原標題:華測導航:關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告

上海華測導航技術股份有限公司
關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海華測導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開公司第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監事會第二十五次會議，審議通過了關于《變更公司注冊資本及修訂》的議案，并將上述議案提請公司2023年***次臨時股東大會審議。

一、公司注冊資本變更情況
自上次變更公司注冊資本至 2023年 5月 21日，公司 2019 年股票期權激勵計劃共 2,989,195股行權登記完成。公司總股本由 535,406,672股變更為538,395,867股，注冊資本由人民幣 535,406,672元變更至人民幣 538,395,867元。

二、《公司章程》修訂情況
公司章程的具體修訂內容如下：
變更前變更后第六條 公司注冊資本為人民幣 535,406,672元。第六條 公司注冊資本為人民幣 538,395,867元。第十九條 公司現股份總數為 535,406,672股，公司發行的 所有股份均為人民幣普通股。第十九條 公司現股份總數為 538,395,867股，公司發行的所 有股份均為人民幣普通股。***百七十一條 公司***《中國證券報》、《上海證券報》、 《證券時報》、《證券日報》為刊登公司公告 和其他需要披露信息的報紙，***巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn為刊登公司公告和其 他需要披露信息的網站。公司應披露的信息必 須在***時間在上述報紙和網站上公布。***百七十一條 公司***《中國證券報》、《上海證券報》、《證 券時報》、《證券日報》中的至少一家報紙以及 巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn作為刊登公 司公告和其他需要披露信息的媒體。
份有限公司章程》于同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

董事會擬提請股東大會授權董事會***專人辦理公司注冊資本、《上海華測導航技術股份有限公司章程》變更相關工商登記、備案手續等具體事宜，授權有效期至相關事項全部辦理完畢止，本次變更內容和相關章程條款的修訂***終以市場監督管理部門核準登記結果為準。

上述事項尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。


特此公告


上海華測導航技術股份有限公司
董事會
2023年5月22日

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