原標題:海南礦業:海南礦業股份有限公司關于變更注冊資本并修改《公司章程》的公告

證券代碼：601969 證券簡稱：海南礦業 公告編號：2023-055 海南礦業股份有限公司
關于變更注冊資本并修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。


海南礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月16日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》。

一、公司注冊資本變更情況介紹
根據《海南礦業股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）的相關規定，公司擬對本激勵計劃已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票431,720股進行回購注銷。

根據前述情況，本次回購注銷完成后，公司股份總數將由2,037,954,529股減少至 2,037,522,809股，注冊資本相應由人民幣 2,037,954,529元減少至2,037,522,809元。

二、《公司章程》修訂情況
鑒于本激勵計劃已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票回購注銷完成后，公司股份總數和注冊資本將變動，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》的規定，需對《海南礦業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中的有關條款進行相應修訂，具體修訂內容如下：
修改前修改后第六條 公司注冊資本為人民幣 2,037,954,529 元。第六條 公司注冊資本為人民幣 2,037,522,809 元。第十九條 公司的股份總數為 2,037,954,529 股，均為普通股。第十九條 公司的股份總數為 2,037,522,809 股，均為普通股。除上述條款變更外，《公司章程》其他條款均保持不變?！蛾P于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》尚需提交公司股東大會以特別決議方式審議。

修訂后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本次減少注冊資本及《公司章程》相關條款的修改以工商登記機關的***終核準結果為準。


特此公告。


海南礦業股份有限公司董事會
2023年 5月 17日

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