原標(biāo)題:聚和材料:關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書的公告

證券代碼：688503 證券簡(jiǎn)稱：聚和材料 公告編號(hào)：2023-029
常州聚和新材料股份有限公司
關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、關(guān)于董事會(huì)秘書職務(wù)調(diào)整的情況
常州聚和新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到董事會(huì)秘書蔣安松先生的辭職報(bào)告。蔣安松先生由于工作安排原因申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。辭任董事會(huì)秘書后，蔣安松先生仍繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，蔣安松先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。蔣安松先生的辭任不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常運(yùn)作，其辭去前述職務(wù)后，仍繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

截至本公告披露日，蔣安松先生未直接持有公司股票。蔣安松先生在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間專業(yè)能力突出，工作勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司及董事會(huì)對(duì)蔣安松先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
二、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的情況
為保證公司的日常運(yùn)作及確保公司董事會(huì)工作的順利開展，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)范運(yùn)作》”）、《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)劉海東先生提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司于2023年6月6日召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任林椿楠先生（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。公司獨(dú)立董事對(duì)聘任董事會(huì)秘書事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

林椿楠先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，并通過上海證券交易所候選董事會(huì)秘書資格備案。林椿楠先生具備履行職務(wù)所必須的專業(yè)知識(shí)和能力，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求，不存在《上市規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作》《公司法》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情形。

三、董事會(huì)秘書的聯(lián)系方式
電話：021-33882061
電子郵箱：ir@fusion-materials.com
聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)申南路168號(hào)

特此公告。


常州聚和新材料股份有限公司董事會(huì)
2023年6月8日

附件：董事會(huì)秘書簡(jiǎn)歷

林椿楠，男，1990 年 1 月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)碩士學(xué)歷 ，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。

2014 年 10 月至 2016 年 12 月任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所助理經(jīng)理；
2016 年 12 月至 2017 年 11 月任上海乾立股權(quán)投資基金管理有限公司投資經(jīng)理；
2017 年 11 月至 2022 年 11 月任上海斐君投資管理中心(有限合伙)執(zhí)行董事；
2022 年 12 月至今任常州聚和新材料股份有限公司戰(zhàn)略高級(jí)總監(jiān)。

截止目前，林椿楠先生未直接或間接持有公司股份；林椿楠先生與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東和公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

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