證券代碼：001227 證券簡稱：蘭州銀行 公告編號：2022-018

本行及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1. 擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

2. 原聘任的會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

3. 變更會計師事務所的原因：參照中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）《國有金融企業選聘會計師事務所管理辦法》（財金〔2020〕6號）相關要求進行會計師事務所輪換。

蘭州銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于2022年6月7日召開第五屆董事會2022年***次臨時會議，審議通過了《關于聘請蘭州銀行股份有限公司2022年度外部審計機構的議案》，同意聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華所”）為本行2022年度審計機構，并同意將本議案提交本行2021年度股東大會審議?，F將相關事項公告如下：

一、 擬聘任會計師事務所的基本信息

（一） 機構信息

1.基本信息

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

機構性質：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

截至2021年末，大華所擁有合伙人264名，注冊會計師1,481名，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數929名。

大華所2020年度經審計的收入總額為25.21億元，其中審計業務收入為22.54億元。2020年度上市公司年報審計客戶公司數量為376家，年報審計收費總額4.17億元，主要行業包括金融業、制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建筑業等，具備本行所在行業審計業務經驗。

2. 投資者保護能力

已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。大華所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3. 誠信記錄

大華所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施27次、自律監管措施0次、紀律處分2次；81名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施38次、自律監管措施1次、紀律處分3次。

（二） 項目信息

1. 基本信息

項目合伙人及簽字注冊會計師：劉志文，中國執業注冊會計師，1994年開始在事務所從事上市公司審計業務，于1998年成為注冊會計師，自2021年加入大華并繼續從事上市公司審計及與資本市場相關的專業服務工作，近三年簽署或復核4家A股上市公司年報和內控審計報告。

簽字注冊會計師：溫亭水，中國執業注冊會計師，2002年開始在事務所從事上市公司審計業務，于2002年成為注冊會計師，自2019年加入大華并繼續從事上市公司審計及與資本市場相關的專業服務工作，近三年簽署或復核2家上市公司年報和內控審計報告。

質量復核合伙人：李琪友，中國執業注冊會計師，合伙人，2003年4月成為注冊會計師，2005年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2019年12月開始在大華所執業，2016年10月開始從事復核工作，近三年復核上市公司和掛牌公司審計報告超過50家次。

2. 誠信記錄

上述擬任項目合伙人、簽字注冊會計師和質量復核合伙人***近三年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執業行為受到證券監督管理機構的行政監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3. 獨立性

大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

4. 審計收費

2022年度財務報表審計費用為人民幣260萬元（其中內部控制審計費用為50萬元）。審計收費系按照審計工作量及公允合理的原則確定。

二、 擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

本行原聘任財務報告審計機構和內部控制審計機構為致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”），已經連續9年為本行提供審計服務，均出具了標準無保留意見的審計意見。致同所履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了本行及股東的合法權益。此外，本行不存在已委托致同所開展部分審計工作后解聘的情況。

（二） 擬變更會計師事務所原因

本行參照財政部《國有金融企業選聘會計師事務所管理辦法》（財金〔2020〕6號）相關要求進行會計師事務所輪換。

（三）本行與前后任會計師事務所的溝通情況

本行已就變更會計師事務所事宜與前任會計師事務所致同所進行了事先溝通，征得了其理解和支持，與致同所就不再續聘事宜達成一致意見。由于本行2022年度會計師事務所選聘事項尚需提交股東大會審議，前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號——前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關規定，適時積極做好溝通及配合工作。

三、 擬變更會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

本行第五屆董事會審計委員會已對大華所進行了審查，認為其在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足本行對于審計機構的要求，同意向董事會提議聘請大華所為本行2022年度審計機構。

（二）獨立董事事前認可意見和獨立意見

1.獨立董事事前認可意見

大華會計師事務所（特殊普通合伙）是符合《證券法》規定的會計師事務所，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，蘭州銀行聘請其為2022年度外部審計機構符合相關法律法規的要求，有利于保障蘭州銀行審計工作的質量，有利于保護蘭州銀行及股東利益、尤其是中小股東利益。我們對于《關于聘請蘭州銀行股份有限公司2022年度外部審計機構的議案》表示認可，并同意將該議案提交蘭州銀行第五屆董事會2022年***次臨時會議審議。

2. 獨立董事獨立意見

大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備相關業務資質，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，蘭州銀行聘請其為2022年度外部審計機構符合相關法律法規的要求，大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，能夠滿足蘭州銀行2022年度外部審計工作要求，能夠獨立對蘭州銀行財務狀況進行審計，同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為蘭州銀行2022年度外部審計機構，并提交提交股東大會審議。

（三）董事會對議案審議和表決情況

本行第五屆董事會2022年***次臨時會議審議通過了《關于聘請蘭州銀行股份有限公司2022年度外部審計機構的議案》，其中13票同意，0票反對，0票棄權。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交本行2021年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

四、 報備文件

（一）董事會決議；

（二）審計委員會履職的證明文件；

（三）獨立董事簽署的事前認可和獨立意見；

（四）擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式等；

（五）深圳證券交易所要求報備的其他文件。

特此公告。

蘭州銀行股份有限公司董事會

2022年6月7日

證券代碼：001227 證券簡稱：蘭州銀行 公告編號：2022-019

蘭州銀行股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會通知的

公告

本行及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

蘭州銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）2021年年度股東大會定于2022年6月28日召開，會議有關事項通知如下：

一、 召開會議基本情況

（一） 股東大會屆次：2021年年度股東大會。

（二） 股東大會召集人：本行董事會。本行第五屆董事會2022年***次臨時會議審議通過了《關于提請召開蘭州銀行股份有限公司2021年年度股東大會的議案》。

（三） 會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合相關法律法規和本行章程的規定。

（四） 會議召開的時間：

1. 現場會議召開時間：2022年6月28日（星期二）上午9：30。

2. 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年6月28日上午9:15-15:00。

（五） 會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。本行將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。本行股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票中的一種方式表決，同一表決權出現重復表決的，以***次有效表決結果為準。

（六） 會議的股權登記日：2022年6月20日（星期一）

（七） 出席對象：

1. 在股權登記日持有本行股份的全體股東或其代理人：

截至2022年6月20日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本行全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東（授權委托書請見附件）。

2. 本行董事、監事和高級管理人員。

3. 本行聘請的律師。

4. 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點：甘肅省蘭州市城關區酒泉路211號（蘭州銀行大廈7樓會議室）

二、會議事項

上述第8項議案為特別決議議案，其他為普通決議議案。

上述5、6、7、9、10項議案為影響中小投資者利益的重大事項，本行將對中小投資者的表決單獨計票并披露。

上述第6、7項議案涉及關聯交易事項，關聯股東應依法對議案6、7回避表決。

上述各項議案的具體內容，請見本行同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蘭州銀行股份有限公司2021年年度股東大會會議材料》。

三、現場會議登記等事項

（一）登記手續：

1.法人股東的法定代表人出席會議的，須持有營業執照復印件、法定代表人證明書、身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有營業執照復印件，法定代表人的書面授權委托書、本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續。

2.個人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持書面授權委托書、本人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

3.股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。

（二）登記時間：2022年6月22日和6月23日（9:00-1200，14:30-17:00）

（三）登記地點：蘭州銀行股份有限公司董事會辦公室

（四）聯系方式：

地址：甘肅省蘭州市城關區酒泉路211號蘭州銀行大廈（郵編：730030）

聯系人：任女士、黃女士

電話：0931-8816491

傳真：0931-4600239

（五） 其他事項：為配合當前新冠肺炎疫情防控的相關要求，本行建議股東及股東代理人優先采用網絡投票方式參加本次股東大會。如現場登記或現場出席會議，請按照蘭州市疫情防控要求，嚴格配合落實核酸檢測、健康監測等管理措施。與會股東食宿費及交通費自理，會期半天。

四、 參加網絡投票的具體操作流程

股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票，具體操作流程如下：

（一） 通過深交所交易系統投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361227”；投票簡稱為“蘭行投票”。

2. 投票時間：2022年6月28日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

3. 填報表決意見

本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（二) 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月28日9:15-15:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

五、 備查文件

（一） 蘭州銀行股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議

（二） 蘭州銀行股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議

（三） 蘭州銀行股份有限公司第五屆監事會第十四次會議決議

（四） 蘭州銀行股份有限公司第五屆董事會2022年***次臨時會議決議

（五） 蘭州銀行股份有限公司第五屆監事會2022年***次臨時會議決議

特此公告。

蘭州銀行股份有限公司

董事會

2022年6月7日

附件：

授權委托書

茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席蘭州銀行股份有限公司2021年年度股東大會，受托人有權按照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：

說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反對”或“棄權”中的一種意見，涂改、填其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

委托人股東賬號：

委托人持股數量：

委托人身份證號碼（法人股東社會統一代碼）：

委托人簽名（法人股東加蓋單位公章、法人章）：

受托人身份證號碼：

受托人簽名：

受托人聯系電話：

簽署日期： 年 月 日

證券代碼：001227 證券簡稱：蘭州銀行 公告編號：2022-017

蘭州銀行股份有限公司

第五屆監事會2022年

***次臨時會議決議公告

本行及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

蘭州銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第五屆監事會2022年***次臨時會議通知以電子郵件方式于2022年6月2日發出，會議于2022年6月7日以書面傳簽方式召開。本次會議應表決監事5名，實際表決監事5名。會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《蘭州銀行股份有限公司章程》的規定，合法有效。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于聘請蘭州銀行股份有限公司2022年度外部審計機構的議案》

監事會同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）作為本行2022年度外部審計機構。本行2022年度財務報告審計費用合計為人民幣260萬元（其中內部控制審計費用為50萬元）?！短m州銀行股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露。

本議案表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

本議案需提交股東大會審議。

二、審議通過了《關于向隴南、慶城兩家村鎮銀行增資的議案》

本議案表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

蘭州銀行股份有限公司

監事會

2022年6月7日

證券代碼：001227 證券簡稱：蘭州銀行 公告編號：2022-016

蘭州銀行股份有限公司

第五屆董事會2022年

***次臨時會議決議公告

本行及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開情況

蘭州銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第五屆董事會2022年***次臨時會議通知以電子郵件方式于2022年6月2日發出，會議于2022年6月7日以書面傳簽方式召開。本次會議應參與表決董事13名，實際參與表決董事13名。因本行股東華邦控股集團有限公司持有的本行股份質押率超過其持有股份的50%，根據有關監管規定，限制華邦控股集團有限公司提名董事蘇如春先生的表決權。會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《蘭州銀行股份有限公司章程》的規定，合法有效。

二、會議審議情況

（一）審議通過了《蘭州銀行主要股東資質評估及資本補充能力情況報告的議案》

本議案表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過了《關于聘請蘭州銀行股份有限公司2022年度外部審計機構的議案》

董事會同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）作為本行2022年度外部審計機構。本行2022年度財務報告審計費用合計為人民幣260萬元（其中內部控制審計費用為50萬元）。《蘭州銀行股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露。本行全體獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，并在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投資者查閱。

本議案表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

（三）審議通過了《關于向隴南、慶城兩家村鎮銀行增資的議案》

本議案表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

（四） 審議通過了《關于提請召開蘭州銀行股份有限公司2021年年度股東大會的議案》

會議同意本行于2022年6月27日在蘭州銀行總行召開2021年年度股東大會，本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開?！蛾P于召開2021年年度股東大會的通知》同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投資者查閱。

本議案表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

蘭州銀行股份有限公司

董事會

2022年6月7日

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