原標題:力源信息:關于變更公司獨立董事的公告

證券代碼：300184 證券簡稱：力源信息 公告編號：2023-029
武漢力源信息技術股份有限公司
關于變更公司獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


武漢力源信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月15日披露了《關于獨立董事辭職的公告》（公告編號：2023-012），公司獨立董事柳光強先生，因其工作變化原因，不再適合擔任上市公司的獨立董事，提請辭去公司第五屆董事會獨立董事職務，同時辭去其在董事會審計委員會及提名委員會中擔任的各項職務，辭職后，柳光強先生將不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》、《公司章程》的有關規定，公司于2023年4月24日召開第五屆董事會***次提名委員會及第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更公司獨立董事的議案》，同意提名郭月梅女士（簡歷見附件）為公司第五屆董事會獨立董事，任期與第五屆董事會任期一致。公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。郭月梅女士已取得獨立董事資格證書，備案材料已經經過深圳交易所審核無異議。

2023年5月17日，公司召開2022年年度股東大會審議通過了《關于選舉郭月梅女士為公司獨立董事的議案》，同意郭月梅女士為公司第五屆董事會獨立董事；同日，公司召開第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于調整公司第五屆董事會部分專門委員會委員的議案》，同意獨立董事郭月梅女士擔任公司董事會提名委員會主任委員、審計委員會委員職務。即日起，郭月梅女士正式擔任公司第五屆董事會獨立董事、提名委員會主任委員、審計委員會委員職務，任期與第五屆董事會任期一致。

特此公告！
武漢力源信息技術股份有限公司 董事會

郭月梅女士簡歷如下：
女，漢族，1965年11月出生，中國國籍，無境外***居留權。澳大利亞莫納什大學稅法博士，中南財經政法大學財政稅務學院教授，博士生導師，高級會計師，澳大利亞注冊會計師?，F擔任武漢市武昌區人大常委、財經委委員，湖北省人大預算監督專家，兼任中國財政學會理事、湖北省財政學會理事，還兼任精倫電子股份有限公司獨立董事、湖北楚天智能交通股份有限公司獨立董事、愛爾眼科醫院集團股份有限公司獨立董事、烽火通信科技股份有限公司獨立董事。目前未持有本公司股份。

郭月梅女士與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》規定禁止任職上市公司獨立董事的情形，符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定的任職條件。

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