原標題:雅運股份:上海雅運紡織化工股份有限公司關于2022年年度股東大會變更會議地點的公告

證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2023-031
上海雅運紡織化工股份有限公司
關于2022年年度股東大會變更會議地點的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、 股東大會有關情況
1. 原股東大會的類型和屆次：
2022年年度股東大會
2. 原股東大會召開日期：2023年 5月 26日
3. 原股東大會股權登記日：
股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日Ａ股603790雅運股份2023/5/19
二、 更正補充事項涉及的具體內容和原因
上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 28日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露了《上海雅運紡織化工股份有限公司關于召開 2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-015）。由于原定會議地點因涉及園區及周邊道路建設等情況，為保障本次股東大會順利召開，公司將本次股東大會會議地點變更為：上海市嘉定區金園六路 388號上海雅運公司會議室，會議登記地點作相應變更。

三、 除了上述更正補充事項外，于 2023年 4月 28日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 更正補充后股東大會的有關情況。

1. 現場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2023年 5月 26日 14點30分
召開地點：上海市嘉定區金園六路 388號上海雅運公司會議室
2. 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年5月26日
至2023年5月26日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3. 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型
序號議案名稱投票股東類型 A股股東非累積投票議案 12022年度董事會工作報告√22022年度監事會工作報告√32022年度財務決算報告√42023年度財務預算報告√5關于公司2022年年度報告及其摘要的議案√6關于公司2022年度利潤分配方案的議案√7關于公司2023年度綜合授信額度的議案√8關于 2023年度公司及下屬子公司之間相互提 供擔保額度的議案√9關于公司 2023年度使用閑置自有資金進行現 金管理額度的議案√10關于公司續聘2023年度審計機構的議案√

特此公告。




上海雅運紡織化工股份有限公司董事會
2023年5月20日


附件1：授權委托書
授權委托書
上海雅運紡織化工股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月26日附件1：授權委托書
授權委托書
上海雅運紡織化工股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月26日
序號非累積投票議案名稱同意反對棄權12022年度董事會工作報告 22022年度監事會工作報告 32022年度財務決算報告 42023年度財務預算報告 5關于公司2022年年度報告及其摘要的議案 6關于公司2022年度利潤分配方案的議案 7關于公司2023年度綜合授信額度的議案 8關于2023年度公司及下屬子公司之間相互提供 擔保額度的議案 9關于公司2023年度使用閑置自有資金進行現金 管理額度的議案 10關于公司續聘2023年度審計機構的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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