證券代碼：688733???證券簡稱：壹石通?公告編號：2022-039

安徽壹石通材料科技股份有限公司

第三屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“壹石通”）第三屆董事會第十次會議于2022年5月30日在公司董事會會議室以現(xiàn)場會議和通訊方式召開，會議通知于2022年5月27日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議由董事長蔣學(xué)鑫先生提議召開并主持，會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經(jīng)與會董事審議，以記名投票表決方式，通過如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于擬與懷遠(yuǎn)縣人民政府簽署碳中和產(chǎn)業(yè)園項目投資協(xié)議的議案》

公司本次與懷遠(yuǎn)縣人民政府進一步簽署投資協(xié)議，為本項目后續(xù)建設(shè)推進奠定了基礎(chǔ)。本次投資事項符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，壹石通碳中和產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)完成后，有利于強化公司在新能源產(chǎn)業(yè)的深度布局，提前謀劃公司未來中長期發(fā)展空間，持續(xù)增強核心競爭能力，為國家實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)貢獻壹石通力量。本次投資事項不會對公司業(yè)務(wù)、經(jīng)營的獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

本項目整體投資金額較大，由公司負(fù)責(zé)投資的部分，對應(yīng)資金來源為公司自有或自籌資金，可能會對公司在項目建設(shè)期的資金周轉(zhuǎn)和現(xiàn)金流造成一定壓力，公司將按照項目資金實際需求分批落實到位，確保不影響公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的正常開展。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于壹石通碳中和產(chǎn)業(yè)園項目投資進展的公告》（公告編號：2022-041）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)；

回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

為了持續(xù)完善公司長效激勵機制，切實踐行公司“以人為本”、“以貢獻者為榮”的文化理念，充分激發(fā)各條線骨干人員的主人翁精神和工作積極性，吸引和留住***人才，公司擬實施2022年限制性股票激勵計劃。

公司制定了2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要、2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《壹石通2022年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2022-043）、《壹石通2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及《壹石通2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)；

回避表決情況：關(guān)聯(lián)董事蔣學(xué)鑫、夏長榮、鮑克成、王韶暉、蔣玉楠、黃堯回避表決。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

為保障公司2022年限制性股票激勵計劃的順利推進及有序?qū)嵤靖鶕?jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號——股權(quán)激勵信息披露》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制訂了《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《壹石通2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)；

回避表決情況：關(guān)聯(lián)董事蔣學(xué)鑫、夏長榮、鮑克成、王韶暉、蔣玉楠、黃堯回避表決。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

為合規(guī)、高效地推進公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)工作，公司董事會提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次限制性股票激勵計劃有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

1、提請公司股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)具體實施股權(quán)激勵計劃的以下事項：

（1）授權(quán)董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；

（2）?授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票授予/歸屬數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整；

（3）?授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票授予價格進行相應(yīng)調(diào)整；

（4）授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時向其授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必要的全部事宜，包括與激勵對象簽署《股權(quán)激勵協(xié)議書》；

（5）?授權(quán)董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬，對激勵對象的歸屬資格、歸屬數(shù)量進行審查確認(rèn)，并同意董事會將該項權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；

（6）授權(quán)董事會辦理激勵對象限制性股票歸屬時所必要的全部事宜，包括但不限于向上海證券交易所提出歸屬申請、向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

（7）?授權(quán)董事會根據(jù)公司2022年限制性股票激勵計劃的規(guī)定辦理激勵計劃的變更與終止所涉相關(guān)事宜，包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格，對激勵對象尚未歸屬的限制性股票取消作廢處理等；

（8）授權(quán)董事會對公司2022年限制性股票激勵計劃進行管理及調(diào)整，在與本次激勵計劃條款一致的前提下，不定期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定，但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

（9）授權(quán)董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由公司股東大會行使的權(quán)利除外。

2、提請公司股東大會授權(quán)董事會，就本次激勵計劃向有關(guān)政府、機構(gòu)辦理審批登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機構(gòu)、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次激勵計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

3、提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權(quán)董事會委任財務(wù)顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構(gòu)。

4、提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限與本次股權(quán)激勵計劃有效期一致。

5、上述授權(quán)事項中，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次限制性股票激勵計劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外的其他授權(quán)事項，提請公司股東大會授權(quán)董事會，并由公司董事會進一步授權(quán)公司董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士行使。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)；

回避表決情況：關(guān)聯(lián)董事蔣學(xué)鑫、夏長榮、鮑克成、王韶暉、蔣玉楠、黃堯回避表決。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

公司擬定于2022年6月16日15:00召開公司2022年第三次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-045）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)；

回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事會

2022年6月1日

證券代碼：688733??證券簡稱：壹石通?公告編號：2022-040

安徽壹石通材料科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次會議于2022年5月30日在公司辦公樓會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開，會議通知于2022年5月27日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議由公司監(jiān)事會主席陳炳龍先生提議召開并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

全體監(jiān)事對本次監(jiān)事會會議議案進行了審議，經(jīng)表決形成如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號——股權(quán)激勵信息披露》等相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

本次激勵計劃的實施將有利于促進公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，監(jiān)事會同意公司實施2022年限制性股票激勵計劃。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《壹石通2022年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2022-043）、《壹石通2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及《壹石通2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定以及公司實際情況，能夠確保公司2022年限制性股票激勵計劃的順利實施，監(jiān)事會同意本議案。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《壹石通2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于核查公司〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為：列入公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在***近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在***近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在***近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》和《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》規(guī)定的激勵對象范圍，上述人員作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《壹石通2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

監(jiān)事會

2022年6月1日

證券代碼：688733????證券簡稱：壹石通???公告編號：2022-041

安徽壹石通材料科技股份有限公司

關(guān)于壹石通碳中和產(chǎn)業(yè)園項目投資進展的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月29日披露了《關(guān)于擬與懷遠(yuǎn)縣人民政府簽署碳中和產(chǎn)業(yè)園項目投資框架協(xié)議的自愿性披露公告》（公告編號：2022-032），擬與懷遠(yuǎn)縣人民政府合作共建“壹石通碳中和產(chǎn)業(yè)園”（以下簡稱“本項目”）。2022年5月10日，公司與懷遠(yuǎn)縣人民政府簽署了《壹石通碳中和產(chǎn)業(yè)園項目框架協(xié)議》（以下簡稱“框架協(xié)議”）。

●根據(jù)協(xié)議雙方對本項目建設(shè)規(guī)劃達(dá)成的一致意見，在上述框架協(xié)議的基礎(chǔ)上，公司擬與懷遠(yuǎn)縣人民政府簽署《壹石通碳中和產(chǎn)業(yè)園項目投資協(xié)議》（以下簡稱“投資協(xié)議”或“本協(xié)議”），進一步明確項目產(chǎn)品及具體產(chǎn)能規(guī)劃、項目一期具體建設(shè)內(nèi)容、相關(guān)優(yōu)惠政策、違約責(zé)任等事項。

●本項目的建設(shè)與達(dá)產(chǎn)需要較長的時間周期，在后期實際建設(shè)實施過程中，可能存在政策環(huán)境變化、下游市場波動等不確定因素，致使本項目的實施可能面臨延期、變更或終止的風(fēng)險。

●本項目整體投資金額較大，由公司負(fù)責(zé)投資的部分，對應(yīng)資金來源為公司自有或自籌資金，可能會對公司在項目建設(shè)期的資金周轉(zhuǎn)和現(xiàn)金流造成一定壓力，公司將按照項目資金實際需求分批落實到位，確保不影響公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的正常開展。

一、投資進展概述

公司于2022年4月29日披露了《關(guān)于擬與懷遠(yuǎn)縣人民政府簽署碳中和產(chǎn)業(yè)園項目投資框架協(xié)議的自愿性披露公告》（公告編號：2022-032），擬與懷遠(yuǎn)縣人民政府合作共建“壹石通碳中和產(chǎn)業(yè)園”。2022年5月10日，公司與懷遠(yuǎn)縣人民政府簽署了《壹石通碳中和產(chǎn)業(yè)園項目框架協(xié)議》。

根據(jù)協(xié)議雙方對本項目建設(shè)規(guī)劃達(dá)成的一致意見，在上述框架協(xié)議的基礎(chǔ)上，公司擬與懷遠(yuǎn)縣人民政府簽署《壹石通碳中和產(chǎn)業(yè)園項目投資協(xié)議》，進一步明確如下事項：（1）本項目產(chǎn)品規(guī)劃及具體產(chǎn)能；（2）項目一期具體建設(shè)內(nèi)容；（3）公司在本協(xié)議項下享有的相關(guān)優(yōu)惠政策；（4）協(xié)議雙方的違約責(zé)任。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次擬簽署《投資協(xié)議》不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項。本次擬簽署《投資協(xié)議》事項已經(jīng)由公司第三屆董事會第十次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

二、本次投資協(xié)議新增明確的主要事項

1、項目產(chǎn)品規(guī)劃及具體產(chǎn)能：

項目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)8萬噸環(huán)保陶瓷化防火材料、年產(chǎn)8萬噸新能源電池用勃姆石、年產(chǎn)約2GW固體氧化物電池系統(tǒng)（SOC，固體氧化物燃料電池（SOFC）及其逆過程固體氧化物電解池（SOEC）的統(tǒng)稱）相關(guān)產(chǎn)能產(chǎn)線，公共氣體集中供應(yīng)場站以及相關(guān)生產(chǎn)生活辦公配套設(shè)施。

2、項目一期具體建設(shè)內(nèi)容：

包括年產(chǎn)8萬噸環(huán)保陶瓷化防火材料產(chǎn)能產(chǎn)線及生產(chǎn)生活辦公配套設(shè)施建設(shè)。

3、公司在本協(xié)議項下享有的相關(guān)優(yōu)惠政策：

（1）懷遠(yuǎn)縣人民政府（以下簡稱“甲方”）或其***關(guān)聯(lián)實體將廠房及辦公生活設(shè)施建成后交付給公司承租使用，租賃期限不少于十五年。對于公司租賃使用的房產(chǎn)，公司擁有分期購買權(quán)，購買時房產(chǎn)及對應(yīng)土地應(yīng)一并回購，甲方給予公司相關(guān)購買補貼。

（2）甲方給予公司設(shè)備投資相關(guān)補貼。

（3）本項目一期投產(chǎn)后五年內(nèi)，甲方將按該項目投產(chǎn)后對縣級地方經(jīng)濟發(fā)展貢獻的一定比例獎勵給公司，用于支持企業(yè)發(fā)展。

4、協(xié)議雙方的違約責(zé)任：

（1）因甲方原因造成廠房交付、項目投產(chǎn)等時間節(jié)點延誤，由此給公司造成其他直接或間接經(jīng)濟損失的，甲方應(yīng)與公司協(xié)商并給予對應(yīng)補償。

（2）公司違反協(xié)議相關(guān)約定的，經(jīng)甲方催告后仍未按協(xié)議履行的，甲方有權(quán)根據(jù)公司的違約程度采取同比例扣減或追回給予公司的優(yōu)惠政策獎勵資金、解除協(xié)議等方式追究違約責(zé)任。

三、本次投資進展對公司的影響

1、對公司業(yè)績的影響

本次擬簽署的《投資協(xié)議》進一步明確了項目產(chǎn)品及具體產(chǎn)能規(guī)劃、項目一期具體建設(shè)內(nèi)容、相關(guān)優(yōu)惠政策、違約責(zé)任等事項。本項目的建設(shè)與達(dá)產(chǎn)需要較長的時間周期，本次投資進展不會對公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營與業(yè)績成果構(gòu)成重大影響，本項目建設(shè)對公司未來年度經(jīng)營業(yè)績的影響將根據(jù)具體項目的推進和實施情況而定。

2、對公司經(jīng)營的影響

公司本次與懷遠(yuǎn)縣人民政府進一步簽署投資協(xié)議，為本項目后續(xù)建設(shè)推進奠定了基礎(chǔ)。本次投資事項符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，壹石通碳中和產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)完成后，有利于強化公司在新能源產(chǎn)業(yè)的深度布局，提前謀劃公司未來中長期發(fā)展空間，持續(xù)增強核心競爭能力，為國家實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)貢獻壹石通力量。本次投資事項不會對公司業(yè)務(wù)、經(jīng)營的獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、?本次投資進展的風(fēng)險分析

1、本項目的建設(shè)與達(dá)產(chǎn)需要較長的時間周期，在后期實際建設(shè)實施過程中，可能存在政策環(huán)境變化、下游市場波動等不確定因素，致使本項目的實施可能面臨延期、變更或終止的風(fēng)險。

2、本項目整體投資金額較大，由公司負(fù)責(zé)投資的部分，對應(yīng)資金來源為公司自有或自籌資金，可能會對公司在項目建設(shè)期的資金周轉(zhuǎn)和現(xiàn)金流造成一定壓力，公司將按照項目資金實際需求分批落實到位，確保不影響公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的正常開展。公司將根據(jù)本項目實際建設(shè)進度，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事會

2022年6月1日

證券代碼：688733??證券簡稱：壹石通?公告編號：2022-042

安徽壹石通材料科技股份有限公司關(guān)于與中國建筑第八工程局有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的自愿性披露公告

重要內(nèi)容提示：

●協(xié)議基本情況：安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“甲方”）于2022年5月30日與中國建筑第八工程局有限公司（以下簡稱“中建八局”或“乙方”）簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”或“本協(xié)議”）。中建八局系中國建筑股份有限公司的骨干成員，致力于建筑科技和施工管理的研究與創(chuàng)新，以投資、建造、運營為核心業(yè)務(wù)，本次戰(zhàn)略合作就公司阻燃類產(chǎn)品的推廣應(yīng)用、公司在建項目的基建施工等方面達(dá)成協(xié)議。協(xié)議約定，公司為中建八局在建筑領(lǐng)域提供阻燃相關(guān)產(chǎn)品和解決方案，中建八局在同等條件下優(yōu)先選擇并推廣公司的阻燃類產(chǎn)品；公司就生產(chǎn)基地等建設(shè)項目與中建八局展開全方位合作，公司在同等條件下優(yōu)先選擇中建八局作為合作單位。

●對公司當(dāng)年業(yè)績的影響：本次簽訂的協(xié)議為戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作期限5年，不涉及具體金額和內(nèi)容，預(yù)計不會對公司本年度業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

●本協(xié)議為雙方建立戰(zhàn)略合作關(guān)系的基礎(chǔ)性協(xié)議，屬于合作雙方的意向性約定，不構(gòu)成強制的法律約束。在后期協(xié)議履行實施過程中，可能存在因市場環(huán)境變化等因素，在具體合作方向和合作內(nèi)容上存在偏差，從而面臨履行效果不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。

●本協(xié)議的簽署不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本協(xié)議的簽署無需提交公司董事會或股東大會審議，公司將根據(jù)后續(xù)合作進展按要求履行相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)。

一、戰(zhàn)略合作協(xié)議簽署的基本情況

為充分發(fā)揮公司在材料領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累和產(chǎn)品性能優(yōu)勢以及中建八局在國內(nèi)建筑行業(yè)的資源優(yōu)勢，實現(xiàn)共同發(fā)展、共享商機，雙方同意建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，并簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，具體情況如下：

（一）協(xié)議對方的基本情況

1、企業(yè)名稱：中國建筑第八工程局有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：9131000063126503X1

3、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4、法定代表人：李永明

5、注冊資本：1,495,000萬元人民幣

6、成立日期：1998年9月29日

7、住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道1568號27層

8、主營業(yè)務(wù)：房屋建筑、公路、鐵路、市政公用、港口與航道、水利水電各類別工程的咨詢、設(shè)計、施工、總承包和項目管理，化工石油工程，電力工程，基礎(chǔ)工程，裝飾工程，工業(yè)筑爐，城市軌道交通工程，園林綠化工程，線路、管道、設(shè)備的安裝，混凝土預(yù)制構(gòu)件及制品，非標(biāo)制作，建筑材料生產(chǎn)、銷售，建筑設(shè)備銷售，建筑機械租賃，房地產(chǎn)開發(fā)，自有房屋租賃，物業(yè)管理，從事建筑領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢，經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

9、主要股東或?qū)嶋H控制人：中國建筑股份有限公司持有中建八局100%股份

10、***近一個會計年度的財務(wù)數(shù)據(jù)：中建八局為非上市公司，因其保密要求，未向公司提供財務(wù)數(shù)據(jù)。

11、與公司關(guān)系：中建八局與公司及控股子公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除正常業(yè)務(wù)往來外，在產(chǎn)權(quán)、其他業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)系。

（二）協(xié)議簽署的時間、地點、方式

本協(xié)議由公司與中建八局于2022年5月30日在安徽省合肥市簽署。

（三）簽訂協(xié)議已履行的審議決策程序

本協(xié)議為雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成的戰(zhàn)略合作協(xié)議，無需提交公司董事會或股東大會審議。公司將根據(jù)后續(xù)合作進展按要求履行相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)。

（四）簽訂協(xié)議已履行的審批或備案程序

本協(xié)議無需有關(guān)部門審批或向有關(guān)部門備案。

二、戰(zhàn)略合作協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）合作目的和原則

1、甲乙雙方各自提供優(yōu)勢資源，建立互信共贏、可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以實現(xiàn)合作雙方的綜合性發(fā)展，實現(xiàn)扎實推進長三角一體化等國家戰(zhàn)略實施，為雙方進一步發(fā)展創(chuàng)造更高經(jīng)濟價值。

2、甲乙雙方本著優(yōu)勢互補、互利共贏和自愿、平等、公平、誠信的原則，積極為本協(xié)議約定的合作事宜創(chuàng)造有利條件。

3、合作期間，針對甲方項目中適合雙方合作的項目資源，一經(jīng)雙方確認(rèn)合作意向，則由雙方本著自愿平等、誠實信用的原則協(xié)商并簽訂具體的項目正式合作協(xié)議。

（二）合作內(nèi)容和方式

1、甲方充分發(fā)揮自身在材料領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累和產(chǎn)品性能優(yōu)勢，為乙方在建筑領(lǐng)域提供阻燃相關(guān)產(chǎn)品和解決方案，乙方在同等條件下優(yōu)先選擇并推廣甲方的阻燃類產(chǎn)品。甲乙雙方在市場推廣過程中，共享商機，在阻燃解決方案、建筑建設(shè)運營等領(lǐng)域發(fā)揮各自優(yōu)勢，形成合力，開展切實合作。

2、甲、乙雙方同意就壹石通合肥總部基地項目、壹石通5G通訊關(guān)鍵材料生產(chǎn)基地項目、年產(chǎn)15000噸電子功能粉體材料建設(shè)項目等項目及甲方在全國范圍內(nèi)的基建施工項目展開全方位合作，甲方在同等條件下優(yōu)先選擇乙方作為合作單位。

3、甲方運用科技創(chuàng)新、人才資源、市場開拓等優(yōu)勢，實施項目拓展、宗地獲取、政府協(xié)調(diào)等工作，乙方配合甲方推進項目落地至土地掛牌前的各項相關(guān)工作及項目全過程服務(wù)。

4、甲、乙雙方共同致力于建材領(lǐng)域未來新技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)，在建筑材料前沿技術(shù)應(yīng)用、合作共建建筑阻燃材料實驗室及人才培養(yǎng)等方面***開展合作。

（三）合作期限

1、甲、乙雙方同意建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，合作期限5年，自本協(xié)議簽訂之日起計算起始時間。

2、本協(xié)議合作期限到期后，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后，可以延長合作期限。

（四）保密

甲、乙雙方約定，雙方后期開展的具體合作業(yè)務(wù)及具體合作過程中相互需要提供專業(yè)的具有價值的保密信息，在未取得提供方事先書面同意前提下，須各自遵守保密義務(wù)，不得以任何理由或目的向第三方披露。因法律、法規(guī)和股票上市場所交易規(guī)則另有規(guī)定除外。

（五）其他約定

1、本協(xié)議為甲、乙雙方建立戰(zhàn)略合作關(guān)系的基礎(chǔ)性協(xié)議。甲、乙雙方后期開展具體合作業(yè)務(wù)時，應(yīng)另行商洽并簽訂正式協(xié)議。雙方合作的范圍亦不局限于本協(xié)議內(nèi)容，可隨雙方業(yè)務(wù)發(fā)展和項目推進情況作相應(yīng)修改。

2、甲、乙雙方確認(rèn)：本協(xié)議經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成一致，除保密條款和合作期限條款外，所商定事項僅作為甲、乙雙方今后業(yè)務(wù)合作的意向文本及基礎(chǔ)和指導(dǎo)，對雙方均沒有強制執(zhí)行效力，不構(gòu)成雙方互相追究違約責(zé)任的依據(jù)。

3、本協(xié)議自雙方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字并加蓋公章之日起生效。

三、本次戰(zhàn)略合作對公司的影響

（一）對公司業(yè)績的影響

本協(xié)議為戰(zhàn)略合作協(xié)議，不涉及具體金額和內(nèi)容，預(yù)計不會對公司本年度業(yè)績產(chǎn)生重大影響，對公司未來年度經(jīng)營業(yè)績的影響將根據(jù)具體項目的推進和實施情況而定。

（二）對公司經(jīng)營的影響

本次戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署，旨在實現(xiàn)公司與中建八局的優(yōu)勢互補和資源共享，有利于公司阻燃類產(chǎn)品在建筑領(lǐng)域的推廣和應(yīng)用，促進公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。本協(xié)議簽署不會導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營范圍發(fā)生變化，對公司獨立性沒有影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、風(fēng)險提示

本協(xié)議為雙方建立戰(zhàn)略合作關(guān)系的基礎(chǔ)性協(xié)議，屬于合作雙方的意向性約定，不構(gòu)成強制的法律約束。在后期協(xié)議履行實施過程中，可能存在因市場環(huán)境變化等因素，在具體合作方向和合作內(nèi)容上存在偏差，從而面臨履行效果不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。

雙方將在本協(xié)議的基礎(chǔ)上就具體合作事項另行協(xié)商簽署協(xié)議，實施內(nèi)容和進度尚存在不確定性，具體以正式協(xié)議為準(zhǔn)。公司將密切關(guān)注協(xié)議相關(guān)事項的進展，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行審議程序及信息披露義務(wù)。

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事會

2022年6月1日

證券代碼：688733???證券簡稱：壹石通??公告編號：2022-043

安徽壹石通材料科技股份有限公司

2022年限制性股票激勵計劃（草案）

摘要公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股權(quán)激勵方式：限制性股票（第二類限制性股票）

●?股份來源：安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“壹石通”、“本公司”或“公司”）向激勵對象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票

●股權(quán)激勵的權(quán)益總數(shù)及涉及的標(biāo)的股票總數(shù)：《安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本激勵計劃”或“本計劃”）擬授予的限制性股票數(shù)量為360.20萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1.98%。其中，***授予300.20萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1.65%，占擬授予權(quán)益總額的83.34%；預(yù)留授予60萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.33%，占擬授予權(quán)益總額的16.66%。

一、股權(quán)激勵計劃目的

為持續(xù)完善公司長效激勵機制，切實踐行公司“以人為本”、“以貢獻者為榮”的文化理念，充分激發(fā)各條線骨干人員的主人翁精神和工作積極性，吸引和留住***人才，有效地將股東利益、公司利益和員工利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，在充分保障股東利益的前提下，按照激勵與約束對等的原則，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號——股權(quán)激勵信息披露》（以下簡稱“《自律監(jiān)管指南》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，制定本激勵計劃。

二、股權(quán)激勵方式及標(biāo)的股票來源

（一）股權(quán)激勵方式

本激勵計劃采用的股權(quán)激勵方式為限制性股票（第二類限制性股票），即符合本激勵計劃授予條件的激勵對象，在滿足相應(yīng)歸屬條件后，以授予價格分次獲得公司增發(fā)的A股普通股股票，該等股票將在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司進行登記。激勵對象獲授的限制性股票在歸屬前，不享有公司股東權(quán)利，并且該限制性股票不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)等。

（二）標(biāo)的股票來源

本激勵計劃涉及的標(biāo)的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票。

三、擬授出的權(quán)益數(shù)量

本次激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為360.20萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1.98%。其中，***授予300.20萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1.65%，占擬授予權(quán)益總額的83.34%；預(yù)留授予60萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.33%，占擬授予權(quán)益總額的16.66%。

截至本激勵計劃草案公告之日，公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計劃所涉及的標(biāo)的股票總額累計未超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的20.00%。本激勵計劃***授予的激勵對象中的任何一名激勵對象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計劃獲授的公司股票累計不超過公司股本總額的1.00%。

四、激勵對象的確定依據(jù)、范圍及各自所獲授的權(quán)益數(shù)量

（一）激勵對象的確定依據(jù)

1、激勵對象確定的法律依據(jù)

本激勵計劃激勵對象根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指南》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況而確定。

2、激勵對象確定的職務(wù)依據(jù)

本激勵計劃***授予激勵對象為公司公告本激勵計劃時在公司（含子公司，下同）任職的董事、高級管理人員、核心技術(shù)人員及董事會認(rèn)為需要激勵的技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干人員，不包含公司獨立董事、監(jiān)事。

（二）激勵對象總?cè)藬?shù)及占比

1、本激勵計劃***授予的激勵對象總計145人，約占公司員工總數(shù)（截至2021年12月31日公司員工總?cè)藬?shù)為455人）的31.87%，包括：

（1）董事、高級管理人員；

（2）核心技術(shù)人員；

（3）董事會認(rèn)為需要激勵的技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干人員。

以上激勵對象中，公司董事和高級管理人員必須經(jīng)公司股東大會選舉或董事會聘任。所有激勵對象必須在公司授予限制性股票時和本激勵計劃規(guī)定的考核期內(nèi)與公司或其子公司存在聘用關(guān)系、勞動關(guān)系或勞務(wù)關(guān)系。

預(yù)留授予部分的激勵對象由本激勵計劃經(jīng)股東大會審議通過后12?個月內(nèi)確定，經(jīng)董事會提出、獨立董事及監(jiān)事會發(fā)表明確意見、律師發(fā)表專業(yè)意見并出具法律意見書后，公司在***網(wǎng)站按要求及時準(zhǔn)確披露當(dāng)次激勵對象相關(guān)信息。超過12個月未明確激勵對象的，預(yù)留權(quán)益失效。預(yù)留激勵對象的確定標(biāo)準(zhǔn)參照***授予的標(biāo)準(zhǔn)并依據(jù)公司后續(xù)實際發(fā)展情況確定。

2、本激勵計劃***授予激勵對象中包含公司控股股東、實際控制人蔣學(xué)鑫先生之女蔣玉楠女士。蔣玉楠女士為公司第三屆董事會董事、公司研發(fā)項目技術(shù)顧問，公司將其納入本激勵計劃的原因在于：蔣玉楠女士作為中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)材料系材料學(xué)專業(yè)在讀博士，致力于固體氧化物電池系統(tǒng)（SOC，固體氧化物燃料電池（SOFC）及其逆過程固體氧化物電解池（SOEC）的統(tǒng)稱）相關(guān)領(lǐng)域的專項研究，在前沿理論和技術(shù)應(yīng)用等方面具備較強的理論基礎(chǔ)和研發(fā)能力，對于公司提高SOC研發(fā)項目產(chǎn)業(yè)化的推進效率、進一步強化研發(fā)創(chuàng)新能力，起到重要作用。

因此，本激勵計劃將蔣玉楠女士作為激勵對象符合公司實際情況和未來發(fā)展需要，符合《監(jiān)管辦法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具有必要性與合理性。

3、本激勵計劃***授予激勵對象中包含公司控股股東、實際控制人蔣學(xué)鑫先生之弟蔣學(xué)明先生。蔣學(xué)明先生系公司生產(chǎn)總監(jiān)，公司將其納入本激勵計劃的原因在于：蔣學(xué)明先生入職公司已超過十年，在生產(chǎn)一線部門工作經(jīng)驗豐富、工作業(yè)績突出，對于公司持續(xù)擴大產(chǎn)能、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、強化生產(chǎn)團隊管理等方面做出了重要貢獻，對于公司后續(xù)發(fā)展過程中的產(chǎn)能擴張和生產(chǎn)管理也將發(fā)揮關(guān)鍵作用。

因此，本激勵計劃將蔣學(xué)明先生作為激勵對象符合公司實際情況和未來發(fā)展需要，符合《監(jiān)管辦法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具有必要性與合理性。

（三）激勵對象獲授限制性股票的分配情況

本激勵計劃***授予的限制性股票的分配情況如下表所示：

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注：

1、以上合計數(shù)據(jù)與各明細(xì)數(shù)據(jù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致；

2、本激勵計劃***授予激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事、外籍人員；

3、預(yù)留部分的激勵對象由本激勵計劃經(jīng)股東大會審議通過后12個月內(nèi)確定，經(jīng)董事會提出、獨立董事及監(jiān)事會發(fā)表明確意見、律師發(fā)表專業(yè)意見并出具法律意見書后，公司在***網(wǎng)站按要求及時準(zhǔn)確披露激勵對象相關(guān)信息。

（四）激勵對象的核實

1、本激勵計劃經(jīng)董事會審議通過后，公司將在內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。

2、公司監(jiān)事會將對激勵對象名單進行審核，充分聽取公示意見，并在公司股東大會審議本激勵計劃前5日披露監(jiān)事會對激勵對象名單審核及公示情況的說明。經(jīng)公司董事會調(diào)整的激勵對象名單亦應(yīng)經(jīng)公司監(jiān)事會核實。

（五）在股權(quán)激勵計劃實施過程中，激勵對象如發(fā)生《管理辦法》及本激勵計劃規(guī)定的不得成為激勵對象情形的，該激勵對象不得被授予限制性股票，已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

五、股權(quán)激勵計劃的相關(guān)時間安排

（一）本激勵計劃的有效期

本激勵計劃有效期為自限制性股票***授予日起至激勵對象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，***長不超過60個月。

（二）本激勵計劃的授予日

本激勵計劃經(jīng)股東大會審議通過后，由董事會確定授予日，授予日必須為交易日。公司須在股東大會審議通過后60日內(nèi)向激勵對象授予限制性股票并完成公告；公司未能在60日內(nèi)完成上述工作的，應(yīng)當(dāng)及時披露未完成的原因，并終止實施本激勵計劃，未授予的限制性股票失效。

公司應(yīng)當(dāng)在本激勵計劃經(jīng)股東大會審議通過后12個月內(nèi)明確預(yù)留授予的激勵對象；超過12個月未明確激勵對象的，預(yù)留部分對應(yīng)的限制性股票失效。

（三）本激勵計劃的歸屬安排

限制性股票歸屬前，激勵對象獲授的限制性股票不得轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押、擔(dān)保或償還債務(wù)等。

限制性股票在滿足相應(yīng)歸屬條件后將按本激勵計劃的歸屬安排進行歸屬，歸屬日必須為交易日，且不得為下列區(qū)間日：

1、公司年度報告、半年度報告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報告、半年度報告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前1日；

2、公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前10日內(nèi)；

3、自可能對本公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

4、中國證監(jiān)會及證券交易所規(guī)定的其它期間。

本激勵計劃***授予的限制性股票的歸屬安排如下表所示：

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若預(yù)留部分在2022年授予完成，則預(yù)留部分歸屬安排與***授予部分一致；

若預(yù)留部分在2023年授予完成，則預(yù)留部分歸屬安排如下表所示：

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激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)、配股而增加的權(quán)益同時受歸屬條件約束，且歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、抵押、擔(dān)保或償還債務(wù)等。屆時，若相應(yīng)部分的限制性股票不得歸屬的，則因前述原因獲得的權(quán)益亦不得歸屬。

歸屬期內(nèi)，滿足歸屬條件的限制性股票，可由公司辦理歸屬事宜；未滿足歸屬條件的限制性股票或激勵對象未申請歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效，不得遞延。

（四）本激勵計劃的禁售安排

禁售安排是指激勵對象獲授的限制性股票歸屬之后，對激勵對象相應(yīng)持有的公司股票進行轉(zhuǎn)讓限制的制度。除了相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》明確規(guī)定之外，本激勵計劃授予的限制性股票歸屬之后，不另設(shè)置禁售期。本激勵計劃的禁售安排按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體如下：

1、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

2、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。

3、在本激勵計劃有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵對象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時符合修改后的相關(guān)規(guī)定。

六、限制性股票的授予價格及授予價格的確定方法

（一）限制性股票的授予價格

本激勵計劃授予的限制性股票***授予價格為每股34.10元。即，滿足歸屬條件之后，激勵對象可以按每股34.10元的價格購買公司定向發(fā)行的A股普通股。

（二）限制性股票***授予價格的定價方法

本激勵計劃第二類限制性股票的***授予價格不低于股票票面金額，且不低于下列價格較高者：

本激勵計劃草案公告前1個交易日公司股票交易均價（前1個交易日股票交易總額/前1個交易日股票交易總量）67.17元的50%，即33.59元；

本激勵計劃草案公告前20個交易日公司股票交易均價（前20個交易日股票交易總額/前20個交易日股票交易總量）59.99元的50%，即30.00元；

本激勵計劃草案公告前60個交易日公司股票交易均價（前60個交易日股票交易總額/前60個交易日股票交易總量）62.29的50%，即31.15元；。

本激勵計劃草案公告前120個交易日公司股票交易均價（前120個交易日股票交易總額/前120個交易日股票交易總量）68.08元的50%，即34.04元。

（三）限制性股票預(yù)留授予價格的定價方法

激勵計劃預(yù)留部分限制性股票的授予價不低于下列價格中的較高者：（1）預(yù)留部分限制性股票授予董事會決議公告前1個交易日的公司股票交易均價的?50%；（2）預(yù)留部分限制性股票授予董事會決議公告前?20?個交易日、60?個交易日或者?120?個交易日的公司股票交易均價之一的?50%。

七、限制性股票的授予與歸屬條件

（一）限制性股票的授予條件

同時滿足下列授予條件時，公司向激勵對象授予限制性股票，反之，若下列任一授予條件未達(dá)成的，則不能向激勵對象授予限制性股票。

1、公司未發(fā)生如下任一情形：

（1）***近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（2）***近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（3）上市后***近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權(quán)激勵的；

（5）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

2、激勵對象未發(fā)生如下任一情形：

（1）***近12?個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）***近12?個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）***近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

（6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

（二）限制性股票的歸屬條件

激勵對象獲授的限制性股票需同時滿足以下歸屬條件方可分批次辦理歸屬事宜：

1、公司未發(fā)生如下任一情形：

（1）***近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法

表示意見的審計報告；

（2）近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（3）上市后***近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權(quán)激勵的；

（5）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

2、激勵對象未發(fā)生如下任一情形：

（1）?***近12?個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）?***近12?個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）?***近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）?具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）?法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

（6）?中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

公司發(fā)生上述第?1?條規(guī)定情形之一的，所有激勵對象根據(jù)本激勵計劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效；某一激勵對象發(fā)生上述第2?條規(guī)定情形之一的，該激勵對象根據(jù)本激勵計劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

3、滿足公司層面業(yè)績考核要求

（1）***授予部分

本激勵計劃***授予部分考核年度為2022年～2024年三個會計年度，每個會計年度考核一次，具體考核目標(biāo)如下表所示：

■

注：上述“凈利潤”指標(biāo)計算以經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤，并剔除本次股權(quán)激勵計劃及其他股權(quán)激勵計劃實施產(chǎn)生的股份支付費用影響的數(shù)值作為計算依據(jù)。上述業(yè)績目標(biāo)不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績預(yù)測和實質(zhì)承諾。

■

（2）預(yù)留授予部分

若本激勵計劃預(yù)留授予的限制性股票于2022年授出，預(yù)留授予的限制性股票歸屬對應(yīng)的考核年度及業(yè)績考核目標(biāo)與***授予的限制性股票歸屬對應(yīng)的考核年度及業(yè)績考核目標(biāo)一致。

若本激勵計劃預(yù)留授予的限制性股票于2023年授出，預(yù)留授予的限制性股票歸屬對應(yīng)的考核年度為2023年～2025年三個會計年度，每個會計年度考核一次。公司業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

■

注：上述“凈利潤”指標(biāo)計算以經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤，并剔除本次股權(quán)激勵計劃及其他股權(quán)激勵計劃實施產(chǎn)生的股份支付費用影響的數(shù)值作為計算依據(jù)。上述業(yè)績目標(biāo)不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績預(yù)測和實質(zhì)承諾。

■

歸屬期內(nèi)，公司根據(jù)上述業(yè)績考核要求，在滿足公司業(yè)績考核目標(biāo)的情況下，為滿足歸屬條件的激勵對象辦理股票歸屬登記事宜。若公司未滿足上述業(yè)績考核目標(biāo)的，則所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年計劃歸屬的限制性股票均不得歸屬，并作廢失效，不可遞延至以后年度。

4、個人層面績效考核

激勵對象個人考核按照《安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》分年進行，績效考核評級劃分為四個等級。根據(jù)個人的績效考核評級結(jié)果確定當(dāng)年度的個人歸屬系數(shù)，在公司業(yè)績目標(biāo)達(dá)成的情況下，激勵對象當(dāng)年實際歸屬的限制性股票數(shù)量=個人當(dāng)年計劃歸屬的限制性股票數(shù)量×公司層面歸屬比例（X）×個人層面歸屬系數(shù)（P）。具體見下表：

■

激勵對象當(dāng)期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不可遞延至以后年度。

（三）考核指標(biāo)的科學(xué)性和合理性說明

本激勵計劃考核體系的設(shè)定符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本激勵計劃的考核體系分為公司層面業(yè)績考核和個人層面績效考核。

公司層面以凈利潤復(fù)合增長率為考核指標(biāo)，能夠準(zhǔn)確反映公司的持續(xù)盈利能力和成長性。公司層面整體指標(biāo)設(shè)計有利于公司在面對行業(yè)競爭時能夠穩(wěn)健發(fā)展，吸引和留住***人才，有利于調(diào)動激勵對象的工作熱情和積極性，促使公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，為股東帶來更高效、更持久的回報。公司所設(shè)定的考核目標(biāo)科學(xué)、合理，充分考慮了當(dāng)前經(jīng)營狀況及未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等綜合因素。

除公司層面業(yè)績考核外，公司還設(shè)置個人層面績效考核，能夠?qū)顚ο蟮墓ぷ骺冃ё龀鲚^為準(zhǔn)確、***的評價。公司將根據(jù)激勵對象的績效考核評級，確定激勵對象是否達(dá)到限制性股票可歸屬條件以及具體的可歸屬數(shù)量。

綜上，本激勵計劃的考核體系具有***性、綜合性及可操作性。一方面，有利于充分調(diào)動激勵對象的積極性和創(chuàng)造性，促進公司核心隊伍的建設(shè)；另一方面，對激勵對象起到良好的約束作用，為公司未來經(jīng)營戰(zhàn)略和目標(biāo)的實現(xiàn)提供了堅實保障。

八、股權(quán)激勵計劃的實施程序

（一）限制性股票激勵計劃生效程序

1、公司董事會下設(shè)的薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)擬定本激勵計劃，并提交董事會審議。

2、公司董事會應(yīng)當(dāng)依法對本激勵計劃作出決議。董事會審議本激勵計劃時，作為激勵對象的董事或與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)回避表決。董事會應(yīng)當(dāng)在審議通過本計劃并履行公示、公告程序后，將本激勵計劃提交股東大會審議；同時提請股東大會授權(quán)，負(fù)責(zé)實施限制性股票的授予、歸屬、登記工作。

3、獨立董事及監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就本激勵計劃是否有利于公司持續(xù)發(fā)展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表意見。

4、本激勵計劃經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實施。公司應(yīng)當(dāng)在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)（公示期不少10天）。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對股權(quán)激勵名單進行審核，充分聽取公示意見。公司應(yīng)當(dāng)在股東大會審議本激勵計劃前5日披露監(jiān)事會對激勵名單審核及公示情況的說明。

5、公司股東大會在對本次限制性股票激勵計劃進行投票表決時，獨立董事應(yīng)當(dāng)就本次限制性股票激勵計劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。股東大會應(yīng)當(dāng)對《管理辦法》第九條規(guī)定的股權(quán)激勵計劃內(nèi)容進行表決，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過，單獨統(tǒng)計并披露除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票情況。

公司股東大會審議股權(quán)激勵計劃時，作為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，應(yīng)當(dāng)回避表決。

6、本激勵計劃經(jīng)公司股東大會審議通過，且達(dá)到本激勵計劃規(guī)定的授予條件時，公司在規(guī)定時間內(nèi)向激勵對象授予限制性股票。經(jīng)股東大會授權(quán)后，董事會負(fù)責(zé)實施限制性股票的授予、歸屬和登記工作。

（二）限制性股票的授予程序

1、股東大會審議通過本激勵計劃后，公司與激勵對象簽署《股權(quán)激勵協(xié)議書》，以約定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

2、公司在向激勵對象授出權(quán)益前，董事會應(yīng)當(dāng)就本激勵計劃設(shè)定的授予條件是否成就進行審議并公告，獨立董事及監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)同時發(fā)表明確意見，律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對本激勵計劃設(shè)定的授予條件是否成就出具法律意見。

3、公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對限制性股票授予日及激勵對象名單進行核實并發(fā)表意見。

4、公司向激勵對象授出權(quán)益與股權(quán)激勵計劃的安排存在差異時，獨立董事、監(jiān)事會（當(dāng)激勵對象發(fā)生變化時）、律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)同時發(fā)表明確意見。

5、本激勵計劃經(jīng)股東大會審議通過后，公司應(yīng)當(dāng)在60日內(nèi)向激勵對象授予限制性股票并完成公告。若公司未能在60日內(nèi)完成上述工作的，本激勵計劃終止實施，董事會應(yīng)當(dāng)及時披露未完成的原因且3個月內(nèi)不得再次審議股權(quán)激勵計劃。

公司應(yīng)當(dāng)在本激勵計劃經(jīng)股東大會審議通過后12個月內(nèi)明確預(yù)留授予的激勵對象；超過12個月未明確激勵對象的，預(yù)留部分對應(yīng)的限制性股票失效。

（三）限制性股票的歸屬程序

1、限制性股票歸屬前，董事會應(yīng)當(dāng)就本激勵計劃設(shè)定的歸屬條件是否成就進行審議，獨立董事及監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見，律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對本激勵計劃設(shè)定的歸屬條件是否成就出具法律意見。

2、各歸屬期內(nèi)，滿足相應(yīng)歸屬條件的限制性股票，可由公司辦理當(dāng)期歸屬事宜；未滿足相應(yīng)歸屬條件的限制性股票或激勵對象未申請歸屬的限制性股票取消當(dāng)期歸屬，并作廢失效，不得遞延。限制性股票滿足當(dāng)期歸屬條件后，公司應(yīng)當(dāng)及時披露董事會決議公告，同時，披露獨立董事、監(jiān)事會、律師事務(wù)所意見及相關(guān)實施情況的公告。

3、公司辦理限制性股票歸屬事宜時，應(yīng)當(dāng)向證券交易所提出申請，經(jīng)證券交易所確認(rèn)后，由證券登記結(jié)算機構(gòu)辦理歸屬事宜。

九、限制性股票授予/歸屬數(shù)量及價格的調(diào)整方法和程序

（一）限制性股票授予數(shù)量及歸屬數(shù)量的調(diào)整方法

本激勵計劃草案公告日至激勵對象獲授限制性股票前，以及激勵對象獲授限制性股票后至歸屬前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股等事項，應(yīng)對限制性股票授予/歸屬數(shù)量進行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

1、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0?為調(diào)整前的限制性股票授予/歸屬數(shù)量；n?為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q?為調(diào)整后的限制性股票授予/歸屬數(shù)量。

2、配股

Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）

其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票授予/歸屬數(shù)量；P1為股權(quán)登記日當(dāng)日收盤價；P2為配股價格；n為配股的比例（即配股的股數(shù)與配股前公司總股本的比例）；Q為調(diào)整后的限制性股票授予/歸屬數(shù)量。

3、縮股

Q＝Q0×n

其中：Q0?為調(diào)整前的限制性股票授予/歸屬數(shù)量；n?為縮股比例（即?1?股公司股票縮為?n?股股票）；Q?為調(diào)整后的限制性股票授予/歸屬數(shù)量。

4、派息、增發(fā)

公司發(fā)生派息或增發(fā)新股的，限制性股票的授予/歸屬數(shù)量不做調(diào)整。

（二）限制性股票授予價格的調(diào)整方法

本激勵計劃草案公告日至激勵對象獲授限制性股票前，以及激勵對象獲授限制性股票后至歸屬前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項，應(yīng)對限制性股票的授予價格進行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

1、?資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0?為調(diào)整前的授予價格；n?為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P?為調(diào)整后的授予價格。

2、?配股

P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]

其中：P0?為調(diào)整前的授予價格；P1?為股權(quán)登記日當(dāng)日收盤價；P2?為配股價格；n?為配股的比例；P?為調(diào)整后的授予價格。

3、?縮股

P＝P0÷n

其中：P0?為調(diào)整前的授予價格；n?為縮股比例；P?為調(diào)整后的授予價格。

4、?派息

P＝P0-V

其中：P0?為調(diào)整前的授予價格；V?為每股的派息額；P?為調(diào)整后的授予價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P?仍須大于1。

5、增發(fā)

公司在發(fā)生增發(fā)新股的情況下，限制性股票的授予價格不做調(diào)整。

（三）限制性股票激勵計劃調(diào)整的程序

根據(jù)股東大會授權(quán)，當(dāng)出現(xiàn)上述情況時，應(yīng)由公司董事會審議通過關(guān)于調(diào)整限制性股票授予/歸屬數(shù)量、授予價格的議案（因上述情形以外的事項需調(diào)整限制性股票授予/歸屬數(shù)量和授予價格的，除董事會審議相關(guān)議案外，必須提交公司股東大會審議）。公司應(yīng)聘請律師事務(wù)所就上述調(diào)整是否符合《管理辦法》《公司章程》和本激勵計劃的規(guī)定向公司董事會出具專業(yè)意見。調(diào)整議案經(jīng)董事會審議通過后，公司應(yīng)當(dāng)及時披露董事會決議公告，同時公告法律意見書。

十、會計處理方法與業(yè)績影響測算

按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號——股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計量》的規(guī)定，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)***新取得的可歸屬的人數(shù)變動、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。

（一）限制性股票的公允價值及確定方法

參照中華人民共和國財政部會計司《股份支付準(zhǔn)則應(yīng)用案例-授予限制性股票》，第二類限制性股票股份支付費用的計量參照股票期權(quán)執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第?11?號——股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第?22?號——金融工具確認(rèn)和計量》的相關(guān)規(guī)定，公司選擇?Black-Scholes?模型計算第二類限制性股票的公允價值。公司于2022年5月30日對***授予的300.20萬股限制性股票的公允價值進行測算。具體參數(shù)如下：

1、標(biāo)的股價：67.46元/股（假設(shè)授予日收盤價為?2022年5月30日收盤價）；

2、有效期分別為：12?個月、24?個月、36?個月（第二類限制性股票授予之日至每期歸屬日的期限）；

3、歷史波動率：16.71%、17.26%、17.39%（采用上證綜指?12?個月、24?個月、36?個月的波動率）；

4、無風(fēng)險利率：1.50%、2.10%、2.75%（分別采用中國人民銀行制定的金融機構(gòu)1年期、2年期、3年期定期存款基準(zhǔn)利率）。

5、股息率：0

（二）預(yù)計限制性股票實施對各期經(jīng)營業(yè)績的影響

公司按照會計準(zhǔn)則的規(guī)定確定授予日限制性股票的公允價值，并***終確認(rèn)本激勵計劃的股份支付費用，該等費用將在本激勵計劃的實施過程中按歸屬安排的比例攤銷。由本激勵計劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。

根據(jù)中國會計準(zhǔn)則要求，假設(shè)本激勵計劃的***授予日為2022年5月30日，公司向激勵對象***授予限制性股票300.20萬股，預(yù)計確認(rèn)激勵成本為10,514.20萬元，將按照本激勵計劃的歸屬安排分期攤銷。本激勵計劃***授予限制性股票產(chǎn)生的激勵成本攤銷情況如下表所示：

■

注：1、上述計算結(jié)果并不代表***終的會計成本，實際會計成本與授予日、授予價格和歸屬數(shù)量相關(guān)，激勵對象在歸屬前離職、公司業(yè)績考核、個人績效考核達(dá)不到對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的會相應(yīng)減少實際歸屬數(shù)量從而減少股份支付費用。同時，公司提醒股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

2、上述對公司經(jīng)營成果影響的***終結(jié)果將以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準(zhǔn)。

3、上述合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由四舍五入所造成。

上述測算部分不包含限制性股票的預(yù)留部分60萬股，預(yù)留部分授予時將產(chǎn)生額外的股份支付費用。

經(jīng)初步預(yù)計，限制性股票費用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響。但同時此次限制性股票激勵計劃實施后，將進一步提升員工的凝聚力、團隊穩(wěn)定性，并有效激發(fā)核心員工的積極性，從而提高經(jīng)營效率，給公司帶來更高的經(jīng)營業(yè)績和內(nèi)在價值。

十一、公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)、爭議解決機制

（一）公司的權(quán)利與義務(wù)

1、公司具有對本激勵計劃的解釋和執(zhí)行權(quán)，并按本激勵計劃的有關(guān)規(guī)定對激勵對象進行考核。

2、公司承諾不為激勵對象依本激勵計劃獲取有關(guān)權(quán)益提供貸款以及其他任何形式的財務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

3、公司應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時履行本激勵計劃的申報、信息披露等義務(wù)。

4、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本激勵計劃及中國證監(jiān)會、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司等的有關(guān)規(guī)定，積極配合激勵對象為滿足歸屬條件的限制性股票按規(guī)定辦理歸屬事宜。因中國證監(jiān)會、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司造成激勵對象未能按自身意愿完成限制性股票歸屬登記事宜，并給激勵對象造成損失的，公司不承擔(dān)責(zé)任。

5、若激勵對象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機密、失職或瀆職等行為嚴(yán)重?fù)p害公司利益或聲譽，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議并報公司董事會批準(zhǔn)，公司可以對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。情節(jié)嚴(yán)重的，公司還可就公司因此遭受的損失按照有關(guān)法律的規(guī)定進行追償。

6、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和本激勵計劃規(guī)定的其它有關(guān)權(quán)利義務(wù)。

（二）激勵對象的權(quán)利與義務(wù)

1、激勵對象應(yīng)當(dāng)按公司所聘崗位的要求（并同意接受公司可能對其做出的崗位調(diào)整安排），勤勉盡責(zé)、恪守職業(yè)道德，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有貢獻。

2、激勵對象參與本激勵計劃的資金來源為自籌資金。

3、激勵對象獲授的限制性股票在完成歸屬登記前不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、抵押、擔(dān)保或償還債務(wù)等。

4、激勵對象因參與本激勵計劃獲得的利益，應(yīng)按國家稅收的有關(guān)規(guī)定繳納個人所得稅及其它稅費。

5、激勵對象承諾，若公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合授予權(quán)益或歸屬安排的，激勵對象應(yīng)當(dāng)自相關(guān)信息披露文件被確認(rèn)存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后，將由股權(quán)激勵計劃所獲得的全部利益返還公司。

6、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和本激勵計劃規(guī)定的其它有關(guān)權(quán)利義務(wù)。

（三）公司與激勵對象之間爭議或糾紛的解決機制

公司與激勵對象之間因執(zhí)行本激勵計劃及/或雙方簽訂的股權(quán)激勵協(xié)議所發(fā)生的爭議或糾紛，雙方應(yīng)通過協(xié)商方式解決。若雙方未能通過上述方式解決的，任何一方均有權(quán)向公司所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

十二、股權(quán)激勵計劃變更與終止、公司/激勵對象發(fā)生異動的處理

（一）本激勵計劃變更與終止的一般程序

1、本激勵計劃的變更程序

（1）公司在股東大會審議本激勵計劃之前擬變更本激勵計劃的，需經(jīng)董事會審議通過。

（2）公司在股東大會審議通過本激勵計劃之后變更本激勵計劃的，應(yīng)當(dāng)由股東大會審議決定，且不得包括下列情形：

①導(dǎo)致提前歸屬的情形；

②降低授予價格的情形（因資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、配股等原因?qū)е陆档褪谟鑳r格情形除外）。

（3）公司獨立董事、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就變更后的方案是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨立意見。律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)就變更后的方案是否符合《管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專業(yè)意見。

2、本激勵計劃的終止程序

（1）公司在股東大會審議本激勵計劃之前擬終止實施本激勵計劃的，需經(jīng)董事會審議通過。

（2）公司在股東大會審議通過本激勵計劃之后終止實施本激勵計劃的，應(yīng)當(dāng)由股東大會審議決定。

（3）律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)就公司終止實施激勵是否符合《管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專業(yè)意見。

（二）公司/激勵對象發(fā)生異動的處理

1、公司發(fā)生異動的處理

（1）公司出現(xiàn)下列情形之一的，本激勵計劃終止實施，對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效：

①***近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

②***近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

③上市后***近6個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

④法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權(quán)激勵的情形；

⑤中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他需要終止激勵計劃的情形。

（2）公司出現(xiàn)下列情形之一的，本激勵計劃正常實施：

①公司控制權(quán)發(fā)生變更；

②公司合并、分立。

（3）公司因信息披露文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合限制性股票授予條件或歸屬條件的，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效；已歸屬的限制性股票，所有激勵對象應(yīng)當(dāng)返還其已獲授權(quán)益。董事會應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定收回激勵對象所得收益。對上述事宜不負(fù)有責(zé)任的激勵對象因返還權(quán)益而遭受損失的，可按照本激勵計劃相關(guān)安排，向公司或負(fù)有責(zé)任的對象進行追償。

2、激勵對象個人情況發(fā)生變化的處理

（1）激勵對象發(fā)生職務(wù)變更，但仍在公司或下屬分公司、子公司內(nèi)任職的，已獲授但尚未歸屬的限制性股票仍按本激勵計劃的規(guī)定執(zhí)行。但是，（1）激勵對象拒不接受公司對其做出的崗位調(diào)整等職務(wù)變更安排的；（2）激勵對象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機密、失職或瀆職等行為損害公司利益或聲譽而導(dǎo)致職務(wù)變更的，自上述兩類情形發(fā)生之日起，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。若激勵對象成為獨立董事或其他不能持有公司股票或限制性股票的人員，則其已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

（2）激勵對象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機密、失職或瀆職等行為損害公司利益或聲譽、或因個人過錯被公司解聘，自離職之日起，已歸屬暫未變現(xiàn)的，對應(yīng)股份權(quán)益由公司收回；已歸屬并已變現(xiàn)的，對應(yīng)收益由公司收回，對于已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

個人過錯包括但不限于以下行為：違反了與公司或其關(guān)聯(lián)公司簽訂的雇傭合同、保密協(xié)議、競業(yè)禁止協(xié)議或任何其他類似協(xié)議；違反了居住國家的法律，導(dǎo)致刑事犯罪或其他影響履職的惡劣情況等。

（3）激勵對象主動提出辭職申請，或因退休、公司裁員、勞動合同或聘用協(xié)議到期、因其無法勝任崗位被公司解聘、協(xié)商解除勞動合同或聘用協(xié)議等原因而離職的，自該情形發(fā)生之日起，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。離職前需繳納完畢限制性股票已歸屬部分的個人所得稅。

（4）激勵對象因工喪失勞動能力而離職的，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不做變更，董事會可決定個人層面績效考核不再納入歸屬條件。離職前需繳納完畢限制性股票已歸屬部分的個人所得稅，并應(yīng)在其后每次辦理歸屬時先行支付當(dāng)期將歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅。

（5）激勵對象非因工喪失勞動能力而離職的，激勵對象已獲授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬。離職前需繳納完畢限制性股票已歸屬部分的個人所得稅。

（6）激勵對象因工傷身故的，其獲授的限制性股票將由其***的財產(chǎn)繼承人或法定繼承人繼承，并按照激勵對象身故前本計劃規(guī)定的程序辦理歸屬；公司董事會可以決定其個人績效考核條件不再納入歸屬條件，繼承人在繼承前需向公司支付已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅，并應(yīng)在其后每次辦理歸屬時先行支付當(dāng)期歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅。

（7）激勵對象非因工傷身故的，在情況發(fā)生之日，激勵對象已獲授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬。公司有權(quán)要求激勵對象繼承人以激勵對象遺產(chǎn)支付完畢已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅。

（8）其它未說明的情況由董事會認(rèn)定，并確定其處理方式。

十三、上網(wǎng)公告附件

（一）《安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》；

（二）《安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》；

（三）《安徽壹石通材料科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（四）《北京德恒（合肥）律師事務(wù)所關(guān)于安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃的法律意見》；

（五）《安徽壹石通材料科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）的核查意見》；

（六）《安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單》。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事會

2022年6月1日

證券代碼：688733??證券簡稱：壹石通?公告編號：2022-044

安徽壹石通材料科技股份有限公司

關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●征集投票權(quán)的時間：2022年6月13日至2022年6月15日

●征集人對所有表決事項的表決意見：同意

●征集人未持有公司股票

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，并按照安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，公司獨立董事肖成偉先生作為征集人，就公司擬于2022年6月16日召開的2022年第三次臨時股東大會審議的股權(quán)激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

（一）征集人的基本情況

1、本次征集委托投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事肖成偉先生，其基本情況如下：

肖成偉，男，中國國籍，無境外***居留權(quán)，1970年12月出生，南開大學(xué)無機化學(xué)專業(yè)博士研究生。1994年7月至今，任中國電子科技集團公司第十八研究所研究員；2016年3月至今，任江蘇海四達(dá)電源股份有限公司獨立董事；2018年3月至今，任Octillion?Energy?Holdings,?Inc.獨立董事；2020年5月至今，任中通客車控股股份有限公司獨立董事；2021年6月至今，任榮盛盟固利新能源科技股份有限公司獨立董事；2022年1月至今，任山東益大新材料股份有限公司獨立董事；2022年4月至今，任科大國創(chuàng)軟件股份有限公司獨立董事；2019年9月至今，任公司獨立董事。

2、截至本公告日，征集人未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰、未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

征集人作為公司獨立董事，與公司實際控制人、控股股東、董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。

（二）征集人對表決事項的表決意見及理由

征集人作為公司獨立董事，于2022年5月30日出席了公司召開的第三屆董事會第十次會議，并對《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》三項議案均投了同意票，并發(fā)表了同意公司實施本次限制性股票激勵計劃的獨立意見。

征集人認(rèn)為，公司本次限制性股票激勵計劃有利于促進公司的持續(xù)發(fā)展，形成對核心團隊的長效激勵約束機制，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵對象的條件，同意公司實施本次限制性股票激勵計劃并同意將上述議案提交公司股東大會審議。

二、本次股東大會的基本情況

（一）會議召開時間：

現(xiàn)場會議召開的日期時間：2022年6月16日15點00分

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年6月16日

公司本次股東大會采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（二）會議召開地點：

安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金河路10號公司辦公樓四樓會議室

（三）需征集委托投票權(quán)的議案：

■

三、征集方案

征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

（一）征集對象：截至2022年6月10日交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

（二）征集時間：2022年6月13日至2022年6月15日。

（三）征集方式：采用公開方式在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上發(fā)布公告進行投票權(quán)征集行動。

（四）征集程序和步驟：

1、股東決定委托征集人投票的，應(yīng)按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫《公司獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

2、向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集投票權(quán)由公司董事會辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件。

（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、證券賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章。

（2）委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、證券賬戶卡復(fù)印件。

（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

3、委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號信函或特快專遞方式并按本公告***地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準(zhǔn)。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的***地址和收件人為：

聯(lián)系地址：安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金河路10號

郵政編碼：233400

聯(lián)系電話：0552-8220958

聯(lián)系人：崔偉

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。

（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)***地點。

2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件。

3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效。

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

5、未將征集事項的投票權(quán)委托征集人以外的其他人行使。股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東***后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以***后收到的授權(quán)委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權(quán)委托人進行確認(rèn)，通過該種方式仍無法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項授權(quán)委托無效。

6、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權(quán)。

（六）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效。

2、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；若在現(xiàn)場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則對征集人的委托為***有效的授權(quán)委托。

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項打“√”，選擇一項以上或未選擇的，則視為對該議案投棄權(quán)票。

（七）由于征集投票權(quán)的特殊性，對授權(quán)委托書實施審核時，僅對股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進行形式審核，不對授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進行實質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。

特此公告。

征集人：肖成偉

2022年6月1日

安徽壹石通材料科技股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》《安徽壹石通材料科技股份有限公司關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托安徽壹石通材料科技股份有限公司獨立董事肖成偉先生作為本人/本公司的代理人出席安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使投票權(quán)。本人/本公司對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：

■

注：委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見，具體授權(quán)以對應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn)，選擇一項以上未填寫，視為對該項議案投棄權(quán)票。

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

委托股東身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托股東持股數(shù)：

委托股東證券賬戶號：

簽署日期：

本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至壹石通2022年第三次臨時股東大會結(jié)束。

證券代碼：688733????證券簡稱：壹石通????公告編號：2022-045

安徽壹石通材料科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

■

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年6月16日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）

現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年6月16日15點00分

召開地點：安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金河路10號公司辦公樓四樓會議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年6月16日

至2022年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）

涉及公開征集股東投票權(quán)

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會涉及獨立董事公開征集股東投票權(quán)，由獨立董事肖成偉先生作為征集人向公司全體股東征集對本次股東大會所審議的公司2022年限制性股票激勵計劃有關(guān)議案的投票權(quán)。內(nèi)容詳見公司于2022年6月1日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2022-044）。

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、

說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)由公司第三屆董事會第十次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于2022年6月1日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告及文件。公司將在2022年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《公司2022年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、?特別決議議案：2、3、4

3、?對中小投資者單獨計票的議案：2、3、4

4、

涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2、3、4

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：作為公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員。

五、

會議登記方法

（一）登記時間：2022年6月13日（上午?9:30-11:30，下午13:30-17:00），上述時間段之后，將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。

（二）現(xiàn)場登記地點：安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金河路10號，公司董事會辦公室

（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持有相關(guān)有效證明文件，在上述時間、地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件方式辦理登記，均須在登記時間2022年6月13日下午17:00之前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，信函上請注明“壹石通2022年第三次臨時股東大會”并留有有效聯(lián)系方式。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件）原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件等持股證明；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后視為登記成功。

（四）特別注意事項：

股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理現(xiàn)場參會登記。

六、

其他事項

（一）本次會議預(yù)計半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。參會股東同時還應(yīng)遵守疫情防控相關(guān)政策要求。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：崔偉

聯(lián)系電話：0552-822?0958?傳真：0552-859?9966

聯(lián)系地址：安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金河路10號

電子郵箱；IR@estonegroup.com

郵編：233400

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事會

2022年6月1日

授權(quán)委托書

安徽壹石通材料科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月16日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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