
分別審議通過了《關于補選公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于補選公司第十一屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。
為保障公司董事會的正常運轉及有效工作，經公司控股股東——
上海浦東科技投資有限公司提名推薦，第十一屆董事會提名委員會審議通過，公司董事會同意提名王曉波先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件），并擔任公司第十一屆董事會戰略委員會委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事發表了同意的獨立意
見。該事項尚需提交公司股東大會審議。
依照有關規定，經公司控股股東——上海浦東科技投資有限公司
提名推薦，公司監事會同意提名陳孟釗先生為公司第十一屆監事會非職工代表監事候選人（監事候選人簡歷詳見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第十一屆監事會任期屆滿之日止。該事項尚需提交公司股東大會審議。
二、關于總經理變更的情況
公司董事會于近日收到總經理劉榮明先生遞交的書面辭職報告。
劉榮明先生因個人原因辭去公司總經理職務，辭職后仍在公司擔任董事職務。劉榮明先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。
劉榮明先生在任公司總經理期間嚴謹務實、恪盡職守、勤勉盡責，
公司及董事會對劉榮明先生為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感
謝！
為保證公司管理工作正常開展，經董事會提名委員會提名，公司
于 2023年 6月 16日召開第十一屆董事會臨時會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，一致決定聘任王曉波先生為公司總經理（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿時止。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
特此公告。
上海萬業企業股份有限公司董事會
2023年 6月 17日
附件：相關人員簡歷
王曉波先生簡歷
王曉波先生，1976年出生，中國國籍，無境外***居留權，本
科學歷。曾擔任北京亦莊國際數字顯示產業管理有限公司總經理；北京亦莊國際投資發展有限公司總經理；湖北小米長江產業基金管理合伙人；長鑫集電（北京）存儲技術有限公司總經理；長鑫存儲技術有限公司執行副總裁。
截至本公告披露日，王曉波先生未持有公司股份；王曉波先生與
公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系；王曉波先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經在***高人民法院網查詢，王曉波先生不屬于失信被執行人；王曉波先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法規、規范性文件規定的不適合擔任上市公司董事、高級管理人員的情形。
陳孟釗先生簡歷
陳孟釗先生，1977年出生，中國國籍，無境外***居留權，本
科學歷。曾在上海錦天城律師事務所和上海海華永泰律師事務所執
業。2011年加入上海浦東科技投資有限公司，歷任上海浦東科技投
資有限公司法務部高級法務經理、法務部副總經理、法務總監，上海新梅置業股份有限公司董事、總經理。現任上海浦東科技投資有限公司合伙人，上海半導體裝備材料產業投資管理有限公司董事，上工申貝(集團)股份有限公司監事。
截至本公告披露日，陳孟釗先生未持有公司股份；陳孟釗先生為
公司控股股東合伙人，除此之外與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系；陳孟釗先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經在***高人民法院網查詢，陳孟釗先生不屬于失信被執行人；陳孟釗先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法規、規范性文件規定的不適合擔任上市公司監事的情形。
