原標(biāo)題:東方電氣:變更公司秘書及豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第3.28條及第8.17條
馮勇先生簡歷如下：
馮勇先生，1967年3月出生，現(xiàn)任本公司董事會秘書、審計監(jiān)督部部長、審計中心主任，中國東方電氣集團有限公司董事會秘書、總審計師、審計監(jiān)督部部長。大學(xué)本科畢業(yè)於成理工大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，碩士研究生畢業(yè)於西南交通大學(xué)（澳大利亞國立南澳大學(xué)）工商管理專業(yè)，獲工商管理碩士學(xué)位；高級會計師。歷任東方電機廠財務(wù)部部長；中國東方電氣集團公司資產(chǎn)財務(wù)部副部長，東方電氣股份有限公司財務(wù)部部長，中國東方電氣集團公司資產(chǎn)財務(wù)部部長，東方電氣集團財務(wù)有限公司董事、總經(jīng)理。2019年11月至今任中國東方電氣集團有限公司審計監(jiān)督部部長，2022年4月至今任中國東方電氣集團有限公司總審計師。2019年9月至2023年3月歷任監(jiān)事、監(jiān)事會主席；2020年4月至2023年3月任本公司監(jiān)事會辦公室主任；2019年11月至今任本公司審計監(jiān)督部部長；2021年8月至今任本公司審計中心主任；2023年3月至今任中國東方電氣集團有限公司董事會秘書、本公司董事會秘書。

蘇嘉敏女士的履歷如下：
蘇女士為卓佳專業(yè)商務(wù)有限公司的企業(yè)服務(wù)總監(jiān)，該公司為一間環(huán)球性專業(yè)服務(wù)公司，專門提供綜合商務(wù)、企業(yè)及投資服務(wù)。蘇女士於公司秘書領(lǐng)域擁有逾20年經(jīng)驗，並一直為香上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業(yè)企業(yè)服務(wù)。蘇女士為特許秘書、特許企業(yè)管治專業(yè)人員，以及香公司治理公會及特許公司治理公會的資深會士。

豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第3.28條及第8.17條
根據(jù)香聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）第8.17條，上市發(fā)行人必須委任一名符合上市規(guī)則第3.28條規(guī)定的公司秘書。

上市規(guī)則第3.28條規(guī)定，上市發(fā)行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯(lián)交所認(rèn)為在學(xué)術(shù)或?qū)I(yè)資格或相關(guān)經(jīng)驗方面足以履行公司秘書職責(zé)的人士。

蘇女士具備上市規(guī)則第3.28條規(guī)定的公司秘書資格。儘管馮先生尚未具備上市規(guī)則第3.28條所規(guī)定的公司秘書資格，董事會考慮到馮先生(i)與董事會、管理層及本公司各部門的密切合作；(ii)熟悉集團的公司治理及業(yè)務(wù)之日常?運事項；(iii)集團的核心業(yè)務(wù)和經(jīng)?實質(zhì)上在中國建立並開展；及(iv)擁有處理公司合規(guī)及上市規(guī)則相關(guān)事宜的經(jīng)驗，本公司認(rèn)為有必要委任馮先生擔(dān)任公司秘書一職，馮先生到集團總部任職將使其能夠處理日常公司秘書事宜並與集團內(nèi)各部門進行溝通。儘管馮先生並不具備上市規(guī)則第3.28條附註1項下通常被視為可接受的特定資格，本公司認(rèn)為，憑藉馮先生的學(xué)歷、對公司業(yè)務(wù)的熟悉以及蘇女士及其在卓佳專業(yè)商務(wù)有限公司的工作團隊的支援，馮先生有能力履行其作為聯(lián)席公司秘書的職責(zé)。

就委任馮先生為本公司聯(lián)席公司秘書事宜，本公司已向聯(lián)交所申請，且聯(lián)交所已批準(zhǔn)自馮先生獲委任為本公司聯(lián)席公司秘書之日三年期間（「豁免期」）豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第3.28條及第8.17條之規(guī)定（「豁免」），條件是：(i)蘇女士須於豁免期作為聯(lián)席公司秘書協(xié)助馮先生履行本公司聯(lián)席公司秘書的職責(zé)；及(ii)倘本公司嚴(yán)重違反上市規(guī)則，則該豁免可被撤回。

本公司應(yīng)宣佈豁免的原因、詳情及條件，以及馮先生和蘇女士的資格和經(jīng)驗。

於豁免期結(jié)束前，本公司須向聯(lián)交所證明並尋求其確認(rèn)，馮先生於豁免期內(nèi)受益於蘇女士的協(xié)助，已取得相關(guān)經(jīng)驗並有能力履行上市規(guī)則第3.28條所規(guī)定的公司秘書職責(zé)，而無須取得進一步豁免。

董事會謹(jǐn)藉此機會歡迎馮先生及蘇女士履新。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
俞培根
董事長
中國 ? 四川省 ? 成
2023年6月7日
於本公告刊發(fā)日期，本公司董事如下：
董事： 俞培根、宋致遠(yuǎn)、劉智全、張繼烈及張彥軍
獨立非執(zhí)行董事： 劉登清、黃峰及馬永強

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