原標題:20邯城02 : 華泰聯合證券有限責任公司關于邯鄲城市發展投資集團有限公司董事人員變更的債權代理事務臨時報告
債券代碼：152545/2080207 債券簡稱：20邯城01/20邯鄲城發專項債01
債券代碼：152616/2080308 債券簡稱：20邯城02/20邯鄲城發專項債02
華泰聯合證券有限責任公司關于
邯鄲城市發展投資集團有限公司董事人員變更
債權代理事務臨時報告
債權代理人（住所：深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟401）
2023年 5月
重要聲明
本報告依據《2020年***期邯鄲城市發展投資集團有限公司社會領域產業專項債券募集說明書》、《2020年第二期邯鄲城市發展投資集團有限公司社會領域產業專項債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《2019年邯鄲城市發展投資集團有限公司社會領域產業專項債券債權持有人會議規則》等相關規定、公開信息披露文件以及邯鄲城市發展投資集團有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）對外公開披露文件等，由債權代理人華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“債權代理人”或“華泰聯合證券”）編制。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為華泰聯合證券所作的承諾或聲明。
一、人員變動基本情況
（一）原任職人員的基本情況
本次變更前，發行人董事共有9名，具體如下：
姓名性別職務任職期限梁耀峰男董事長2020年9月-2023年9月張力超男董事2021年5月-2024年5月杜獻偉男董事2020年9月-2023年9月劉曉濤男董事2020年9月-2023年9月張繼偉男董事2020年9月-2023年9月趙和平男董事2020年9月-2023年9月馬士英男董事2020年9月-2023年9月張曉玲女董事2020年9月-2023年9月鄭世超男職工董事2020年9月-2023年9月（二）人員變動的原因和根據
1、人員任免情況
根據邯鄲市人民政府國有資產監督管理委員會簽發的《邯鄲市人民政府國有資產監督管理委員會關于調整董事會成員的通知》（〔2022〕57號），任命趙鵬飛、姚立根、王立斌、李君為兼職外部董事（任期：2022年12月26日至2023年12月25日）；免去杜獻偉、劉曉濤、馬士英、張繼偉、趙和平、張曉玲的董事職務。
變更后，發行人董事人員如下：
姓名性別職務任職期限梁耀峰男董事長2020年9月-2023年9月張力超男董事2021年5月-2024年5月趙鵬飛男外部董事2022年12月-2023年12月姚立根男外部董事2022年12月-2023年12月王立斌男外部董事2022年12月-2023年12月李君男外部董事2022年12月-2023年12月鄭世超男職工董事2020年9月-2023年9月本次離任董事6名，新聘任董事4名，變更人員超過發行人原董事總人數三分之一。本次變更后，發行人董事由原來的9名變更為7名。
2、董事會結構變化情況
章程修正案》，修改公司章程第五章第二十二條如下：
原章程：董事會成員9人，其中職工董事1人。董事每屆任期3年，經批準可連任。
現修正為：董事會成員7人，其中職工董事1人。董事每屆任期3年，經批準可連任。
截至本報告出具之日，發行人董事會成員為7人，現任董事成員7人，董事人數符合公司章程之規定。
（三）新聘任董事人員的基本情況
本次新聘任董事簡歷如下：
趙鵬飛，男，1962年2月生，中共黨員，中國礦業大學(北京)巖土工程專業，研究生學歷，工學博士。退休前任冀中能源邯礦集團黨委書記、董事長，正高級工程師，河北省政府特殊津貼專家、中國煤炭工業協會煤礦支護專業委員會第五屆理事會專家、全國煤炭行業現代遠程教育培訓網特聘專家。熟悉領域為企業管理、工程管理、采礦工程。
姚立根，男，1966年3月生，中共黨員，北京理工大學管理科學與工程專業，研究生學歷，碩士學位。原任河北工程大學研究生部黨委書記、教授，現已退二線。熟悉領域為企業管理財務管理、風險管理。
王立斌，男，1971年12月生，中共黨員，安徽財貿學院會計學系審計專業，大專學歷，北京大學公共管理碩士。現為邯鄲誠暉會計師事務所首席合伙人、主任會計師，高級審計師、注冊會計師。熟悉領域為財務審計。
李君，男，1971年12月生，研究生學歷，法律專業，法學碩士，現為北京市煒衡律師事務所高級合伙人、黨委委員、紀委書記，專業律師，熟悉領域為國企改制、公司治理結構搭建及規范、國企建設項目投資、融資的法律風險防范、為PPP項目及政府專項債提供法律服務、企業投資并購、破產重整等。
截至本報告出具之日，發行人上述人員均不存在持有發行人股份或債券的情況，不存在被調查、被采取強制措施情形，不存在嚴重違法、失信行為。發行人的董事人員均按照《公司法》、《公司章程》等有關規定產生，不存在公務員兼職、兼薪情況，符合中組部《關于進一步規范黨政***干部在企業兼職（任職）問題的意見》、《公務員法》等相關法律法規及公司章程等相關要求。
（四）人員變動所需程序及其履行情況
上述人事變動已經過邯鄲市人民政府國有資產監督管理委員會簽發的《邯鄲市人民政府國有資產監督管理委員會關于調整董事會成員的通知》（〔2022〕57號）批準，相關工商變更已完成。
二、影響分析
目前發行人經營狀況穩健、財務狀況良好，發行人已建立完善的內控管理制度，本次發行人董事的變更不會對發行人日常管理、生產經營及償債能力產生重大不利影響。本次人員變更后，不影響發行人董事會決議的有效性。本次人員變更后，發行人治理結構仍符合法律法規和公司章程規定。
華泰聯合證券將持續關注發行人董事人員變更的進展情況，并按照相關法律法規的規定，及時履行信息披露義務。
三、其他需要說明的事項
無。
特此公告。
（以下無正文）
