本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

（一）本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更議案。

（二）本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席的情況

（一）召開時間：

（1）現場召開時間為：2022年6月7日上午9：30；

（2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年6月7日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為：2022年6月7日9：15至15：00期間的任意時間；

（二）召開地點：新鄉市紅旗區新長路與經八路交叉口新鄉化纖股份有限公司新區辦公樓507會議室。

（三）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（四）召集人：公司董事會

（五）主持人：董事長邵長金先生

（六）股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東102人，代表股份621,570,562股，占上市公司總股份的42.3780％。其中：通過現場投票的股東1人，代表股份442,507,079股，占上市公司總股份的30.1697％。通過網絡投票的股東101人，代表股份179,063,483股，占上市公司總股份的12.2084％。

中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東99人，代表股份9,479,149股，占上市公司總股份的0.6463％。其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網絡投票的中小股東99人，代表股份9,479,149股，占上市公司總股份的0.6463％。

（七）公司全體董事、監事出席了本次會議，公司高級管理人員以及公司聘請的見證律師列席了會議。

二、提案審議和表決情況

本次會議以現場表決（現場采用記名投票表決方式）和網絡投票表決方式審議并通過了以下議案：

（一）審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,728,462股，占出席會議所有股東所持股份的99.2210％；反對4,842,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.7790％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,637,049股，占出席會議的中小股東所持股份的48.9184％；反對4,842,000股，占出席會議的中小股東所持股份的51.0805％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0011％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（二）逐項審議《關于公司2022年度非公開發行股票方案的議案》

（1）發行股票的種類和面值

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,726,562股，占出席會議所有股東所持股份的99.2207％；反對4,843,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.7793％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,635,149股，占出席會議的中小股東所持股份的48.8984％；反對4,843,900股，占出席會議的中小股東所持股份的51.1006％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0011％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（2）發行方式和發行時間

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,728,462股，占出席會議所有股東所持股份的99.2210％；反對4,842,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.7790％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,637,049股，占出席會議的中小股東所持股份的48.9184％；反對4,842,000股，占出席會議的中小股東所持股份的51.0805％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0011％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（3）發行對象和認購方式

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,726,562股，占出席會議所有股東所持股份的99.2207％；反對4,843,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.7793％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,635,149股，占出席會議的中小股東所持股份的48.8984％；反對4,843,900股，占出席會議的中小股東所持股份的51.1006％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0011％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（4）定價基準日、發行價格和定價原則

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,726,562股，占出席會議所有股東所持股份的99.2207％；反對4,843,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.7793％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,635,149股，占出席會議的中小股東所持股份的48.8984％；反對4,843,900股，占出席會議的中小股東所持股份的51.1006％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0011％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（5）發行數量

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,728,462股，占出席會議所有股東所持股份的99.2210％；反對4,842,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.7790％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,637,049股，占出席會議的中小股東所持股份的48.9184％；反對4,842,000股，占出席會議的中小股東所持股份的51.0805％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0011％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（6）限售期

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,726,562股，占出席會議所有股東所持股份的99.2207％；反對4,843,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.7793％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,635,149股，占出席會議的中小股東所持股份的48.8984％；反對4,843,900股，占出席會議的中小股東所持股份的51.1006％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0011％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（7）募集資金規模和用途

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,726,562股，占出席會議所有股東所持股份的99.2207％；反對4,843,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.7793％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,635,149股，占出席會議的中小股東所持股份的48.8984％；反對4,843,900股，占出席會議的中小股東所持股份的51.1006％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0011％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（8）上市地點

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,726,562股，占出席會議所有股東所持股份的99.2207％；反對4,843,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.7793％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,635,149股，占出席會議的中小股東所持股份的48.8984％；反對4,843,900股，占出席會議的中小股東所持股份的51.1006％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0011％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（9）滾存未分配利潤安排

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,728,862股，占出席會議所有股東所持股份的99.2211％；反對4,841,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.7789％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,637,449股，占出席會議的中小股東所持股份的48.9226％；反對4,841,600股，占出席會議的中小股東所持股份的51.0763％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0011％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（10）決議有效期

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,728,862股，占出席會議所有股東所持股份的99.2211％；反對4,841,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.7789％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,637,449股，占出席會議的中小股東所持股份的48.9226％；反對4,841,600股，占出席會議的中小股東所持股份的51.0763％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0011％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（三）審議《關于公司2022年度非公開發行股票預案的議案》

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,726,562股，占出席會議所有股東所持股份的99.2207％；反對4,843,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.7793％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,635,149股，占出席會議的中小股東所持股份的48.8984％；反對4,843,900股，占出席會議的中小股東所持股份的51.1006％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0011％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（四）審議《關于公司2022年度非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,728,862股，占出席會議所有股東所持股份的99.2211％；反對4,841,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.7789％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,637,449股，占出席會議的中小股東所持股份的48.9226％；反對4,841,600股，占出席會議的中小股東所持股份的51.0763％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0011％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（五）審議《關于非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案》

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,726,562股，占出席會議所有股東所持股份的99.2207％；反對4,843,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.7793％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,635,149股，占出席會議的中小股東所持股份的48.8984％；反對4,843,900股，占出席會議的中小股東所持股份的51.1006％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0011％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（六）審議《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,751,462股，占出席會議所有股東所持股份的99.2247％；反對4,749,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.7640％；棄權70,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0113％。

中小股東總表決情況：同意4,660,049股，占出席會議的中小股東所持股份的49.1610％；反對4,749,000股，占出席會議的中小股東所持股份的50.0994％；棄權70,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7395％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（七）審議《關于公司前次募集資金使用情況審核報告的議案》

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,751,462股，占出席會議所有股東所持股份的99.2247％；反對4,749,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.7640％；棄權70,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0113％。

中小股東總表決情況：同意4,660,049股，占出席會議的中小股東所持股份的49.1610％；反對4,749,000股，占出席會議的中小股東所持股份的50.0994％；棄權70,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7395％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（八）審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》

〈1〉表決情況：

總表決情況：同意616,726,562股，占出席會議所有股東所持股份的99.2207％；反對4,843,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.7793％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意4,635,149股，占出席會議的中小股東所持股份的48.8984％；反對4,843,900股，占出席會議的中小股東所持股份的51.1006％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0011％。

〈2〉表決結果：

該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：河南亞太人律師事務所

（二）律師姓名：魯鴻貴、周耀鵬

（三）結論性意見：本所律師認為：公司2022年第二次臨時股東大會的召集、召開程序合法，召集人和出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效，符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

四、備查文件

（一）經與會董事簽字確認并加蓋公司印章的股東大會決議；

（二）法律意見書；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

新鄉化纖股份有限公司

董事會

2022年6月7日

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