本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

近日，廣州地鐵設計研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開職工代表大會，選舉廖景先生為公司第二屆董事會職工代表董事，任期自職工代表大會選舉通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿為止，鄧劍榮先生不再擔任公司職工代表董事、董事會審計委員會委員。同時根據工會組織安排，廖景先生擔任公司工會主席，鄧劍榮先生不再擔任公司工會主席。廖景先生簡歷詳見本公告附件。

本次職工代表董事的變更不會導致董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。

鄧劍榮先生在公司任職期間，勤勉盡責，忠實地履行了各項職責，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對鄧劍榮先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

廣州地鐵設計研究院股份有限公司

董 事 會

2022年6月7日

附件：

廖景先生簡歷

廖景先生，1972年出生，中國國籍，無境外***居留權，華南理工大學碩士研究生學歷，中共黨員，高級工程師（教授級），一級注冊結構工程師、注冊土木工程師（巖土）。曾任公司助理工程師、工程師、高級工程師、副總工程師、分院院長、院長助理、副院長、副總經理。現任公司黨委副書記、工會主席。

截至本公告日，廖景先生未直接持有本公司股份，通過珠海科耀投資合伙企業（有限合伙）間接持有本公司376,877股股份，持股比例為0.0942%；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在違反《公司法》***百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；***近三年內未受到中國證監會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查且尚未有明確結論意見的情形；不屬于國家公務員；經在***高人民法院網查詢，不屬于“失信被執行人”；其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規和《公司章程》的規定。

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