證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號：2022-041

湖南新五豐股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十二次會議于2022年6月7日（周二）以通訊方式召開。應(yīng)參加表決監(jiān)事6名，實際參加表決監(jiān)事6名，會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)統(tǒng)計各位監(jiān)事書面表決票，本次會議審議表決結(jié)果如下：

1、 關(guān)于變更部分募集資金投資項目的預(yù)案

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項目符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的持續(xù)、健康發(fā)展，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形，同意公司本次變更部分募集資金投資項目。

以同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票通過。

特此公告。

湖南新五豐股份有限公司監(jiān)事會

2022年6月8日

證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號：2022-040

湖南新五豐股份有限公司

第五屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十次會議于2022年6月7日（周二）以通訊方式召開。公司董事9名，實際參加表決董事9名。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)統(tǒng)計各位董事通訊表決票，本次會議審議表決結(jié)果如下：

1、 關(guān)于變更部分募集資金投資項目的預(yù)案

公司原“湖南新五豐存欄4.32萬頭母豬場項目”（以下簡稱“原項目”）投資總額為106,028.24萬元，原擬投入募集資金51,076.40萬元。原項目系由公司租賃多個第三方建設(shè)的養(yǎng)豬場作為養(yǎng)殖基地進(jìn)行母豬的專業(yè)化飼養(yǎng)，包含公司在湖南區(qū)域租賃的8個專業(yè)化母豬養(yǎng)殖場（對應(yīng)8個子項目），規(guī)劃存欄母豬數(shù)量4.32萬頭、年出欄仔豬數(shù)量108萬頭。

受部分母豬養(yǎng)殖場出租方租賃場地建設(shè)進(jìn)度緩慢影響，擬對原項目中的子項目募集資金進(jìn)行變更，原項目中的子項目募集資金使用情況及擬變更情況如下：

單位：萬元

注：變更后原項目的剩余募集資金將根據(jù)各項目的實際使用情況在上述序號1-4的各子項目中進(jìn)行分配使用。

公司上述擬終止或變更部分資金用途的子項目中的31,810.71萬元擬變更用于下列項目：

單位：萬元

上述變更后的項目所需資金超過擬使用的募集資金部分由公司以自籌資金解決。本次變更募集資金投資項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

以同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票通過。（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上《湖南新五豐股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》，公告編號：2022-042）

獨立董事發(fā)表贊成的獨立意見。

上述預(yù)案尚需提交股東大會審議通過。

2、關(guān)于申請辦理招商銀行股份有限公司長沙分行20,000萬元綜合授信計劃的議案

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃及發(fā)展需要，公司擬申請在招商銀行股份有限公司長沙分行辦理額度為20,000萬元的續(xù)授信業(yè)務(wù)，授信期限1年。

以同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票通過。

3、關(guān)于申請辦理興業(yè)銀行股份有限公司長沙分行10,000萬元綜合授信計劃的議案

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃及發(fā)展需要，公司擬申請在興業(yè)銀行股份有限公司長沙分行辦理額度為10,000萬元的續(xù)授信業(yè)務(wù)，授信期限1年。

以同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票通過。

4、關(guān)于申請辦理中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙天心支行70,000萬元綜合授信計劃的議案

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃及發(fā)展需要，公司擬申請在中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙天心支行辦理額度為70,000萬元的綜合授信業(yè)務(wù)。其中續(xù)授信40,000萬元，新增綜合授信30,000萬元，授信期限1年。

以同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票通過。

5、關(guān)于申請辦理中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長沙麓山支行10,000萬元綜合授信計劃的議案

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃及發(fā)展需要，公司擬申請在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長沙麓山支行辦理額度為10,000萬元的綜合授信業(yè)務(wù)，授信期限1年。

以同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票通過。

6、關(guān)于申請辦理中國銀行股份有限公司湖南省分行50,000萬元綜合授信計劃的議案

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃及發(fā)展需要，公司擬申請在中國銀行股份有限公司湖南省分行辦理額度為50,000萬元的續(xù)授信業(yè)務(wù)，授信期限1年。

以同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票通過。

7、關(guān)于審議《湖南新五豐股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法》的議案

為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立健全市場化經(jīng)營機(jī)制、激發(fā)企業(yè)活力的決策部署，完善公司經(jīng)理層成員管理制度，有效激發(fā)微觀主體活力，逐步建立“責(zé)權(quán)明晰、獎懲分明、業(yè)績突出、流動有序”的崗位管理模式，落實“干部能上能下、人員能進(jìn)能出、薪酬能高能低”的動態(tài)管理機(jī)制，推動形成“能者上、優(yōu)者獎、庸者下、劣者汰”的用人導(dǎo)向，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)管理制度，結(jié)合公司實際情況，制定《湖南新五豐股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法》，明確經(jīng)理層成員任期管理、契約簽署、考核與評價、薪酬激勵、退出機(jī)制、監(jiān)督管理機(jī)制。

以同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票通過。

8、關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案

以同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票通過。（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上《湖南新五豐股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》，公告編號：2022-043）

特此公告。

湖南新五豐股份有限公司董事會

2022年6月8日

證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號：2022-042

湖南新五豐股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 原項目名稱：湖南新五豐存欄4.32萬頭母豬場項目

● 新項目名稱：

1、寧遠(yuǎn)舜新屠宰冷鏈物流配送項目，由新五豐控股子公司湖南舜新食品有限公司投資，投資總金額為14,092.31萬元，擬使用募集資金金額為2,925.00萬元

2、雙峰縣石牛鄉(xiāng)3,600頭原種豬場建設(shè)項目，由新五豐全資子公司雙峰縣吉宏農(nóng)牧開發(fā)有限責(zé)任公司投資建設(shè)，投資總金額為20,253.55萬元，擬使用募集資金金額為18,602.72萬元

3、郴州市蘇仙區(qū)城北屠宰場搬遷提質(zhì)擴(kuò)容項目，由新五豐控股子公司湖南雙新食品有限公司投資，投資總金額為15,965.34萬元，擬使用募集資金金額為4,950.00萬元

4、東安新五豐生物飼料有限公司新建飼料廠項目，由新五豐控股子公司東安新五豐生物飼料有限公司投資，投資總金額為7,142萬元，擬使用募集資金金額為1,960.00萬元

5、湖南新五豐存欄2.04萬頭母豬場項目（由3個子項目組成，分別為湖南省晟峰農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司母豬繁育項目、瀏陽興望生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司生豬養(yǎng)殖項目、湘陰縣泰昆農(nóng)牧發(fā)展有限公司生態(tài)環(huán)保養(yǎng)殖示范園項目），投資總金額為51,993.74萬元，擬使用募集資金金額為3,372.99萬元

● 變更募集資金投向的金額：31,810.71萬元

● 本次變更募集資金投資項目尚需提交公司股東大會審議

一、募集資金基本情況

（一）募集資金的基本情況

2021年6月9日，湖南新五豐股份有限公司（簡稱“公司”或“新五豐”）收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)湖南新五豐股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過152,365,383股新股。此次非公開發(fā)行，公司向特定對象募集資金總額不超過102,999.00萬元（含本數(shù)）。

2021年11月5日，本次非公開發(fā)行新增股份已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

本次非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）152,365,383股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格6.76元，本次發(fā)行的募集資金總額為102,999.00萬元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣779.56萬元后，募集資金凈額為人民幣102,219.44萬元。上述募集資金已于2021年10月27日全部存入公司募集資金專項賬戶。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本次非公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《湖南新五豐股份有限公司驗資報告》（天健驗[2021]2-44號）。公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

（二）募集資金使用情況

截至2022年5月31日，公司累計已使用募集資金61,107.09萬元，具體情況如下：

單位：萬元

二、本次變更募集資金投資項目的情況

公司原“湖南新五豐存欄4.32萬頭母豬場項目”（以下簡稱“原項目”）投資總額為106,028.24萬元，原擬投入募集資金51,076.40萬元。原項目系由公司租賃多個第三方建設(shè)的養(yǎng)豬場作為養(yǎng)殖基地進(jìn)行母豬的專業(yè)化飼養(yǎng)，包含公司在湖南區(qū)域租賃的8個專業(yè)化母豬養(yǎng)殖場（對應(yīng)8個子項目），規(guī)劃存欄母豬數(shù)量4.32萬頭、年出欄仔豬數(shù)量108萬頭。

受部分母豬養(yǎng)殖場出租方租賃場地建設(shè)進(jìn)度緩慢影響，擬對原項目中的子項目募集資金進(jìn)行變更，原項目中的子項目募集資金使用情況及擬變更情況如下：

單位：萬元

注：變更后原項目的剩余募集資金將根據(jù)各項目的實際使用情況在上述序號1-4的各子項目中進(jìn)行分配使用。

公司上述擬終止或變更部分資金用途的子項目中的31,810.71萬元擬變更用于下列項目：

單位：萬元

上述變更后的項目所需資金超過擬使用的募集資金部分由公司以自籌資金解決。本次變更募集資金投資項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、變更募集資金投資項目的具體原因

公司原項目為租賃養(yǎng)殖項目，項目的實施進(jìn)度與出租方的資金籌措能力及租賃場地的建設(shè)進(jìn)度有關(guān)，受行業(yè)周期進(jìn)入低谷、建筑材料價格上漲等市場環(huán)境的變化影響，原項目擬租賃的部分場地建設(shè)進(jìn)展緩慢，導(dǎo)致出租方無法按預(yù)期交付場地，公司無法及時投產(chǎn)。為了提升募集資金使用效率，更好的維護(hù)公司及全體股東的利益，公司結(jié)合現(xiàn)階段及未來行業(yè)發(fā)展趨勢，本著控制風(fēng)險、審慎投資的原則，決定對原有募集資金投資項目進(jìn)行上述調(diào)整。

四、新項目的具體內(nèi)容

（一）寧遠(yuǎn)舜新屠宰冷鏈物流配送項目

1、項目名稱：寧遠(yuǎn)舜新屠宰冷鏈物流配送項目。

2、實施主體：湖南舜新食品有限公司（以下簡稱“舜新食品”），注冊資本10,000.00萬元，公司認(rèn)繳出資6,500.00萬元（截止目前已實繳出資3,575.00萬元），持股比例65%，對其擁有控制權(quán)。

3、項目建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模

該項目擬建設(shè)生豬屠宰綜合加工車間、動力中心、污水處理區(qū)、深加工車間及相應(yīng)的配套設(shè)施，從事生豬的屠宰、加工、冷鏈配送業(yè)務(wù)。該項目生產(chǎn)規(guī)模為年屠宰生豬50萬頭，物流冷庫4,000噸。該項目用地已取得不動產(chǎn)權(quán)證（湘（2021）寧遠(yuǎn)縣不動產(chǎn)權(quán)第0033244號）。

4、投資概算

該項目總投資14,092.31萬元（建設(shè)投資+鋪底流動資金），其中建設(shè)投資13,498.75萬元，鋪底流動資金593.56萬元。

5、項目建設(shè)工期

本項目建設(shè)周期為1年。

6、預(yù)計經(jīng)濟(jì)效益

本項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為8.04%，所得稅后投資回收期為9.22年（不含建設(shè)期）。

7、項目審批與環(huán)評情況

本項目已取得寧遠(yuǎn)縣發(fā)展和改革局備案文件（寧發(fā)改審批[2021]1號）、永州市生態(tài)環(huán)境局環(huán)評批復(fù)文件（永環(huán)評[2021]4號）。

8、實施方式

公司使用募集資金對舜新食品補(bǔ)充實繳出資2,925.00萬元，并由舜新食品實施本項目。

（二）雙峰縣石牛鄉(xiāng)3600頭原種豬場項目

1、項目名稱：雙峰縣石牛鄉(xiāng)3600頭原種豬場項目。

2、實施主體：雙峰縣吉宏農(nóng)牧開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“雙峰吉宏”），公司持股100%，對其擁有控制權(quán)。

3、項目建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模

本項目擬新建存欄3600頭種豬場、存欄300頭種公豬站。項目主要建設(shè)欄舍，配套建設(shè)集中車輛洗消中心、污水處理、病死豬無害化處理、道路停車場及場區(qū)工程、綠化工程等。該項目所使用的農(nóng)村土地為通過土地流轉(zhuǎn)的方式取得，土地流轉(zhuǎn)已向村委會及當(dāng)?shù)赝恋爻邪芾聿块T備案。

4、投資概算

本項目總投資為20,253.55萬元，其中建設(shè)投資18,815.30萬元（包括引種費3,090.00萬元），鋪底流動資金1,438.25萬元。

5、項目建設(shè)工期

本項目建設(shè)周期為1年。

6、預(yù)計經(jīng)濟(jì)效益

本項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為23.03%，所得稅后投資回收期為5.26年（含建設(shè)期）。

7、項目審批與環(huán)評情況

本項目已取得雙峰縣發(fā)展和改革局備案文件（備案[2020]167號）、婁底市生態(tài)環(huán)境局環(huán)評審批文件（婁環(huán)雙審[2021]14號）。

8、實施方式

公司擬使用募集資金對雙峰吉宏進(jìn)行增資或借款，并由雙峰吉宏實施本項目。

（三）郴州市蘇仙區(qū)城北屠宰場搬遷提質(zhì)擴(kuò)容項目

1、項目名稱：郴州市蘇仙區(qū)城北屠宰場搬遷提質(zhì)擴(kuò)容項目。

2、實施主體：湖南雙新食品有限公司（以下簡稱“雙新食品”），注冊資本12,000.00萬元，公司認(rèn)繳出資6,600.00萬元（截至目前已實繳出資1,100.00萬元），持股比例55%，對其擁有控制權(quán)。

3、項目建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模

本項目擬建設(shè)屠宰車間、排酸車間、分割車間及配套設(shè)施等。項目生產(chǎn)規(guī)模為年屠宰生豬85萬頭，物流冷庫5000噸。該項目用地已取得不動產(chǎn)權(quán)證（湘（2022）蘇仙不動產(chǎn)權(quán)第0007779號）

4、投資概算

本項目投資總額15,965.34萬元（建設(shè)投資+鋪底流動資金），其中建設(shè)投資14,628.18萬元，鋪底流動資金1,337.16萬元。

5、項目建設(shè)工期

本項目建設(shè)周期為1年。

6、預(yù)計經(jīng)濟(jì)效益

本項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為11.89%，所得稅后投資回收期為7.45年（不含建設(shè)期）。

7、項目審批與環(huán)評情況

本項目已取得郴州市蘇仙區(qū)發(fā)展和改革局備案文件（蘇項證[2021]302號），本項目正在辦理環(huán)評事宜。

8、實施方式

公司使用募集資金對雙新食品補(bǔ)充實繳出資4,950.00萬元，并由雙新食品實施本項目。

（四）東安新五豐生物飼料有限公司新建飼料廠項目

1、項目名稱：東安新五豐生物飼料有限公司新建飼料廠項目

2、實施主體：東安新五豐生物飼料有限公司（以下簡稱“東安新五豐”），注冊資本4,000.00萬元，公司認(rèn)繳出資2,800.00萬元（截至目前已實繳出資840.00萬元），持股比例70%，對其擁有控制權(quán)。

3、項目建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模

本項目建設(shè)內(nèi)容為新建飼料廠項目，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)24萬噸飼料，其中年產(chǎn)小中大飼料19萬噸，母豬飼料3.75萬噸，保育飼料1.25萬噸。該項目用地已取得不動產(chǎn)權(quán)證（湘（2022）東安縣不動產(chǎn)權(quán)第0019678號）。

4、投資概算

本項目總投資額為7,142萬元，其中建設(shè)投資7,025萬元，鋪底流動資金117萬元。

5、項目建設(shè)工期

本項目建設(shè)周期為1年。

6、預(yù)計經(jīng)濟(jì)效益

本項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為15.36%，所得稅后投資回收期為6.37年（含建設(shè)期）。

7、項目審批與環(huán)評情況

本項目已取得東安縣發(fā)展和改革局備案文件（東發(fā)改備[2022]4號）和永州市生態(tài)環(huán)境局環(huán)評審批文件（永環(huán)東承[2022]5號）。

8、實施方式

公司使用募集資金對東安新五豐補(bǔ)充實繳出資1,960.00萬元，并由東安新五豐實施本項目。

（五）湖南新五豐存欄2.04萬頭母豬場項目

1、項目名稱：湖南新五豐存欄2.04萬頭母豬場項目

2、實施主體：湖南新五豐股份有限公司

3、項目建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模

本項目由3個子項目構(gòu)成，分別為湖南省晟峰農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司母豬繁育項目（以下簡稱“湖南晟峰項目”）、瀏陽興望生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司生豬養(yǎng)殖項目（以下簡稱“瀏陽興望項目”）、湘陰縣泰昆農(nóng)牧發(fā)展有限公司生態(tài)環(huán)保養(yǎng)殖示范園項目（以下簡稱“湘陰泰昆項目”），3個項目均通過租賃母豬養(yǎng)殖場開展生豬養(yǎng)殖，共計存欄2.04萬頭母豬。其中湖南晟峰項目母豬養(yǎng)殖場分兩期建設(shè)，一期母豬養(yǎng)殖場已交付給公司，二期母豬養(yǎng)殖場正在建設(shè)中，預(yù)計下半年交付給公司；瀏陽興望項目和湘陰泰昆項目母豬養(yǎng)殖場均已交付給公司。

4、投資概算

本項目總投資為51,993.74萬元，其中建設(shè)投資為43,157.86萬元、建設(shè)期利息115.90萬元、流動資金8,719.98萬元。

5、預(yù)計經(jīng)濟(jì)效益

本項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為15.47%，所得稅后投資回收期為8.15年（含建設(shè)期）。

6、項目審批與環(huán)評情況

（1）湖南省晟峰農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司母豬繁育項目已取得衡南縣發(fā)展和改革局備案文件（項目編碼：2020-430422-03-03-054123）、衡陽市生態(tài)環(huán)境局批復(fù)文件（衡清環(huán)審字[2020]6號）；

（2）瀏陽興望生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司生豬養(yǎng)殖項目已取得瀏陽市發(fā)展和改革局備案文件（備案編號：20201146）、長沙市生態(tài)環(huán)境局環(huán)評批復(fù)文件（長環(huán)評（瀏陽）[2021]77號）；

（3）湘陰縣泰昆農(nóng)牧發(fā)展有限公司生態(tài)環(huán)保養(yǎng)殖示范園項目已取得發(fā)展和改革局備案文件（湘陰發(fā)改審[2020]97號）、岳陽市生態(tài)環(huán)境局環(huán)評審批文件（岳湘陰環(huán)評[2021]22號）。

7、實施方式

本項目由公司實施。

五、新項目的可行性分析、風(fēng)險提示

（一）可行性分析

1、項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)長期以散戶飼養(yǎng)為主的現(xiàn)狀，近年來，國家不斷出臺生豬養(yǎng)殖支持政策，鼓勵推進(jìn)生豬養(yǎng)殖的規(guī)模化、集約化和標(biāo)準(zhǔn)化。我國農(nóng)業(yè)資源有限，推動農(nóng)產(chǎn)品的有效供給和保障質(zhì)量安全，提升農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，需要轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。規(guī)模化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化生豬養(yǎng)殖符合國家產(chǎn)業(yè)政策，也是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。本次募投項目的實施將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的生豬養(yǎng)殖規(guī)模，增加仔豬出欄量，提升公司的規(guī)模化養(yǎng)殖水平，加強(qiáng)公司的市場供應(yīng)能力。

為保障食品安全，國家有關(guān)部門出臺《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》、《中華人民共和國食品安全法（2021年修訂）》等法律法規(guī)，嚴(yán)格落實食品安全監(jiān)管責(zé)任，推動食品安全風(fēng)險管理能力，提升全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)称钒踩谋Ｕ纤健?021年7月，湖南省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，提出要支持建設(shè)畜禽種質(zhì)資源保種場、保護(hù)區(qū)和基因庫，完善畜禽良種繁育體系，提高生豬核心種源生產(chǎn)性能和自主供種能力；大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖。支持養(yǎng)殖大市、養(yǎng)殖大縣、大型龍頭企業(yè)發(fā)展，打造畜牧業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群；穩(wěn)步提升現(xiàn)代畜禽屠宰加工與冷鏈配送能力。上述相關(guān)政策為本次募投項目的實施提供了有力的政策支持。

2、利用公司生豬產(chǎn)業(yè)一體化建設(shè)充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)

本次募投項目的建設(shè)能夠充分利用公司生豬產(chǎn)業(yè)一體化建設(shè)的協(xié)同效應(yīng)，在提高公司規(guī)模化養(yǎng)殖水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升生豬屠宰加工水平，降低公司飼料生產(chǎn)及物流運輸成本，利用公司在生豬養(yǎng)殖的傳統(tǒng)優(yōu)勢充分吸收消化新增飼料、屠宰和養(yǎng)殖產(chǎn)能，實現(xiàn)資源利用的***大化。

3、肉類產(chǎn)品下游市場廣闊，高質(zhì)量產(chǎn)品需求提升

隨著我國經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展，人民物質(zhì)生活水平有了較大提高，人民飲食結(jié)構(gòu)方面發(fā)生了較大變化，以植物性食物為主的消費結(jié)構(gòu)，正逐步向植物性與動物性并重方向發(fā)展。農(nóng)村城鎮(zhèn)化后，農(nóng)民生活已從溫飽型向小康型過渡，生活逐步向改善型消費轉(zhuǎn)變，對食品消費需求從量的需求轉(zhuǎn)變到質(zhì)的要求。近年來，我國生豬存欄量、出欄量和豬肉產(chǎn)量穩(wěn)居世界***位，豬肉占肉類總產(chǎn)量的一半以上，始終是肉類供給的主體。隨著我國居民生活水平不斷提高，對于安全、營養(yǎng)、方便、風(fēng)味肉制品的需求將不斷增加，為肉類生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。

近年來我國食品安全問題事件多有發(fā)生，造成了很大的社會影響，也直接影響到肉類加工企業(yè)的聲譽和形象。肉類產(chǎn)業(yè)鏈條長，農(nóng)戶分散式的生產(chǎn)方式是制約肉類食品安全的重要因素。隨著居民對高質(zhì)量產(chǎn)品需求的日益提升，加強(qiáng)生豬產(chǎn)業(yè)一體化建設(shè)，嚴(yán)格把控飼料產(chǎn)品的來源和質(zhì)量，從源頭上改善肉類食品的安全、衛(wèi)生和質(zhì)量水平顯得愈發(fā)重要，下游市場的廣闊需求為本次募投項目的實施提供了市場保障。

（二）項目風(fēng)險提示

1、政策風(fēng)險

受非洲豬瘟疫情影響，國家出臺疫情防控系列政策。其中調(diào)運限制等政策在有效防控非洲豬瘟疫情的同時，將對生豬企業(yè)的出欄銷售和規(guī)模擴(kuò)張帶來一定影響。生豬飼養(yǎng)過程中會產(chǎn)生豬糞及用于各類豬舍清潔消毒與沖洗欄舍糞便排出的廢水等。目前項目已按要求采取了相應(yīng)的環(huán)保方案及措施，相關(guān)排放符合國家現(xiàn)有的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。但隨著國家及地方政府對環(huán)保要求的逐步提高，使得項目將支付更高的環(huán)保投入及運行費用，將提高公司經(jīng)營成本。

2、原材料及生豬價格波動風(fēng)險

生豬養(yǎng)殖的成本中，飼料成本占養(yǎng)殖總成本的比重***大。玉米、豆粕為飼料產(chǎn)品的主要原材料，上述主要原材料的價格波動對項目養(yǎng)殖成本的影響較大。同時，生豬養(yǎng)殖為項目的主營業(yè)務(wù)，生豬價格出現(xiàn)快速下跌或大幅波動等情形，將給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險。

3、生豬疾病疫情的風(fēng)險

生豬在規(guī)模養(yǎng)殖過程中，由于多種原因一般將導(dǎo)致10%左右的死亡，即全程成活率一般為90%左右。公司需防范并控制的生豬疾病風(fēng)險主要分兩類，一是自有豬場在養(yǎng)殖過程中或在運輸過程中生豬發(fā)生疾病給公司帶來的風(fēng)險；二是生豬養(yǎng)殖行業(yè)爆發(fā)大規(guī)模疫病或出現(xiàn)安全事件給公司帶來的風(fēng)險。特別是2018年8月以來爆發(fā)的非洲豬瘟疫情對生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，對豬場防疫、生豬調(diào)運等都提出了更高的要求。雖然公司具有完善的疫病防控體系和能力，但若公司周邊地區(qū)或自身疫病發(fā)生頻繁，或者公司疫病防控體系執(zhí)行不力，公司將面臨生豬發(fā)生疫病所引致產(chǎn)量下降、擴(kuò)張速度不及預(yù)期、盈利下降、甚至虧損的風(fēng)險。由于生豬疾病的復(fù)雜化、嚴(yán)重化，對養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生了重大影響，公司面臨較大的防疫壓力。

4、租賃養(yǎng)殖場的相關(guān)風(fēng)險

本次募投項目部分通過租賃養(yǎng)豬場的方式開展生豬養(yǎng)殖，公司租賃豬場時均與出租方簽署了長期租賃協(xié)議，并就租賃經(jīng)營的穩(wěn)定性、所租賃豬場的合規(guī)性約定了保護(hù)性條款，較長的租賃期及保護(hù)條款確保了公司租賃經(jīng)營的穩(wěn)定性和合規(guī)性。但如果未來出租方不能嚴(yán)格履約，或因豬場合規(guī)性出現(xiàn)瑕疵，將可能導(dǎo)致公司不能繼續(xù)經(jīng)營原豬場，需重新尋找租賃符合養(yǎng)殖條件的養(yǎng)殖場，導(dǎo)致養(yǎng)殖中斷、養(yǎng)殖成本增加，進(jìn)而可能對公司生產(chǎn)的穩(wěn)定性造成不利影響。

六、公司履行的決策程序

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，本次變更募集資金投資項目不涉及關(guān)聯(lián)交易，《關(guān)于公司變更募集資金投資項目的議案》已經(jīng)公司第五屆董事會第三十次會議和第五屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，獨立董事均發(fā)表了同意意見。

本次變更募集資金投資項目尚需公司股東大會審議通過。

七、獨立董事、監(jiān)事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見

1、獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項目，符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次變更部分募集資金投資項目是公司基于自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要而進(jìn)行的必要調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，符合公司實際情況和未來經(jīng)營發(fā)展需要。公司對變更募集資金投資項目事項進(jìn)行了充分的分析和論證，并已履行了必要的審議和決策程序，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。同意公司本次變更部分募集資金投資項目事項，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

2、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項目符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一規(guī)范運作》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的持續(xù)、健康發(fā)展，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形，同意公司本次變更部分募集資金投資項目。

八、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司本次變更部分募集資金投資項目是公司基于自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要而進(jìn)行的必要調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，符合公司實際情況和未來經(jīng)營發(fā)展需要。公司對變更募集資金投資項目事項進(jìn)行了充分的分析和論證，并已履行了必要的審議和決策程序，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。公司本次變更部分募集資金投資項目已經(jīng)湖南新五豐股份有限公司董事會、監(jiān)事會審議通過，湖南新五豐股份有限公司全體獨立董事發(fā)表了明確同意意見，除尚需股東大會審議通過外，已履行了現(xiàn)階段必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意湖南新五豐股份有限公司變更部分募集資金投資項目事項。

特此公告。

湖南新五豐股份有限公司董事會

2022年6月8日

證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號：2022-043

湖南新五豐股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月28日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月28日 9點

召開地點：湖南省長沙市五一西路2號“***大道”19樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年6月28日

至2022年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1-8已經(jīng)公司第五屆董事會第二十七次會議暨2021年董事會年度會議及公司第五屆監(jiān)事會第十九次會議暨2021年監(jiān)事會年度會議審議通過。具體內(nèi)容詳見刊登/發(fā)布在2022年4月28日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

上述議案9已經(jīng)公司第五屆董事會第三十次會議及公司第五屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見刊登/發(fā)布在2022年6月8日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案7、議案8、議案9

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：湖南省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司，湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司及其一致行動人湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司、湖南建工集團(tuán)有限公司。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續(xù)：

1、法人股東持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人代表證明書（加蓋公司公章）及法定代表人身份證，如出席人為委托代理人，除持前三項資料及法定代表人身份證復(fù)印件外還需提供法人代表授權(quán)委托書及本人身份證；

2、個人股東請持股票帳戶卡、身份證，如出席人為委托代理人，除提供前二項資料外，還需提供授權(quán)委托書、本人身份證。

（二）登記時間和方式：

擬出席會議的股東請于2022年6月23日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事會辦公室辦理登記手續(xù)。此項登記手續(xù)的辦理不作為股東參加股東大會的必備條件。異地股東可通過傳真方式進(jìn)行預(yù)先登記，但登記資料正本需在會議開始前送達(dá)公司董事會辦公室。

六、 其他事項

（一）與會股東食宿費及交通費用自理，會期半天

（二）公司聯(lián)系地址：湖南省長沙市五一西路2號“***大道”19樓

（三）聯(lián)系電話：0731-84449593，0731-84449588-811 傳真：0731-84449593

（四）聯(lián)系人：羅雁飛、解李貌、李程

特此公告。

湖南新五豐股份有限公司董事會

2022年6月8日

附件1：授權(quán)委托書

●報備文件

公司第五屆董事會第二十七次會議暨2021年董事會年度會議及公司第五屆董事會第三十次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湖南新五豐股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月28日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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