證券代碼：002420 證券簡稱：毅昌科技 公告編號：2022-032

廣州毅昌科技股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、特別提示：

1.本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

二、會議召開和出席情況：

（一）會議召開情況

1.會議召開的時間：

（1）現場會議召開時間：2022年5月31日下午2:30

（2）網絡投票時間為：2022年5月31日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月31日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月31日9:15至2022年5月31日下午15:00期間的任意時間。

2.會議召開地點：廣東省廣州市高新技術開發區科學城科豐路29號廣州毅昌科技股份有限公司二樓VIP會議室

3.會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

4.會議召集人：公司董事會

5.會議主持人：董事長寧紅濤先生

6.召開會議的通知刊登在2022年5月14日的《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。

7.會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定。

（二）會議出席情況：

1.出席本次股東大會的股東或股東代表共計12名，代表股份數122,537,360股，占公司股份總數的30.5579%，其中：

（1）出席現場會議的股東或股東代表6人，代表股份數122,405,660股，占公司股份總數的30.5251%。

（2）通過網絡投票的股東資格身份已由深圳證券交易所系統進行認證，根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會參加網絡投票的股東及股東代表6人，代表股份數131,700股，占公司總股份數的0.0328%。

2.公司部分董事、監事及高級管理人員出席或列席了本次會議，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。廣東南國德賽律師事務所黃永新律師、謝碧茹律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、提案審議和表決情況：

本次會議以現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議案：

1.審議通過《關于公司〈2022年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

表決結果：同意票為122,497,660股，占參加投票有效表決權的99.9676%；反對票為39,700股，占參加投票有效表決權的0.0324%；棄權0股，占參加投票有效表決權的0%。

其中中小投資者（中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。）的表決情況如下：

同意票為6,772,217股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決股份總數的99.4172%；反對票為39,700股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決股份總數的0.5828%；棄權0股；占出席會議有表決權的中小投資者所持表決股份總數的0%。

本議案為特別決議事項，已經出席會議的股東所持有效表決權的2/3以上通過。

2.審議通過《關于公司〈2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

表決結果：同意票為122,497,660股，占參加投票有效表決權的99.9676%；反對票為39,700股，占參加投票有效表決權的0.0324%；棄權0股，占參加投票有效表決權的0%。

其中中小投資者（中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。）的表決情況如下：

同意票為6,772,217股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決股份總數的99.4172%；反對票為39,700股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決股份總數的0.5828%；棄權0股；占出席會議有表決權的中小投資者所持表決股份總數的0%。

本議案為特別決議事項，已經出席會議的股東所持有效表決權的2/3以上通過。

3.審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年股票期權激勵計劃有關事項的議案》

表決結果：同意票為122,497,660股，占參加投票有效表決權的99.9676%；反對票為39,700股，占參加投票有效表決權的0.0324%；棄權0股，占參加投票有效表決權的0%。

其中中小投資者（中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。）的表決情況如下：

同意票為6,772,217股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決股份總數的99.4172%；反對票為39,700股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決股份總數的0.5828%；棄權0股；占出席會議有表決權的中小投資者所持表決股份總數的0%。

本議案為特別決議事項，已經出席會議的股東所持有效表決權的2/3以上通過。

四、律師見證情況：

本次股東大會由廣東南國德賽律師事務所黃永新律師、謝碧茹律師見證，并出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格和召集人的資格合法有效；表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；本次股東大會的決議合法、有效。

五、備查文件目錄：

1.廣州毅昌科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議；

2.廣東南國德賽律師事務所《關于廣州毅昌科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

廣州毅昌科技股份有限公司

董事會

2022年5月31日

證券代碼：002420 證券簡稱：毅昌科技 公告編號：2022-033

廣州毅昌科技股份有限公司

關于2022年股票期權激勵

計劃內幕信息知情人及激勵

對象買賣公司股票的自查報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月13日召開公司第五屆董事會第二十七次會議和第五屆監事會第十八次會議審議通過了《關于公司〈2022年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，具體內容請詳見公司于2022年5月14日在巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等規范性文件的要求，公司針對2022年股票期權激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）采取了充分必要的保密措施，同時對本次激勵計劃的內幕信息知情人進行了必要登記。公司通過向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登深圳分公司”）申請，對本次激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象在激勵計劃草案公告前6個月內，即2021年11月12日至2022年5月13日（以下簡稱“自查期間”）買賣本公司股票的情況進行了自查，具體情況如下：

一、核查的范圍與程序

1.核查對象為本次激勵計劃的內幕信息知情人及激勵對象。

2.本次激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。

3.公司向中登深圳分公司就核查對象在自查期間買賣公司股票情況進行了查詢確認，并由中登深圳分公司出具了查詢證明。

二、核查對象買賣公司股票情況說明

1.內幕信息知情人買賣股票的情況

根據中登深圳分公司2022年5月23日出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》，在自查期間，有2名內幕信息知情人存在買賣公司股票的行為，具體情況如下：

經公司核查及上述內幕信息知情人提交的說明，上述股票交易系其基于對本公司公開披露的信息及對二級市場的交易情況自行獨立判斷而進行的操作，在買賣公司股票前，并未知悉公司擬實施的本次激勵計劃的相關信息，亦未有任何內幕信息知情人向其泄露本次激勵計劃的內幕信息，不存在利用內幕信息進行本公司股票交易的情形。

2.激勵對象買賣股票的情況

根據中登深圳分公司2022年5月23日出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》，在自查期間，共有68名激勵對象存在買賣公司股票的行為。

經公司核查及上述激勵對象提交的說明，上述股票交易系其基于對本公司公開披露的信息及對二級市場的交易情況自行獨立判斷而進行的操作，買賣期間未參與本次激勵計劃的籌劃、論證、決策工作，在本公司披露本次激勵計劃前未知悉本次激勵計劃相關的內幕信息，亦未有任何內幕信息知情人向其泄露本次激勵計劃的內幕信息，不存在利用內幕信息進行本公司股票交易的情形。

三、結論

綜上所述，公司已按照相關法律、法規及規范性文件的規定，建立信息披露及內幕信息管理的相關制度；公司本次激勵計劃籌劃、論證、決策過程中已按照上述規定采取相應的保密措施，限定內幕信息人員的接觸范圍，對接觸到內幕信息的相關公司人員及時進行了登記；公司在本次激勵計劃公告前，未發生信息泄漏的情形；在本次激勵計劃草案***公開披露前6個月內，未發現本次激勵計劃內幕信息知情人和激勵對象利用本次激勵計劃有關內幕信息買賣公司股票的行為。部分內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票系基于對二級市場交易情況的自行判斷而進行的操作，不存在通過內幕信息買賣公司股票而不當得利的情形。

四、備查文件

1.中登深圳分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》

2.中登深圳分公司出具的《股東股份變更明細清單》

特此公告。

廣州毅昌科技股份有限公司

董事會

2022年5月31日

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