原標(biāo)題:華測(cè)導(dǎo)航:關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂公司章程的公告

上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂公司章程的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月22日召開公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《變更公司注冊(cè)資本及修訂》的議案，并將上述議案提請(qǐng)公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

一、公司注冊(cè)資本變更情況
自上次變更公司注冊(cè)資本至 2023年 5月 21日，公司 2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃共 2,989,195股行權(quán)登記完成。公司總股本由 535,406,672股變更為538,395,867股，注冊(cè)資本由人民幣 535,406,672元變更至人民幣 538,395,867元。

二、《公司章程》修訂情況
公司章程的具體修訂內(nèi)容如下：
變更前變更后第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 535,406,672元。第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 538,395,867元。第十九條 公司現(xiàn)股份總數(shù)為 535,406,672股，公司發(fā)行的 所有股份均為人民幣普通股。第十九條 公司現(xiàn)股份總數(shù)為 538,395,867股，公司發(fā)行的所 有股份均為人民幣普通股。***百七十一條 公司***《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、 《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》為刊登公司公告 和其他需要披露信息的報(bào)紙，***巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn為刊登公司公告和其 他需要披露信息的網(wǎng)站。公司應(yīng)披露的信息必 須在***時(shí)間在上述報(bào)紙和網(wǎng)站上公布。***百七十一條 公司***《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證 券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》中的至少一家報(bào)紙以及 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn作為刊登公 司公告和其他需要披露信息的媒體。
份有限公司章程》于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)***專人辦理公司注冊(cè)資本、《上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司章程》變更相關(guān)工商登記、備案手續(xù)等具體事宜，授權(quán)有效期至相關(guān)事項(xiàng)全部辦理完畢止，本次變更內(nèi)容和相關(guān)章程條款的修訂***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)。

上述事項(xiàng)尚需提交公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。


特此公告


上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月22日

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