證券代碼：002777 證券簡稱：久遠(yuǎn)銀海 公告編號：2022-031

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次

臨時(shí)股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2022年6月8日召開，會議決定于2022年6月24日（星期五）召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：本次股東大會為公司2022年***次臨時(shí)股東大會。

2．股東大會的召集人：公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于提議召開四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會》的議案。

3．會議召開的合法、合規(guī)性：董事會認(rèn)為本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4．會議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場會議時(shí)間：2022年6月24日下午14:30。

網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間：2022年6月24日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年6月24日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年6月24日9:15－15:00。

5．會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6．會議的股權(quán)登記日：2022年6月21日。

7．出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8．會議地點(diǎn)：四川省成都市錦江區(qū)三色路銀海芯座25樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

1、審議事項(xiàng)：

2、議案審議及披露情況：

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議審議通過后提交本次股東大會審議。

3、以上議案1.00《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》及3.00《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司章程修改等相關(guān)事宜的議案》為普通表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。議案2.00《關(guān)于提議修訂〈四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司章程〉的議案》為特殊表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并予以公告。前述中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記等事項(xiàng)

1．登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。異地股東可采用信函或傳真的方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。

2．登記時(shí)間：2022年6月23日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。

3. 登記地點(diǎn)：

地址：四川省成都市錦江區(qū)三色路銀海芯座25樓證券投資部

郵政編碼：610063

4. 會議聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：028-65516099

傳 真：028-65516111

聯(lián)系人：游新

5. 本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席人員食宿及交通費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

五、備查文件

1．四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司年第五屆董事會第十五次會議決議；

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書（復(fù)印有效）

特此公告。

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司董事會

二〇二二年六月八日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362777”，投票簡稱為“銀海投票”。

2．填報(bào)表決意見。對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3．股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年6月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年6月24日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年6月24日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會，并代表行使表決權(quán)。

本人（本公司）對2022年***次臨時(shí)股東大會審議事項(xiàng)的表決意見：

委托人姓名或名稱（簽章）：受托人姓名：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：受托人身份證號碼：

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)：

委托書有效期限：

委托日期：年月日

注：1.表決上述議案時(shí)請?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳Α被颉皸墮?quán)”相應(yīng)的列內(nèi)打“√”，同一行空白或出現(xiàn)多個(gè)“√”的視為棄權(quán)。2.授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

證券代碼：002777 證券簡稱：久遠(yuǎn)銀海 公告編號：2022-032

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司

關(guān)于增加經(jīng)營范圍和注冊資本并

修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月8日召開了第五屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》和《關(guān)于提議修訂〈四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司章程〉》的議案，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引（2022 年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展需要和實(shí)際情況，公司董事會對《四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司章程》中經(jīng)營范圍相關(guān)條款進(jìn)行了修訂；同時(shí)根據(jù)公司2021年度權(quán)益分派實(shí)施公告（以總股本314,023,876股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增3股，轉(zhuǎn)增后公司總股本變更為 408,231,038股），變更公司注冊資本，并對《四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。具體情況如下：

一、增加經(jīng)營范圍情況

為方便公司正常運(yùn)作，并結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展需要和實(shí)際情況，增加公司經(jīng)營范圍：大數(shù)據(jù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；人工智能公共數(shù)據(jù)平臺；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；智能機(jī)器人的研發(fā)；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；軟件外包服務(wù)；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；辦公設(shè)備租賃服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃。

二、增加注冊資本情況

公司2021年度權(quán)益分派實(shí)施已完成，注冊資本由314,023,876元變更為 408,231,038元。

三、《公司章程》修訂情況

根據(jù)上述增加經(jīng)營范圍及注冊資本情況，擬修訂《公司章程》相應(yīng)條款。

三、其他事項(xiàng)說明

本次增加經(jīng)營范圍及注冊資本相關(guān)事項(xiàng)尚需公司股東大會審議通過，公司將在股東大會審議通過后辦理公司經(jīng)營范圍、注冊資本相關(guān)工商變更登記，變更后的經(jīng)營范圍***終以行政審批部門核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司董事會

二〇二二年六月八日

證券代碼：002777 證券簡稱：久遠(yuǎn)銀海 公告編號：2022-030

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司

第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司第五屆董事會第十五次會議通知于2022年5月26日以專人送達(dá)、電話、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及全體高級管理人員。會議于2022年6月8日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決的董事8人，實(shí)際參加表決的董事8人。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議以記名投票方式對各項(xiàng)議案進(jìn)行表決，審議通過如下議案：

1、審議《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》

為方便公司正常運(yùn)作，并結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展需要和實(shí)際情況，公司董事會對《四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司章程》中經(jīng)營范圍相關(guān)條款進(jìn)行了增補(bǔ)。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。該議案已通過。

本議案需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

2、審議《關(guān)于提議修訂〈四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司章程〉》的議案

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。該議案已通過。

本議案需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

3、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司章程修改等相關(guān)事宜》的議案

表決結(jié)果：8票同意, 0票反對，0票棄權(quán)。該議案已通過。

本議案需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會審議。

4、審議《關(guān)于提議召開四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會》的議案

表決結(jié)果：8票同意,0票反對，0票棄權(quán)。該議案已通過。

特此公告。

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司董事會

二〇二二年六月八日

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