原標題:光大同創:關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的公告

證券代碼：301387 證券簡稱：光大同創 公告編號：2023-014
深圳光大同創新材料股份有限公司
關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。

深圳光大同創新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 5月 16日分別召開***屆董事會第三十三次會議和***屆監事會第三十次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂及辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司 2022年年度股東大會審議通過后方可實施，現將相關情況公告如下：
一、關于變更公司注冊資本、公司類型的相關情況
公司***公開發行股票已經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2023〕361號”文注冊同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 1,900.00萬股，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金到位情況進行了審驗，于 2023年 4月 13日出具了《深圳光大同創新材料股份有限公司驗資報告》（中匯會驗[2023]3138號），本次發行后，公司注冊資本由人民幣 5,700萬元變更為人民幣 7,600萬元，公司總股本由 5,700萬股變更為 7,600萬股。

公司上市后，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股） ”變更為“股份有限公司（上市）”（以***終市場監督管理部門核準為準）。

二、修訂及辦理工商變更登記的相關情況
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》 等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司***公開發行的實際情況，公司擬將《深圳光大同創新材料股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《深圳光大同創新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對其中有關條款進行相應修訂，具體修訂內容如下：
序號修訂前修訂后1第三條 公司于【】年【】月【】日 經中國證券監督管理委員會同意注 冊，***向社會公眾發行人民幣普通 股【】萬股，于【】年【】月【】日 在深圳證券交易所上市。第三條 公司于 2023年 2月 21日經中國 證券監督管理委員會同意注冊，***向社 會公眾發行人民幣普通股 1,900萬股，于 2023年 4月 18日在深圳證券交易所上市。2第五條 公司住所：深圳市光明區光 明街道東周社區高新路研祥科技工 業園三棟電子廠房西側 101。第五條 公司住所：深圳市光明區光明街 道東周社區高新路研祥科技工業園三棟電 子廠房西側 101；郵政編碼：518107。3第六條 公司注冊資本為人民幣【】 萬元。第六條 公司注冊資本為人民幣 7,600萬 元。4-第十二條 公司根據中國共產黨章程的規 定，設立共產黨組織、開展黨的活動。公 司為黨組織的活動提供必要的條件。5第十九條 公司股份總數為【】萬股， 均為普通股，每股面值 1元。第二十條 公司股份總數為 7,600萬股， 均為普通股，每股面值 1元。6第二十九條 公司董事、監事、高級 管理人員、持有本公司股份百分之五 以上的股東，將其持有的該公司的股 票在買入后六個月內賣出，或者在賣 出后六個月內又買入，由此所得收益 歸該公司所有，公司董事會應當收回 其所得收益。但是，證券公司因購入 包銷售后剩余股票而持有百分之五 以上股份，賣出該股票不受六個月時 間限制。第三十條 公司持有百分之五以上股份的 股東、董事、監事、高級管理人員，將其 持有的本公司股票或者其他具有股權性質 的證券在買入后六個月內賣出，或者在賣 出后六個月內又買入，由此所得收益歸本 公司所有，本公司董事會將收回其所得收 益。但是，證券公司因購入包銷售后剩余 股票而持有百分之五以上股份的，以及有 中國證監會規定的其他情形的除外。 前款所稱董事、監事、高級管理人員、自 公司董事會不按照***款規定執行 的，股東有權要求董事會在三十日內 執行。公司董事會未在上述期限內執 行的，股東有權為了公司的利益以自 己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照***款的規定執 行的，負有責任的董事依法承擔連帶 責任。然人股東持有的股票或者其他具有股權性 質的證券，包括其配偶、父母、子女持有 的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具 有股權性質的證券。 公司董事會不按照***款規定執行的，股 東有權要求董事會在三十日內執行。公司 董事會未在上述期限內執行的，股東有權 為了公司的利益以自己的名義直接向人民 法院提起訴訟。 公司董事會不按照***款的規定執行的， 負有責任的董事依法承擔連帶責任。7第四十條 股東大會是公司的權力機 構，依法行使下列職權： （一）決定公司的經營方針和投資計 （二）選舉和更換非由職工代表擔任 的董事、監事，決定有關董事、監事 的報酬事項； （三）審議批準董事會的報告； （四）審議批準監事會報告； （五）審議批準公司的年度財務預算 方案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案 和彌補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本 作出決議； （八）對發行公司債券作出決議； （九）對公司合并、分立、解散、清 算或者變更公司形式作出決議；第四十條 股東大會是公司的權力機構，依 法行使下列職權： （一）決定公司的經營方針和投資計劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔任的董 事、監事，決定有關董事、監事的報酬事 （三）審議批準董事會的報告； （四）審議批準監事會報告； （五）審議批準公司的年度財務預算方案、 決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌 補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出 （八）對發行公司債券作出決議； （九）對公司合并、分立、解散、清算或 者變更公司形式作出決議； （十）修改本章程； （十）修改本章程； （十一）對公司聘用、解聘會計師事 務所作出決議； （十二）審議批準第四十一條規定的 擔保事項； （十三）審議公司在一年內購買、出 售重大資產超過公司***近一期經審 計總資產 30%的事項； （十四）審議批準變更募集資金用途 （十五）審議股權激勵計劃和員工持 股計劃； （十六）審議董事會、監事會以及單 獨或者合計持有公司 3%以上股份的 股東提出的議案； （十七）審議法律、行政法規、部門 規章或公司章程規定應當由股東大 會決定的其他事項。（十一）對公司聘用、解聘會計師事務所 作出決議； （十二）審議批準第四十一條規定的擔保 （十三）審議公司在一年內購買、出售重 大資產超過公司***近一期經審計總資產 30%的事項； （十四）審議批準變更募集資金用途事項； （十五）審議股權激勵計劃和員工持股計 （十六）審議董事會、監事會以及單獨或 者合計持有公司 3%以上股份的股東提出 的議案； （十七）審議法律、行政法規、部門規章 或公司章程規定應當由股東大會決定的其 他事項。8第五十五條 股東大會的通知包括 以下內容： （一）會議的時間、地點和會議期限； （二）提交會議審議的事項和提案； （三）以明顯的文字說明：全體股東 均有權出席股東大會，并可以書面委 托代理人出席會議和參加表決，該股 東代理人不必是公司的股東； （四）有權出席股東大會股東的股權 登記日； （五）會務常設聯系人姓名，電話號第五十五條 股東大會的通知包括以下內 （一）會議的時間、地點和會議期限； （二）提交會議審議的事項和提案； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有 權出席股東大會，并可以書面委托代理人 出席會議和參加表決，該股東代理人不必 是公司的股東； （四）有權出席股東大會股東的股權登記 （五）會務常設聯系人姓名，電話號碼； 碼。 股東大會通知和補充通知中應當充 分、完整披露所有提案的全部具體內 容。擬討論的事項需要獨立董事發表 意見的，發布股東大會通知或補充通 知時將同時披露獨立董事的意見及 股東大會采用網絡或其他方式的，應 當在股東大會通知中明確載明網絡 或其他方式的表決時間及表決程序。 股東大會網絡或其他方式投票的開 始時間，不得早于現場股東大會召開 前一日下午 3:00，并不得遲于現場股 東大會召開當日上午 9:30，其結束時 間不得早于現場股東大會結束當日 下午 3:00。 股權登記日與會議日期之間的間隔 應當不多于七個工作日。股權登記日 一旦確認，不得變更。（六）網絡或其他方式的表決時間及表決 程序。9第七十七條 下列事項由股東大會 以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）公司的分立、合并、解散和清 （三）本章程的修改； （四）公司在一年內購買、出售重大 資產或者擔保金額超過公司***近一 期經審計總資產百分之三十的； （五）股權激勵計劃；第七十七條 下列事項由股東大會以特別 決議通過： （一）修改公司章程及其附件（包括股東 大會議事規則、董事會議事規則及監事會 議事規則）； （二）公司增加或者減少注冊資本； （三）公司的分立、合并、解散和清算或 變更公司形式； （四）分拆所屬子公司上市； （五）連續十二個月內購買、出售重大資 （六）法律、行政法規或本章程規定 的，以及股東大會以普通決議認定會 對公司產生重大影響的、需要以特別 決議通過的其他事項。產或者擔保金額超過公司***近一期經審計 總資產百分之三十的； （六）發行股票、可轉換公司債券、優先 股以及中國證監會認可的其他證券品種； （七）回購股份用于減少注冊資本； （八）重大資產重組； （九）員工持股計劃或者股權激勵計劃； （十）主動撤回股票在證券交易所上市交 易、并決定不再在交易所交易或者轉而申 請在其他交易場所交易或轉讓； （十一）股東大會以普通決議認定會對公 司產生重大影響、以特別決議通過的其他 （十二）法律、行政法規或本章程或股東 大會議事規則規定的，以及股東大會以普 通決議認定會對公司產生重大影響的、需 要以特別決議通過的其他事項。 前款第四項、第十項所述提案，除應當經 出席股東大會的股東所持表決權的三分之 二以上通過外，還應當經出席會議的除公 司董事、監事、高級管理人員和單獨或者 合計持有公司百分之五以上股份的股東以 外的其他股東所持表決權的三分之二以上 通過。10第七十八條 股東（包括股東代理 人）以其所代表的有表決權的股份數 額行使表決權，每一股份享有一票表 股東大會審議影響中小投資者利益第七十八條 股東（包括股東代理人）以 其所代表的有表決權的股份數額行使表決 權，每一股份享有一票表決權。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大 事項時，對中小投資者表決應當單獨機票。 的重大事項時，對中小投資者表決應 當單獨機票。單獨計票結果應當及時 公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權， 且該部分股份不計入出席股東大會 有表決權的股份總數。 公司董事會、獨立董事和符合相關規 定條件的股東可以公開征集股東投 票權。征集股東投票權應當向被征集 人充分披露具體投票意向等信息。禁 止以有償或者變相有償的方式征集 股東投票權。公司不得對征集投票權 提出***低持股比例限制。單獨計票結果應當及時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該 部分股份不計入出席股東大會有表決權的 股份總數。 股東買入公司有表決權的股份違反《證券 法》第六十三條***款、第二款規定的， 該超過規定比例部分的股份在買入后的三 十六個月內不得行使表決權，且不計入出 席股東大會有表決權的股份總數。 公司董事會、獨立董事和持有百分之一以 上有表決權股份的股東或者依照法律、行 政法規或者中國證監會的規定設立的投資 者保護機構可以公開征集股東投票權。征 集股東投票權應當向被征集人充分披露具 體投票意向等信息，征集人持有公司股票 的，應當承諾在審議征集議案的股東大會 決議公告前不轉讓所持股份。禁止以有償 或者變相有償的方式征集股東投票權，公 司不得對征集投票行為設置高于《證券法》 規定的持股比例等障礙損害股東的合法權 益。11第九十六條 董事由股東大會選舉 或更換，任期三年。董事任期屆滿， 可連選連任。董事在任期屆滿以前， 股東大會可解除其職務。 董事任期從股東大會選舉或更換董 事決議通過之日起至該屆董事會任 期屆滿時止。 董事任期屆滿未及時改選，在改選出第九十六條 董事由股東大會選舉或更 換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連 任。董事在任期屆滿以前，股東大會可解 除其職務。 董事會、監事會以及單獨或合并持有公司 百分之三以上有表決權股份的股東可以提 名董事候選人。董事候選人應在股東大會 召開之前作出書面承諾，同意接受提名， 的董事就任前，原董事仍應當依照法 律、行政法規、部門規章和本章程的 規定，履行董事職務。 董事可以由總經理或其他高級管理 人員兼任，但兼任總經理或其他高級 管理人員職務的董事以及由職工代 表擔任的董事，總計不得超過公司董 事總數的二分之一。承諾公開披露的董事候選人的資料真實、 完整并保證當選后切實履行董事職責。 董事任期從股東大會選舉或更換董事決議 通過之日起至該屆董事會任期屆滿時止。 董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董 事就任前，原董事仍應當依照法律、行政 法規、部門規章和本章程的規定，履行董 事職務。 董事可以由總經理或其他高級管理人員兼 任，但兼任總經理或其他高級管理人員職 務的董事以及由職工代表擔任的董事，總 計不得超過公司董事總數的二分之一。12***百二十六條 在公司控股股東、 實際控制人及其控制的其他企業中 擔任除董事、監事以外其他職務的人 員，不得擔任公司的高級管理人員。***百二十六條 在公司控股股東、實際 控制人及其控制的其他企業中擔任除董 事、監事以外其他職務的人員，不得擔任 公司的高級管理人員。 公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控 股股東代發薪水。13***百三十九條 監事應當保證公 司披露的信息真實、準確、完整。***百三十九條 監事應當保證公司披露 的信息真實、準確、完整，并對定期報告 簽署書面確認意見。除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變， 董事會并提請股東大會授權管理層辦理本次修訂事項的工商變更登記事宜。

上述事項的變更***終以市場監督管理部門核準、登記的情況為準。

三、備查文件
1、深圳光大同創新材料股份有限公司***屆董事會第三十三次會議決議； 2、《深圳光大同創新材料股份有限公司章程》

特此公告。

深圳光大同創新材料股份有限公司
董事會
二〇二三年五月十六日

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