原標題:拓荊科技:關于變更公司董事的公告

證券代碼：688072 證券簡稱：拓荊科技 公告編號：2023-027 拓荊科技股份有限公司
關于變更公司董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。拓荊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 5月 10日召開***屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于補選公司***屆董事會非獨立董事并相應調整董事會專門委員會委員的議案》，具體情況如下：
一、關于董事辭職的情況
公司董事會于近日收到范曉寧先生的書面辭職報告，范曉寧先生由于個人原因，申請辭去公司***屆董事會董事職務。范曉寧先生辭任公司董事不會導致公司董事會人數低于法定***低人數，不會影響公司董事會正常運行。根據《拓荊科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，范曉寧先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。范曉寧先生辭任后不再擔任公司任何職務。

范曉寧先生在擔任公司董事職務期間勤勉盡責，為公司的穩健發展和規范運作發揮了積極作用，公司對范曉寧先生在任職期間所做的貢獻表示感謝！ 二、關于補選董事的情況
為完善公司治理結構，保證公司董事會的規范運作，根據《公司章程》的相關規定，公司股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司提名楊卓先生為公司***屆董事會非獨立董事候選人，候選人資格已經公司***屆董事會提名委員會第四次會議審核通過。

2023年 5月 10日，公司***屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于補選公司***屆董事會非獨立董事并相應調整董事會專門委員會委員的議案》，同意提名楊卓先生為公司***屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司***屆董事會屆滿之日止，并同意若楊卓先生當選公司董事，將同時擔任董事會戰略規劃委員會及提名委員會委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司***屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見，本事項尚須提交公司股東大會審議。

楊卓先生的簡歷詳見本公告附件。

特此公告。



拓荊科技股份有限公司董事會
2023年 5月 11日

附件：
楊卓先生簡歷
楊卓，男，1986年出生，經濟學碩士，高級經濟師。2009年加入國家開發銀行深圳市分行，歷任評審處副處長、客戶五處處長。2023年加入華芯投資管理有限責任公司，任投資三部總經理。

截至本公告披露日，楊卓先生與公司不存在關聯關系，未持有公司股份，未受到過中國證監會和證券交易所的任何處罰。

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