原標(biāo)題:津榮天宇:關(guān)于公司監(jiān)事變更的公告

證券代碼：300988 證券簡(jiǎn)稱：津榮天宇 公告編號(hào)：2023-050
天津津榮天宇精密機(jī)械股份有限公司
關(guān)于公司監(jiān)事變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津津榮天宇精密機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月25日召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于改選第三屆監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事的議案》，公司監(jiān)事杜英華先生因退休原因辭去公司監(jiān)事職務(wù)。第三屆監(jiān)事會(huì)原定任期自2022年9月28日至2025年9月27日，為期三年。截至本公告披露日，杜英華先生未持有公司股份，杜英華先生辭去監(jiān)事職務(wù)后，仍將遵守《公司法》《證券法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，并履行其做出的公開(kāi)承諾。

為保證公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名劉霞女士擔(dān)任第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

2023年5月18日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于改選第三屆監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事的議案》，同意選舉劉霞女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿時(shí)止。

截至本公告日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)現(xiàn)有監(jiān)事三名，分別為戚志華先生、榮慶江先生和劉霞女士，其中榮慶江先生為職工代表監(jiān)事。


特此公告

天津津榮天宇精密機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月18日

附件：劉霞簡(jiǎn)歷
劉霞，女，1984年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷。

主要工作經(jīng)歷：2007年至今歷任公司資材科采購(gòu)擔(dān)當(dāng)、生產(chǎn)計(jì)劃科副科長(zhǎng)、制造二部副部長(zhǎng)兼生產(chǎn)管理科科長(zhǎng)、生產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)、采購(gòu)部副部長(zhǎng)兼生產(chǎn)資料采購(gòu)科科長(zhǎng)、采購(gòu)部部長(zhǎng)、電氣及海外事業(yè)部采購(gòu)部部長(zhǎng)，于2023年5月18日至今任公司監(jiān)事。

截至本公告日， 劉霞女士未持有公司股票, 與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形, 不屬于失信被執(zhí)行人。

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