原標(biāo)題:光大同創(chuàng):關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的公告

證券代碼：301387 證券簡稱：光大同創(chuàng) 公告編號(hào)：2023-014
深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。

深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 5月 16日分別召開***屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂及辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司 2022年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型的相關(guān)情況
公司***公開發(fā)行股票已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2023〕361號(hào)”文注冊(cè)同意，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 1,900.00萬股，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，于 2023年 4月 13日出具了《深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2023]3138號(hào)），本次發(fā)行后，公司注冊(cè)資本由人民幣 5,700萬元變更為人民幣 7,600萬元，公司總股本由 5,700萬股變更為 7,600萬股。

公司上市后，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股） ”變更為“股份有限公司（上市）”（以***終市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

二、修訂及辦理工商變更登記的相關(guān)情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》 等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行的實(shí)際情況，公司擬將《深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對(duì)其中有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
序號(hào)修訂前修訂后1第三條 公司于【】年【】月【】日 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注 冊(cè)，***向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通 股【】萬股，于【】年【】月【】日 在深圳證券交易所上市。第三條 公司于 2023年 2月 21日經(jīng)中國 證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)，***向社 會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股 1,900萬股，于 2023年 4月 18日在深圳證券交易所上市。2第五條 公司住所：深圳市光明區(qū)光 明街道東周社區(qū)高新路研祥科技工 業(yè)園三棟電子廠房西側(cè) 101。第五條 公司住所：深圳市光明區(qū)光明街 道東周社區(qū)高新路研祥科技工業(yè)園三棟電 子廠房西側(cè) 101；郵政編碼：518107。3第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣【】 萬元。第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 7,600萬 元。4-第十二條 公司根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程的規(guī) 定，設(shè)立共產(chǎn)黨組織、開展黨的活動(dòng)。公 司為黨組織的活動(dòng)提供必要的條件。5第十九條 公司股份總數(shù)為【】萬股， 均為普通股，每股面值 1元。第二十條 公司股份總數(shù)為 7,600萬股， 均為普通股，每股面值 1元。6第二十九條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí) 管理人員、持有本公司股份百分之五 以上的股東，將其持有的該公司的股 票在買入后六個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣 出后六個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益 歸該公司所有，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)收回 其所得收益。但是，證券公司因購入 包銷售后剩余股票而持有百分之五 以上股份，賣出該股票不受六個(gè)月時(shí) 間限制。第三十條 公司持有百分之五以上股份的 股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，將其 持有的本公司股票或者其他具有股權(quán)性質(zhì) 的證券在買入后六個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣 出后六個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本 公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收 益。但是，證券公司因購入包銷售后剩余 股票而持有百分之五以上股份的，以及有 中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形的除外。 前款所稱董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、自 公司董事會(huì)不按照***款規(guī)定執(zhí)行 的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在三十日內(nèi) 執(zhí)行。公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí) 行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自 己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會(huì)不按照***款的規(guī)定執(zhí) 行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶 責(zé)任。然人股東持有的股票或者其他具有股權(quán)性 質(zhì)的證券，包括其配偶、父母、子女持有 的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具 有股權(quán)性質(zhì)的證券。 公司董事會(huì)不按照***款規(guī)定執(zhí)行的，股 東有權(quán)要求董事會(huì)在三十日內(nèi)執(zhí)行。公司 董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán) 為了公司的利益以自己的名義直接向人民 法院提起訴訟。 公司董事會(huì)不按照***款的規(guī)定執(zhí)行的， 負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。7第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī) 構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì) （二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任 的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事 的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算 方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案 和彌補(bǔ)虧損方案； （七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本 作出決議； （八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； （九）對(duì)公司合并、分立、解散、清 算或者變更公司形式作出決議；第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依 法行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董 事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事 （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、 決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌 補(bǔ)虧損方案； （七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出 （八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； （九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或 者變更公司形式作出決議； （十）修改本章程； （十）修改本章程； （十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事 務(wù)所作出決議； （十二）審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的 擔(dān)保事項(xiàng)； （十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出 售重大資產(chǎn)超過公司***近一期經(jīng)審 計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)； （十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途 （十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和員工持 股計(jì)劃； （十六）審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單 獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的 股東提出的議案； （十七）審議法律、行政法規(guī)、部門 規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大 會(huì)決定的其他事項(xiàng)。（十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所 作出決議； （十二）審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保 （十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重 大資產(chǎn)超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)； （十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)； （十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和員工持股計(jì) （十六）審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或 者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東提出 的議案； （十七）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章 或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其 他事項(xiàng)。8第五十五條 股東大會(huì)的通知包括 以下內(nèi)容： （一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限； （二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案； （三）以明顯的文字說明：全體股東 均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委 托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股 東代理人不必是公司的股東； （四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán) 登記日； （五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)第五十五條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi) （一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限； （二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有 權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人 出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必 是公司的股東； （四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記 （五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼； 碼。 股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充 分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi) 容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表 意見的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通 知時(shí)將同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及 股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng) 當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò) 或其他方式的表決時(shí)間及表決程序。 股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開 始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場股東大會(huì)召開 前一日下午 3:00，并不得遲于現(xiàn)場股 東大會(huì)召開當(dāng)日上午 9:30，其結(jié)束時(shí) 間不得早于現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日 下午 3:00。 股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔 應(yīng)當(dāng)不多于七個(gè)工作日。股權(quán)登記日 一旦確認(rèn)，不得變更。（六）網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表決 程序。9第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì) 以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊(cè)資本； （二）公司的分立、合并、解散和清 （三）本章程的修改； （四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大 資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司***近一 期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)百分之三十的； （五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別 決議通過： （一）修改公司章程及其附件（包括股東 大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則及監(jiān)事會(huì) 議事規(guī)則）； （二）公司增加或者減少注冊(cè)資本； （三）公司的分立、合并、解散和清算或 變更公司形式； （四）分拆所屬子公司上市； （五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)購買、出售重大資 （六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定 的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì) 對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別 決議通過的其他事項(xiàng)。產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司***近一期經(jīng)審計(jì) 總資產(chǎn)百分之三十的； （六）發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換公司債券、優(yōu)先 股以及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他證券品種； （七）回購股份用于減少注冊(cè)資本； （八）重大資產(chǎn)重組； （九）員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （十）主動(dòng)撤回股票在證券交易所上市交 易、并決定不再在交易所交易或者轉(zhuǎn)而申 請(qǐng)?jiān)谄渌灰讏鏊灰谆蜣D(zhuǎn)讓； （十一）股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公 司產(chǎn)生重大影響、以特別決議通過的其他 （十二）法律、行政法規(guī)或本章程或股東 大會(huì)議事規(guī)則規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普 通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需 要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。 前款第四項(xiàng)、第十項(xiàng)所述提案，除應(yīng)當(dāng)經(jīng) 出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之 二以上通過外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的除公 司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和單獨(dú)或者 合計(jì)持有公司百分之五以上股份的股東以 外的其他股東所持表決權(quán)的三分之二以上 通過。10第七十八條 股東（包括股東代理 人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù) 額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益第七十八條 股東（包括股東代理人）以 其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決 權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大 事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)機(jī)票。 的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng) 當(dāng)單獨(dú)機(jī)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí) 公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)， 且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì) 有表決權(quán)的股份總數(shù)。 公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī) 定條件的股東可以公開征集股東投 票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集 人充分披露具體投票意向等信息。禁 止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷? 股東投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán) 提出***低持股比例限制。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該 部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的 股份總數(shù)。 股東買入公司有表決權(quán)的股份違反《證券 法》第六十三條***款、第二款規(guī)定的， 該超過規(guī)定比例部分的股份在買入后的三 十六個(gè)月內(nèi)不得行使表決權(quán)，且不計(jì)入出 席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和持有百分之一以 上有表決權(quán)股份的股東或者依照法律、行 政法規(guī)或者中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定設(shè)立的投資 者保護(hù)機(jī)構(gòu)可以公開征集股東投票權(quán)。征 集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具 體投票意向等信息，征集人持有公司股票 的，應(yīng)當(dāng)承諾在審議征集議案的股東大會(huì) 決議公告前不轉(zhuǎn)讓所持股份。禁止以有償 或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)，公 司不得對(duì)征集投票行為設(shè)置高于《證券法》 規(guī)定的持股比例等障礙損害股東的合法權(quán) 益。11第九十六條 董事由股東大會(huì)選舉 或更換，任期三年。董事任期屆滿， 可連選連任。董事在任期屆滿以前， 股東大會(huì)可解除其職務(wù)。 董事任期從股東大會(huì)選舉或更換董 事決議通過之日起至該屆董事會(huì)任 期屆滿時(shí)止。 董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出第九十六條 董事由股東大會(huì)選舉或更 換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連 任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)可解 除其職務(wù)。 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或合并持有公司 百分之三以上有表決權(quán)股份的股東可以提 名董事候選人。董事候選人應(yīng)在股東大會(huì) 召開之前作出書面承諾，同意接受提名， 的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法 律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的 規(guī)定，履行董事職務(wù)。 董事可以由總經(jīng)理或其他高級(jí)管理 人員兼任，但兼任總經(jīng)理或其他高級(jí) 管理人員職務(wù)的董事以及由職工代 表擔(dān)任的董事，總計(jì)不得超過公司董 事總數(shù)的二分之一。承諾公開披露的董事候選人的資料真實(shí)、 完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事職責(zé)。 董事任期從股東大會(huì)選舉或更換董事決議 通過之日起至該屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。 董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董 事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政 法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董 事職務(wù)。 董事可以由總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員兼 任，但兼任總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員職 務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總 計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。12***百二十六條 在公司控股股東、 實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中 擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人 員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。***百二十六條 在公司控股股東、實(shí)際 控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董 事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任 公司的高級(jí)管理人員。 公司高級(jí)管理人員僅在公司領(lǐng)薪，不由控 股股東代發(fā)薪水。13***百三十九條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公 司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。***百三十九條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露 的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)定期報(bào)告 簽署書面確認(rèn)意見。除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變， 董事會(huì)并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層辦理本次修訂事項(xiàng)的工商變更登記事宜。

上述事項(xiàng)的變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)、登記的情況為準(zhǔn)。

三、備查文件
1、深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司***屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議； 2、《深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司章程》

特此公告。

深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年五月十六日

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