證券代碼：600461????????證券簡稱：洪城環境?????公告編號：臨2022－051

債券代碼：110077????????債券簡稱：洪城轉債

江西洪城環境股份有限公司

第七屆董事會第二十七次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江西洪城環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十七次臨時會議于2022年5月18日以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議通知已于2022年5月16日起以專人送出方式、電子郵件方式及傳真方式通知全體董事和監事。本次會議應出席會議的董事11人，實際出席會議的董事11人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。

經各位董事的認真審議和表決，作出如下決議：

一、審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

公司已完成向南昌水業集團有限責任公司發行股份的證券登記手續，公司總股本變更為1,039,309,912股，同意公司變更注冊資本及修訂《公司章程》相應條款，注冊資本由人民幣948,038,351元變更為人民幣1,039,309,912元，并辦理工商變更登記及有關備案手續等事宜，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城環境股份有限公司關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2022-053）。

該事項已經公司2020年第三次臨時股東大會和2021年第二次臨時股東大會審議通過并授權，無需再次提交股東大會審議。

（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）

特此公告。

江西洪城環境股份有限公司董事會

二〇二二年五月十八日

證券代碼：600461????證券簡稱：洪城環境???公告編號：臨2022－052

債券代碼：110077????債券簡稱：洪城轉債

江西洪城環境股份有限公司

第七屆監事會第二十六次臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

江西洪城環境股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第二十六次臨時會議于2022年5月18日在公司十五樓會議室召開。應出席會議監事3人，到會監事3人，符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，本次會議合法有效。

本次會議由監事會主席邱小平女士主持，經各位監事認真審議，經一致表決作出如下決議：

一、審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

公司已完成向南昌水業集團有限責任公司發行股份的證券登記手續，公司總股本變更為1,039,309,912股，同意公司變更注冊資本及修訂《公司章程》相應條款，注冊資本由人民幣948,038,351元變更為人民幣1,039,309,912元，并辦理工商變更登記及有關備案手續等事宜。具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城環境股份有限公司關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2022-053）。

該事項已經公司2020年第三次臨時股東大會和2021年第二次臨時股東大會審議通過并授權，無需再次提交股東大會審議。

（表決結果：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）

特此公告。

江西洪城環境股份有限公司監事會

二〇二二年五月十八日

證券代碼：600461????????證券簡稱：洪城環境?????公告編號：臨2022－053

債券代碼：110077????????債券簡稱：洪城轉債

江西洪城環境股份有限公司

關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江西洪城環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月18日召開了第七屆董事會第二十七次臨時會議和第七屆監事會第二十六次臨時會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，具體情況如下：

一、變更公司注冊資本的情況

公司于2022年4月18日完成資產重組事項向南昌水業集團有限責任公司發行86,471,621股股份，收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，完成股份登記手續，公司總股本變更為1,039,309,912股，其中截至《證券變更登記證明》出具日，公司可轉債累計轉股4,799,940股，具體情況詳見《江西洪城環境股份有限公司關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之發行結果暨股本變動的公告》（公告編號：臨2022-034），公司注冊資本相應變更為人民幣1,039,309,912元。

■

二、修訂《公司章程》的情況

因公司注冊資本變更，《公司章程》相關條款修訂如下：

■

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變，修訂后的《公司章程》詳見在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《江西洪城環境股份有限公司章程（2022年5月修訂）》。

三、股東大會審議情況

根據公司2020年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會或其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案》，公司股東大會授權董事會“根據可轉換公司債券發行和轉股情況適時修改《公司章程》中的相關條款，并辦理工商備案、注冊資本變更登記、可轉換公司債券掛牌上市等事宜”；2021年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重組相關事宜的議案》，公司股東大會授權董事會“根據發行股份結果修改《公司章程》相應條款，辦理工商變更登記及有關備案手續等相關事宜”。因此，本次變更注冊資本并修訂《公司章程》事項無需提交股東大會審議，并由董事會全權辦理工商登記變更等有關手續。

四、備查文件

1、《證券變更登記證明》

2、第七屆董事會第二十七次臨時會議決議

3、第七屆監事會第二十六次臨時會議決議

4、2020年第三次臨時股東大會決議

5、2021年第二次臨時股東大會決議

特此公告。

江西洪城水業股份有限公司董事會

二○二二年五月十八日

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