證券代碼：600876????證券簡稱：洛陽玻璃??????編號:臨2022-026號

洛陽玻璃股份有限公司

董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會***次會議于2022年5月27日以現場結合通訊方式召開。本次會議由公司董事謝軍先生主持，應到董事11人，實到董事11人，會議召開符合《公司法》《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議采用投票表決方式，審議了以下議案：

（一）審議通過了關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案。

選舉謝軍先生為公司第十屆董事會董事長，其任期與本屆董事會任期一致。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過了關于調整董事會各專門委員會委員的議案。

根據公司董事會各專門委員會實施細則的相關規定，調整公司第十屆董事會五個專門委員會的成員組成如下：

董事會戰略委員會成員為：謝軍、馬炎、張沖、章榕、范保群。其中謝軍為主任委員。

董事會提名委員會成員為：范保群、謝軍、陳其鎖。其中范保群為主任委員。

董事會薪酬與考核委員會成員為：趙虎林、謝軍、張雅娟。其中趙虎林為主任委員。

董事會合規委員會成員為：張雅娟、馬炎、王蕾蕾。其中張雅娟為主任委員。

董事會審計（或審核）委員會成員為：陳其鎖、趙虎林、張雅娟。其中陳其鎖為主任委員。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

（三）審議了第十屆董事會薪酬方案的議案。

根據董事會的職權及責任，結合公司實際情況，擬定公司第十屆董事會薪酬方案如下：

1、非執行董事及獨立非執行董事年度固定津貼,標準為10萬元/（稅前）。

2、董事長薪酬主要由基本年薪及績效年薪組成。

（1）?基本年薪

董事長????????65萬元（稅前）

（2）?績效年薪

績效年薪標準為浮動標準，績效年薪標準=基本年薪（月標準）×12×當年績效系數。績效系數根據當年凈資產收益率確定。

績效年薪=績效年薪標準×考核系數

績效年薪按照本公司《董監高薪酬與績效考核管理辦法》的規定考核兌現。

（3）突出貢獻獎及任期激勵

由股東會決定。

3、在股東單位、實際控制人及其下屬單位擔任***職務的董事不在本公司領取董事津貼。

本議案全體董事回避表決，將直接提交公司股東大會審議。

（四）審議通過了關于聘任公司總裁的議案。

聘任馬炎先生為公司總裁，任期與本屆董事會一致。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

（五）審議通過了關于聘任公司執行總裁的議案。

聘任章榕先生為公司執行總裁，任期與本屆董事會一致。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

（六）審議通過了關于聘任公司副總裁的議案。

聘任楊伯民先生、殷新建先生為公司副總裁，任期與本屆董事會一致。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

（七）審議通過了關于聘任公司財務總監的議案。

聘任李飏先生為公司財務總監，任期與本屆董事會一致。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

（八）審議通過了關于聘任公司董事會秘書的議案。

聘任王蕾蕾女士為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

因工作調整，劉宇權先生將不再擔任公司副總經理職務、馬炎先生將不再擔任公司財務總監職務；因臨近退休，吳知新女士將不再擔任公司董事會秘書職務。公司對他們在任職期間對公司做出的重大貢獻表示誠摯的感謝！

（九）審議通過了公司經理層薪酬方案的議案。

根據經理班子的職權及責任，結合公司實際情況，確定公司經理層薪酬方案如下：

1、基本年薪

總裁、執行總裁?????????????????????60萬元（稅前）

副總裁（包括財務總監、董事會秘書等）50萬元（稅前）

2、績效年薪

2.1總裁及執行總裁績效年薪

績效年薪標準為浮動標準，績效年薪標準=基本年薪（月標準）×12×當年績效系數。績效系數根據當年凈資產收益率確定。

執行總裁的績效年薪，按照總裁的90%—100%之間確定。

績效年薪=績效年薪標準×考核系數

2.2副總裁（包括財務總監、董事會秘書等）績效年薪的確定

績效年薪=總裁績效年薪標準×個人績效系數

績效年薪按照本公司《董監高薪酬與績效考核管理辦法》的規定考核兌現。

3、突出貢獻獎及任期激勵

由總裁提出，董事會薪酬與考核委員會審議確定。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，董事馬炎、章榕、王蕾蕾回避表決。

（十）審議通過了關于更換公司授權代表的議案。

同意根據聯交所上市規則規定，委任謝軍先生為公司授權代表。馬炎先生仍為另一名授權代表，謝軍先生、馬炎先生作為公司與香港聯合交易所的聯系人。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

（十一）審議通過了關于聘任公司2022年度審計機構的議案。

鑒于公司原聘任的會計師事務所已連續多年為公司提供審計服務，為了更好地保證審計工作的獨立性、客觀性，同時綜合考慮公司未來業務拓展和審計需求等實際情況，同意聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2022?年度審計機構，期限為一年。2022年度財務報告審計費為120萬元，內控審計費為20萬元。同時，公司擬提請股東大會如遇2022年度審計業務量發生重大變化時，授權公司董事會屆時根據實際審計工作量合理調整其酬金。詳情見公司同日披露的《洛陽玻璃股份有限公司變更會計師事務所的公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

（十二）審議通過了關于修訂公司《董監高薪酬管理考核辦法》的議案。

同意結合公司實際情況修訂《董監高薪酬管理考核辦法》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

（十三）審議通過了關于召開公司2021年年度股東大會的議案。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

本次會議聘任高級管理人員簡歷如下：

馬炎先生，1971年生，本科，會計師，現任公司執行董事、總經理、財務總監。兼任中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司總經理，蚌埠中建材信息顯示材料有限公司執行董事、中建材（宜興）新能源有限公司監事會主席，曾任蚌埠化工機械有限公司財務總監、中建材玻璃新材料研究院集團有限公司財務部部長助理，成都中光電科技有限公司財務總監及凱盛科技股份有限公司財務總監等職務。

章榕先生，1974年生，工程碩士，教授級高級工程師，現任公司執行董事、副總經理。兼任秦皇島北方玻璃有限公司董事長、總經理，凱盛（自貢）新能源有限公司董事長、總經理，中建材（合肥）新能源有限公司、中國建材桐城新能源材料有限公司執行董事。曾任中建材玻璃新材料研究院集團有限公司玻璃所助理工程師，中國建材國際工程集團有限公司玻璃設計院工程師、高級工程師、總裁助理，中建材（合肥）新能源有限公司總經理及常務副總經理等職務。

楊伯民先生，1967年生，本科，高級經濟師，現任公司副總經理，兼任市場部總經理、中建材（宜興）新能源有限公司總經理。曾任宜興市范道有機化工廠銷售科長，宜興市運通化工實業公司開發辦主任，宜興市運通合成化工廠廠長，宜興市運通化工實業公司總經理，宜興市金運通微晶科技有限公司總經理等職務。

殷新建先生，1968年生，工程碩士，教授級高級工程師，現任德國CTF?Solar公司執行董事兼副總經理，曾任中國建材國際工程集團有限公司副總工程師、新能源事業部部長，成都中建材光電材料限公司常務副總經理，四川凱盛光伏材料有限公司總經理等職務。殷先生在科研開發、工程設計、施工組織、工程管理方面有著豐富的經驗。

李飏先生，1983年生，高級會計師。曾任凱盛科技集團有限公司西南域財務總監，凱盛石墨碳材料有限公司財務總監，成都中光電科技有限公司財務總監，中建材浚鑫科技有限公司副總經理、財務總監，凱盛重工有限公司財務總監，中建材玻璃新材料研究院集團有限公司財務部部長助理。

王蕾蕾女士，1985年生，金融學碩士，現任公司執行董事。曾任職于中國建材股份有限公司董秘局、凱盛科技集團有限公司證券部、中國玻璃控股有限公司證券管理部。持有上交所頒發的董事會秘書資格證書。曾多次獲得美國***金融雜志《機構投資者》亞太區基礎原材料行業“***佳投資者關系專業人士”***名

特此公告。

洛陽玻璃股份有限公司董事會

2022年5月27日

證券代碼：600876????證券簡稱：洛陽玻璃?????編號:臨2022-027號

洛陽玻璃股份有限公司

監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會議召開情況

洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第三次監事會會議于2022年5月27日以現場結合通訊方式召開。本次會議由公司監事焦佳嘉女士主持，應到監事6人，實到監事6人，會議召開符合《公司法》《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

會議采用投票表決方式，審議了以下議案：

（一）審議通過了關于選舉公司第十屆監事會主席的議案。

同意選舉焦佳嘉女士為公司第十屆監事會主席，其任期與本屆監事會任期一致。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過了關于第十屆監事會薪酬方案的議案。

根據監事會的職權及責任，結合公司實際情況，擬定第十屆監事會薪酬方案如下：

1、獨立監事及其他由股東代表出任的監事為年度固定津貼，標準為5萬元/年（稅前）。

2、職工監事按照其在公司的具體任職崗位領取薪酬，不再額外領取監事津貼。

3、在股東單位、實際控制人及其下屬單位擔任***職務的監事不在本公司領取監事津貼。

本議案全體監事回避表決，將直接提交公司股東大會審議。

特此公告。

洛陽玻璃股份有限公司監事會

2022年5月27日

證券代碼：600876????證券簡稱：洛陽玻璃?????編號:臨2022-028號

洛陽玻璃股份有限公司

變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬聘任的會計師事務所：致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同”?）

●原聘任的會計師事務所：大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”?）

●變更會計師事務所的簡要原因：公司原聘任的會計師事務所已連續多年為公司提供審計服務，為了更好地保證審計工作的獨立性、客觀性，公司擬聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2022?年度審計機構，期限為一年。公司已就變更會計師事務所的相關事宜與前后任會計師事務所進行了溝通，前后任會計師事務所已明確知悉本次變更事項并確認無異議。

2022年5月27日，洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“?公司”?）第十屆董事會***次會議審議通過了《關于聘任公司2022年度審計機構的議案》，同意聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2022年度審計機構，并同意將議案提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1．基本信息

會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：致同會計師事務所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京會計師事務所，2011年12月22日轉制為特殊普通合伙，2012年更名為致同會計師事務所（特殊普通合伙）。

注冊地址：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層

首席合伙人：李惠琦

執業證書頒發單位及序號：北京市財政局???NO.0014469

截至2021年末，致同所從業人員超過5,000人，其中合伙人204名，注冊會計師1,153名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過400人。

致同是中國首批獲得證券期貨相關業務資格的會計師事務所之一，并經財政部、中國證監會批準，獲準從事H股企業審計業務。

致同2020年度業務收入21.96億元，其中審計業務收入16.79億元，證券業務收入3.49億元。2020年度上市公司審計客戶210家，主要行業包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、交通運輸、倉儲和郵政業，收費總額2.79億元，2020年年審掛牌公司審計收費3,222.36萬元。公司同行業主營為玻璃類生產銷售的上市公司審計客戶12家。

2．投資者保護能力

致同已購買職業保險，累計賠償限額6億元，職業保險購買符合相關規定。2020年末職業風險基金1,043.51萬元。

致同近三年已審結的與執業行為相關的民事訴訟均無需承擔民事責任。

3．誠信記錄

致同近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施8次、自律監管措施0次和紀律處分1次。20名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施8次、自律監管措施0次和紀律處分1次。

（二）項目信息

1．基本信息

項目合伙人：鄭建利，2002年成為執業注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計，2012年開始在致同執業，近三年簽署的上市公司審計報告3份。

簽字注冊會計師：付俊惠，2017年成為執業注冊會計師，2019年開始從事上市公司審計，2017年開始在致同執業，近三年簽署的上市公司審計報告2份。

項目質量控制復核人：邱連強，1999年成為執業注冊會計師，1999年開始從事上市公司審計，1999年開始在致同執業，2009年成為本所技術主管合伙人,近三年復核上市公司審計報告7份。

2．誠信記錄

項目合伙人鄭建利、簽字注冊會計師付俊惠及質量控制復核人邱連強近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施和自律監管措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3．獨立性

致同及項目合伙人鄭建利、簽字注冊會計師付俊惠及質量控制復核人邱連強不存在可能影響獨立性的情形。

4．審計收費

審計費用的定價原則主要是基于公司的業務規模、審計工作的復雜程度、審計工作量等因素綜合考慮，經雙方協商后確定。

公司2021年度財務報告審計費為148萬元，內控審計費為28萬元。2022年度財務報告審計費為120萬元，內控審計費為20萬元。2022年公司合并范圍內的子公司數量較2021年減少了3戶，因此與2021年度相比財務報告審計費用和內控審計費用有所減少。同時，公司提請股東大會如遇2022年度審計業務量發生重大變化時，授權公司董事會屆時根據實際審計工作量合理調整其酬金。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司原審計機構大信已為公司提供審計服務多年，上年度審計意見為標準的無保留意見。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分年報審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）?擬變更會計師事務所原因

公司原聘任的會計師事務所已連續多年為公司提供審計服務，為了更好地保證審計工作的獨立性、客觀性，同時綜合考慮公司未來業務拓展和審計需求等情況，公司擬聘任致同為公司?2022?年度審機構，聘期一年。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司與大信就變更會計師事務所相關事宜進行了充分溝通，大信對公司擬變更會計師事務所事項無異議。

大信在擔任公司審計機構期間，工作勤勉盡責，嚴格遵守國家相關的法律法規，堅持公允、客觀的態度進行獨立審計，切實履行了審計機構職責。公司對大信的辛勤工作表示誠摯的感謝。

致同與大信將按照《中國注冊會計師審計準則第?1153?號-前任注冊會計師和后任會計師的溝通》和其他要求，做好溝通及配合工作。

三、擬變更會計事務所履行的程序

1、?審計委員會履職情況

經審查，審計委員會認為：致同具備應有的專業能力、投資者保護能力、獨立性及良好的誠信狀況，同意公司聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構并提交公司董事會進行審議。

2、獨立董事的事前認可意見

公司擬聘請的致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務許可等資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足公司?2022?年度審計工作的要求。公司本次變更會計師事務所符合相關法律、法規規定，不會影響公司會計報表的審計質量，不存在損害公司利益和股東利益的情形。因此，我們同意聘任致同為公司?2022?年度審計機構并提交公司董事會審議。

3、獨立董事的獨立意見

公司聘請的致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務許可等資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司2022年度審計工作的要求。本次聘任公司2022年度審計機構事項審議程序符合《公司法》《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和股東權益的情形。我們同意聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構并將該議案提交股東大會審議。

4、董事會審議情況

董事會同意聘任致同為公司2022?年度審計機構并同意將該議案提交股東大會審議。同時，公司提請股東大會如遇2022年度審計業務量發生重大變化時，授權公司董事會屆時根據實際審計工作量合理調整其酬金。

5、生效日期

本次聘任會計師事務所事宜尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

洛陽玻璃股份有限公司董事會

2022年5月27日

證券代碼：600876?????????證券簡稱：洛陽玻璃???????公告編號：2022-029

洛陽玻璃股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年6月28日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月28日?9點00分

召開地點：河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月28日

至2022年6月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經本公司于2022年3月29日召開的第九屆董事會第四十六次會議、2022年***次監事會會議及2022年5月27日召開的第十屆董事會***次會議、2022年第三次監事會會議審議通過，相關內容詳見本公司于2022年3月30日、2022年5月28日刊載于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及上海證券交易所有關公告。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：5

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

凡股權登記日收市后在香港證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東參會事宜詳見本公司同日于香港聯合交易所網站發布的《洛陽玻璃股份有限公司二零二一年股東周年大會通告》。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）?擬出席現場會議的自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；股東授權代理人須持本人身份證、委托人身份證、授權委托書（見附件1）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

（二）?法人股東由法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法人證明、本人身份證辦理登記手續；由法定代表人的代理人出席會議的，須持股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證及授權委托書辦理登記手續。

（三）?股東代理人委托書或其它授權文件***遲須在股東大會或任何續會***舉行時間二十四小時前，交回本公司，地址為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號，方為有效。

六、?其他事項

1、凡有權出席年度股東大會并于會上投票的股東有權委任一位或數位人士作為其股東代理人（不論該人士是否本公司股東），代其出席年度股東大會并于會上投票。如一名股東委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使其表決權。股東代理人毋須為股東。

2、股東或其代理人須于出席年度股東大會時出示彼等的身份證明文件。如委任股東代理人出席，則股東代理人須同時出示其股東代理人委托書。

3、年度股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席年度股東大會的股東及其股東代理人自行負責。

4、本公司注冊地址如下：

中華人民共和國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號

郵編：471009

電話：0379-63908588

傳真：0379-63251984

5、本公司股東填妥及交回股東代理人委托書后，仍可親身出席年度股東大會或其任何續會，并于會上投票。

特此公告。

洛陽玻璃股份有限公司董事會

2022年5月27日

附件1：2021年年度股東大會授權委托書

●??????報備文件

1、洛陽玻璃股份有限公司第九屆第四十六次董事會決議；

2、洛陽玻璃股份有限公司2022年***次監事會決議；

3、洛陽玻璃股份有限公司第十屆***次董事會決議；

4、洛陽玻璃股份有限公司2022年第三次監事會決議。

附件1：2021年年度股東大會授權委托書

授?權?委?托?書

洛陽玻璃股份有限公司：

茲委托??????????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月28日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：??受托人身份證號：

委托日期： 年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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