原標題:新疆交建:關于變更公司職工董事的公告

證券代碼：002941 證券簡稱：新疆交建 公告編號：2023-049
新疆交通建設集團股份有限公司
關于變更公司職工董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、變更職工董事的情況
新疆交通建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長余紅印先生因工作調動原因，于2023年6月12日向公司董事會提交了辭去公司第三屆董事會非職工董事的離任報告，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，余紅印先生的離任自離任報告送達公司董事會之日起生效，將不再擔任公司非職工董事職務。

公司董事會對余紅印先生任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！ 根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定，公司于2023年6月12日召開第五屆職工代表大會，經全體與會職工代表表決，選舉余紅印先生（簡歷詳見附件）為第三屆董事會職工董事，任期至第三屆董事會屆滿，補選職工董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。


二、備查文件
公司第五屆職工代表大會決議。


特此公告。


新疆交通建設集團股份有限公司
董事會
2023年6月12日



附件：
余紅印先生簡歷：
余紅印，1967年出生，中國國籍，無境外***居留權，漢族，本科學歷，高級政工師。歷任新疆橋梁總公司副總經理兼總工程師，新疆路橋建設集團有限公司董事、副總經理，負責新疆路橋建設集團有限公司生產經營工作，交建有限總經濟師，新疆交建副總經理、總經濟師，新疆交建董事、副總經理。

截至本公告日，余紅印先生持有公司股份562,500股；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》第146條規定的情形之一；也不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；未受到中國證監會行政處罰，***近三年內未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被人民法院認定為失信被執行人的情形。其任職資格符合擔任公司董事的條件，能夠勝任所任職務，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。

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