證券代碼：300930 證券簡稱：屹通新材 公告編號：2022-038

杭州屹通新材料股份有限公司

關于變更部分募投項目實施地點的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月30日召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》，根據相關規定，本次事項在董事會的權限范圍內，無需提交股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意杭州屹通新材料股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]3414號）核準，公司向社會公開發行了人民幣普通股2,500萬股，發行價格為13.11元/股，募集資金總額為人民幣32,775.00萬元，扣除發行有關的費用（不含稅）人民幣4,731.61萬元，實際募集資金凈額為人民幣28,043.39萬元。上述募集資金到位情況已由天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并已于2021年1月15日出具《驗資報告》（天健驗[2021]11號）。

為規范公司募集資金管理和使用，募集資金已存放于公司設立的募集資金專項賬戶，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

二、募集資金投資項目基本情況

根據公司《杭州屹通新材料股份有限公司***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）以及***屆董事會第九次會議和***屆監事會第九次會議，審議通過的《關于調整募投項目募集資金投資額的議案》，詳見于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整募投項目募集資金投資額的公告》（公告編號：2021-005），公司擬將募集資金用于以下項目：單位：人民幣萬元

公司于2021年8月31日召開***屆董事會第十四次會議、***屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于募投項目延期的議案》，同意在募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規模不發生變更的前提下，公司擬對募投項目達到預計可使用狀態日期由2021年8月31日延期至2023年3月31日。

三、本次變更部分募投項目實施地點的情況

公司本次變更實施地點的募集資金投資項目為“杭州屹通新材料研究院建設項目” 中的研發中心大樓，實施地點變更情況如下：

四、本次變更部分募投項目實施地點的原因

“杭州屹通新材料研究院建設項目”原實施地點為浙江省建德市大慈巖鎮工業功能區湖塘區塊建政工出（2019）14號地塊（156畝），項目由研發中心大樓及中試車間兩個部分組成，截至2022年4月30日，在項目原實施地點完成中試車間廠房主體的建設，累計投入募集資金625.51萬元，研發中心大樓尚未開始建設。

由于公司于2022年3月新競得164.25畝國有建設用地使用權（宗地編號為：建政工出【2022】3號），該地塊緊鄰項目原實施地點，用于投資建設“年產2萬件清潔能源裝備關鍵零部件項目”，詳見于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于投資建設年產2萬件清潔能源裝備關鍵零部件項目的公告》（公告編號：2022-006）、《關于公司簽署國有建設用地使用權出讓合同的公告》（公告編號：2022-015）。

為優化新廠區整體布局，充分利用廠區建設用地，公司擬對“杭州屹通新材料研究院建設項目”中的研發中心大樓的實施地點進行調整，實施地點由浙江省建德市大慈巖鎮工業功能區湖塘區塊建政工出（2019）14號地塊（156畝）變更為浙江省建德市大慈巖鎮工業功能區湖塘區塊建政工出（2022）3號地塊。

五、本次變更部分募投項目實施地點對公司的影響

本次變更“杭州屹通新材料研究院建設項目” 研發中心大樓的實施地點是綜合考慮公司廠區整體布局及更好服務實際生產經營和研發需要，并根據募投項目實際情況作出的審慎決定。本次變更前，該研發中心大樓尚未開始建設，本次變更不會對“杭州屹通新材料研究院建設項目”的實施造成影響，也未改變本募投項目募集資金的投資總額、投資方向，不會對募投項目產生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

六、獨立董事、監事會、保薦機構的意見

（一）獨立董事意見

經核查，公司本次變更未改變募集資金的用途和建設內容，未改變募集資金的使用方向，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性影響。該議案的審議程序符合相關法律法規的規定，表決程序合法、有效。我們同意該議案。

（二）監事會意見

監事會認為：公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點的事項不會對項目實施造成實質影響，符合公司發展戰略需求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司監事會同意該議案。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為，公司關于變更部分募投項目實施地點的事項已經公司第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議分別審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》以及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

七、備查文件

1、第二屆董事會第五次會議決議；

2、第二屆監事會第五次會議決議；

3、獨立董事關于公司第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；

4、中信證券股份有限公司出具的《關于杭州屹通新材料股份有限公司變更部分募投項目實施地點的核查意見》。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事會

2022年5月31日

證券代碼：300930 證券簡稱：屹通新材 公告編號：2022-040

杭州屹通新材料股份有限公司

第二屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

杭州屹通新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第五次會議于2022年5月30日下午14:00在浙江省杭州市建德市大慈巖鎮檀村村公司4樓會議室以現場方式召開。本次監事會會議通知及會議材料于2022年5月20日以電子郵件方式送達各位監事。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由公司監事會主席王立清先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律法規以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定。

二、監事會會議審議情況

經全體參會監事認真討論，審議通過了以下議案：

（一）《關于變更部分募投項目實施地點的議案》

經與會監事審議，本次變更部分募集資金投資項目實施地點的事項不會對項目實施造成實質影響，符合公司發展戰略需求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情況。因此，監事會同意該議案。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更部分募投項目實施地點的公告》。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件

1、公司第二屆監事會第五次會議決議。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

監事會

2022年5月31日

證券代碼：300930 證券簡稱：屹通新材 公告編號：2022-039

杭州屹通新材料股份有限公司

第二屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

杭州屹通新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議于2022年5月30日上午9:00在浙江省杭州市建德市大慈巖鎮檀村村公司4樓會議室以現場結合通訊方式召開。本次董事會會議通知及會議材料于2022年5月20日以電子郵件方式送達各位董事。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由公司董事長汪志榮先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律法規以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定。

二、董事會會議審議情況

經全體參會董事認真討論，審議通過了以下議案：

（一）《關于變更部分募投項目實施地點的議案》

經與會董事審議，一致同意通過《關于變更部分募投項目實施地點的議案》。

本次變更“杭州屹通新材料研究院建設項目”研發中心大樓的實施地點是綜合考慮公司廠區整體布局及更好服務實際生產經營和研發需要，并根據募投項目實際情況作出的審慎決定，本次變更不會對“杭州屹通新材料研究院建設項目”的實施造成影響。

公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更部分募投項目實施地點的公告》。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件

1、《杭州屹通新材料股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》；

2、《杭州屹通新材料股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事會

2022年5月31日

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