原標題:遠光軟件:關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員變更的公告
證券代碼：002063 證券簡稱：遠光軟件 公告編號：2023-025
遠光軟件股份有限公司
關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事、監(jiān)事、高級管理人員辭職的情況
遠光軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到董事趙勁鋒先生、監(jiān)事會主席孫德生先生、副總裁李永華先生的辭職報告。現(xiàn)就相關情況公告如下： 趙勁鋒先生因工作調整原因向公司董事會申請辭去董事職務，辭職后不再擔任公司任何職務。孫德生先生因工作調整原因向公司監(jiān)事會申請辭去監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務，辭職后不再擔任公司任何職務。李永華先生因個人原因向公司董事會申請辭去副總裁職務，辭職后繼續(xù)在公司任職。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，趙勁鋒先生、孫德生先生、李永華先生的辭職報告自送達時生效。公司董事會、監(jiān)事會對趙勁鋒先生、孫德生先生、李永華先生任職期間為公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心的感謝。
截至本公告披露日，趙勁鋒先生、孫德生先生未持有公司股票，李永華先生持有公司股票158,400股，占公司目前總股本的 0.01%。上述人員將嚴格按照《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 10 號——股份變動管理》等相關法律、法規(guī)及相關承諾進行股份管理。
二、提名董事的情況
公司2022年年度股東大會審議通過《關于修改的議案》，公司董事會成員人數(shù)由9名增加至11名，其中獨立董事由3名增加至4名。因趙勁鋒先生辭職及董事席位增加，公司擬增補兩名非獨立董事及一名獨立董事。
2023年5月19日，公司召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于提名第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案》，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》的相關規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審查及建議，董事會同意提名朱輝先生、林武星先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，提名趙桂林先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
趙桂林先生已取得深圳證券交易所獨立董事資格證書，趙桂林先生的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。朱輝先生、林武星先生、趙桂林先生簡歷附后。
公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
三、提名監(jiān)事的情況
2023年5月19日，公司召開第七屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于提名第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》的相關規(guī)定，監(jiān)事會同意提名李金柱先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會屆滿之日止。李金柱先生簡歷附后。
四、聘任高級管理人員的情況
2023年5月19日，公司召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》，董事會同意聘任林武星先生為公司高級副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
特此公告。
遠光軟件股份有限公司董事會 2023年5月19日
附：
1.朱輝先生簡歷
中國國籍，1983年生，中共黨員，碩士研究生學歷，高級工程師。朱輝先生現(xiàn)任遠光軟件股份有限公司黨委書記、總裁。歷任北京匯通金財信息科技有限公司（現(xiàn)已更名為國網(wǎng)匯通金財（北京）信息科技有限公司）研究發(fā)展部經(jīng)理、公司治理部總經(jīng)理、副總工程師兼電子商務事業(yè)部總經(jīng)理、副總工程師兼綜合辦公室主任、副總工程師兼天津分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼支付業(yè)務事業(yè)部主任、黨總支副書記、副總經(jīng)理（主持工作）；國網(wǎng)電子商務有限公司（現(xiàn)已更名為國網(wǎng)數(shù)字科技控股有限公司）互聯(lián)網(wǎng)金融事業(yè)部副總經(jīng)理(兼）、金融運管中心主任；國網(wǎng)匯通金財（北京）信息科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨委副書記。
朱輝先生2019年4月至2020年9月為遠光軟件股份有限公司董事。
朱輝先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三十六個月內沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；***近三十六個月內沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。截至本公告披露之日，朱輝先生未持有遠光軟件股份有限公司股票。
2.林武星先生簡歷
中國國籍，1985年生，中共黨員，碩士學位，高級經(jīng)濟師。現(xiàn)任遠光能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（橫琴）有限公司董事、總經(jīng)理。歷任中國電力財務有限公司天津業(yè)務部專責、部門經(jīng)理助理，國家電網(wǎng)有限公司客戶服務中心電子商務部運營專員、運營支撐組負責人，國網(wǎng)電子商務有限公司（現(xiàn)已更名為國網(wǎng)數(shù)字科技控股有限公司）營銷服務事業(yè)部供電服務處處長，國網(wǎng)匯通金財（北京）信息科技有限公司電力經(jīng)營事業(yè)部主任，國網(wǎng)電子商務有限公司（現(xiàn)已更名為國網(wǎng)數(shù)字科技控股有限公司）電力市場服務（負荷云）事業(yè)部總監(jiān)、運營總監(jiān)、副總經(jīng)理。
林武星先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。林武星先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三十六個月內沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；***近三十六個月內沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。截至本公告披露之日，林武星先生未持有遠光軟件股份有限公司股票。
3.趙桂林先生簡歷
中國國籍，1964年生，中共黨員，工學碩士、會計學碩士，中國注冊會計師，香港注冊會計師、澳大利亞***注冊會計師，具有20余年公司財務管理、經(jīng)營管理和資本運作經(jīng)驗。現(xiàn)任北京春眾企業(yè)管理有限公司副總經(jīng)理，還擔任禹州市百匯百商貿有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，北京中普惠會計師事務所有限公司工作人員。歷任北京工商大學講師、副教授，北京萬通實業(yè)股份有限公司財務經(jīng)理、財務總監(jiān)，SOHO中國有限公司財務總監(jiān)，北京萬年基業(yè)投資集團有限公司財務總監(jiān)，眾美投資集團有限公司副總裁，鑫苑（中國）置業(yè)有限公司副總裁，三亞苑鼎演藝有限公司財務總監(jiān)、董事。
趙桂林先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨立董事資格證書，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。趙桂林先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三十六個月內沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；***近三十六個月內沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。截至本公告披露之日，趙桂林先生未持有遠光軟件股份有限公司股票。
4．李金柱先生簡歷
中國國籍，1971年生，中共黨員，會計碩士學位，高級會計師、注冊會計師，現(xiàn)任國電電力發(fā)展股份有限公司財務部主任。歷任大唐國際陡河發(fā)電廠財務審計部會計主管、副經(jīng)理；盤山發(fā)電公司財務審計部會計主管、副經(jīng)理；國華電力公司內控審計部高級主管，人力資源部高級主管、副經(jīng)理；神皖能源有限責任公司人力資源部經(jīng)理兼內控審計部經(jīng)理；神皖馬鞍山發(fā)電公司黨委書記兼經(jīng)營副總經(jīng)理，神皖安慶發(fā)電公司總經(jīng)理、黨委副書記、董事長、黨委書記。
李金柱先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。李金柱先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三十六個月內沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；***近三十六個月內沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。截至本公告披露之日，李金柱先生未持有遠光軟件股份有限公司股票。
