證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2022-037

湖南博云新材料股份有限公司

關于2012年度非公開發行股票募投

項目結項并將節余募集資金***

補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博云新材”）于2022年6月7日召開第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于2012年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》，鑒于2012年度非公開發行普通股募集資金投資項目已按募集資金承諾投資總額完成投資，結合公司實際經營情況，公司擬將相關募集資金專戶的節余資金3,809.67萬元***補充流動資金。截至2022年4月30日，募集資金專戶余額合計占募集資金凈額6.68%，具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準。劃轉完成后，公司將對相關募集資金專戶進行銷戶，相關募集資金監管協議亦將予以終止。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及公司《募集資金管理辦法》等有關規定，該事項無需提交股東大會審議，現將有關事項公告如下：

一、2012年度非公開發行股票的募集資金投資項目基本情況

（一）2012年度非公開發行股票募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準湖南博云新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2013]1428號）核準，公司2013年12月于深圳證券交易所向包括公司控股股東中南大學粉末冶金工程研究中心有限公司在內的七名特定對象社會公眾非公開發行人民幣普通股（A股）77,821,011股，發行價為人民幣7.71元/股，募集資金總額為人民幣599,999,994.81元，扣除承銷及保薦費用人民幣26,899,999.79元，余額為人民幣573,099,995.02元，另外扣除中介機構費和其他發行費用人民幣2,385,279.75元，實際募集資金凈額為人民幣570,714,715.27元。

該次募集資金到賬時間為2013年12月16日，本次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2013年12月17日出具《驗資報告》（天職業字[2013]1774號）。

（二）2012年度非公開發行股票的募集資金投資情況

2012年度非公開發行股票募集資金投資項目的具體情況如下：

單位：萬元

注：由于2012年度非公開發行股票實際募集資金凈額為人民幣57,071.47萬元，少于承諾募集資金投資額人民幣60,000.00萬元。根據實際募集資金凈額，結合募集資金投資項目的情況，公司對募集資金投資項目使用募集資金投資額進行調整。

二、2012年度非公開發行股票募投項目節余募集資金的相關情況

（一）募集資金使用及節余基本情況

截至2022年4月30日，公司承諾募集資金投資項目實際使用情況如下：

單位：萬元

注：與霍尼韋爾設立合資公司實施飛機機輪剎車系統項目，實施方式為以對合資公司出資方式，公司已按合資公司章程履行全部出資義務，故雖受到實時匯率等原因影響該項目累計投入金額小于承諾投資金額，但實際投資進度為100%。

2012年度非公開發行股票募集資金承諾投資項目已經按照承諾金額全部投資完畢，截至2022年4月30日，募集資金專用賬戶余額合計為3,809.67萬元，占公司此次非公開發行募集資金凈額的6.76%，主要系募集資金理財收益、利息收入及與霍尼韋爾設立合資公司實施飛機機輪剎車系統項目因匯率變化節余的投資額。募集資金賬戶的具體存放情況如下：

單位：萬元

（二）募集資金產生節余的原因

公司在募投項目實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規定，本著合理及有效地使用募集資金的原則，謹慎地使用募集資金。募集資金存放銀行期間，在保證本金安全的前提下，公司充分利用閑置募集資金盤活流動資金，取得理財收益及利息收入，此外，公司與霍尼韋爾設立合資公司實施飛機機輪剎車系統項目因投資實施時匯率變化節余了部分投資額。

（三）節余募集資金***補充流動資金的計劃安排

為***大限度發揮募集資金的使用效益，增強公司持續經營能力，本著股東利益***大化的原則，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，公司決定將上述募集資金投資項目的節余資金（具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）全部用于***性補充流動資金。劃轉完成后，公司對相關募集資金專戶進行銷戶處理，對應的募集資金三方監管協議及四方監管協議亦同時終止。

三、審議程序及相關意見

1、董事會審議情況

2022年6月7日，公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于2012年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》，鑒于2012年度非公開發行普通股募集資金投資項目已按募集資金承諾投資總額完成投資，結合公司實際經營情況，公司擬將相關募集資金專戶的節余資金3,809.67萬元***補充流動資金。截至2022年4月30日，募集資金專戶余額合計占募集資金凈額6.68%，具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準。劃轉完成后，公司將對相關募集資金專戶進行銷戶，相關募集資金監管協議亦將予以終止。

2、監事會審議情況

2022年6月7日，公司第六屆監事會第十八次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于2012年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》，同意公司關于2012年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的事項。

3、公司獨立董事意見

公司本次將2012年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，符合公司經營發展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項的審批履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規的相關規定，同意公司本次將2012年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金。

4、保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司使用2012年度非公開發行股票節余募集資金***補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會分別審議通過，公司獨立董事對該議案發表了明確同意意見。該事項符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及《湖南博云新材料股份有限公司募集資金管理辦法》的要求。本次使用募投項目節余募集資金***補充流動資金的事項，有利于提高資金使用效率，符合上市公司經營發展需要，不存在損害股東利益的情形。綜上所述，本保薦機構對博云新材本次使用募投項目節余募集資金***補充流動資金的事項無異議。

四、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十六次會議決議。

2、公司第六屆監事會第十八次會議決議。

3、獨立董事關于第六屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見。

4、招商證券股份有限公司關于湖南博云新材料股份有限公司2012年度非公開發行股票募投項目結項并將結余募集資金***補充流動資金的核查意見。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2022年6月7日

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2022-036

湖南博云新材料股份有限公司

關于公司未彌補虧損達實收股本

總額三分之一的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、情況概述

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月7日召開第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》。

雖然公司近兩年（2020年、2021年）經營狀況逐步改善，盈利能不斷增強，但由于前期虧損額較大，導致公司2021年度末未彌補虧損金額仍然達到實收股本總額三分之一。根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）的審計，截至2021年12月31日，公司合并財務報表未分配利潤為-217,240,496.67元，公司未彌補虧損金額217,240,496.67元，公司實收股本573,104,819元，公司未彌補虧損金額達到實收股本總額三分之一。

該議案尚需提交股東大會審議。

二、導致虧損的主要原因

公司未彌補虧損金額達到實收股本總額三分之一，主要原因是2019年對前期收購的長沙偉徽高科技新材料有限公司（以下簡稱“偉徽新材”）形成的商譽進行了1.09億元的大額減值，以及公司持股49%的參股企業霍尼韋爾博云航空系統（湖南）有限公司自成立以來多年大額虧損所產生的公司累計投資虧損額。

三、應對措施

1、圍繞公司主營業務和發展戰略，加大產品開發和市場開拓力度，積極整合各種優勢資源，拓展企業發展新渠道，激活業務能力，努力擴大業務盈利空間。

2、優化公司內部管理，減少內部損耗，從生產、采購、銷售、財務、人力等多方面優化流程，從強化內控等方式提高企業營運效率。

3、進一步提升公司治理水平，完善內部控制工作機制，加強內控體系建設，規范具體業務流程，降低企業經營風險，促進公司健康發展。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2022年6月7日

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 公告編號：2022-038

湖南博云新材料股份有限公司關于變更公司經營范圍并修訂公司章程的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2022年6月7日，湖南博云新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》，根據實際經營情況需要，擬變更公司經營范圍，并對《公司章程》中所涉經營范圍條款進行相應修訂，具體情況如下：

一、公司經營范圍變更情況

變更前經營范圍：研究、生產、銷售粉末冶金摩擦材料、碳∕碳復合材料、納米材料及其制品、其他新型材料、相關制品及相關新設備（以上國家有專項規定的，另行報批）；航空部件的維修（包括飛機零部件的維修）及技術開發和咨詢服務（國家有專項規定的經審批后方可經營）；自有房屋租賃；經營商品和技術的進出口業務（國家法律法規禁止和限制的除外）。

變更后經營范圍：許可項目：民用航空器零部件設計和生產；民用航空器維修；民用航空材料銷售；火箭發動機研發與制造；檢驗檢測服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：高性能纖維及復合材料制造；高性能纖維及復合材料銷售；鍛件及粉末冶金制品制造；鍛件及粉末冶金制品銷售；貨物進出口；技術進出口；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

二、公司章程修訂情況

根據上述變更后的經營范圍，擬對《公司章程》作以下修改：

原文為 “第十二條 公司的經營范圍為：研究、生產、銷售粉末冶金摩擦材料、碳∕碳復合材料、納米材料及其制品、其他新型材料、相關制品及相關新設備（以上國家有專項規定的，另行報批）；航空部件的維修（包括飛機零部件的維修）及技術開發和咨詢服務（國家有專項規定的經審批后方可經營）；自有房屋租賃；經營商品和技術的進出口業務（國家法律法規禁止和限制的除外）。”

擬修改為“第十二條 公司的經營范圍為：許可項目：民用航空器零部件設計和生產；民用航空器維修；民用航空材料銷售；火箭發動機研發與制造；檢驗檢測服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：高性能纖維及復合材料制造；高性能纖維及復合材料銷售；鍛件及粉末冶金制品制造；鍛件及粉末冶金制品銷售；貨物進出口；技術進出口；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

上述變更以工商行政管理部門***終核準的經營范圍為準。除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款內容保持不變，本次《公司章程》修訂尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2022年6月7日

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2022-039

湖南博云新材料股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博云新材”）于2022年6月7日召開第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于提請召開2021年年度股東大會的議案》，現就召開2021年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）有關事宜通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會的屆次：2021年年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定

4、會議召開的日期、時間

現場會議召開時間為：2022年6月28日下午14:30

網絡投票時間為：2022年6月28日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年6月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年6月28日9:15一15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開

6、會議的股權登記日：2022年6月23日（星期四）

7、會議出席對象

（1）截止2022年6月23日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決，代理人不必是本公司的股東；

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）會議的見證律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：湖南省長沙市雷鋒大道346號湖南博云新材料股份有限公司第四會議室

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼表

2、本公司獨立董事已經向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在本次股東大會上作述職報告。

3、上述議案1-8已經公司第六屆董事會第二十四次及第六屆監事會第十六次會議審議通過、議案9-12經公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過，詳細內容見公司刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。上述第12項議案屬于特別決議議案應該由出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權的2/3以上通過；其他議案屬于普通決議議案，應該由出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權的 1/2以上通過。

4、根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決應當單獨計票，單獨計票結果應當及時公開披露。

三、會議登記等事項

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復印件進行登記；

2、法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業執照復印件進行登記；

3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年6月27日下午4：30前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

（二）登記時間：2022年6月27日上午9:00一11:00、下午2:00一4:00；

（三）登記地點及授權委托書送達地點：

湖南省長沙市岳麓區雷鋒大道346號博云新材518室

郵政編碼：410205

傳真：0731-88122777

（四）會議聯系方式：

會務聯系人：張愛麗

聯系電話：0731-85302297、88122968

（五）其他注意事項

出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十四次會議決議；

2、公司第六屆董事會第二十六次會議決議；

3、公司第六屆監事會第十六次會議決議。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2022年6月7日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362297 投票簡稱：博云投票

2、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二. 通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年6月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月28日（現場股東大會召開當日）9：15，結束時間為2022年6月28日（現場股東大會結束當日）15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本單位/個人出席湖南博云新材料股份有限公司2021年年度股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。

委托人（簽字或蓋章）：

委托人股東賬號：

委托人身份證號碼（或單位營業執照注冊號）：

委托人持股數：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

注：1、授權委托書復印和按以上格式自制均有效；

2、委托人為法人股東必須加蓋公章。

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2022-035

湖南博云新材料股份有限公司

關于擬變更會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1. 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）

2. 原聘任的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）

3. 變更會計師事務所原因：根據《湖南省國資委關于進一步規范省國資委系統財務審計資產評估管理工作的通知》的規定，會計師事務所擔任同一上市公司的年度財務決算審計業務***長時間為“5+5”年，天職國際已經連續多年為公司提供審計服務，已超過可連續審計年限上限，因此公司擬變更會計師事務所，綜合考慮公司業務發展情況和整體審計的需要，公司擬聘任立信為公司2022年度審計機構，聘期一年。公司已就變更會計師事務所事項與天職國際進行了溝通，天職國際明確知悉本事項并確認無異議。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月7日召開了第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于擬變更會計師事務所的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。

立信2021年業務收入（經審計）45.23億元，其中審計業務收入34.29億元，證券業務收入15.65億元。

2021年度立信為640家上市公司提供年報審計服務，同行業上市公司審計客戶18家。

2、投資者保護能力

截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

3、誠信記錄

立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人近三年從業情況：

姓名：姚輝

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

姓名：李新民

（3）質量控制復核人近三年從業情況：

姓名：鄭斌

2. 誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3. 獨立性

立信會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目 質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4. 審計收費

主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

根據邀標投標確定的價格，2022年度財務審計費用為60萬元，內部控制審計費用為10萬元，合計70萬元。

二、擬變更會計師事務所事項的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

前任會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）

截至2022年年初，天職國際自公司IPO上市就為公司提供審計服務，已經連續為公司提供超過10年服務。2021年度出具標準無保留意見的審計報告。不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所原因

公司原審計機構天職國際已連續為公司提供審計服務多年，在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，公司對天職國際在擔任公司審計機構期間表示由衷感謝。根據《湖南省國資委關于進一步規范省國資委系統財務審計資產評估管理工作的通知》的規定，會計師事務所擔任同一上市公司的年度財務決算審計業務***長時間為“5+5”年，天職國際已經連續多年為公司提供審計服務，已超過可連續審計年限上限，因此公司擬變更會計師事務所，綜合考慮公司業務發展情況和整體審計的需要，公司擬聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2022年度審計機構，聘期一年。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司就本次變更會計師事務所事項已與前后任會計師事務所進行了溝通，雙方均已確認就本次變更會計師事務所事宜無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第 1153 號一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他有關要求，積極溝通做好后續相關配合工作。

三、擬變更會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會對立信的資質進行了充分的了解和審查，認為其滿足為公司提供審計服務的資質要求，具備審計服務的專業能力，結合公司的實際情況，在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面，能夠滿足公司對于審計機構的要求。同意聘任立信為公司2022年度審計機構，并將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事事前認可了本次聘任會計師事務所事項，并發表了獨立意見：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司年度財務報表審計和內部控制審計工作的要求。公司此次擬變更會計師事務所的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》等的規定，不存在損害公司和全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形。同意公司聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司于2022年6月7日召開了第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于擬變更會計師事務所的議案》，同意聘任立信為公司2022年度審計機構，聘期一年。

（四）生效日期

本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會

審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十六次會議決議；

2、公司第六屆董事會審計委員會第九次會議決議；

3、獨立董事關于擬變更會計師事務所的事前認可意見；

4、獨立董事關于第六屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見；

5、擬聘任會計師事務所關于其基本情況說明。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2022年6月7日

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2022-034

湖南博云新材料股份有限公司

關于董事辭職及補選董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到副董事長徐浪先生的書面辭職報告，徐浪先生因工作原因申請辭去公司董事及副董事長職務，并同時辭去公司董事會下屬戰略委員會委員職務。

根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，徐浪先生的辭職不會導致公司董事會成員人數低于法定***低人數，其辭職報告自送達董事會之日起生效。

徐浪先生的離任不會影響公司董事會的規范運作及公司正常生產經營，徐浪先生在任職期間始終恪盡職守，勤勉盡責，公司董事會對徐浪先生為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

同時，公司董事會收到控股股東中南大學粉末冶金工程中心有限公司《關于向湖南博云新材料股份有限公司推薦董事候人選的函》，推薦吳厚平先生為公司的董事候選人。經公司董事會提名委員會審核，公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過《關于補選第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》，同意補選吳厚平先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至公司本屆董事會任期期滿之日止，吳厚平先生相關簡歷詳見附件。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2022年6月6日

附件：吳厚平先生簡歷

吳厚平先生：男，中國國籍，1964年7月出生，中共黨員，工商管理碩士（MBA）、材料學博士。現任公司總裁，中南大學技術轉移研究中心研究員。曾任中南大學科學研究部部長，中南大學資產經營有限公司總經理、董事長。

除上述者外，吳厚平先生：

（一）未持有公司股票；

（二）與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、其他高級管理人員及持有公司股份5%以上的股東不存在關聯關系；

（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）***近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。

（四）經公司在***高人民法院網查詢，不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2022-033

湖南博云新材料股份有限公司

第六屆監事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十八次會議于2022年6月7日在公司會議室以通訊方式召開，會議通知于2022年6月2日以郵件形式發出。會議應到監事3人，實到3人。會議由監事會主席王鶄武先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

經與會監事認真討論，全體監事書面表決，形成以下決議：

一、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限關于公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》；

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，通過議案。

該議案尚需提交股東大會審議。

二、審議并通過了《關于2012年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》；

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，通過議案。

監事會認為：公司本次擬將2012年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低財務費用，符合公司生產經營需求和實際經營發展需要。履行的審議程序符合相關規定，符合公司及全體股東的利益。同意公司關于2012年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的事項。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

監事會

2022年6月7日

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2022-032

湖南博云新材料股份有限公司

第六屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十六次會議于2022年6月7日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知于2022年6月2日以郵件形式發出。公司應參會董事8名，實際參會董事8名。會議由董事長賀柳先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

經與會董事認真審議，全體董事書面表決，形成以下決議：

一、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于補選第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》；

表決結果：8票同意、 0票反對、 0票棄權，通過議案。

經公司控股股東中南大學粉末冶金工程中心有限公司推薦，公司董事會提名委員會審核，公司擬補選吳厚平先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期與本屆董事會相同。

具體內容詳見公司刊登于***媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司關于董事辭職及補選董事的公告》。公司獨立董事已對本事項發表獨立意見。

該議案需提交股東大會審議。

二、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于擬變更會計師事務所的議案》；

表決結果：8票同意、0票反對、0 票棄權，通過議案。

根據《湖南省國資委關于進一步規范省國資委系統財務審計資產評估管理工作的通知》的規定，會計師事務所擔任同一上市公司的年度財務決算審計業務***長時間為“5+5”年，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已經連續多年為公司提供審計服務，已超過可連續審計年限上限，因此公司擬變更會計師事務所。綜合考慮公司業務發展情況和整體審計的需要，公司擬聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年。

具體內容詳見刊登于***媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新材料股份有限公司關于擬變更會計師事務所的公告》。

該議案尚需提交股東大會審議。

三、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》；

表決結果：8票同意、 0票反對、 0票棄權，通過議案。

雖然公司近兩年（2020年、2021年）經營狀況逐步改善，盈利能不斷增強，但由于前期虧損額較大，導致公司2021年度末未彌補虧損金額仍然達到實收股本總額三分之一。根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）的審計，截至2021年12月31日，公司合并財務報表未分配利潤為-217,240,496.67元，公司未彌補虧損金額217,240,496.67元，公司實收股本573,104,819元，公司未彌補虧損金額達到實收股本總額三分之一。

具體內容詳見刊登于***媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司關于公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的公告》。

該議案尚需提交股東大會審議。

四、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于2012年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》；

表決結果：8票同意、 0票反對、 0票棄權，通過議案。

公司2012年度非公開發行普通股募集資金投資項目已按募集資金承諾投資總額完成投資，結合公司實際經營情況，公司擬將相關募集資金專戶的節余資金3,809.67萬元***補充流動資金。截至2022年4月30日，募集資金專戶余額合計占募集資金凈額6.68%，具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準。劃轉完成后，公司將對相關募集資金專戶進行銷戶，相關募集資金監管協議亦將予以終止。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，公司監事會發表了審核意見，保薦機構招商證券發表了核查意見。

具體內容詳見刊登于***媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新材料股份有限公司關于2012年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的公告》。

五、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》；

表決結果：8票同意、 0票反對、 0票棄權，通過議案。

具體內容詳見刊登于***媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新材料股份有限公司關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》。

該議案尚需提交股東大會審議。

八、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于提請召開2021年年度股東大會的議案》；

表決結果：8票同意、 0票反對、 0票棄權，通過議案。

公司董事會同意于2022年6月28日（星期二）召開公司2021年年度股東大會，審議需要提交本次股東大會審議的議案。

具體內容詳見刊登于***媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2022年6月7日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010