原標題:凱淳股份:關于修訂公司章程的補充公告

證券代碼：301001 證券簡稱：凱淳股份 公告編號：2022-027
上海凱淳實業股份有限公司
關于修訂公司章程的補充公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。上海凱淳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日
召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于修訂并辦理相應變更登記手續的議案》。該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議通過。具體內容詳見公司于2022年4月25日在巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-015）。

2022年6月1日，公司董事會收到持股5%以上股東王莉女士《關于提
議增加2021年度股東大會臨時提案的函》，提議將《關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》以臨時提案的方式提交公司2021年度股東大會審議。該提案股東的身份符合有關規定，上述提案屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，提案程序及內容符合有關法律、法規和公司章程的規定。公司董事會同意股東王莉將上述臨時提案提交公司2021年度股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年6月2日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年度股東大會增加臨時提案暨2021年度股東大會補充通知的公告》（公告編號：2022-026）。

鑒于此，公司在前述《關于修訂公司章程的公告》內容基礎上，擬
補充修訂《公司章程》第十四條經營范圍的內容。

調整后的《公司章程》修訂對照表如下：
變更前內容變更后內容第二條 公司系依照《公司法》和其他法律、法規和規范 性文件的有關規定，由上海凱淳實業有限公司整 體變更設立的股份有限公司。 公司在上海市工商行政管理局注冊登記，取得統 一社會信用代碼為91310118682255907X的《營業 執照》。第二條 公司系依照《公司法》和其他法律、法規和規范 性文件的有關規定，由上海凱淳實業有限公司整 體變更設立的股份有限公司。 公司在上海市市場監督管理局注冊登記，取得統 一社會信用代碼為91310118682255907X的《營業 執照》。 第十二條 公司根據中國共產黨章程的規定，設立共產黨組 織、開展黨的活動。公司為黨組織的活動提供必 要條件。第十四條 經依法登記，公司的經營范圍為：許可項目：食 品經營（銷售預包裝食品）；貨物進出口；嬰幼兒 配方乳粉銷售；第二類增值電信業務。（依法須經 批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活 動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證 件為準） 一般項目：互聯網銷售（除銷售需要許 可的商品）；電子產品銷售；化妝品批發；服裝服 飾批發；珠寶首飾批發；寵物食品及用品批發； 消毒劑銷售（不含危險化學品）；日用品銷售；日 用化學產品銷售；家用電器銷售；軟件開發；技 術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術 轉讓、技術推廣；信息系統運行維護服務；計算 機系統服務；潤滑油銷售；市場營銷策劃；企業 形象策劃；企業管理；廣告設計、代理；廣告制 作；平面設計；人力資源服務（不含職業中介活 動、勞務派遣服務）；國內貨物運輸代理；普通貨 物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項 目）；裝卸搬運；采購代理服務；國內貿易代理； 銷售代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執 照依法自主開展經營活動）第十四條 經依法登記，公司的經營范圍為：許可項目：食 品經營（銷售預包裝食品）；貨物進出口；嬰幼兒 配方乳粉銷售；第二類增值電信業務。（依法須經 批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活 動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證 件為準） 一般項目：互聯網銷售（除銷售需要許 可的商品）；電子產品銷售；化妝品批發；服裝服 飾批發；珠寶首飾批發；寵物食品及用品批發； 消毒劑銷售（不含危險化學品）；日用品銷售；日 用化學產品銷售；家用電器銷售；軟件開發；技 術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術 轉讓、技術推廣；信息系統運行維護服務；計算 機系統服務；潤滑油銷售；市場營銷策劃；企業 管理；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布； 平面設計；人力資源服務（不含職業中介活動、 勞務派遣服務）；國內貨物運輸代理；普通貨物倉 儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）； 裝卸搬運；采購代理服務；國內貿易代理；銷售 代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依 法自主開展經營活動） 第二十九條 公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股 份5%以上的股東，將其持有的本公司股票在買入第三十條 公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股 份5%以上的股東，將其持有的本公司股票或者其后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入， 由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收 回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售后 剩余股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受 6個月時間限制。 公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要 求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期 限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的 名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照***款的規定執行的，負有責 任的董事依法承擔連帶責任。他具有股權性質的證券在買入后 6個月內賣出， 或者在賣出后 6個月內又買入，由此所得收益歸 本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。 但是，證券公司因購入包銷售后剩余股票而持有 百分之五以上股份的，以及有中國證監會規定的 其他情形的除外。 前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然人股 東持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持 有的股票或者其他具有股權性質的證券。 公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要 求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期 限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的 名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照***款的規定執行的，負有責 任的董事依法承擔連帶責任。 第三十七條 公司股東承擔下列義務： （五）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的 其他義務。第三十八條 公司股東承擔下列義務： （五）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的 其他義務。 公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成 損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用 公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務， 嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承 擔連帶責任。第三十九條 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關 系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失 的，應當承擔賠償責任。 公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股 東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資 人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重 組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害 公司和其他股東的合法權益，不得利用其控制地 位損害公司和社會公眾股股東的利益。第四十條 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關 系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失 的，應當承擔賠償責任。 公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公 眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行 使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、 資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方 式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得 利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利 益。 第四十條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權： （十三）審議公司在一年內購買、出售重大資產 超過公司***近一期經審計總資產30%的事項； （十四）審議公司發生的交易（提供擔保除外）第四十一條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權： （十三）審議公司在一年內購買、出售重大資產 或者擔保金額超過公司***近一期經審計總資產 30%的事項；達到下列標準之一的： （十八）審議股權激勵計劃； ……（十四）審議公司發生的交易（提供擔保、提供 財務資助除外）達到下列標準之一的： （十八）審議股權激勵計劃和員工持股計劃； ……第四十一條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過： （四）連續12個月內擔保金額超過公司***近一期 經審計凈資產的50%且***金額超過5000萬元； （五）按照擔保金額連續12個月累計計算原則， 超過公司***近一期經審計總資產30%的擔保； （六）對股東、實際控制人及其關聯人提供的擔 （七）深圳證券交易所或者本章程規定的其他擔 ……第四十二條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過： （四）連續12個月內擔保金額超過公司***近一期 經審計凈資產的50%且***金額超過5000萬元； （五）按照擔保金額連續12個月累計計算原則， 超過公司***近一期經審計總資產 30%以后提供的 任何擔保； （六）對股東、實際控制人及其關聯人提供的擔 公司應當在章程中規定股東大會、董事會審批對 外擔保的權限和違反審批權限、審議程序的責任 追究制度。 …… 第四十三條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起 2個 月以內召開臨時股東大會： （一）董事人數不足《公司法》規定人數或者本 章程所定人數的2/3時； （二）公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時； （三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東 請求時； （四）董事會認為必要時； （五）監事會提議召開時； （六）法律、行政法規、部門規章或本章程規定 的其他情形。 前述第（三）項持股股數按股東提出書面要求日 計算。第四十四條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起 2個 月以內召開臨時股東大會： （一）董事人數不足《公司法》規定人數或者本 章程所定人數的2/3時； （二）公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時； （三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東 請求時； （四）董事會認為必要時； （五）監事會提議召開時； （六）法律、行政法規、部門規章或本章程規定 的其他情形。 前述第（三）項所稱持股比例時，僅計算普通股 和表決權恢復的優先股。 第四十九條 監事會或召集股東決定自行召集股東大會的，須 書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會 派出機構和深圳證券交易所備案。 在發出股東大會通知至股東大會結束當日期間， 召集股東持股比例不得低于10%。 召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議 公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和深 圳證券交易所提交有關證明材料。第五十條 監事會或召集股東決定自行召集股東大會的，須 書面通知董事會，同時向深圳證券交易所備案。 在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得 低于10%。 召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議 公告時，向深圳證券交易所提交有關證明材料。 第五十五條第五十六條股東大會的通知包括以下內容： （一）會議召集人； （二）會議的時間、地點和會議期限； （三）提交會議審議的事項和提案； （四）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席 股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參 加表決，該代理人不必是公司的股東； （五）有權出席股東大會股東的股權登記日； （六）會務常設聯系人姓名，電話號碼。 ……股東大會的通知包括以下內容： （一）會議的時間、地點和會議期限； （二）提交會議審議的事項和提案； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席 股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參 加表決，該代理人不必是公司的股東； （四）有權出席股東大會股東的股權登記日； （五）會務常設聯系人姓名，電話號碼； （六）網絡或其他方式的表決時間及表決程序。 …… 第六十八條 公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會 的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審 議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的 形成、會議記錄及其簽署等內容，以及股東大會 對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。 股東大會議事規則應作為章程的附件，由董事會 擬定，股東大會批準。第六十九條 公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會 的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審 議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的 形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股 東大會對董事會的授權原則，授權內容應明確具 股東大會議事規則應作為章程的附件，由董事會 擬定，股東大會批準。第七十八條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權 的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項 時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票 結果應當及時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股 份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。 公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股 東可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應 當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁 止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。 公司及股東大會召集人不得對征集投票權提出*** 低持股比例限制。第七十九條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權 的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項 時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票 結果應當及時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股 份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。 股東買入股份涉及違反《證券法》第六十三條第 一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股 份在買入后三十六個月內不得行使表決權，且不 計入出席股東大會有表決權的股份總數。 公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表 決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中 國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開 征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集 人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或 者變相有償的方式征集股東投票權。公司及股東 大會召集人不得對征集投票權提出***低持股比例 限制。 第八十條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通 過各種方式和途徑，優先提供網絡形式的投票平 臺等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提 供便利。 ***百〇七條 董事會行使下列職權： （八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投 資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、 委托理財、關聯交易等事項； （九）決定公司內部管理機構的設置； （十）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書； 根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、 財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項 和獎懲事項； ……***百〇七條 董事會行使下列職權： （八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投 資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、 委托理財、關聯交易、對外捐贈等事項； （九）決定公司內部管理機構的設置； （十）聘任或者解聘公司總經理及其他高級管理 人員、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或 者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人 員，并決定其報酬事項和獎懲事項； ……***百一十條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產 抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權 限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目 應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股 東大會批準。 公司發生的交易（提供擔保除外）達到下列標準 之一的，應當提交公司董事會審議：***百一十條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產 抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權 限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目 應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股 東大會批準。 公司發生的交易（提供擔保、提供財務資助除外） 達到下列標準之一的，應當提交公司董事會審議： ……***百二十七條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、 監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的 高級管理人員。***百二十七條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、 監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的 高級管理人員。 公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東 代發薪水。***百三十九條 監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。***百三十九條 監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整， 并對定期報告簽署書面確認意見。***百五十條 公司在每一會計年度結束之日起 4個月內向中國 證監會和證券交易所報送年度財務會計報告，在 每一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中 國證監會派出機構和證券交易所報送半年度財務 會計報告，在每一會計年度前3個月和前9個月 結束之日起的 1個月內向中國證監會派出機構和 證券交易所報送季度財務會計報告。 上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部 門規章的規定進行編制。***百五十條 公司在每一會計年度結束之日起 4個月內向中國 證監會和證券交易所報送并披露年度報告，在每 一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中國 證監會派出機構和證券交易所報送并披露中期報 上述年度報告、中期報告按照有關法律、行政法 規、中國證監會及證券交易所的規定進行編制。 ***百五十八條 公司聘用取得“從事證券相關業務資格”的會計 師事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其他 相關的咨詢服務等業務，聘期1年，可以續聘。***百五十八條 公司聘用符合《證券法》規定的會計師事務所進 行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢 服務等業務，聘期1年，可以續聘。 ***百六十條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整 的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會 計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。***百六十條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整 的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會 計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。會計師事務所 的審計費用由股東大會決定。***百七十七條 公司因下列原因解散： （一）本章程規定的解散事由出現； （二）股東大會決議解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤 （五）公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會 使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解 決的，持有公司全部股份表決權10%以上的股東， 可以請求人民法院解散公司。***百七十七條 公司因下列原因解散： （一）本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規 定的其他解散事由出現； （二）股東大會決議解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤 （五）公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會 使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解 決的，持有公司全部股份表決權10%以上的股東， 可以請求人民法院解散公司。 ***百九十七條 國家對優先股另有規定的，從其規定。***百九十七條 本章程經公司股東大會審議通過并自公司***公 開發行股票并在創業板上市之日起生效并施行。***百九十八條 本章程經公司股東大會審議通過之日起生效并施 行。 除上述修訂和增加/減少條款及因修訂和增加/減少條款作出的條款
順序相應調整外，《公司章程》其他條款不變。

上述事項尚需提交公司2021年度股東大會審議，并提請股東大會授
權公司董事長及其再授權人士就上述事項辦理工商變更登記手續。變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

一、 備查文件
1． 公司第二屆董事會第二十五次會議決議；
2． 關于提議增加2021年度股東大會臨時提案的函。


特此公告。


上海凱淳實業股份有限公司
董事會
2022年6月2日

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