一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

寧波世茂能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月20日召開的第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，公司結(jié)合2022年度及以前年度實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況，同時(shí)對(duì)2023年度關(guān)聯(lián)交易有關(guān)業(yè)務(wù)總體分析之后，對(duì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過1,000萬元（不含稅）。關(guān)聯(lián)董事李立峰和李春華回避了本次表決。該事項(xiàng)以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票獲得通過。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況予以事前認(rèn)可：公司2023年度擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，屬于正常的商業(yè)交易行為。公司依據(jù)2022年度交聯(lián)交易的執(zhí)行情況及實(shí)際發(fā)生情況，對(duì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理的預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性。同時(shí)，公司2022年度的關(guān)聯(lián)交易金額符合公司2021年年度股東大會(huì)審議的預(yù)計(jì)金額，且均遵循公平自愿原則，定價(jià)公允，符合交易當(dāng)時(shí)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，系有效民事法律行為，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)均遵循了公開、公平、公正及市場(chǎng)化的原則，交易價(jià)格公允合理，不存在損害公司及股東特別是中小投資者利益的情形，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意將該項(xiàng)議案提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，上述關(guān)聯(lián)交易遵守了客觀、公正、公平的交易原則，不存在內(nèi)幕交易的情況，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事違反誠信原則，不存在損害公司及其他中小股東利益的行為，董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，決策程序合法有效，我們一致同意公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況(不含稅)：單位:元

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（三）2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別:??單位:元

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二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、寧波世茂銅業(yè)股份有限公司

成立日期：2001年12月25日

法定代表人：李立峰

注冊(cè)資本：11,200萬元人民幣

住所：余姚市小曹娥鎮(zhèn)濱海產(chǎn)業(yè)園區(qū)曹朗水庫

經(jīng)營范圍：銅冶煉，紫銅絲、電線、電纜、接插件、銅棒、銅板、電機(jī)、電磁線的制造、加工；黃金批發(fā)；自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物或技術(shù)除外。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：系同一家族控制企業(yè)

財(cái)務(wù)情況：?????????????????????????????單位：萬元

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注：以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司和關(guān)聯(lián)人之間銷售商品（提供蒸汽）和房屋租賃等方面的交易定價(jià)均以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，以公平、公正為原則，在參考市場(chǎng)公允價(jià)格的情況下確定協(xié)議價(jià)格。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易為本公司正常經(jīng)營活動(dòng)所必需發(fā)生的交易。?1、本公司與關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來遵守了公平、公正的市場(chǎng)原則，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對(duì)待，不存在利益輸送。?2、上述日常關(guān)聯(lián)交易均為本公司與關(guān)聯(lián)方之間的持續(xù)性、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司及股東利益的情形，對(duì)公司本期及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響。?上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司主要業(yè)務(wù)的獨(dú)立性造成影響，公司主營業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

特此公告。

寧波世茂能源股份有限公司

董??事??會(huì)

2023年3月21日

證券代碼：605028???證券簡稱：世茂能源???公告編號(hào)：臨2023-007

寧波世茂能源股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●原項(xiàng)目名稱：燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)三期擴(kuò)建項(xiàng)目，投資金額47,245.00萬元。

●新項(xiàng)目名稱，投資金額：日處理500噸垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目，計(jì)劃投資金額為17,894萬元，擬使用募集資金投入11,500萬元，剩余部分自籌建設(shè)。公司擬將原燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)三期擴(kuò)建項(xiàng)目中備用的1臺(tái)高溫高壓130t/h循環(huán)流化床鍋爐暫緩建設(shè)，其余項(xiàng)目正常建設(shè)，將該部份募集資金共計(jì)11,500萬元投入至公司日處理500噸垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目。

●變更募集資金投向的金額：本次擬變更募集資金投向金額為?11,500萬元，占公司***公開發(fā)行募集資金凈額的比例為?22.89%。

●新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間：新項(xiàng)目預(yù)計(jì)主體建設(shè)完成達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后逐步投產(chǎn)并產(chǎn)生收益。

一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

（一）***公開發(fā)行募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波世茂能源股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1812號(hào)）核準(zhǔn)，寧波世茂能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,000萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣14.18元，募集資金總額為56,720.00萬元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣6,475.00萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣50,245.00萬元，上述募集資金到位情況，已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)確認(rèn)，并于2021年7月6日出具了“天健驗(yàn)[2021]372?號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行設(shè)立的募集資金專戶。公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況如下：

單位：萬元

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（二）本次擬變更募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況，結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展需要，合理規(guī)劃公司廠內(nèi)安全生產(chǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化公司盈利能力，提高募集資金使用效率，公司擬將原“燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)三期擴(kuò)建項(xiàng)目”建設(shè)3臺(tái)高溫高壓130t/h循環(huán)流化床鍋爐（其中1臺(tái)備用）+1臺(tái)15MW抽背式汽輪發(fā)電機(jī)組+1臺(tái)15MW背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組，同步建設(shè)高效脫硫脫硝除塵設(shè)施等配套工程，全部使用募集資金投入47,245萬元，變更為使用募集資金投入2臺(tái)高溫高壓130t/h循環(huán)流化床鍋爐+1臺(tái)15MW抽背式汽輪發(fā)電機(jī)組+1臺(tái)15MW背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組及高效脫硫脫硝除塵設(shè)施等配套工程，原備用的1臺(tái)高溫高壓130t/h循環(huán)流化床鍋爐目前暫緩建設(shè)，視未來下游市場(chǎng)需求變動(dòng)及實(shí)際經(jīng)營需要由自籌資金投資建設(shè)，變更后原募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金35,745萬元，其余募集資金11,500萬元擬變更為建設(shè)日處理500噸垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目。

（三）已履行的審批程序

公司于2023年3月20日分別召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司變更部分募集資金項(xiàng)目的議案》，同時(shí)董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理與設(shè)立募集資金專用賬戶有關(guān)的事宜，包括但不限于確定開戶銀行、簽署本次設(shè)立募集資金專用賬戶需簽署的相關(guān)協(xié)議及文件等。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更發(fā)表了同意意見。本次變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

（一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

本次擬變更募集資金用途的募投項(xiàng)目為“燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)三期擴(kuò)建項(xiàng)目”項(xiàng)目，已于2019年5月獲得寧波市發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)“甬發(fā)改審批〔2019〕210號(hào)”復(fù)函，由公司實(shí)施籌建，于2019年11月獲得寧波市生態(tài)環(huán)境局三期擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告書的審查意見“甬環(huán)建〔2019〕32號(hào)”，于2020年2月獲得寧波市能源局三期工程項(xiàng)目節(jié)能審查的批復(fù)甬能源審批“〔2020〕13號(hào)”。該項(xiàng)目擬通過新建3臺(tái)高溫高壓130t/h循環(huán)流化床鍋爐（其中1臺(tái)備用）+1臺(tái)15MW抽背式汽輪發(fā)電機(jī)組+1臺(tái)15MW背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組，并同步建設(shè)高效脫硫脫硝除塵設(shè)施，向中意寧波生態(tài)園、周邊食品、電鍍園區(qū)等用熱客戶提供蒸汽。具體投資安排如下：

單位：萬元

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項(xiàng)目建設(shè)分兩期實(shí)施，其中一期配置2臺(tái)高溫高壓130t/h循環(huán)流化床鍋爐+1臺(tái)15MW抽背式汽輪發(fā)電機(jī)組為13個(gè)月，一期工程啟動(dòng)后第二年啟動(dòng)二期工程建設(shè)，二期配置1臺(tái)高溫高壓130t/h循環(huán)流化床鍋爐+1臺(tái)15MW背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組為13個(gè)月，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年均可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23,053萬元，利潤總額?6,174萬元，稅后內(nèi)部收益率14.09%。截至2022年12月31日，該項(xiàng)目已累計(jì)使用募集資金14,642.81萬元。

（二）變更的具體原因

原項(xiàng)目是公司進(jìn)行了充分市場(chǎng)調(diào)研，并經(jīng)過嚴(yán)格、詳盡的可行性論證之后所確定的，項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性論證是基于前期實(shí)際情況開展的，具備謹(jǐn)慎性。但目前根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展情況，加上公司日處理500噸垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目于2022年5月獲批建設(shè)，產(chǎn)能已經(jīng)基本滿足公司生產(chǎn)發(fā)展需要。

為了提高公司募集資金使用效率，同時(shí)發(fā)展鞏固公司核心業(yè)務(wù)，保障垃圾焚燒發(fā)電的效率，并進(jìn)一步提升公司盈利能力，經(jīng)公司綜合考慮計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營需要，擴(kuò)充產(chǎn)能需求以及持續(xù)穩(wěn)定滿足下游客戶供熱需求等因素，原募投項(xiàng)目中2臺(tái)高溫高壓130t/h循環(huán)流化床鍋爐+1臺(tái)15MW抽背式汽輪發(fā)電機(jī)組+1臺(tái)15MW背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組及高效脫硫脫硝除塵設(shè)施在正常建設(shè)達(dá)產(chǎn)后，足以安全并高效經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行滿足垃圾處理需求及下游客戶連續(xù)生產(chǎn)所需的生產(chǎn)用汽需求。因此擬將募集資金投資于原項(xiàng)募投項(xiàng)目中用于備用目的的1臺(tái)高溫高壓130t/h循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行暫緩建設(shè)，未來根據(jù)下游市場(chǎng)需求的變動(dòng)及實(shí)際經(jīng)營需要自主靈活地以自有資金擇時(shí)進(jìn)行該備用鍋爐的投資建設(shè)，同時(shí)公司擬將前述募集資金共計(jì)11,500萬元投入至公司“日處理500噸垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目”。綜上，上述募集資金的變更使用，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于為公司及股東創(chuàng)造更大收益。

三、新項(xiàng)目的具體內(nèi)容

（一）本次變更后募集資金投資項(xiàng)目的介紹

變更后的募集資金投資項(xiàng)目為“日處理500噸垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目”，已于2021年9月2日獲得余姚市發(fā)展和改革局出具的“余發(fā)改核〔2021〕14號(hào)”《關(guān)于寧波世茂能源股份有限公司“日處理500噸垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目”核準(zhǔn)的批復(fù)》，2022年5月20日獲得寧波市生態(tài)環(huán)境局出具的“甬環(huán)建〔2022〕20號(hào)”《關(guān)于寧波世茂能源股份有限公司日處理500噸垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的審查意見》

本項(xiàng)目位于公司廠區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目占地面積3,540㎡，同時(shí)項(xiàng)目區(qū)遠(yuǎn)離居民村莊，水、電等基礎(chǔ)配套設(shè)施完備，具備建設(shè)條件。本項(xiàng)目擬在原有3×500t/d生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，新增一臺(tái)500t/d的爐排式垃圾焚燒爐和一臺(tái)12MW抽凝式汽輪發(fā)電機(jī)組，同步建設(shè)煙氣處理系統(tǒng)，并配套建設(shè)一座垃圾坑和一根煙囪，***終形成全廠2,000t/d的垃圾日處理能力。

本項(xiàng)目投資總額為17,894萬元，擬使用募集資金11,500萬元，自有資金6,394萬元，具體投資構(gòu)成如下：

單位：萬元

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本項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年均可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5,382.00萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額2,981.00萬元，項(xiàng)目投資回收期6.97年，內(nèi)部收益率16.42%，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

（二）擬變更的募集資金情況

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注：募集資金余額33,512.05萬元包含利息收入凈額909.86萬元。

原“燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)三期擴(kuò)建項(xiàng)目”包含3臺(tái)高溫高壓130t/h循環(huán)流化床鍋爐（其中一臺(tái)備用）+1臺(tái)15MW抽背式汽輪發(fā)電機(jī)組+1臺(tái)15MW背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組，目前剩余尚未使用的募集資金（含利息收入凈額）33,512.05萬元，本次計(jì)劃暫緩備用鍋爐的投資建設(shè)對(duì)應(yīng)的募集資金投資金額為11,500萬元，擬將前述11,500萬元募集資金用于投資變更后的募投項(xiàng)目即“日處理500噸垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目”，剩余6,394萬元擬使用公司自有資金投入。

調(diào)整后的募投項(xiàng)目情況如下：

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四、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景

公司多年來將余姚市生活垃圾減量化、資源化、無害化處理作為重要任務(wù)，同時(shí)作為區(qū)域內(nèi)中意寧波生態(tài)園***的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)還承擔(dān)著向中意寧波生態(tài)園、余姚市食品園區(qū)、小曹娥鎮(zhèn)電鍍園區(qū)等園區(qū)的集中供熱任務(wù)。隨著余姚經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城鄉(xiāng)垃圾的收集在逐年迅速增加，同時(shí)伴隨浙江“***大灣區(qū)”的規(guī)劃建設(shè)及長三角地區(qū)一體化建設(shè)發(fā)展的深度推進(jìn)，中意寧波生態(tài)園作為前灣新區(qū)的主要組成部分，將成為浙江省乃至長三角地區(qū)整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要區(qū)域。公司擬投資建設(shè)“日處理500噸垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目”，不僅充分保障了日益增長的垃圾處置需求，垃圾池有足夠的容積用于垃圾發(fā)酵，使垃圾焚燒發(fā)電效率***大化，同時(shí)也進(jìn)一步保證了對(duì)于下游客戶生產(chǎn)所需蒸汽的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。

投資建設(shè)“日處理500噸垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目”，將為公司在供熱、發(fā)電的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善搭建綜合能源供應(yīng)架構(gòu)，為園區(qū)內(nèi)企業(yè)提供各種清潔、高效、循環(huán)的綜合能源，幫助園區(qū)內(nèi)企業(yè)節(jié)省生產(chǎn)成本，更高效地利用清潔高效的能源，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

（二）新項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)提示

“日處理500噸垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目”已取得余姚市發(fā)展和改革局以及寧波市生態(tài)環(huán)境局的審批核準(zhǔn)，并經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，但本次變更募集資金投資項(xiàng)目尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過。

盡管公司對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了客觀分析及可行性研究論證，在熱電聯(lián)產(chǎn)及垃圾處置領(lǐng)域建立規(guī)范的管理制度，經(jīng)營管理運(yùn)轉(zhuǎn)良好。但生活垃圾作為公司的主要生產(chǎn)原材料，其供應(yīng)量直接影響公司的經(jīng)營效益。公司是余姚地區(qū)***的生活垃圾處理中心，生活垃圾供應(yīng)量穩(wěn)定增長，但不能排除隨著垃圾分類政策的推行、余姚地區(qū)居民人口數(shù)量或生活習(xí)慣的變化，導(dǎo)致生活垃圾供應(yīng)量增加量不及預(yù)期甚至下降，使得公司生產(chǎn)成本上升，影響經(jīng)營業(yè)績。公司將根據(jù)環(huán)保監(jiān)管要求、市場(chǎng)變化情況，積極開拓固廢治理區(qū)域，增加固廢治理業(yè)務(wù)，努力滿足垃圾爐的生產(chǎn)經(jīng)營。

因此在項(xiàng)目實(shí)施過程中由于宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境變化及行業(yè)政策變化等風(fēng)險(xiǎn)影響，可能導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期、不能按期達(dá)產(chǎn)或無法達(dá)到預(yù)期收益等風(fēng)險(xiǎn)。

五、新項(xiàng)目已履行有關(guān)部門審批情況

新項(xiàng)目已履行必要的備案和核準(zhǔn)程序如下：

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六、關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目對(duì)公司的影響及資金管理

公司本次變更募投項(xiàng)目是為了更好地適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境及優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局而審慎作出的合理決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營需要和長遠(yuǎn)規(guī)劃，有利于提高募集資金使用效率，優(yōu)化資金和資源配置，優(yōu)化公司的產(chǎn)能布局，促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司的持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力，維護(hù)全體股東的利益。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司將設(shè)立新項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金專用賬戶，將本次擬變更的募集資金將從原募集資金專戶轉(zhuǎn)入新項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金專戶中，后續(xù)公司將與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

本次變更募投項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定。

七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目的意見

（一）獨(dú)立董事意見：

本次變更募集資金投資項(xiàng)目，是根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要做出的合理決策，為進(jìn)一步優(yōu)化公司內(nèi)部資源配置，提高募集資金使用效率，綜合考慮實(shí)際情況而做出的審慎決定，本次募集資金投資項(xiàng)目的變更符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于為公司和股東創(chuàng)造更大效益。我們認(rèn)為本次變更募集資金投資項(xiàng)目履行了必要的程序，審議程序合法、有效，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。同意公司變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)，并同意將本次募集資金投資項(xiàng)目變更事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議了本次變更募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)議案并對(duì)此發(fā)表了明確意見：本次變更募集資金投資項(xiàng)目，是根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要做出的合理決策，為進(jìn)一步優(yōu)化公司內(nèi)部資源配置，提高募集資金使用效率，綜合考慮實(shí)際情況而做出的審慎決定，本次募集資金投資項(xiàng)目的變更符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于為公司和股東創(chuàng)造更大效益。我們認(rèn)為本次變更募集資金投資項(xiàng)目履行了必要的程序，審議程序合法、有效，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。同意公司變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)，并同意將本次募集資金投資項(xiàng)目變更事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司認(rèn)為：公司本次擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，尚需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，已履行了現(xiàn)階段必要的審議程序和決策程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司本次擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)符合公司實(shí)際情況，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)無異議。

八、關(guān)于本次變更募集資金投資項(xiàng)目提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜

本次變更募集資金投資項(xiàng)目尚需提交公司股東大會(huì)審議，公司擬于?2023?年4?月10?日召開?2022?年年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

寧波世茂能源股份有限公司

董??事??會(huì)

2023年3月21日

●報(bào)備文件

1、第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于寧波世茂能源股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見；

5、《公司日處理500噸垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》；

6、項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)批復(fù)文件。

證券代碼：605028???證券簡稱：世茂能源???公告編號(hào)：臨2023-008

寧波世茂能源股份有限公司

關(guān)于變更非獨(dú)立董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一?、非獨(dú)立董事辭職的情況說明

寧波世茂能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）非獨(dú)立董事王小平先生因年齡達(dá)到退休，不再開展工作，申請(qǐng)辭去公司非獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去相應(yīng)董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。董事會(huì)對(duì)王小平先生在擔(dān)任非獨(dú)立董事期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

鑒于公司非獨(dú)立董事王小平先生的辭職將導(dǎo)致公司董事的人數(shù)少于《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王小平先生的辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任非獨(dú)立董事后方能生效。在此期間，王小平先生將按法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員的相關(guān)職責(zé)。

二、候選非獨(dú)立董事的情況說明

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，由公司董事會(huì)提名，胡愛華女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡歷附后），并相應(yīng)繼任因王小平先生辭去董事會(huì)專門委員會(huì)所對(duì)應(yīng)的專門委員會(huì)職務(wù)。任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，根據(jù)公司董事會(huì)提名，提名委員會(huì)資格審查，在了解胡愛華女士履歷的基礎(chǔ)上，我們一致認(rèn)為：胡愛華女士具有擔(dān)任公司董事任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的不適宜擔(dān)任公司董事的情況,以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者,或者禁入尚未解除的情況；2、公司非獨(dú)立董事候選人的推薦、提名、選舉程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；3、經(jīng)了解,上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況能夠勝任公司董事職務(wù)。我們同意公司董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提名，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

寧波世茂能源股份有限公司

董??事??會(huì)

2023年3月21日

附：?非獨(dú)立董事候選人胡愛華簡歷

胡愛華，女，1979年3月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，助理會(huì)計(jì)師，本科學(xué)歷。1997年3月至2001年12月任余姚市電線電器廠會(huì)計(jì)助理，2002年1月至2006年12月任寧波世茂銅業(yè)股份有限公司出納，2007年1月至2019年2月任公司財(cái)務(wù)部部長，2019年2月至今任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

胡愛華女士與公司控股股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系,?未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員、董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事，未受過中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：605028??????????證券簡稱：世茂能源?????公告編號(hào)：2023-009

寧波世茂能源股份有限公司

關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，寧波世茂能源股份有限公司（以下簡稱“世茂能源”或“公司”）董事會(huì)對(duì)2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]1812號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)寧波世茂能源股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,000萬股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣14.18元，募集資金總額為人民幣56,720.00萬元。扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣6,475.00萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣50,245.00萬元。上述金額已由主承銷商?hào)|方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”）于2021年7月6日匯入世茂能源募集資金監(jiān)管賬戶。

上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具“天健驗(yàn)[2021]372號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。

（二）?募集資金使用及結(jié)余情況

截至2022年12月31日，公司募集資金使用情況為：

單位：人民幣萬元

■

[注]?經(jīng)公司2022年8月12日召開的第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和2022年8月29日召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議，公司對(duì)2021年***公開發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述股東大會(huì)通過之日起12個(gè)月內(nèi)使用不超過30,000.00萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。其中，公司在中信銀行余姚支行購買的共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款?11924?期產(chǎn)品8,000.00萬元和在廣發(fā)銀行寧波余姚支行購買的“物華添寶”G款2022年第197期人民幣結(jié)構(gòu)性存款4,000.00萬元到期日分別為2023年1月10日和2023年3月30日，截至2022年12月31日，上述理財(cái)尚未到期贖回。

二、募集資金的管理和存放情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合經(jīng)營需要，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在使用募集資金時(shí)，按照公司募集資金管理制度履行資金使用審批，以保證專款專用。

2021年6月，世茂能源、東方投行分別與中信銀行股份有限公司寧波余姚支行、廣發(fā)銀行股份有限公司寧波余姚支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司余姚泗門支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司余姚市支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”），明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

截至2022年12月31日，公司有4個(gè)募集資金專戶、9個(gè)定期存款賬戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

■

三、募集資金的使用情況

本年內(nèi)，公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

（一）?募集資金投資項(xiàng)目(以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

公司2022年度實(shí)際使用募集資金人民幣12,569.26萬元，具體情況詳見附件1《募集資金使用情況對(duì)照表》。

（二）募投項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資金及置換情況

2022年度，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。

（三）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

不適用。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

為提高資金使用效率，合理利用部分暫時(shí)閑置的募集資金，公司于2022年8月12日召開的第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議以及2022年8月29日召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下使用不超過人民幣30,000萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，主要用于購買流動(dòng)性好、安全性高的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用。在實(shí)際發(fā)生上述理財(cái)產(chǎn)品余額不超過投資額度范圍情況下，開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金可循環(huán)使用，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了明確的同意意見。2022年度公司實(shí)際使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：

2022年公司在廣發(fā)銀行寧波余姚支行購買4,000.00萬元“物華添寶”W款2022年第38期人民幣結(jié)構(gòu)性存款，理財(cái)收益31.56萬元；公司在廣發(fā)銀行寧波余姚支行購買4,000.00萬元“物華添寶”W款2022年第79期人民幣結(jié)構(gòu)性存款，理財(cái)收益31.07萬元；公司在廣發(fā)銀行寧波余姚支行購買4,000.00萬元（金秋限定版）“薪加薪16號(hào)”G款2022年第196期人民幣結(jié)構(gòu)性存款，理財(cái)收益12.82萬元；

2022年公司在中信銀行寧波余姚支行購買8,000.00萬元共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款07773期，理財(cái)收益58.52萬元；公司在中信銀行寧波余姚支行購買8,000.00萬元共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款09062期，理財(cái)收益56.57萬元；公司在中信銀行寧波余姚支行購買8,000.00萬元共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款10381期，理財(cái)收益57.21萬元，上述理財(cái)及收益均已于報(bào)告期內(nèi)到期并如期贖回。

2022年公司在中信銀行余姚支行購買的共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款?11924?期產(chǎn)品8,000.00萬元和在廣發(fā)銀行寧波余姚支行購買的“物華添寶”G款2022年第197期人民幣結(jié)構(gòu)性存款4,000.00萬元，期限分別為2022年10月12日到2023年1月10日和2022年12月30日到2023年3月30日，因此截至2022年12月31日，公司對(duì)閑置募集金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品余額為12,000.00萬元。

（五）?使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

不適用。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

不適用。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

不適用。

（八）募集資金使用的其他情況

經(jīng)公司2021年8月24日召開的***屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，公司審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，本期公司通過銀行承兌匯票開具和背書轉(zhuǎn)讓等方式投入募集資金投資項(xiàng)目1,047.33萬元，截至2022年12月31日，公司已從募集資金賬戶中置換出上述款項(xiàng)。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

截至2022年12月31日，公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目的情況，亦不存在募投項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

六、會(huì)計(jì)師對(duì)2022年度募集資金存放與使用情況的鑒證意見

天健會(huì)計(jì)師對(duì)公司2022年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了審核，并出具了天健審[2023]581號(hào)《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》，認(rèn)為：世茂能源公司管理層編制的2022年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了世茂能源公司募集資金2022年度實(shí)際存放與使用情況。”

七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)東方投行認(rèn)為：世茂能源2022年度募集資金的存放及使用符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及公司關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》中關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的披露與實(shí)際情況相符。

特此公告。

寧波世茂能源股份有限公司

董??事??會(huì)

2023年3月21日

●上網(wǎng)公告文件

（一）東方投行關(guān)于世茂能源募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告；

（二）天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于世茂能源募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告。

附件一：?????????????????????????????????????????募集資金使用情況對(duì)照表

2022年度

編制單位：寧波世茂能源股份有限公司????????????????????金額單位：人民幣萬元

■

證券代碼：605028????證券簡稱：世茂能源???公告編號(hào)：2023-010

寧波世茂能源股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

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重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開日期：2023年4月10日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會(huì)議的基本情況

(一)?股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年4月10日14點(diǎn)00?分

召開地點(diǎn)：浙江省余姚市小曹娥鎮(zhèn)濱海產(chǎn)業(yè)園廣興路?8?號(hào)公司二樓會(huì)議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年4月10日

至2023年4月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

10、聽取公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023?年3月21日披露于***披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的相關(guān)信息。公司將?在2022年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站?（http://www.sse.com.cn）登載《世茂能源?2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、?特別決議議案：無

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3、4、5、6、7、8、9

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)?持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

(四)?其他人員

五、?會(huì)議登記方法

符合出席會(huì)議要求的股東，于?2023?年4月7日(上午?8:30-11:30，下午?13:00-16:30)持有關(guān)證明到浙江省余姚市小曹娥鎮(zhèn)濱海產(chǎn)業(yè)園廣興路8?號(hào)辦公樓二層董事會(huì)秘書辦公室辦理登記手續(xù)。

(一)自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證、股票賬戶卡原件；自然?人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡和身份證復(fù)印件、授權(quán)?委托書原件和受托人身份證原件。

(二)法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營?業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理?人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件?并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于?2023年4月7日?16:00，信函、傳真中必須注明股東住所詳細(xì)地址、?聯(lián)系人、聯(lián)系電話。通過信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上?述證件。

六、?其他事項(xiàng)

(一)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。

(二)出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)等自理。

(三)會(huì)議聯(lián)系地址：浙江省余姚市小曹娥鎮(zhèn)濱海產(chǎn)業(yè)園廣興路8號(hào)辦公樓二層董辦。?郵政編碼：315475。

(四)聯(lián)系人：吳建剛；電話：0574-62087887，傳真：0574-62102909

郵箱：shimaoenergy@shimaoenergy.com；

(五)其他事項(xiàng):會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)若有變更將按規(guī)定另行通知。

特此公告。

寧波世茂能源股份有限公司董事會(huì)

2023年3月21日

附件1：授權(quán)委托書

●??????報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

寧波世茂能源股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月10日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：? 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：? 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年?月?日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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