原標(biāo)題:富匯國(guó)際集團(tuán)控股:(1) 變更董事及董事委員會(huì)組成(2) 變更公司秘書(shū)及(3) 變更電話(huà)號(hào)碼及傳真號(hào)碼
產(chǎn)生或因倚賴(lài)該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

產(chǎn)生或因倚賴(lài)該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

（於開(kāi)曼群島註冊(cè)成立的有限公司）
（股份代號(hào)：1034）
(1) 變更董事及董事委員會(huì)組成
(2) 變更公司秘書(shū)
及
(3) 變更電話(huà)號(hào)碼及傳真號(hào)碼
(1) 變更董事及董事委員會(huì)組成
富匯國(guó)際集團(tuán)控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會(huì)（「董事會(huì)」）謹(jǐn)此宣佈，自二零二三年五月二十二日，梁家榮先生（「梁先生」）因彼希望投放更多時(shí)間於個(gè)人及其他事務(wù)已辭任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，並不再擔(dān)任董事會(huì)審核委員會(huì)（「審核委員會(huì)」）主席、董事會(huì)薪酬委員會(huì)（「薪酬委員會(huì)」）及董事會(huì)提名委員會(huì)（「提名委員會(huì)」）各自之成員。

梁先生已向董事會(huì)確認(rèn)，彼與董事會(huì)並無(wú)意見(jiàn)分歧，亦並無(wú)任何有關(guān)彼辭任而須知會(huì)本公司股東（「股東」）及香聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）垂注之其他事宜。

董事會(huì)謹(jǐn)藉此機(jī)會(huì)對(duì)梁先生於在任期間對(duì)本公司作出之寶貴貢獻(xiàn)致以衷心謝意。

1. 王添梓先生（「王先生」）已獲委任為執(zhí)行董事；及
2. 鄭偉禧先生（「鄭先生」）已獲委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事及審核委員會(huì)主席、薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)各自之成員。

王先生及鄭先生的履歷詳情如下：
王添梓先生
王先生，30歲，自二零二一年十二月擔(dān)任元庫(kù)證券有限公司副總裁。在此之前，王先生於企業(yè)融資及管理方面累積逾7年經(jīng)驗(yàn)。彼曾任職於多家公司，括本地及外國(guó)銀行、中國(guó)境內(nèi)私募股權(quán)基金及資產(chǎn)管理公司，並於投資及財(cái)務(wù)方面累積豐富經(jīng)驗(yàn)。

王先生於二零一五年獲得西南科技大學(xué)市場(chǎng)?銷(xiāo)學(xué)學(xué)士學(xué)位。王先生於二零二三年二月一日至二零二三年五月二十二日期間獲委任為聯(lián)交所主板上市公司恒富控股有限公司（股份代號(hào)：643）的獨(dú)立非執(zhí)行董事。

本公司已與王先生就其董事職務(wù)訂立服務(wù)合約，初始為期三年。其委任須根據(jù)聯(lián)交所證上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）及本公司經(jīng)修訂及重訂之組織章程細(xì)則（「細(xì)則」）輪席退任及膺選連任。王先生有權(quán)收取固定董事薪酬每月30,000元，由董事會(huì)經(jīng)考慮多項(xiàng)因素（括其於本公司的職務(wù)及職責(zé)、其資格、經(jīng)驗(yàn)及市場(chǎng)上同行的薪酬水平）後，參考本公司薪酬委員會(huì)推薦建議而釐定。

除上文所披露外，於本公告日期，王先生(i)於本公司股份中並無(wú)任何其他權(quán)益（定義見(jiàn)證券及期貨條例第XV部）；(ii)並無(wú)於本公司或其附屬公司中擔(dān)任任何其他職務(wù)；(iii)與任何董事、高級(jí)管理層、主要股東或控股股東並無(wú)任何其他關(guān)係；及(iv)於過(guò)去三年，並無(wú)於任何香或海外上市公眾公司擔(dān)任任何董事職務(wù)。除上文所披露外，概無(wú)其他資料須根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無(wú)有關(guān)委任王先生的其他事項(xiàng)須提請(qǐng)股東垂注。

鄭先生，42歲，鄭先生於二零零五年五月取得英國(guó)Leeds Metropolitan University（現(xiàn)稱(chēng)Leeds Beckett University）會(huì)計(jì)及財(cái)經(jīng)文學(xué)學(xué)士學(xué)位。彼於二零一七年九月在香理工大學(xué)取得工商管理碩士學(xué)位。彼自二零一一年十月為特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員。

彼於二零一三年二月成為特許秘書(shū)及行政人員公會(huì)（現(xiàn)稱(chēng)特許公司治理公會(huì)）畢業(yè)學(xué)員及自二零一三年五月為香特許秘書(shū)公會(huì)（現(xiàn)稱(chēng)香公司治理公會(huì)）會(huì)員。

鄭先生於審計(jì)、財(cái)務(wù)管理及公司秘書(shū)方面擁有逾15年經(jīng)驗(yàn)。彼於二零零六年十月加入香立信浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，擔(dān)任審計(jì)及保證部中級(jí)主任，其後於二零零九年五月因公司合併轉(zhuǎn)職至香立信德豪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，於二零一零年七月***後擔(dān)任的職位為高級(jí)審計(jì)員。彼於二零一零年七月加盟匯創(chuàng)控股有限公司（為於聯(lián)交所GEM上市的公司，股份代號(hào)：8202），擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理，並獲擢升為財(cái)務(wù)總監(jiān)。

彼亦曾於二零一三年五月至二零一四年八月以及二零一五年七月至二零一五年十一月?lián)螀R創(chuàng)控股有限公司的公司秘書(shū)。彼於二零一五年十一月加入恆誠(chéng)建築控股有限公司（現(xiàn)時(shí)名為中天順聯(lián)（國(guó)際）控股有限公司，為於聯(lián)交所主板上市的公司，股份代號(hào)：994），出任財(cái)務(wù)總監(jiān)，並自二零一六年五月兼任其公司秘書(shū)，負(fù)責(zé)該公司的財(cái)務(wù)及秘書(shū)事務(wù)，直至二零一九年七月為止。彼於二零二零年八月至二零二一年十一月?lián)沃乔诳毓捎邢薰荆殪堵?lián)交所主板上市的公司，股份代號(hào)：9913）的公司秘書(shū)，彼負(fù)責(zé)該公司的秘書(shū)事宜。彼於二零二一年十二月加入志承科技集團(tuán)有限公司（現(xiàn)時(shí)名為民富國(guó)際控股有限公司，為於聯(lián)交所GEM上市的公司，股份代號(hào)：8511），出任財(cái)務(wù)總監(jiān)，並自二零二二年一月兼任其公司秘書(shū)，負(fù)責(zé)該公司的財(cái)務(wù)及秘書(shū)事務(wù)。鄭先生於二零二三年二月一日獲委任為恒富控股有限公司（於聯(lián)交所主板上巿的公司，股份代號(hào)：643）的獨(dú)立非執(zhí)行董事及於二零二三年五月十七日獲委任為萬(wàn)馬控股有限公司（於聯(lián)交所主板上巿的公司，股份代號(hào)：6928）的獨(dú)立非執(zhí)行董事。

本公司已與鄭先生就其董事職務(wù)訂立委任函，初始為期三年。其委任須根據(jù)上市規(guī)則及細(xì)則輪席退任及膺選連任。鄭先生有權(quán)收取固定董事薪酬每月10,000元，由董事會(huì)經(jīng)考慮多項(xiàng)因素（括其於本公司的職務(wù)及職責(zé)、其資格、經(jīng)驗(yàn)及市場(chǎng)上同行的薪酬水平）後，參考本公司薪酬委員會(huì)推薦建議而釐定。

(iii)與任何董事、高級(jí)管理層、主要股東或控股股東並無(wú)任何其他關(guān)係；及(iv)於過(guò)去三年，並無(wú)於任何香或海外上市公眾公司擔(dān)任任何董事職務(wù)。除上文所披露外，概無(wú)其他資料須根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無(wú)有關(guān)委任鄭先生的其他事項(xiàng)須提請(qǐng)股東垂注。

董事會(huì)謹(jǐn)藉此機(jī)會(huì)熱烈歡迎王先生及鄭先生加入董事會(huì)。

(2) 變更公司秘書(shū)
董事會(huì)謹(jǐn)此宣佈，譚鷹威先生（「譚先生」）已辭任本公司之公司秘書(shū)及財(cái)務(wù)經(jīng)理，分別自二零二三年五月十六日及二零二三年五月二十二日生效。

董事會(huì)欣然宣佈，林慧女士（「林女士」）已獲委任為本公司之公司秘書(shū)，自二零二三年五月十六日生效。

林女士為韓氏律師事務(wù)所之合夥人。自二零一四年六月至二零一五年十二月及自二零一六年七月至二零二一年十二月，彼於希仕廷律師行擔(dān)任律師，***後職位為資深律師。林女士於二零零五年取得香大學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)士學(xué)位，並於二零零九年取得倫敦大學(xué)法律（榮譽(yù)）學(xué)士學(xué)位。彼於二零一四年獲認(rèn)可為香高等法院律師，現(xiàn)為香律師會(huì)會(huì)員。林女士於二零二三年一月取得廣東省司法廳頒發(fā)的粵澳大灣區(qū)律師牌照。

董事會(huì)謹(jǐn)藉此機(jī)會(huì)歡迎林女士履新。

自二零二三年五月二十二日，本公司之電話(huà)號(hào)碼及傳真號(hào)碼已分別更改為 (852) 2180 0001及(852) 2122 9773。本公司網(wǎng)址維持不變。

承董事會(huì)命
富匯國(guó)際集團(tuán)控股有限公司
執(zhí)行董事
劉心藝
香，二零二三年五月二十二日
於本公告日期，董事會(huì)括：
執(zhí)行董事： 劉心藝女士（行政總裁）
王添梓先生
非執(zhí)行董事： 馬小秋女士（主席）
獨(dú)立非執(zhí)行董事： 陳文先生
彭鵬先生
鄭偉禧先生

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