證券代碼：688322 證券簡稱：奧比中光 公告編號(hào)：2023-031

奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、關(guān)于董事會(huì)秘書辭職的情況

奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)近日收到洪湖先生遞交的書面辭職報(bào)告，洪湖先生因個(gè)人原因辭去公司首席戰(zhàn)略官、董事會(huì)秘書及公司控股、參股公司所有職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，洪湖先生將繼續(xù)擔(dān)任公司***屆董事會(huì)董事和戰(zhàn)略委員會(huì)委員。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，洪湖先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。截至本公告披露日，洪湖先生未直接持有公司股份，通過珠海奧比追光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份約60.2761萬股，占公司目前總股本的0.15%。

洪湖先生任職期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在公司規(guī)范治理、信息披露、投資者關(guān)系管理、資本運(yùn)作及公司發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用，公司董事會(huì)對(duì)洪湖先生在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的情況

為保證董事會(huì)日常運(yùn)作及公司信息披露等工作的有序開展，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》（以下簡稱“《自律監(jiān)管指引第1號(hào)》”）及《公司章程》《奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名和***屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司于2023年5月24日召開***屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任靳尚女士為公司董事會(huì)秘書（簡歷詳見附件），任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)聘任董事會(huì)秘書事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

截至本公告披露日，靳尚女士未持有公司股份，其與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司股份5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。靳尚女士已經(jīng)取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任前培訓(xùn)證明，其董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議通過。靳尚女士具備履行職務(wù)所必須的專業(yè)知識(shí)和能力，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格，不存在《公司法》《股票上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第1號(hào)》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的情形,不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入且期限尚未屆滿的情形；亦不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員且期限尚未屆滿的情形。

三、董事會(huì)秘書的聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈12層

郵政編碼：518052

聯(lián)系電話：0755-26402692

傳真號(hào)碼：0755-26419029

電子郵箱：ir@orbbec.com

特此公告。

奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日

靳尚女士：1987年12月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司IR兼證券事務(wù)主管、深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室主任兼證券事務(wù)代表、公司董事會(huì)辦公室主任兼證券事務(wù)代表，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書。靳尚女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書任前培訓(xùn)證明》和深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。

截至本公告披露日，靳尚女士未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688322 證券簡稱：奧比中光 公告編號(hào)：2023-030

奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司

***屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于2023年5月18日以電話、電子郵件等方式向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出，會(huì)議于2023年5月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會(huì)議由董事長黃源浩先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名和***屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意聘任靳尚女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。靳尚女士已經(jīng)取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任前培訓(xùn)證明，其董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議通過。靳尚女士具備履行職務(wù)所必須的專業(yè)知識(shí)和能力，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。

具體內(nèi)容詳見公司在***信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

（二）會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展和實(shí)際經(jīng)營需要，董事會(huì)同意對(duì)公司經(jīng)營范圍和《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂，本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會(huì)以特別決議方式審議。為提高決策效率，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或其***人員辦理有關(guān)工商變更登記的具體事宜。

具體內(nèi)容詳見公司在***信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-032）。

鑒于公司2023年6月5日即將召開2022年年度股東大會(huì)，公司控股股東、實(shí)際控制人黃源浩先生從提高公司決策效率的角度考慮，提請(qǐng)將本議案以臨時(shí)提案方式提交至公司2022年年度股東大會(huì)審議，公司全體董事表示同意。黃源浩先生單獨(dú)持有公司27.23%股份，符合提出臨時(shí)提案的股東資格要求，臨時(shí)提案的內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，提案程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：688322 證券簡稱：奧比中光 公告編號(hào)：2023-032

奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到控股股東、實(shí)際控制人黃源浩先生提交的《關(guān)于向奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)提交臨時(shí)提案的函》，提請(qǐng)公司董事會(huì)在2022年年度股東大會(huì)增加《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。黃源浩先生單獨(dú)持有公司27.23%股份，符合提出臨時(shí)提案的股東資格要求，臨時(shí)提案的內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，提案程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。公司于2023年5月24日召開***屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，基于公司戰(zhàn)略發(fā)展和實(shí)際經(jīng)營需要，公司擬對(duì)經(jīng)營范圍和《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：

一、經(jīng)營范圍變更情況

1、變更前的經(jīng)營范圍：

一般經(jīng)營項(xiàng)目是：立體照相機(jī)及多項(xiàng)光學(xué)測量產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及銷售；計(jì)算機(jī)視覺、3D感知、3D傳感器、人工智能相關(guān)的芯片、算法、光學(xué)器件、模組、整機(jī)的技術(shù)開發(fā)及銷售；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以上根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）。許可經(jīng)營項(xiàng)目是：立體照相機(jī)及多項(xiàng)光學(xué)測量產(chǎn)品的生產(chǎn)。

2、變更后的經(jīng)營范圍：

一般經(jīng)營項(xiàng)目是：立體照相機(jī)及多項(xiàng)光學(xué)測量產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及銷售；計(jì)算機(jī)視覺、3D感知、3D傳感器、人工智能相關(guān)的芯片、算法、光學(xué)器件、模組、整機(jī)的技術(shù)開發(fā)及銷售；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；3D打印服務(wù)；增材制造裝備制造；智能機(jī)器人的研發(fā)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能硬件銷售；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；智能車載設(shè)備制造；智能車載設(shè)備銷售；虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備制造；基于云平臺(tái)的業(yè)務(wù)外包服務(wù)（以上根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）。許可經(jīng)營項(xiàng)目是：立體照相機(jī)及多項(xiàng)光學(xué)測量產(chǎn)品的生產(chǎn)。

二、《公司章程》修訂情況

■

除上述條款外，《公司章程》中的其他條款內(nèi)容保持不變，上述變更***終以市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。

本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交至公司2022年年度股東大會(huì)以特別決議方式審議。為提高決策效率，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或其***人員辦理有關(guān)工商變更登記的具體事宜。

特此公告。

奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：688322 證券簡稱：奧比中光 公告編號(hào)：2023-033

奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

1.股東大會(huì)的類型和屆次：

2022年年度股東大會(huì)

2.股東大會(huì)召開日期：2023年6月5日

3.股東大會(huì)股權(quán)登記日：

■

二、增加臨時(shí)提案的情況說明

1.提案人：黃源浩先生

2.提案程序說明

奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月29日公告了2022年年度股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有27.23%股份的股東黃源浩先生，在2023年5月23日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

2023年5月23日，公司董事會(huì)收到控股股東、實(shí)際控制人黃源浩先生提交的《關(guān)于向奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)提交臨時(shí)提案的函》，提請(qǐng)公司董事會(huì)在2022年年度股東大會(huì)增加《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。黃源浩先生單獨(dú)持有公司27.23%股份，符合提出臨時(shí)提案的股東資格要求，臨時(shí)提案的內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，提案程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。上述臨時(shí)提案已經(jīng)2023年5月24日召開的***屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過。

上述臨時(shí)提案的具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月25日在***信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-032）。

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年4月29日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

（一）現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期、時(shí)間：2023年6月5日 15點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈12層會(huì)議室

（二）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票開始時(shí)間：2023年6月5日

網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間：2023年6月5日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（三）股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

（四）股東大會(huì)議案和投票股東類型

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本次股東大會(huì)還將聽取公司《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議以及***屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年4月29日、2023年5月25日在***信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。公司已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：議案10

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、議案7、議案8

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：黃源浩先生、上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司、珠海奧比中芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中鑫股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中欣股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中誠股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中泰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

6、涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案：

議案6、議案10

特此公告。

附件1：授權(quán)委托書

奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月5日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

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備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010