特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）先后于2021年2月25日和2022年11月30日召開了2021年***次臨時股東大會和2022年***次臨時股東大會，分別審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年股票期權激勵計劃相關事項的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》。

公司因實施2022年限制性股票激勵計劃新增注冊資本人民幣5,991,260元并新增股本5,991,260股；因實施2021年股票期權激勵計劃***授予股票期權***個行權期行權新增注冊資本人民幣388,615元并新增股本388,615股；因實施2021年股票期權激勵計劃***授予股票期權第二個行權期行權新增注冊資本人民幣6,261,500元并新增股本6,261,500股。上述事項實施完成后，公司總股本由255,581,566股變更為268,222,941股，公司注冊資本由人民幣255,581,566元變更為人民幣268,222,941元。詳情請見公司分別于2021年2月26日、2022年12月1日、2023年2月3日、2023年2月22日和2023年4月25日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn和***信息披露報刊上披露的《2021年***次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2021-026）、《2022年***次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2022-085）、《2022年限制性股票激勵計劃***授予結果公告》（公告編號：臨2023-009）、《2021年股票期權激勵計劃***授予股票期權***個行權期行權結果暨股份上市公告》（公告編號：臨2023-018）和《2021年股票期權激勵計劃***授予股票期權第二個行權期行權結果暨股份上市公告》（公告編號：臨2023-037）。

根據公司股東大會的授權，公司在主管工商行政管理部門辦理了相應的工商變更登記和《公司章程》備案手續，并于2023年5月6日領取了上海市市場監督管理局換發的《營業執照》。本次《營業執照》變更僅涉及“注冊資本”，其他登記信息未變。變更后的《營業執照》具體信息如下：

統一社會信用代碼：9131000078585112XY

類型：股份有限公司（中外合資、上市）

住所：上海市閔行區陳行公路2388號8幢501室

法定代表人：GERALD?G?WONG

注冊資本：人民幣26822.2941萬

成立日期：2006年03月14日

經營范圍：開發、設計、制作計算機和通信軟件，計算機和通信網絡設備維護；生產光纖交換機等電信終端設備（僅限分支機構經營），銷售自產產品，并提供相關技術服務、咨詢服務以及相關的產品的維修和再制造業務；商務信息咨詢，企業管理咨詢，市場營銷策劃，通訊設備批發，通信設備制造（除衛星電視廣播地面接收設施及關鍵生產），計算機、軟件及輔助設備批發，從事貨物及技術進出口業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

特此公告。

上海劍橋科技股份有限公司

董事會

2023年5月9日

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