證券代碼：300930 證券簡稱：屹通新材 公告編號：2022-038

杭州屹通新材料股份有限公司

關(guān)于變更部分募投項目實施地點的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月30日召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施地點的議案》，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次事項在董事會的權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意杭州屹通新材料股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3414號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行了人民幣普通股2,500萬股，發(fā)行價格為13.11元/股，募集資金總額為人民幣32,775.00萬元，扣除發(fā)行有關(guān)的費用（不含稅）人民幣4,731.61萬元，實際募集資金凈額為人民幣28,043.39萬元。上述募集資金到位情況已由天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并已于2021年1月15日出具《驗資報告》（天健驗[2021]11號）。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，募集資金已存放于公司設(shè)立的募集資金專項賬戶，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目基本情況

根據(jù)公司《杭州屹通新材料股份有限公司***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）以及***屆董事會第九次會議和***屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過的《關(guān)于調(diào)整募投項目募集資金投資額的議案》，詳見于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整募投項目募集資金投資額的公告》（公告編號：2021-005），公司擬將募集資金用于以下項目：單位：人民幣萬元

公司于2021年8月31日召開***屆董事會第十四次會議、***屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，同意在募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，公司擬對募投項目達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)日期由2021年8月31日延期至2023年3月31日。

三、本次變更部分募投項目實施地點的情況

公司本次變更實施地點的募集資金投資項目為“杭州屹通新材料研究院建設(shè)項目” 中的研發(fā)中心大樓，實施地點變更情況如下：

四、本次變更部分募投項目實施地點的原因

“杭州屹通新材料研究院建設(shè)項目”原實施地點為浙江省建德市大慈巖鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)湖塘區(qū)塊建政工出（2019）14號地塊（156畝），項目由研發(fā)中心大樓及中試車間兩個部分組成，截至2022年4月30日，在項目原實施地點完成中試車間廠房主體的建設(shè)，累計投入募集資金625.51萬元，研發(fā)中心大樓尚未開始建設(shè)。

由于公司于2022年3月新競得164.25畝國有建設(shè)用地使用權(quán)（宗地編號為：建政工出【2022】3號），該地塊緊鄰項目原實施地點，用于投資建設(shè)“年產(chǎn)2萬件清潔能源裝備關(guān)鍵零部件項目”，詳見于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬件清潔能源裝備關(guān)鍵零部件項目的公告》（公告編號：2022-006）、《關(guān)于公司簽署國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同的公告》（公告編號：2022-015）。

為優(yōu)化新廠區(qū)整體布局，充分利用廠區(qū)建設(shè)用地，公司擬對“杭州屹通新材料研究院建設(shè)項目”中的研發(fā)中心大樓的實施地點進(jìn)行調(diào)整，實施地點由浙江省建德市大慈巖鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)湖塘區(qū)塊建政工出（2019）14號地塊（156畝）變更為浙江省建德市大慈巖鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)湖塘區(qū)塊建政工出（2022）3號地塊。

五、本次變更部分募投項目實施地點對公司的影響

本次變更“杭州屹通新材料研究院建設(shè)項目” 研發(fā)中心大樓的實施地點是綜合考慮公司廠區(qū)整體布局及更好服務(wù)實際生產(chǎn)經(jīng)營和研發(fā)需要，并根據(jù)募投項目實際情況作出的審慎決定。本次變更前，該研發(fā)中心大樓尚未開始建設(shè)，本次變更不會對“杭州屹通新材料研究院建設(shè)項目”的實施造成影響，也未改變本募投項目募集資金的投資總額、投資方向，不會對募投項目產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)的意見

（一）獨立董事意見

經(jīng)核查，公司本次變更未改變募集資金的用途和建設(shè)內(nèi)容，未改變募集資金的使用方向，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響。該議案的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效。我們同意該議案。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點的事項不會對項目實施造成實質(zhì)影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司監(jiān)事會同意該議案。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司關(guān)于變更部分募投項目實施地點的事項已經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議分別審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

七、備查文件

1、第二屆董事會第五次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第五次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、中信證券股份有限公司出具的《關(guān)于杭州屹通新材料股份有限公司變更部分募投項目實施地點的核查意見》。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事會

2022年5月31日

證券代碼：300930 證券簡稱：屹通新材 公告編號：2022-040

杭州屹通新材料股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

杭州屹通新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第五次會議于2022年5月30日下午14:00在浙江省杭州市建德市大慈巖鎮(zhèn)檀村村公司4樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次監(jiān)事會會議通知及會議材料于2022年5月20日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由公司監(jiān)事會主席王立清先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)全體參會監(jiān)事認(rèn)真討論，審議通過了以下議案：

（一）《關(guān)于變更部分募投項目實施地點的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，本次變更部分募集資金投資項目實施地點的事項不會對項目實施造成實質(zhì)影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情況。因此，監(jiān)事會同意該議案。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更部分募投項目實施地點的公告》。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

監(jiān)事會

2022年5月31日

證券代碼：300930 證券簡稱：屹通新材 公告編號：2022-039

杭州屹通新材料股份有限公司

第二屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

杭州屹通新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議于2022年5月30日上午9:00在浙江省杭州市建德市大慈巖鎮(zhèn)檀村村公司4樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次董事會會議通知及會議材料于2022年5月20日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，會議由公司董事長汪志榮先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)全體參會董事認(rèn)真討論，審議通過了以下議案：

（一）《關(guān)于變更部分募投項目實施地點的議案》

經(jīng)與會董事審議，一致同意通過《關(guān)于變更部分募投項目實施地點的議案》。

本次變更“杭州屹通新材料研究院建設(shè)項目”研發(fā)中心大樓的實施地點是綜合考慮公司廠區(qū)整體布局及更好服務(wù)實際生產(chǎn)經(jīng)營和研發(fā)需要，并根據(jù)募投項目實際情況作出的審慎決定，本次變更不會對“杭州屹通新材料研究院建設(shè)項目”的實施造成影響。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更部分募投項目實施地點的公告》。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、《杭州屹通新材料股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》；

2、《杭州屹通新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事會

2022年5月31日

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