證券代碼：603097???????????證券簡稱：江蘇華辰?????????公告編號：2022-004

江蘇華辰變壓器股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

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一、董事會會議召開情況

江蘇華辰變壓器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議通知已于2022年5月30日以電子郵件及通訊的方式通知全體董事，會議于2022年6月6日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人（其中3人以通訊方式出席），會議由董事長張孝金先生召集并主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議召集、召開、表決程序及審議事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《江蘇華辰變壓器股份有限公司章程》等有關法律、法規，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇華辰變壓器股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]749號）核準，江蘇華辰變壓器股份有限公司***向社會公眾發行人民幣普通股4,000萬股，根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健驗[2022]185號《驗資報告》，確定公司***公開發行股票完成后，公司注冊資本由12,000萬元變更為16,000萬元，公司類型由“股份有限公司”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以工商登記主管部門核準為準。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，結合公司***公開發行股票的實際情況，現擬將《江蘇華辰變壓器股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《江蘇華辰變壓器股份有限公司章程》，并對《公司章程（草案）》中的有關條款進行相應修訂。

公司將于股東大會審議通過后及時辦理工商登記等事宜并換發新的營業執照，同時提請股東大會授權董事會及其相關人員辦理公司注冊資本、公司類型變更及《公司章程》備案等相關工商登記事宜。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《江蘇華辰變壓器股份有限公司關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉和〈董事會議事規則〉的議案》

同意對公司《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》進行修訂。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于制定及修訂公司內部管理制度的議案》

同意制定公司《股東大會網絡投票實施細則》，并對公司《對外擔保管理制度》《關聯交易管理制度》《對外投資管理制度》《獨立董事工作制度》《募集資金管理辦法》進行修訂。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于修訂〈董事會審計委員會議事規則〉等專門委員會議事規則的議案》

同意對公司《董事會審計委員會議事規則》等專門委員會議事規則進行修訂。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案無需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

同意公司使用***高額不超過人民幣24,000萬元（含）的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以循環滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶，自董事會審議通過之日起12個月有效。并同意授權總經理行使投資決策并簽署相關合同文件，公司財務部門負責具體組織實施，并建立投資臺賬。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《江蘇華辰變壓器股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案無需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關于召開2022年第四次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《江蘇華辰變壓器股份有限公司關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案無需提交公司股東大會審議。

特此公告。

江蘇華辰變壓器股份有限公司董事會

2022年6月7日

證券代碼：603097??????????證券簡稱：江蘇華辰??????????公告編號：2022-005

江蘇華辰變壓器股份有限公司

第二屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、?監事會會議召開情況

江蘇華辰變壓器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十三次會議通知已于2022年5月30日以電子郵件及通訊方式通知全體監事。會議于2022年6月6日以現場方式召開，并以現場投票的方式進行表決。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議由監事會主席耿德飛先生召集并主持。會議召集、召開、表決程序及審議事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《江蘇華辰變壓器股份有限公司章程》等的規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇華辰變壓器股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]749號）核準，江蘇華辰變壓器股份有限公司***向社會公眾發行人民幣普通股4,000萬股，根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健驗[2022]185號《驗資報告》，確定公司***公開發行股票完成后，公司注冊資本由12,000萬元變更為16,000萬元，公司類型由“股份有限公司”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以工商登記主管部門核準為準。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，結合公司***公開發行股票的實際情況，現擬將《江蘇華辰變壓器股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《江蘇華辰變壓器股份有限公司章程》，并對《公司章程（草案）》中的有關條款進行相應修訂。

公司將于股東大會審議通過后及時辦理工商登記等事宜并換發新的營業執照，同時提請股東大會授權董事會及其相關人員辦理公司注冊資本、公司類型變更及《公司章程》備案等相關工商登記事宜。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《江蘇華辰變壓器股份有限公司關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

監事會認為：在保障募集資金安全和流動性的前提下，沒有與募集資金的用途相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形。同意公司使用不超過24,000萬元（含）的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括但不限于協定存款、定期存款、通知存款、大額存單、結構性存款、收益憑證等保本型產品），使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及有效期內，公司可循環滾動使用，同意《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《江蘇華辰變壓器股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案無需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

同意對公司《監事會議事規則》進行修訂。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會進行審議。

（四）審議通過《關于制定及修訂公司內部管理制度的議案》

同意制定公司《股東大會網絡投票實施細則》，并對公司《對外擔保管理制度》《關聯交易管理制度》《對外投資管理制度》《獨立董事工作制度》《募集資金管理辦法》進行修訂。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交股東大會進行審議。

特此公告。

江蘇華辰變壓器股份有限公司監事會

2022年6月7日

證券代碼：603097???????????證券簡稱：江蘇華辰?????????公告編號：2022-007

江蘇華辰變壓器股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

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重要內容提示：

●投資種類：安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品包括不限于協定存款、定期存款、通知存款、大額存單、結構性存款、收益憑證等保本型產品；

●投資金額：擬使用閑置募集資金購買理財產品的總額度不超過24,000萬元（含），在額度內可以滾動使用；

●履行的審議程序：江蘇華辰變壓器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022?年6月6日召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過24,000萬元（含）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及有效期限內，公司可循環滾動使用，公司董事會授權總經理行使投資決策并簽署相關合同文件。

●特別風險提示：盡管公司擬投資安全性高、流動性好的現金管理產品，總體風險可控，但該類產品受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。請廣大投資者注意投資風險。

一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的概述

（一）投資目的

由于募投項目建設需要一定周期，公司的募集資金存在暫時閑置的情形。為提高公司閑置募集資金使用效率，在確保日常經營募投項目資金需求和資金安全的前提下，公司擬利用閑置募集資金進行現金管理，以增加公司資金收益。

（二）投資金額

公司擬使用閑置募集資金購買理財產品的總額度不超過24,000萬元（含），在額度內可以滾動使用。

（三）資金來源

1.資金全部來源于暫時閑置募集資金。

2.募集資金的基本情況

公司經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇華辰變壓器股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]749號）核準，江蘇華辰變壓器股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發行人民幣普通股（A股）4,000萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為8.53元，募集資金總額為人民幣341,200,000.00元，扣除承銷保薦費50,000,000.00元和其他相關發行費用23,344,150.52元后，實際募集資金凈額為人民幣267,855,849.48元。主承銷商將上述認購款扣除承銷費后的余額劃轉至公司開立的募集資金專用賬戶。該項募集資金于2022年5月9日全部到位。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對該募集資金到位情況進行了審驗，并由其出具天健驗[2022]185號《驗資報告》。

公司***公開發行股票募集資金投資項目及目前使用情況如下：

幣種：人民幣????單位：元

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為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規、規范性文件及公司《募集資金管理辦法》的要求，公司和甬興證券有限公司（以下簡稱“保薦機構”）于2022年5月9日分別與中國民生銀行股份有限公司南京分行、中國工商銀行股份有限公司徐州泉山支行、中國建設銀行股份有限公司徐州泉山支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

（四）投資方式

為控制風險，公司擬使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括協定存款、定期存款、通知存款、大額存單、結構性存款、收益憑證等保本型產品）。

使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益歸本公司所有，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。公司購買的現金管理產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。不得使用募集資金從事以證券投資為目的的投資行為。公司與擬購買的現金管理產品的發行主體不得存在關聯關系。

（五）投資期限

投資期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。

（六）授權內容

在上述投資額度和期限范圍內，董事會授權總經理行使投資決策并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格的金融機構、投資產品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協議等。公司財務部門負責具體組織實施，并建立投資臺賬。

（七）信息披露

公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

二、審議程序

公司于2022?年6月6日召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過24,000萬元（含）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及有效期限內，公司可循環滾動使用，公司董事會授權總經理行使投資決策并簽署相關合同文件。

三、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險及風險提示

盡管公司擬投資安全性高、流動性好的現金管理產品，總體風險可控，但該類產品受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。請廣大投資者注意投資風險。

（二）風險控制措施

針對理財產品投資風險，公司將嚴格按照相關規定執行，有效防范投資風險，確保資金安全。主要采取措施如下：

1.公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤所投資產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

2.公司財務部相關人員對理財產品購買操作實行授權管理，并建立臺賬以方便對理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作，定期向董事會匯報有關理財產品投資本金及收益狀況。

3.公司審計部門應定期或不定期地對理財產品的購買工作進行檢查，監督財務部執行風險管理政策和風險管理工作程序，嚴格審核理財產品購買金額、風險性質是否為公司董事會授權范圍內，若超出授權范圍須立即報告公司董事會。

4.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5.公司將嚴格按照中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，對購買理財產品的相關進展及損益情況進行披露。

四、對公司的影響

公司本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理是根據公司經營發展和財務狀況，在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集資金使用效率，不影響公司主營業務的正常發展，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理有利于提高資金使用效率，能夠為公司和股東謀取良好的投資回報。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不變相改變募集資金用途與不影響募集資金投資項目正常運行的情況下，使用部分閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規、規范性文件和公司《公司章程》和公司《募集資金管理制度》的規定，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發展利益的需要，有利于提高公司的資金統籌管理，獲取良好的資金回報，同意《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

（二）監事會意見

監事會認為：在保障募集資金安全和流動性的前提下，沒有與募集資金的用途相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形。同意公司使用不超過24,000萬元（含）的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括但不限于協定存款、定期存款、通知存款、大額存單、結構性存款、收益憑證等保本型產品），使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及有效期內，公司可循環滾動使用，同意《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

（三）保薦機構核查意見

保薦機構核查意見：公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項經過了公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，該事項有利于提高資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法規和規范性文件的規定。本保薦機構對江蘇華辰本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

特此公告。

江蘇華辰變壓器股份有限公司董事會

2022年6月7日

證券代碼：603097??證券簡稱：江蘇華辰??公告編號：2022-008

江蘇華辰變壓器股份有限公司

關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

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重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年6月22日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年第四次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月22日14點00分

召開地點：江蘇省徐州市銅山經濟開發區第二工業園內錢江路北，銀山路東江蘇華辰辦公樓三樓會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月22日

至2022年6月22日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、?各議案已披露的時間和披露媒體

公司于2022年6月6日召開的第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十三次會議審議通過了上述議案，詳見公司于2022年6月7日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證劵日報》、《經濟參考報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的相關公告。同時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站刊登《2022年第四次臨時股東大會會議材料》。

2、?特別決議議案：1

3、?對中小投資者單獨計票的議案：不適用

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：不適用

應回避表決的關聯股東名稱：不適用

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。具體事項如下：

（一）?登記時間：2022年6月21日上午9:00-11:30下午2:30-5:00

（二）?登記地點：江蘇省徐州市銅山經濟開發區第二工業園內錢江路北，銀山路東江蘇華辰辦公樓三樓證券部

（三）?登記方式：

1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件（加蓋股東公章）、本人有效身份證、法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人還應當出示本人身份證、法定代表人依法出具的《授權委托書》（見附件）至公司辦理登記；

2、個人股東親自出席會議的，應當持本人有效身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人還應當出示本人有效身份證和《授權委托書》（見附件）。

六、?其他事項

（一）會議聯系人：公司證券部

（二）聯系電話：0516-85056699

（三）傳真：0516-85076699

（四）E-mail：hc@hcbyq.com

（五）會期半天，與會股東食宿、交通等費用自理。

（六）鑒于疫情防控要求，將對于報名參加現場會議的股東提前進行預登記，包括確認個人健康碼、過去14天行動軌跡、與國外入境人員的接觸史等情況。股東（代表）進入公司須出示個人健康碼、測溫等。請前來參會的股東提前確認當地防疫政策。不符合屆時疫情防控相關規定和要求的股東將無法進入本次會議現場，可通過網絡投票方式參加本次會議。公司將視疫情影響情況設置線上股東大會召開會場。律師因疫情影響確實無法現場參會的，可以采取視頻等方式見證股東大會。

特此公告。

江蘇華辰變壓器股份有限公司董事會

2022年6月7日

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇華辰變壓器股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月22日召開的貴公司2022年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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