證券代碼：603097 證券簡稱：江蘇華辰 公告編號：2022-006

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

江蘇華辰變壓器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月6日召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

一、 變更公司注冊資本、公司類型的情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江蘇華辰變壓器股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]749號）核準，江蘇華辰變壓器股份有限公司***向社會公眾發(fā)行人民幣普通股4,000萬股，根據(jù)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健驗[2022]185號《驗資報告》，確定公司***公開發(fā)行股票完成后，公司注冊資本由12,000萬元變更為16,000萬元，公司類型由“股份有限公司”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以工商登記主管部門核準為準。

二、 公司章程修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行股票的實際情況，現(xiàn)擬將《江蘇華辰變壓器股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《江蘇華辰變壓器股份有限公司章程》，并對《江蘇華辰變壓器股份有限公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進行相應修訂，具體修訂情況如下：

章程條款序號同時進行相應調(diào)整。除上述修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容保持不變。

修改后的章程內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇華辰變壓器股份有限公司章程》。公司將于股東大會審議通過后及時辦理工商登記等事宜并換發(fā)新的營業(yè)執(zhí)照，同時提請股東大會授權(quán)董事會及其相關(guān)人員辦理公司注冊資本、公司類型變更及《公司章程》備案等相關(guān)工商登記事宜。上述變更***終以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。

特此公告。

江蘇華辰變壓器股份有限公司董事會

2022年6月7日

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