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「本文來源：證券日報」

證券代碼：688033 證券簡稱：天宜上佳 公告編號：2021-060

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

2021年12月17日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天宜上佳”）召開第二屆董事會第三十六次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修改經營范圍、并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，同時提請股東大會授權公司管理層在股東大會審議通過后代表公司辦理后續工商變更登記、公司章程備案等相關事宜，具體如下：

為更好滿足公司業務發展需求，公司計劃在原有經營范圍的基礎上，增加“汽車零部件及配件制造”，具體修訂內容如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。修訂后的《公司章程》全文將于同日在上海證券交易所網站進行披露。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事會

2021年12月20日

證券代碼：688033 證券簡稱：天宜上佳 公告編號：2021-059

北京天宜上佳高新材料股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月4日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年1月4日14點30分

召開地點：北京市房山區竇店鎮迎賓南街7號院

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年1月4日

至2022年1月4日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1已經公司于2021年12月17日召開的第二屆董事會第三十六次會議審議通過；具體內容詳見公司于2021年12月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告及文件。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）凡符合會議要求的公司股東，請持本人身份證及股東賬戶卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份證、授權委托書（見附件）、委托人身份證復印件、股東賬戶卡，請于2021年12月31日10:00-17:00到公司董事會辦公室進行股權登記。股東也可以通過信函、傳真的方式辦理登記手續，須在登記時間2021年12月31日下午17:00前送達，出席會議時需攜帶原件。

（二）登記地點：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事會辦公室（北京市房山區竇店鎮迎賓南街7號院）。

（三）登記方式：

1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

2、自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

1、本次現場會議會期半天，出席者食宿及交通費自理。

2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

3、會議聯系方式

聯系地址：北京市房山區竇店鎮迎賓南街7號院

郵政編碼：102433

聯系電話：010-69393926

傳 真：010-82493047

聯 系 人：楊鎧璘、王燁

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事會

2021年12月20日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

北京天宜上佳高新材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月4日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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