證券代碼：?603137?????????證券簡(jiǎn)稱：恒尚節(jié)能????????公告編號(hào)：?2023-001

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

關(guān)于變更公司股份總數(shù)、注冊(cè)資本、

公司類型及修訂《公司章程》并辦理

工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月11日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司股份總數(shù)、注冊(cè)資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、變更公司股份總數(shù)、注冊(cè)資本和公司類型的情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]618號(hào)）,公司***向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,266.6667萬(wàn)股。本次發(fā)行后，公司股份總數(shù)由98,000,000股變更為130,666,667股，公司注冊(cè)資本由人民幣98,000,000.00元變更為人民幣130,666,667.00元。中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年4月12日出具了《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股驗(yàn)資報(bào)告》（中天運(yùn)[2023]驗(yàn)字第90020號(hào)）。

鑒于公司股票已于2023年4月19日在上海證券交易所主板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。***終信息以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、修訂《公司章程》的情況

根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》等法律法規(guī)等文件的規(guī)定，結(jié)合公司本次發(fā)行上市的實(shí)際情況，現(xiàn)擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款的序號(hào)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)***代理人辦理變更注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司章程》的相關(guān)手續(xù)。上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月12日

證券代碼：?603137?????????證券簡(jiǎn)稱：恒尚節(jié)能????????公告編號(hào)：?2023-002

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）使用募集資金人民幣379.51萬(wàn)元置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資金。本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)《關(guān)于同意江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]618號(hào)），公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股股票3,266.6667萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)15.90元，共募集資金人民幣519,400,005.30元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣58,819,908.77元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣460,580,096.53元。前述募集資金于2023年4月12日到賬，已經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股驗(yàn)資報(bào)告》（中天運(yùn)[2023]驗(yàn)字第90020號(hào)）。

二、以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用和置換情況概述

公司擬使用募集資金379.51萬(wàn)元置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。截至2023年5月11日，公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用總額379.51萬(wàn)元，本次擬置換379.51萬(wàn)元，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

三、審議程序

2023年5月11日，公司召開(kāi)***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)就該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

四、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用已經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，本次使用募集資金置換自籌資金在募集資金到賬后六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形，董事會(huì)審議的表決程序合法、有效。公司本次使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定。同意公司《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的行為符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，履行了必要的決策程序。本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司以募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

（三）注冊(cè)會(huì)計(jì)師鑒證情況

中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具《關(guān)于江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（中天運(yùn)[2023]核字第90234號(hào)），認(rèn)為公司編制的《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于以募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司截至2023年5月11日以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況。

（四）保薦人核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的情況出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。公司本次使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)規(guī)定。綜上，保薦人對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月12日

證券代碼：?603137?????????證券簡(jiǎn)稱：恒尚節(jié)能????????公告編號(hào)：2023-004

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●額度及期限：江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用不超過(guò)人民幣25,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。該額度自公司***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

●投資產(chǎn)品：安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月（含）的投資產(chǎn)品（包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)《關(guān)于同意江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]618號(hào)），公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股股票3,266.6667萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)15.90元，共募集資金人民幣519,400,005.30元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣58,819,908.77元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣460,580,096.53元。前述募集資金于2023年4月12日到賬，已經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股驗(yàn)資報(bào)告》（中天運(yùn)[2023]驗(yàn)字第90020號(hào)）。

公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，且已與保薦人、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

公司《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股說(shuō)明書》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

■

由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)暫時(shí)閑置的情況。

三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高募集資金使用效率，在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的前提下，合理利用暫時(shí)閑置募集資金、增加公司的收益，為公司及股東獲取更好回報(bào)。

（二）額度及期限

公司擬使用不超過(guò)人民幣25,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度自公司***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（三）資金來(lái)源

公司部分暫時(shí)閑置募集資金。

（四）投資方式

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月（含）的投資產(chǎn)品（包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為，不得變相改變募集資金用途。

（五）實(shí)施方式

公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在上述期限及額度范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，具體現(xiàn)金管理活動(dòng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定,及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（七）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

2、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購(gòu)買事宜，確保資金安全。

3、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對(duì)象，主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

4、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施,控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

5、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

五、對(duì)公司的影響

公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下開(kāi)展，將不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在損害公司和股東利益的情形，亦不存在變相改變募集資金用途的情形。通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更好的投資回報(bào)。

六、審議程序

2023年5月11日，公司召開(kāi)***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的前提下，使用不超過(guò)人民幣25,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度自審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)就該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

七、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，亦不存在變相改變募集資金用途的情形，董事會(huì)審議的表決程序合法、有效。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定。同意公司《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，有利于合理利用閑置募集資金，提高資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況。同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

（三）保薦人核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用和確保募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的開(kāi)展和建設(shè)進(jìn)程，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。綜上，保薦人對(duì)公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月12日

證券代碼：?603137?????????證券簡(jiǎn)稱：恒尚節(jié)能????????公告編號(hào)：2023-005

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年5月11日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》，公司獨(dú)立董事金章羅先生、杭爭(zhēng)女士進(jìn)行了回避表決。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、獨(dú)立董事津貼調(diào)整情況

為更好地實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，有效調(diào)動(dòng)公司獨(dú)立董事的工作積極性，進(jìn)一步促進(jìn)獨(dú)立董事發(fā)揮決策支持和監(jiān)督作用，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，參考行業(yè)薪酬水平、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合公司目前經(jīng)營(yíng)規(guī)模、實(shí)際狀況，公司董事會(huì)擬將公司獨(dú)立董事津貼調(diào)整為每人每年稅前6萬(wàn)元，每月發(fā)放5000元。

二、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：本次調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼事項(xiàng)符合公司實(shí)際情況和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，同意公司《關(guān)于調(diào)整江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司獨(dú)立董事津貼的議案》。

特此公告。

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月12日

證券代碼：603137???證券簡(jiǎn)稱：恒尚節(jié)能??? 公告編號(hào)：2023-007

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月11日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議。本次會(huì)議通知已于2023年5月6日送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周祖?zhèn)ブ鞒郑瑫?huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人。公司監(jiān)事和董事會(huì)秘書列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司股份總數(shù)、注冊(cè)資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于變更公司股份總數(shù)、注冊(cè)資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

表決結(jié)果：同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

本議案尚需通過(guò)公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》。

表決結(jié)果：同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

本議案無(wú)需通過(guò)公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》。

表決結(jié)果：同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

本議案尚需通過(guò)公司股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結(jié)果：同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

本議案無(wú)需通過(guò)公司股東大會(huì)審議。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的公告》。

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

本議案尚需通過(guò)公司股東大會(huì)審議。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

本議案無(wú)需通過(guò)公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月12日

證券代碼：603137???證券簡(jiǎn)稱：恒尚節(jié)能??? 公告編號(hào)：2023-008

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月11日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議。本次會(huì)議通知已于2023年5月6日送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席姚軍主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的行為符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，履行了必要的決策程序。本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司以募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

表決結(jié)果：

同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

本議案無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司實(shí)際募集資金凈額及募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，公司決定調(diào)整募投項(xiàng)目的擬投入募集資金金額，本次調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的程序，符合相關(guān)規(guī)定要求，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。同意公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額。

表決結(jié)果：

同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

本議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，有利于合理利用閑置募集資金，提高資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況。同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

表決結(jié)果：

同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

本議案無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

特此公告。

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月12日

證券代碼：603137??????證券簡(jiǎn)稱：恒尚節(jié)能?????????公告編號(hào)：2023-006

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年5月29日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)?股東大會(huì)類型和屆次

2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年5月29日?14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)通湖路8號(hào)一樓會(huì)議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月29日

至2023年5月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告于2023年5月12日刊登于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：議案1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2,議案3

對(duì)影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)提案，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)說(shuō)明中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對(duì)該提案的表決情況和表決結(jié)果

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)?持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

(四)?其他人員

五、?會(huì)議登記方法

（一）參會(huì)股東（包括股東代理人）登記時(shí)需提供的文件：

1、個(gè)人股東親自出席的，請(qǐng)攜帶本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席的，應(yīng)出示代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件）。

2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議：法定代表人出席的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件）。

3、融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為法人單位的，還應(yīng)持有本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件）。

4、股東可采用現(xiàn)場(chǎng)登記、電子郵件、傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），電子郵件、傳真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)陔娮余]件、傳真或信函上注明聯(lián)系電話。

（二）參會(huì)登記時(shí)間：2023年5月26日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

（三）登記地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)月溪路278號(hào)4樓證券事務(wù)部

六、其他事項(xiàng)

（一）為便于股東按時(shí)投票，建議股東優(yōu)先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。

（二）請(qǐng)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)抵達(dá)會(huì)場(chǎng)，并服從工作人員安排，配合做好參會(huì)登記等工作。

（三）請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶有效身份證件、授權(quán)文件等（如適用），以備律師驗(yàn)證。

（四）參會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。

（五）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉贇???????????????????電子郵箱：zhengquanbu@wuxihs.cn

聯(lián)系電話：0510-88757765????????傳真號(hào)碼：0510-88757765

特此公告。

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月12日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月29日召開(kāi)的貴公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603137???證券簡(jiǎn)稱：恒尚節(jié)能?? 公告編號(hào)：2023-003

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入

募集資金金額的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月11日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金實(shí)際情況，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)《關(guān)于同意江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]618號(hào)），公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股股票3,266.6667萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)15.90元，共募集資金人民幣519,400,005.30元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣58,819,908.77元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣460,580,096.53元。前述募集資金于2023年4月12日到賬，已經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股驗(yàn)資報(bào)告》（中天運(yùn)[2023]驗(yàn)字第90020號(hào)）。

公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，且已與保薦人、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

公司《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股說(shuō)明書》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

■

三、本次調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金金額情況

公司本次實(shí)際募集資金凈額低于《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股說(shuō)明書》中擬投入的募集資金金額。為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，結(jié)合各募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，公司擬對(duì)部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金的金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

四、調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額對(duì)公司的影響

本次對(duì)募投項(xiàng)目投資金額調(diào)整系根據(jù)公司***公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額情況及公司經(jīng)營(yíng)情況所作出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調(diào)整有利于保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。

五、審議程序

2023年5月11日，公司召開(kāi)***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)就該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)公司本次公開(kāi)發(fā)行股票的實(shí)際情況，公司董事會(huì)決定調(diào)整本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的募集資金投入金額，調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。同意公司《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司實(shí)際募集資金凈額及募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，公司決定調(diào)整募投項(xiàng)目的擬投入募集資金金額，符合相關(guān)規(guī)定要求，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。同意公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額。

（三）保薦人核查意見(jiàn)

保薦人認(rèn)為：公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。該事項(xiàng)不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。綜上，保薦人對(duì)公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月12日

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