原標題:天智航:中信建投證券股份有限公司關于北京天智航醫療科技股份有限公司變更部分募投項目實施地點、實施主體的核查意見
中信建投證券股份有限公司
關于北京天智航醫療科技股份有限公司
變更部分募投項目實施地點、實施主體的核查意見
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構”）作為北京天智航醫療科技股份有限公司（以下簡稱“天智航”或“公司”）2021年度向特定對象發行 A股股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等有關規定，對天智航變更部分募投項目實施地點、實施主體事項進行了審慎核查，核查情況及核查意見如下： 一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意北京天智航醫療科技股份公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]797號）同意注冊，公司向特定對象發行 A股股票29,545,091股，每股面值人民幣 1元，每股發行價格 12.53元，募集資金總額為370,199,990.23元?？鄢行沤ㄍ蹲C券承銷及保薦費用合計人民幣 6,500,000.00元后的募集資金為 363,699,990.23元，已由中信建投證券于 2023年 2月 23日匯入公司開立的募集資金專戶；募集資金總額扣除總發行費用 10,443,396.23（不含稅）元后，實際募集資金凈額為 359,756,594.00元。上述資金到位情況已經上會會計師事務所（特殊普通合伙）驗證確認，并出具上會師報字(2023)第 0622號驗資報告。
為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司及全資子公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。
詳細情況請參見公司于 2023年 3月 10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度向特定對象發行 A股股票上市公告書》。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據公司《2021年度向特定對象發行 A股股票募集說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
項目名稱項目投資總額擬用募集資金投資金額新一代骨科手術機器人研發及產業化項目86,360.3319,520.00智慧醫療中心建設項目24,700.0017,500.00合計111,060.3337,020.00三、本次變更部分募投項目實施地點、實施主體基本情況
根據募集資金投資項目當前實際建設情況，經公司審慎研究后對募集資金投資項目“智慧醫療中心建設項目”進行優化變更，具體情況如下：
（一）項目實施地點調整情況
序號項目名稱變更前變更后1智慧醫療中心建設項目安徽省合肥市經開區邦泰科
技城北京市中關村西三旗（金隅）科
技園公司已于 2023年 4月與北京金隅創新科技孵化器有限公司（簡稱“金隅創新”）簽署了《中關村西三旗（金隅）科技園房屋買賣合同》向金隅創新購買位于中關村西三旗（金隅）科技園項目中的 T7研發設計樓地上 1-5層，土地用途為研發設計（詳見公司于 2023年 4月 25日在上海證券交易所網站披露的《關于募投項目建設相關進展暨購買房產的公告》）。本次變更后，“智慧醫療中心建設項目”將在上述公司購買的自有房產實施。
（二）項目實施主體調整情況
序號項目名稱變更前變更后1智慧醫療中心建設項目安徽天智航醫療科技有限公司北京天智航醫療科技股份有限公司注：安徽天智航醫療科技有限公司為北京天智航醫療科技股份有限公司全資子公司。
（三）本次變更后的實施主體基本情況
公司名稱北京天智航醫療科技股份有限公司公司住所北京市海淀區西小口路 66號東升科技園 C區 1號樓二層 206室注冊資本44,939.1939萬元人民幣法定代表人張送根經營范圍技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；施工總承包、專業承包、勞
務分包；銷售電子產品、機械設備、Ⅰ類醫療器械、Ⅱ類醫療器械；經濟
信息咨詢；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；銷售醫療器械Ⅲ類（以
《醫療器械經營企業許可證》核定的范圍為準）；生產醫療器械（Ⅰ、Ⅱ、
Ⅲ類）（以《醫療器械生產企業許可證》核定的范圍為準）。（市場主體依法
自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批
準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限
制類項目的經營活動。）上述變更總體上未改變公司 2021年度向特定對象發行股票募集資金的投資方向和項目建設內容，不會對募投項目產生實質性影響，符合公司經營發展需要。
四、本次變更對公司的影響
公司本次變更“智慧醫療中心建設項目”實施地點、實施主體，符合公司主營業務發展方向和經營發展戰略，有利于保障募集資金投資項目的順利實施，滿足公司未來業務發展需求，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規范性文件的相關規定，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，也不存在影響募集資金投資項目進行和損害股東利益的情形。
五、審議程序、監事會意見、獨立董事意見
（一）審議程序
2023年 5月 12日公司召開了第五屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施地點及實施主體的議案》，同意公司將“智慧醫療中心建設項目”實施地點由安徽省合肥市經開區邦泰科技城變更為北京市中關村西三旗（金隅）科技園、實施主體由公司全資子公司安徽天智航醫療科技有限公司變更為公司。
（二）監事會意見
2023年 5月 12日公司召開了第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施地點及實施主體的議案》。監事會認為：公司本次變更部分募投項目實施地點、實施主體，是公司根據募集資金的使用情況、市場發展實際情況及未來戰略發展方向做出的審慎決定，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規范性文件的相關規定，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，也不存在影響募集資金投資項目正常進行和損害股東利益的情形。監事會同意對智慧醫療中心建設項目實施地點、實施主體進行變更。
本次募投項目變更的有關事項，履行了必要的審批程序；符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規范性文件的要求。公司本次變更部分募投項目實施地點、實施主體，不會對募投項目的實施產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形。我們一致同意本議案。
六、保薦機構核查意見
公司本次變更部分募投項目實施地點、實施主體的事項已經第五屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序。本次變更部分募投項目實施地點及實施主體符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規范性文件的規定。
綜上，保薦機構對公司本次變更部分募投項目實施地點及實施主體的事項無異議。
（以下無正文）
