證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-036

廣東雄塑科技集團股份有限公司

第三屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

（一）廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次會議于2022年5月25日通過電子郵件、專人發放及電話通知的形式向全體董事、監事、高級管理人員發出通知，董事會會議通知中包括會議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。

（二）本次會議于2022年5月30日上午10：00在公司四樓會議室召開，采取現場與通訊投票相結合的方式進行表決。會議應出席董事人數9人，實際出席董事人數9人。會議由董事長黃淦雄先生主持，公司全體監事及高級管理人員均列席了本次會議。

（三）本次會議的召開符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經認真審議和表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關于開展PVC期貨套期保值業務的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

具體內容詳見公司2022年6月1日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于開展PVC期貨套期保值業務的公告》。

公司獨立董事已對本議案發表獨立意見，具體內容詳見公司同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

同時，公司出具的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于開展PVC期貨套期保值業務的可行性分析報告》作為議案附件為上述業務開展提供了充分的可行性分析依據。《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于開展PVC期貨套期保值業務的公告》和《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于開展PVC期貨套期保值業務的可行性分析報告》具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

公司保薦機構中信證券股份有限公司已對本議案發表核查意見，具體內容詳見公司同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《中信證券股份有限公司關于廣東雄塑科技集團股份有限公司開展PVC期貨套期保值業務的核查意見》。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（二）審議通過《關于制定〈期貨套期保值業務管理制度〉的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

具體內容詳見公司2022年6月1日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司期貨套期保值業務管理制度》（2022年5月）。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

具體內容詳見公司2022年6月1日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（四）審議通過《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

同意于2022年6月17日下午14：30召開公司2022年***次臨時股東大會。具體內容詳見公司2022年6月1日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

（一）《廣東雄塑科技集團股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》；

（二）《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》；

（三）《中信證券股份有限公司關于廣東雄塑科技集團股份有限公司開展PVC期貨套期保值業務的核查意見》；

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會

二〇二二年六月一日

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-037

廣東雄塑科技集團股份有限公司

第三屆監事會第二十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

（一）廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十次會議于2022年5月25日以電子郵件、專人發放及電話通知的形式向全體監事發出通知；會議于2022年5月30日下午14:00在公司四樓會議室以現場方式召開。

（二）會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席梁大軍先生主持，公司部分高級管理人員列席了會議。

（三）本次會議的召開符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

與會監事經認真審議和表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關于開展PVC期貨套期保值業務的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

經審核，監事會認為：公司本次開展期貨套期保值業務，能夠滿足公司生產經營對流動資金的需求，有利于利用期貨市場的套期保值功能，減少因原材料市場價格波動造成的產品成本波動，促進產品成本的相對穩定，提升公司經營水平和盈利能力，保障公司持續、健康發展，不會影響公司正常運營，已制定相應制度防范風險，并履行了必要的審議程序，符合公司及全體股東的利益。因此，同意公司本次開展期貨套期保值業務。

具體內容詳見公司2022年6月1日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于開展PVC期貨套期保值業務的公告》。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（二）審議通過《關于變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

具體內容詳見公司2022年6月1日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

三、備查文件

《廣東雄塑科技集團股份有限公司第三屆監事會第二十次會議決議》。

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司監事會

二〇二二年六月一日

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-038

廣東雄塑科技集團股份有限公司

關于開展PVC期貨套期保值業務的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年5月30日，廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于開展PVC期貨套期保值業務的議案》，同意公司以自有資金開展***高保證金余額不超過人民幣3,000萬元的PVC期貨套期保值業務，該額度在有效期內可循環使用，有效期自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止。

該議案不構成關聯交易，根據《公司章程》的規定，將提交公司2022年***次臨時股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、期貨套期保值業務概述

1、套期保值的目的

PVC樹脂是公司生產所需的主要原材料，而其價格波動很大，給公司生產經營造成了較大影響。為減少原材料價格波動對公司生產經營造成的不利影響,公司擬開展PVC期貨套期保值業務,以有效規避價格大幅波動的風險。

2、套期保值的品種

僅限境內期貨交易所交易的PVC等與公司生產經營所需原材料相關的品種。

3、套期保值金額

根據公司實際生產經營的原材料需求，并秉承謹慎原則，公司擬開展PVC期貨套期保值所需保證金***高余額不超過人民幣3,000萬元，上述額度在使用期限范圍內可循環滾動使用。

4、業務期限

本次開展PVC期貨套期保值業務實施期限為：自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止。

5、資金來源

本次開展PVC期貨套期保值業務的資金來源為公司自有資金。

二、期貨套期保值業務的可行性分析

PVC作為公司的主要原材料，需求量較大，其價格波動直接影響公司經營業績。公司充分利用期貨工具的套期保值功能，可有效減少和規避PVC價格波動帶來的經營風險，有利于鎖定預期利潤和減少價格波動造成的損失，符合公司日常經營的需要，存在必要性。

公司董事會制定了《期貨套期保值業務管理制度》，作為開展期貨套期業務的內部控制和風險管理制度，對套期保值業務的審批權限、業務流程、內部風險報告制度及風險處理程序等作出明確規定，能夠有效保障期貨業務的順利進行，并對風險形成有效控制。

公司結合自身情況，合理設置審批層級，明確實際操作中的崗位職責和權限，將組織具有良好素質的人員負責期貨業務的交易工作，對相關風險形成有效控制。

公司使用自有資金開展期貨套取保值業務，不直接或間接使用募集資金進行期貨套期保值業務，且計劃期貨套期保值業務投入的保證金規模與自有資金、經營情況和實際需求相匹配，不會影響公司正常經營業務。

綜上，公司開展期貨套期保值業務具備可行性。

三、期貨套期保值業務的風險分析

公司進行期貨套期保值業務不以投機、套利為目的，均以正常生產經營為基礎，主要為有效規避原材料價格波動對公司經營帶來的影響，但進行期貨套期保值交易仍存在一定的風險，具體如下：

1、價格波動風險：期貨行情變動較大，可能產生價格波動風險，造成期貨交易的損失。

2、流動性風險：可能因為成交不活躍，造成難以成交而帶來流動性風險。

3、內部控制風險：套期保值專業性較強，復雜程度較高，可能會產生由于內控體系不完善造成的風險。

4、資金風險：期貨期權交易采取保證金和逐日盯市制度，如行情急劇變化，可能造成企業資金流動性風險，甚至因為來不及補充保證金而被強行平倉帶來實際損失。

5、技術風險：存在交易系統出現技術故障、系統崩潰、通信失敗等，導致無法獲得行情或無法下單的風險。

6、政策風險：期貨市場法律法規等政策如發生重大變化，可能引起市場波動或無法交易，從而帶來風險。

四、公司擬采取的風險控制措施

1、將套期保值業務與公司生產經營相匹配，***大程度對沖價格波動風險：公司期貨套期保值業務只限于在境內期貨交易所交易的期貨。期貨持倉量不超過套期保值的現貨需求量，持倉時間應與現貨保值所需的計價期相匹配。

2、合理選擇期貨期權保值月份。重點關注期貨期權交易情況，合理選擇合約月份，避免市場流動性風險。

3、合理計劃和安排使用保證金，保證套期保值過程正常進行；持倉過程中，應與期貨經紀公司保持密切聯系，持續關注期貨賬戶資金風險和保值頭寸價格變動風險，做好追加保證金準備。當出現由于保證金不足將被強行平倉的情況時，公司啟動快速決策機制，直接調撥資金追加保證金。

4、嚴格按照公司《期貨套期保值業務管理制度》相關規定，合理設置套期保值業務組織機構，建立崗位責任制，明確各相關部門和崗位的職責權限，并及時識別相關的內部控制缺陷并采取補救措施。

5、建立符合要求的交易、通訊及信息服務設施系統，保證交易系統的正常運行，確保交易工作正常開展。當發生錯單時，及時采取相應處理措施，減少損失。

6、建立客戶的信用管理體系，在交易前對交易對方進行資信審查，確定交易對方有能力履行相關合同。

五、會計政策及核算原則

公司開展期貨套期保值業務的相關會計政策及核算原則將嚴格按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號-套期會計》《企業會計準則第37號-金融工具列報》等相關規定進行會計處理。開展期貨套期保值業務所使用的期貨產品的公允價值變動，將計入公司的當期損益，從而將增加或減少公司利潤。

六、相關審議和批準程序

1、董事會審議情況

2022年5月30日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于開展PVC期貨套期保值業務的議案》，同意公司在確保不影響公司正常運營的情況下，以自有資金開展***高保證金余額不超過人民幣3,000萬元的PVC期貨套期保值業務，該額度在有效期內可循環使用，有效期自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止。

2、監事會審議情況

2022年5月30日，公司召開第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于開展PVC期貨套期保值業務的議案》。監事會認為，公司本次開展期貨套期保值業務，能夠滿足公司生產經營對流動資金的需求，有利于利用期貨市場的套期保值功能，減少因原材料市場價格波動造成的產品成本波動，促進產品成本的相對穩定，提升公司經營水平和盈利能力，保障公司持續、健康發展，不會影響公司正常運營，已制定相應制度防范風險，并履行了必要的審議程序，符合公司及全體股東的利益。因此，同意公司本次開展期貨套期保值業務。

3、獨立董事意見

經審核，我們認為：公司根據自身經營特點及原材料價格波動特性，在保證正常生產經營的前提下，開展期貨套期保值業務有利于減少因原材料市場價格波動造成的產品成本波動，促進產品成本的相對穩定，提升公司經營水平和盈利能力，保障公司持續、健康發展，不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司已制定《期貨套期保值業務管理制度》，明確了審批權限及信息披露、內部操作流程、風險管理及處理程序等內部控制程序，對風險能形成有效控制。公司使用自有資金開展期貨套期保值業務的相關審批程序符合國家相關法律、法規的有關規定。公司已編制《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于開展PVC期貨套期保值業務的可行性分析報告》，對其開展期貨套期保值業務的可行性進行了分析，其進行期貨套期保值業務切實可行，可有效降低市場價格波動風險，有利于穩定生產經營。因此，同意公司以自有資金開展***高保證金余額不超過人民幣3,000萬元的PVC期貨套期保值業務, 并同意將該議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

4、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次開展期貨套期保值業務旨在減少原材料價格波動對公司經營帶來的影響，保障公司經營的平穩性，且公司已按照相關法律法規的規定制定了《期貨套期保值業務管理制度》，建立了較為完善的商品期貨套期保值業務內控和風險管理制度。上述事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了同意意見，本次事項尚需提交股東大會審議。

保薦機構提請公司注意：在進行期貨套期保值業務過程中，要加強業務人員的培訓和風險責任教育，落實風險控制具體措施及責任追究機制，杜絕以盈利為目標的投機行為，不得使用募集資金直接或間接進行套期保值；保薦機構同時提請投資者關注：雖然公司對期貨套期保值業務采取了相應的風險控制措施，但套期保值業務固有的價格波動風險、流動性風險、操作風險以及技術風險等，都可能對公司的經營業績產生影響。

綜上，保薦機構對公司開展期貨套期保值業務事項無異議。

七、備查文件

1、《廣東雄塑科技集團股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》；

2、《廣東雄塑科技集團股份有限公司第三屆監事會第二十次會議決議》；

3、《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》；

4、《中信證券股份有限公司關于廣東雄塑科技集團股份有限公司開展PVC期貨套期保值業務的核查意見》。

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會

二〇二二年六月一日

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-039

廣東雄塑科技集團股份有限公司

關于變更經營范圍

及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雄塑科技”）于2022年5月30日召開第三屆董事會第二十一次會議及第三屆監事會第二十次會議審議通過了《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司根據戰略發展和經營業務發展實際需要，對公司經營范圍進行變更，同時對《公司章程》相應條款進行修訂。現將具體情況公告如下：

一、前次變更經營范圍及修訂《公司章程》情況

公司于2022年5月20 日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。根據公司戰略發展和經營業務發展實際需要，公司擬繼續新增經營范圍，上述于2022年5月20日審議通過的經營范圍變更事項暫不進行工商登記，待本次經營范圍變更事項審議通過后一并進行工商登記。

二、本次經營范圍變更情況

根據公司戰略發展和經營業務發展實際需要，擬增加公司經營范圍并按照國家市場監督管理總局制定的經營范圍進行更新，具體情況如下：

修訂后的經營范圍***終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。

三、本次《公司章程》修訂情況

鑒于公司擬增加經營范圍，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》（2022年修訂）等法律法規和規范性文件的規定，擬對《公司章程》相應條款進行修訂，具體修訂內容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款保持不變，修訂后的《公司章程》于2022年6月1日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）予以披露。

四、其他事項

本次變更經營范圍及修訂《公司章程》事項尚須提交股東大會以特別決議方式審議通過，同時董事會提請股東大會授權董事會***專人辦理工商變更登記、備案手續等具體事項，本次變更內容和相關章程條款的修訂***終以市場監督管理部門核準登記結果為準。上述議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

五、備查文件

（一）《廣東雄塑科技集團股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》；（二）《公司章程》。

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會

二〇二二年六月一日

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-040

廣東雄塑科技集團股份有限公司

關于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雄塑科技”）第三屆董事會第二十一次會議審議通過《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》，決定于2022年6月17日(星期五)下午14:30在公司四樓會議室召開公司2022年***次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：廣東雄塑科技集團股份有限公司2022年***次臨時股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性：公司董事會作為本次股東大會的召集人，認為本次股東大會會議召開符合我國相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（四）會議召開時間：

1、現場會議時間：2022年6月17日（星期五）下午14:30

2、網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年6月17日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年6月17日上午9:15～下午15:00的任意時間。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決（現場表決可以委托代理人代為投票表決）與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

1、現場表決：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委托書委托他人出席現場會議行使表決權；

2、網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（六）股權登記日：2022年6月14日

（七）出席對象：

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

截至股權登記日2022年6月14日下午15:00在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師等相關人員。

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點：廣東省佛山市南海區九江鎮龍高路敦根路段雄塑工業園雄塑科技四樓會議室。

二、會議審議事項

注：本次股東大會審議議案均為非累積投票提案，無累積投票提案。

上述議案具體內容詳見2022年6月1日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司《第三屆董事會第二十一次會議決議公告》、《第三屆監事會第二十次會議決議公告》及其相關公告。

特別事項說明：

1、議案 3 為特別決議事項，需經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

2、上述提案將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進行單獨計票及公開披露。

三、會議登記事項

（一）登記時間：本次股東大會現場登記時間為2022年6月16日上午9:00～11:30，下午14:00～17:00。

（二）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記；本次會議不接受電話登記。

（三）登記地點：廣東省佛山市南海區九江鎮龍高路敦根路段雄塑工業園雄塑科技證券事務部。如通過信函方式登記，信封上請注明“2022年***次臨時股東大會”字樣，郵政編碼：528203。

（四）登記辦法：

1、法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，除前述資料外，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件三）和本人身份證。

2、自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，除前述資料外，代理人還須持股東授權委托書（格式見附件三）和本人身份證，出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

3、異地股東登記：異地股東參會可采用信函或傳真的方式登記，需提供有關證件復印件并應填寫股東參會登記表（格式見附件二），以便登記確認。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司證券事務部，傳真號碼：0757-81868063。

（五）注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于2022年6日17日（星期五）14:10～14:25進行簽到，14:25進場。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

（一）本次股東大會現場會議預期半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

（二）會議咨詢：廣東雄塑科技集團股份有限公司證券事務部，聯系人：鄧家慶，聯系電話：0757-81868066，郵箱地址：XS300599@126.com。

六、備查文件

（一）《廣東雄塑科技集團股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》；

（二）《廣東雄塑科技集團股份有限公司第三屆監事會第二十次會議決議》。

特此公告。

附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

附件二：《股東參會登記表》

附件三：《廣東雄塑科技集團股份有限公司授權委托書》

廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會

二〇二二年六月一日

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

（一）公司發行的所有股份均為普通股，投票代碼與投票簡稱如下：

1、投票代碼：“350599”；

2、投票簡稱：“雄塑投票”。

（二）填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

(三)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

（一）投票時間：2022年6月17日的交易時間，即9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月17日上午9:15，結束時間為2022年6月17日下午3:00。

（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

股東參會登記表

附件三

廣東雄塑科技集團股份有限公司

授權委托書

茲委托________先生/女士代表本人/本公司出席廣東雄塑科技集團股份有限公司2022年6月17日（星期五）召開的2022年***次臨時股東大會，依照本人/本公司指示對下列提案以投票方式代為行使表決權。本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

委托人股東賬號： 委托人持股數及股份性質：

受托人姓名： 受托人身份證號：

委托日期：

有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束

附：本人/本公司對本次股東大會的提案表決意見

注：1、對上述表決事項，委托人可在“同意”“棄權”“反對”方框內劃“√”做出投票指示，只能選其一；選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。

2、自然人股東請簽名，法人股東請法定代表人簽名和加蓋法人公章。

3、請填寫具體持股數，如未填寫，將被視為以委托人名義登記的所有股份行使表決權。

4、本授權委托書的復印件或按以上格式自制均有效。

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