原標題:華誼嘉信:關于向特定對象發行股票涉及關聯交易的變更公告
證券代碼：300071 證券簡稱：華誼嘉信 公告編號：2022-190
北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司
關于向特定對象發行股票涉及關聯交易的變更公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏。重要內容提示：
1．本次向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）相關事宜尚需取得公司股東大會的審議通過、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）的審核批準以及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）的注冊批復。上述事項的批準、核準能否取得存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。
2．2022年 5月 23日，公司與本次發行對象簽署了《附條件生效的股份認購協議》。
3．2022年 6月 6日，公司根據認購對象合伙人的變更情況對《北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司向特定對象發行股票預案》進行了修訂。
一、關聯交易基本情況
（一）北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華誼嘉信”）本次擬向特定對象發行股數為發行 100,000,000股股票，發行價格定價基準日為第四屆董事會第十七次會議決議公告日。
（二）公司于 2022年 5月 23日與北京福石管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“福石管理咨詢”）簽訂了《附條件生效的股票認購協議》，其擬認購公司本次向特定對象發行股票 100,000,000股。陳永亮先生為公司以及福石管理咨詢的實際控制人，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的相關規定，本次事項構成關聯交易。
（三）2022年 5月 23日，公司第四屆董事會第十七次會議審議通過了本次向特定對象發行事項的相關議案，關聯董事陳永亮、朱晨亞在相關議案審議時回避表決，亦未代理其他董事行使表決權，相關議案經非關聯董事表決通過。
2022年 6月 6日，公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了本次向特定對象發行事項變更的相關議案，關聯董事陳永亮、朱晨亞在相關議案審議時回避表決，亦未代理其他董（四）公司獨立董事已對上述涉及關聯交易的事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見。
（五）本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，此項交易尚須獲得公司股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
（六）本次關聯交易尚需獲得中國證券監督管理委員會的注冊批復。
二、關聯方基本情況
（一）關聯方關系介紹
本次發行的發行對象為福石管理咨詢，截至本公告發布日，福石管理咨詢未持有華誼嘉信股份。
（二）關聯方基本情況
公司名稱北京福石管理咨詢合伙企業(有限合伙)公司類型有限合伙企業統一社會信用代碼91110107MA7D5MFR5M成立日期2021年 12月 6日營業期限2021年 12月 6日至無固定期限執行事務合伙人陳永亮注冊資本1,000.00萬元人民幣經營范圍信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);企業管理咨詢;教育咨詢服務
(不含涉許可審批的教育培訓活動);社會經濟咨詢服務;市場調查(不含
涉外調查)。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經
批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事
國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)公司股東陳永亮、黃小川、林海云注冊地址北京市石景山區實興大街 30號院 8號樓 3層 301通訊方式010-87928189通訊地址北京市石景山區實興大街 30號院 8號樓 3層 301福石管理咨詢尚未開展經營，因此***近一年又一期主要財務數據均為 0元。
（三）發行對象所控制的核心企業及主營業務情況
（四）關聯方與上市公司之間存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系的說明
福石管理咨詢與上市公司在業務、資產、債權債務及人員方面相互獨立。
三、交易標的基本情況
本次關聯交易的交易標的為公司本次向特定對象發行股票 100,000,000股。
四、關聯交易價格的定價政策及定價依據
本次向特定對象發行的定價基準日為公司第四屆董事會第十七次會議決議公告日，即2022年 5月 23日。發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十，即發行價格不低于 2.62元/股（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行價格將進行相應調整。
五、附條件生效的股票認購協議的主要內容
具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司關于與特定對象簽訂附條件生效的股票認購協議的公告》（公告編號:2022-180）。
六、關聯交易的目的以及對公司的影響
本次關聯交易的實施能夠降低公司財務費用、提升公司資金流動性、緩解公司經營性應收款項占用較多營運資金的壓力、提高公司抵御風險能力、維護上市公司控制權的穩定。
七、年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額 2022年年初至披露日，公司與關聯人福石管理咨詢之間不存在關聯交易情況。
八、獨立董事意見
（一）獨立董事的事前認可意見
本次發行的發行對象為北京福石管理咨詢合伙企業（有限合伙），為公司實際控制人陳永亮先生控制企業，前述發行對象與公司構成關聯關系，本次發行構成關聯交易。本次向特定對象發行股票的定價符合《公司法》、《證券法》、《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法司及其他股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次發行相關事項議案提交董事會審議，關聯董事回避表決。
（二）獨立董事意見
公司董事會審議本次發行涉及關聯交易事項時，關聯董事已回避表決，表決程序合法、有效。本次向特定對象發行股票涉及的關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議批準，股東大會在審議相關議案時，相關關聯股東應回避表決。公司本次向特定對象發行股票所涉及關聯交易事項和確認的審議程序合法合規，未發現損害公司及其他非關聯股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
九、監事會審核意見
本次向特定對象發行股票的認購對象福石管理咨詢，為公司實際控制人陳永亮先生控制企業，為上市公司的關聯方，故公司本次向特定對象發行構成關聯交易。本次交易不會影響公司生產經營活動的正常運行，亦不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
十、備查文件
1．第四屆董事會第十八次會議決議；
2．第四屆監事會第十三次會議決議；
3．獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的事前認可意見； 4．獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見； 特此公告。
北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司
董事會
2022年 6月 6日
