原標題:福然德:福然德股份有限公司關于變更公司第三屆董事會獨立董事候選人的公告

證券代碼：605050 證券簡稱：福然德 公告編號：2023-034
福然德股份有限公司
關于變更公司第三屆董事會獨立董事候選人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。福然德股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》等法律、法規及《公司章程》的規定，公司開展了董事會換屆選舉工作。公司于2023年4月17日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案》，同意提名侯文彪先生、徐猛先生和陳玉東先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。具體內容詳見公司于2023年4月18日刊登于上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體披露的《福然德股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-026）。

鑒于公司第三屆董事會獨立董事候選人陳玉東先生因個人原因無法履職，因此向公司提出不再作為公司第三屆董事會獨立董事候選人，為保證董事會工作正常運行，公司于2023年5月16日召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過《關于變更公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，董事會同意取消陳玉東先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人并取消公司2022年年度股東大會《關于公司董事會換屆暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案》之相關子議案“13.03 陳玉東”。同時，經公司董事會提名，并經董事會提名委員會對董事候選人的任職資格進行審查和審慎研究，同意提名李曉峰先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），自股東大會審議通過之日起就任，任期三年。公司獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見。

上述董事候選人尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉。在股東大會選舉產生新一屆董事會人選前，公司第二屆董事會將繼續履行職責。

二、其他說明
1、為保證公司董事會工作正常運行，在公司股東大會選舉出新一屆董事前，原任公司董事仍會依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定履行相應職責。

2、上述候選人的任職資格符合相關法律法規的規定，不存在法律、法規和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的懲罰和證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的其他情形。

3、根據《上市公司獨立董事規則》，獨立董事候選人任職資格和獨立性已提請上海證券交易所審核，并需經上海證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。李曉峰先生尚未取得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書，為更好地履行獨立董事職責，李曉峰先生承諾：在本次提名后，將積極報名參加上海證券交易所舉辦的***近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

4、根據《公司章程》規定，上述董事候選人將由股東大會以累積投票方式選舉產生。

5、公司獨立董事對董事會提名的董事候選人發表了同意的獨立意見。

特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 會
2023年5月16日












附件：
第三屆董事會獨立董事候選人簡歷
李曉峰，男，1974年 4月出生，中國國籍，無境外***居留權，中歐國際工商學院 EMBA，上海財經大學碩士，高級經濟師。曾任上海申貝辦公機械有限公司投資部科員兼翻譯、團委書記；上海輕工控股（集團）公司團委書記、海外事業部經理助理；上海輕工對外經濟技術合作公司總經理助理（掛職）；上海申貝辦公機械有限公司總經理助理兼影像分公司總經理；上工申貝（集團）股份有限公司總經理助理、運營管理部經理；上海上工進出口有限公司總經理；上海上工蝴蝶縫紉機有限公司總經理。2012年12月至2017年4月，任上工申貝（集團）股份有限公司副總經理，兼任杜克普百福貿易（上海）有限公司（原名“杜克普愛華貿易（上海）有限公司”）總經理；2017年4月至2020年5月，擔任上工申貝(集團)股份有限公司副總裁；2020年6月起至今，擔任上工申貝(集團)股份有限公司董事，常務副總裁；2020年10月兼任上工縫制機械（浙江）有限公司董事長?，F兼任中國縫制機械協會青年企業家分會副會長，上海縫制機械協會會長。

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