原標(biāo)題:新天地:關(guān)于擬變更公司名稱的公告

證券代碼：301277 證券簡稱：新天地 公告編號：2023-055
河南新天地藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于擬變更公司名稱的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。河南新天地藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日召開 第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》，該 議案尚需提交股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：為滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，落實產(chǎn)業(yè)布局，公司擬變更中文名稱及英文名稱，證券簡稱及證券代碼保持不變。具體情況如下：
擬變更事項變更前變更后公司中文名稱河南新天地藥業(yè)股份有限公司新天地藥業(yè)股份有限公司公司英文名稱HenanNewlandPharmaceuticalCo., Ltd.NewlandPharmaceuticalCo., Ltd.證券簡稱新天地（不變） 證券代碼301277（不變） 以上公司名稱變更以市場監(jiān)督管理部門***終核準(zhǔn)登記名稱為準(zhǔn)。截止目前，公司合并財務(wù)報表范圍內(nèi)已包含4家下屬公司，分別為:新天地昭 衍(北京)醫(yī)藥技術(shù)有限公司、新天地昭衍 (河南)制藥有限公司、新天地醫(yī)藥 技術(shù)研究院 (鄭州)有限公司、新天地 (北京)醫(yī)藥技術(shù)有限公司。 隨著公司規(guī)模的逐步擴(kuò)大以及戰(zhàn)略規(guī)劃的進(jìn)一步實施，為了更好地滿足公 司跨區(qū)域發(fā)展的需要，更加明確公司的戰(zhàn)略定位和產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，為了樹立公 司統(tǒng)一、良好的品牌形象，從而提高品牌辨識度、美譽(yù)度，擬將全稱變更為“新 天地藥業(yè)股份有限公司”。 變更后的公司名稱與公司主營業(yè)務(wù)相匹配，符合《公司法》《證券法》等 相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的 情況。獨立董事認(rèn)為：公司本次擬變更的公司名稱與公司主營業(yè)務(wù)相匹配，符合 公司經(jīng)營發(fā)展需要，更加***地體現(xiàn)了公司的產(chǎn)業(yè)布局和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，符合 《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在利 用變更公司名稱影響公司股價、誤導(dǎo)投資者的情形,不存在損害公司和股東利益 的情形，本次決策程序合法有效。我們同意本次擬變更公司名稱事項并同意提 交公司股東大會審議。（一）公司名稱變更后，公司法律主體未發(fā)生變化，公司證券簡稱“新天 地”及證券代碼“301277”保持不變。公司名稱變更前簽署的合同不受名稱變 更的影響，仍將按約定的內(nèi)容履行。同時，公司相關(guān)規(guī)章制度等涉及公司名稱 的，均做相應(yīng)修改。 （二）本次擬變更公司名稱事項尚需提交公司股東大會審議，相關(guān)變更信 息以市場監(jiān)督管理部門***終核準(zhǔn)為準(zhǔn)，存在不確定性，敬請投資者注意風(fēng)險。（一）第五屆董事會第十三次會議決議；
（二）獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

河南新天地藥業(yè)股份有限公司
董事會
2023年5月24日

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