原標(biāo)題:ST數(shù)源:關(guān)于擬變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告

證券代碼：000909 證券簡稱：ST數(shù)源 公告編號：2023-057
數(shù)源科技股份有限公司
關(guān)于擬變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


數(shù)源科技股份有限公司（以下簡稱“數(shù)源科技”、“公司”）于2023年6月8日召開第八屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于擬變更注冊資本及修訂的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、注冊資本變更情況
鑒于公司 2020年重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司杭州誠園置業(yè)有限公司未能完成2020-2022年的業(yè)績承諾，根據(jù)《業(yè)績補償協(xié)議》等相關(guān)約定，業(yè)績承諾人杭州西湖數(shù)源軟件園有限公司（以下簡稱“數(shù)源軟件園”）擬將其持有的公司股份進(jìn)行業(yè)績補償。經(jīng)測算，數(shù)源軟件園需補償股份數(shù)量16,114,355股，公司將以人民幣1.00元總價回購全部補償股份并進(jìn)行注銷。本次補償股份回購注銷后，公司總股本將由453,828,600股減少至437,714,245股，公司注冊資本將由453,828,600元減少至437,714,245元。

二、《公司章程》修訂情況
基于上述變更情況及工商登記要求，擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容對照如下：
原章程條款修正后章程條款第六條 公司注冊資本為 453,828,600元人民幣。第六條 公司注冊資本為 437,714,245元人民幣。第二十條 公司股份總數(shù)為： 453,828,600股；公司的股本結(jié)構(gòu)為：普 通股453,828,600股。第二十條 公司股份總數(shù)為： 437,714,245股；公司的股本結(jié)構(gòu)為：普 通股 437,714,245股。***百三十二條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由董事會聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、 董事會秘書為公司高級管理人員。***百三十二條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 3名，財務(wù)總監(jiān) 1名，董 事會秘書 1名，由董事會聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、 董事會秘書為公司高級管理人員。上述變更及修訂尚需提交公司股東大會審議，并提請公司股東大會授權(quán)公司管理層辦理變更登記及章程備案等相關(guān)手續(xù)。修訂后的《公司章程》詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（（http://www.cninfo.com.cn））的《公司章程》。本次對《公司章程》的修訂，以工商登記機關(guān)***終核定的為準(zhǔn)。


特此公告。


數(shù)源科技股份有限公司董事會
2023年6月10日

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