原標(biāo)題:天智航:中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司變更部分募投項目實施地點、實施主體的核查意見
中信建投證券股份有限公司
關(guān)于北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司
變更部分募投項目實施地點、實施主體的核查意見
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構(gòu)”）作為北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“天智航”或“公司”）2021年度向特定對象發(fā)行 A股股票的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，對天智航變更部分募投項目實施地點、實施主體事項進行了審慎核查，核查情況及核查意見如下： 一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意北京天智航醫(yī)療科技股份公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]797號）同意注冊，公司向特定對象發(fā)行 A股股票29,545,091股，每股面值人民幣 1元，每股發(fā)行價格 12.53元，募集資金總額為370,199,990.23元。扣除中信建投證券承銷及保薦費用合計人民幣 6,500,000.00元后的募集資金為 363,699,990.23元，已由中信建投證券于 2023年 2月 23日匯入公司開立的募集資金專戶；募集資金總額扣除總發(fā)行費用 10,443,396.23（不含稅）元后，實際募集資金凈額為 359,756,594.00元。上述資金到位情況已經(jīng)上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證確認，并出具上會師報字(2023)第 0622號驗資報告。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司及全資子公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
詳細情況請參見公司于 2023年 3月 10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度向特定對象發(fā)行 A股股票上市公告書》。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據(jù)公司《2021年度向特定對象發(fā)行 A股股票募集說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
項目名稱項目投資總額擬用募集資金投資金額新一代骨科手術(shù)機器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目86,360.3319,520.00智慧醫(yī)療中心建設(shè)項目24,700.0017,500.00合計111,060.3337,020.00三、本次變更部分募投項目實施地點、實施主體基本情況
根據(jù)募集資金投資項目當(dāng)前實際建設(shè)情況，經(jīng)公司審慎研究后對募集資金投資項目“智慧醫(yī)療中心建設(shè)項目”進行優(yōu)化變更，具體情況如下：
（一）項目實施地點調(diào)整情況
序號項目名稱變更前變更后1智慧醫(yī)療中心建設(shè)項目安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)邦泰科
技城北京市中關(guān)村西三旗（金隅）科
技園公司已于 2023年 4月與北京金隅創(chuàng)新科技孵化器有限公司（簡稱“金隅創(chuàng)新”）簽署了《中關(guān)村西三旗（金隅）科技園房屋買賣合同》向金隅創(chuàng)新購買位于中關(guān)村西三旗（金隅）科技園項目中的 T7研發(fā)設(shè)計樓地上 1-5層，土地用途為研發(fā)設(shè)計（詳見公司于 2023年 4月 25日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于募投項目建設(shè)相關(guān)進展暨購買房產(chǎn)的公告》）。本次變更后，“智慧醫(yī)療中心建設(shè)項目”將在上述公司購買的自有房產(chǎn)實施。
（二）項目實施主體調(diào)整情況
序號項目名稱變更前變更后1智慧醫(yī)療中心建設(shè)項目安徽天智航醫(yī)療科技有限公司北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司注：安徽天智航醫(yī)療科技有限公司為北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司全資子公司。
（三）本次變更后的實施主體基本情況
公司名稱北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司公司住所北京市海淀區(qū)西小口路 66號東升科技園 C區(qū) 1號樓二層 206室注冊資本44,939.1939萬元人民幣法定代表人張送根經(jīng)營范圍技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；施工總承包、專業(yè)承包、勞
務(wù)分包；銷售電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、Ⅰ類醫(yī)療器械、Ⅱ類醫(yī)療器械；經(jīng)濟
信息咨詢；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；銷售醫(yī)療器械Ⅲ類（以
《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》核定的范圍為準(zhǔn)）；生產(chǎn)醫(yī)療器械（Ⅰ、Ⅱ、
Ⅲ類）（以《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》核定的范圍為準(zhǔn)）。（市場主體依法
自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批
準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限
制類項目的經(jīng)營活動。）上述變更總體上未改變公司 2021年度向特定對象發(fā)行股票募集資金的投資方向和項目建設(shè)內(nèi)容，不會對募投項目產(chǎn)生實質(zhì)性影響，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要。
四、本次變更對公司的影響
公司本次變更“智慧醫(yī)療中心建設(shè)項目”實施地點、實施主體，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向和經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，有利于保障募集資金投資項目的順利實施，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，也不存在影響募集資金投資項目進行和損害股東利益的情形。
五、審議程序、監(jiān)事會意見、獨立董事意見
（一）審議程序
2023年 5月 12日公司召開了第五屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議，分別審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施地點及實施主體的議案》，同意公司將“智慧醫(yī)療中心建設(shè)項目”實施地點由安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)邦泰科技城變更為北京市中關(guān)村西三旗（金隅）科技園、實施主體由公司全資子公司安徽天智航醫(yī)療科技有限公司變更為公司。
（二）監(jiān)事會意見
2023年 5月 12日公司召開了第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施地點及實施主體的議案》。監(jiān)事會認為：公司本次變更部分募投項目實施地點、實施主體，是公司根據(jù)募集資金的使用情況、市場發(fā)展實際情況及未來戰(zhàn)略發(fā)展方向做出的審慎決定，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，也不存在影響募集資金投資項目正常進行和損害股東利益的情形。監(jiān)事會同意對智慧醫(yī)療中心建設(shè)項目實施地點、實施主體進行變更。
本次募投項目變更的有關(guān)事項，履行了必要的審批程序；符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。公司本次變更部分募投項目實施地點、實施主體，不會對募投項目的實施產(chǎn)生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形。我們一致同意本議案。
六、保薦機構(gòu)核查意見
公司本次變更部分募投項目實施地點、實施主體的事項已經(jīng)第五屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序。本次變更部分募投項目實施地點及實施主體符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
綜上，保薦機構(gòu)對公司本次變更部分募投項目實施地點及實施主體的事項無異議。
（以下無正文）
