證券代碼：?603137?????????證券簡稱：恒尚節能????????公告編號：?2023-001

江蘇恒尚節能科技股份有限公司

關于變更公司股份總數、注冊資本、

公司類型及修訂《公司章程》并辦理

工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

江蘇恒尚節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月11日召開了***屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更公司股份總數、注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議通過，現將有關情況公告如下：

一、變更公司股份總數、注冊資本和公司類型的情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇恒尚節能科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]618號）,公司***向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票3,266.6667萬股。本次發行后，公司股份總數由98,000,000股變更為130,666,667股，公司注冊資本由人民幣98,000,000.00元變更為人民幣130,666,667.00元。中天運會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年4月12日出具了《江蘇恒尚節能科技股份有限公司***公開發行人民幣普通股A股驗資報告》（中天運[2023]驗字第90020號）。

鑒于公司股票已于2023年4月19日在上海證券交易所主板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。***終信息以市場監督管理部門核準登記的內容為準。

二、修訂《公司章程》的情況

根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則（2023年2月修訂）》等法律法規等文件的規定，結合公司本次發行上市的實際情況，現擬對《公司章程》部分條款進行修訂如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款的序號相應進行調整，《公司章程》其他條款內容不變。同時，提請股東大會授權董事會或董事會***代理人辦理變更注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》的相關手續。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

特此公告。

江蘇恒尚節能科技股份有限公司董事會

2023年5月12日

證券代碼：?603137?????????證券簡稱：恒尚節能????????公告編號：?2023-002

江蘇恒尚節能科技股份有限公司

關于使用募集資金置換預先支付

發行費用的自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●江蘇恒尚節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用募集資金人民幣379.51萬元置換預先已支付發行費用的自有資金。本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法規的規定。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會印發《關于同意江蘇恒尚節能科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]618號），公司向社會公開發行人民幣普通股A股股票3,266.6667萬股，每股面值1.00元，每股發行價15.90元，共募集資金人民幣519,400,005.30元，扣除承銷費等發行費用（不含稅）人民幣58,819,908.77元，公司實際募集資金凈額為人民幣460,580,096.53元。前述募集資金于2023年4月12日到賬，已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《江蘇恒尚節能科技股份有限公司***公開發行人民幣普通股A股驗資報告》（中天運[2023]驗字第90020號）。

二、以自籌資金預先支付發行費用和置換情況概述

公司擬使用募集資金379.51萬元置換預先支付發行費用的自籌資金。截至2023年5月11日，公司以自籌資金預先支付發行費用總額379.51萬元，本次擬置換379.51萬元，具體情況如下：

單位：萬元

■

三、審議程序

2023年5月11日，公司召開***屆董事會第十三次會議、***屆監事會第十一次會議，審議并通過了《關于使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，公司監事會就該事項發表了明確的同意意見。

四、專項意見說明

（一）獨立董事獨立意見

獨立董事認為：公司以自籌資金預先支付發行費用已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證，本次使用募集資金置換自籌資金在募集資金到賬后六個月內進行，不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形，董事會審議的表決程序合法、有效。公司本次使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和公司募集資金管理制度等相關規定。同意公司《關于使用募集資金置換預先已支付發行費用的自籌資金的議案》。

（二）監事會意見

監事會認為：公司使用募集資金置換預先支付的發行費用的自籌資金的行為符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，履行了必要的決策程序。本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，與募集資金投資項目的實施計劃不相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司以募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金。

（三）注冊會計師鑒證情況

中天運會計師事務所（特殊普通合伙）已出具《關于江蘇恒尚節能科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預先支付發行費用的鑒證報告》（中天運[2023]核字第90234號），認為公司編制的《江蘇恒尚節能科技股份有限公司關于以募集資金置換自籌資金預先支付發行費用的專項說明》在所有重大方面按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的規定編制，在所有重大方面公允反映了公司截至2023年5月11日以自籌資金預先支付發行費用的情況。

（四）保薦人核查意見

經核查，保薦人認為：公司本次使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金的事項已經董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，中天運會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以募集資金置換預先支付發行費用自籌資金的情況出具了鑒證報告，履行了必要的程序，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。公司本次使用募集資金置換預先支付發行費用事項，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常實施，且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關規定。綜上，保薦人對公司使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金的事項無異議。

特此公告。

江蘇恒尚節能科技股份有限公司董事會

2023年5月12日

證券代碼：?603137?????????證券簡稱：恒尚節能????????公告編號：2023-004

江蘇恒尚節能科技股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●額度及期限：江蘇恒尚節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用不超過人民幣25,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理。該額度自公司***屆董事會第十三次會議審議通過之日起12個月內有效。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。

●投資產品：安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產品（包括但不限于銀行理財產品、協議存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。

●特別風險提示：盡管公司擬使用暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型產品，投資風險可控。但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動影響的風險。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會印發《關于同意江蘇恒尚節能科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]618號），公司向社會公開發行人民幣普通股A股股票3,266.6667萬股，每股面值1.00元，每股發行價15.90元，共募集資金人民幣519,400,005.30元，扣除承銷費等發行費用（不含稅）人民幣58,819,908.77元，公司實際募集資金凈額為人民幣460,580,096.53元。前述募集資金于2023年4月12日到賬，已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《江蘇恒尚節能科技股份有限公司***公開發行人民幣普通股A股驗資報告》（中天運[2023]驗字第90020號）。

公司對募集資金的存放和使用進行專戶管理，且已與保薦人、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

二、募集資金投資項目情況

公司《江蘇恒尚節能科技股份有限公司***公開發行股票并在主板上市招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

■

由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現暫時閑置的情況。

三、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）現金管理目的

為提高募集資金使用效率，在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計劃正常進行及公司正常生產經營活動的前提下，合理利用暫時閑置募集資金、增加公司的收益，為公司及股東獲取更好回報。

（二）額度及期限

公司擬使用不超過人民幣25,000.00萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，該額度自公司***屆董事會第十三次會議審議通過之日起12個月內有效。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。

（三）資金來源

公司部分暫時閑置募集資金。

（四）投資方式

公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產品（包括但不限于銀行理財產品、協議存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為，不得變相改變募集資金用途。

（五）實施方式

公司董事會授權董事長或董事長授權人士在上述期限及額度范圍內根據實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件，具體現金管理活動由財務部負責組織實施。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定,及時履行信息披露義務。

（七）現金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的所得收益歸公司所有，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理產品到期后將歸還至募集資金專戶。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司擬使用暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型產品，投資風險可控。但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動影響的風險。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定辦理相關現金管理業務，及時履行信息披露義務。

2、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理的審批和執行程序，有效開展和規范運行現金管理的投資產品購買事宜，確保資金安全。

3、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

4、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施,控制理財風險。

5、公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、對公司的影響

公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下開展，將不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常實施，不存在損害公司和股東利益的情形，亦不存在變相改變募集資金用途的情形。通過對暫時閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司股東謀取更好的投資回報。

六、審議程序

2023年5月11日，公司召開***屆董事會第十三次會議、***屆監事會第十一次會議，審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計劃正常進行及公司正常生產經營活動的前提下，使用不超過人民幣25,000.00萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，該額度自審議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，公司監事會就該事項發表了明確的同意意見。

七、專項意見說明

（一）獨立董事獨立意見

獨立董事認為：公司在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下使用暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，亦不存在變相改變募集資金用途的情形，董事會審議的表決程序合法、有效。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和公司募集資金管理制度等相關規定。同意公司《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

（二）監事會意見

監事會認為：公司本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，有利于合理利用閑置募集資金，提高資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況。同意公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

（三）保薦人核查意見

經核查，保薦人認為：公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響募投項目建設、募集資金使用和確保募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的開展和建設進程，亦不會影響公司主營業務的正常發展，符合公司和全體股東的利益。該事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定。綜上，保薦人對公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

特此公告。

江蘇恒尚節能科技股份有限公司董事會

2023年5月12日

證券代碼：?603137?????????證券簡稱：恒尚節能????????公告編號：2023-005

江蘇恒尚節能科技股份有限公司

關于調整獨立董事津貼的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

江蘇恒尚節能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月11日召開了***屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》，公司獨立董事金章羅先生、杭爭女士進行了回避表決。本議案尚需提交公司股東大會審議通過，現將有關情況公告如下：

一、獨立董事津貼調整情況

為更好地實現公司戰略發展目標，有效調動公司獨立董事的工作積極性，進一步促進獨立董事發揮決策支持和監督作用，根據《上市公司獨立董事規則》、《公司章程》等相關規定，參考行業薪酬水平、地區經濟發展狀況，結合公司目前經營規模、實際狀況，公司董事會擬將公司獨立董事津貼調整為每人每年稅前6萬元，每月發放5000元。

二、獨立董事獨立意見

獨立董事認為：本次調整公司獨立董事津貼事項符合公司實際情況和公司長遠發展的需要，審議程序符合相關法律法規的規定，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，同意公司《關于調整江蘇恒尚節能科技股份有限公司獨立董事津貼的議案》。

特此公告。

江蘇恒尚節能科技股份有限公司董事會

2023年5月12日

證券代碼：603137???證券簡稱：恒尚節能??? 公告編號：2023-007

江蘇恒尚節能科技股份有限公司

***屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇恒尚節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月11日以現場會議方式召開***屆董事會第十三次會議。本次會議通知已于2023年5月6日送達全體董事。本次會議由董事長周祖偉主持，會議應出席董事5人，實際出席董事5人。公司監事和董事會秘書列席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》有關規定，決議內容合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更公司股份總數、注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節能科技股份有限公司關于變更公司股份總數、注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需通過公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節能科技股份有限公司關于使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金的公告》。

表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

本議案無需通過公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節能科技股份有限公司關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》。

表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需通過公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節能科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

本議案無需通過公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于調整獨立董事津貼的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節能科技股份有限公司關于調整獨立董事津貼的公告》。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需通過公司股東大會審議。

（六）審議通過《關于提請召開2023年***次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節能科技股份有限公司關于召開2023年***次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

本議案無需通過公司股東大會審議。

特此公告。

江蘇恒尚節能科技股份有限公司董事會

2023年5月12日

證券代碼：603137???證券簡稱：恒尚節能??? 公告編號：2023-008

江蘇恒尚節能科技股份有限公司

***屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

江蘇恒尚節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月11日以現場會議方式召開***屆監事會第十一次會議。本次會議通知已于2023年5月6日送達全體監事。本次會議由監事會主席姚軍主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》有關規定，決議內容合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金的議案》

經審議，監事會認為：公司使用募集資金置換預先支付的發行費用的自籌資金的行為符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，履行了必要的決策程序。本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，與募集資金投資項目的實施計劃不相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司以募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金。

表決結果：

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案無需經股東大會審議通過。

（二）審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》

經審議，監事會認為：根據公司實際募集資金凈額及募投項目的實際情況，公司決定調整募投項目的擬投入募集資金金額，本次調整事項履行了必要的程序，符合相關規定要求，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。同意公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額。

表決結果：

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需經股東大會審議通過。

（三）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

經審議，監事會認為：公司本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，有利于合理利用閑置募集資金，提高資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況。同意公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

表決結果：

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案無需經股東大會審議通過。

特此公告。

江蘇恒尚節能科技股份有限公司監事會

2023年5月12日

證券代碼：603137??????證券簡稱：恒尚節能?????????公告編號：2023-006

江蘇恒尚節能科技股份有限公司

關于召開2023年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2023年5月29日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2023年***次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年5月29日?14點30分

召開地點：江蘇省無錫市錫山區鵝湖鎮通湖路8號一樓會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年5月29日

至2023年5月29日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

不適用

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司***屆董事會第十三次會議、***屆監事會第十一次會議審議通過，相關公告于2023年5月12日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2,議案3

對影響中小投資者利益的重大事項提案，應當單獨說明中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對該提案的表決情況和表決結果

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結果為準。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）參會股東（包括股東代理人）登記時需提供的文件：

1、個人股東親自出席的，請攜帶本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席的，應出示代理人身份證、委托人身份證復印件、股東授權委托書（詳見附件）。

2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議：法定代表人出席的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席的，代理人應出示本人身份證、法人營業執照復印件并加蓋公章、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件）。

3、融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為法人單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（詳見附件）。

4、股東可采用現場登記、電子郵件、傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），電子郵件、傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在電子郵件、傳真或信函上注明聯系電話。

（二）參會登記時間：2023年5月26日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

（三）登記地點：江蘇省無錫市錫山區鵝湖鎮月溪路278號4樓證券事務部

六、其他事項

（一）為便于股東按時投票，建議股東優先通過網絡投票方式參加本次股東大會。

（二）請參加現場會議的股東及股東代表于會議開始前半個小時抵達會場，并服從工作人員安排，配合做好參會登記等工作。

（三）請務必攜帶有效身份證件、授權文件等（如適用），以備律師驗證。

（四）參會股東住宿及交通費用自理。

（五）會議聯系方式：

聯系人：劉贇???????????????????電子郵箱：zhengquanbu@wuxihs.cn

聯系電話：0510-88757765????????傳真號碼：0510-88757765

特此公告。

江蘇恒尚節能科技股份有限公司董事會

2023年5月12日

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇恒尚節能科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月29日召開的貴公司2023年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603137???證券簡稱：恒尚節能?? 公告編號：2023-003

江蘇恒尚節能科技股份有限公司

關于調整募集資金投資項目擬投入

募集資金金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

江蘇恒尚節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月11日召開了***屆董事會第十三次會議、***屆監事會第十一次會議，審議并通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據***公開發行股票募集資金實際情況，對募集資金投資項目擬投入募集資金金額進行調整。本議案尚需提交公司股東大會審議通過，現將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會印發《關于同意江蘇恒尚節能科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]618號），公司向社會公開發行人民幣普通股A股股票3,266.6667萬股，每股面值1.00元，每股發行價15.90元，共募集資金人民幣519,400,005.30元，扣除承銷費等發行費用（不含稅）人民幣58,819,908.77元，公司實際募集資金凈額為人民幣460,580,096.53元。前述募集資金于2023年4月12日到賬，已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《江蘇恒尚節能科技股份有限公司***公開發行人民幣普通股A股驗資報告》（中天運[2023]驗字第90020號）。

公司對募集資金的存放和使用進行專戶管理，且已與保薦人、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

公司《江蘇恒尚節能科技股份有限公司***公開發行股票并在主板上市招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

■

三、本次調整募投項目募集資金金額情況

公司本次實際募集資金凈額低于《江蘇恒尚節能科技股份有限公司***公開發行股票并在主板上市招股說明書》中擬投入的募集資金金額。為保障募集資金投資項目的順利實施，結合各募集資金投資項目的實際情況，公司擬對部分募投項目擬投入募集資金的金額進行相應調整，具體調整情況如下：

單位：萬元

■

四、調整募投項目擬投入募集資金金額對公司的影響

本次對募投項目投資金額調整系根據公司***公開發行股票實際募集資金凈額情況及公司經營情況所作出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調整有利于保障募投項目順利實施，不會對募集資金的正常使用造成實質性影響，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定。

五、審議程序

2023年5月11日，公司召開***屆董事會第十三次會議、***屆監事會第十一次會議，審議并通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，公司監事會就該事項發表了明確的同意意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）獨立董事獨立意見

獨立董事認為：根據公司本次公開發行股票的實際情況，公司董事會決定調整本次公開發行股票募集資金投資項目的募集資金投入金額，調整事項履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》及公司《募集資金管理辦法》，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。同意公司《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（二）監事會意見

監事會認為：根據公司實際募集資金凈額及募投項目的實際情況，公司決定調整募投項目的擬投入募集資金金額，符合相關規定要求，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。同意公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額。

（三）保薦人核查意見

保薦人認為：公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見。該事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規的規定。該事項尚需提交公司股東大會審議，待股東大會審議通過后方可實施。綜上，保薦人對公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項無異議。

特此公告。

江蘇恒尚節能科技股份有限公司董事會

2023年5月12日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010