證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2022-046

安徽鑫鉑鋁業股份有限公司

關于以債轉股方式對孫公司安徽鑫鉑科技有限公司增資及變更營業范圍的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次增資概述

安徽鑫鉑鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月18日召開的第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十六次會議審議通過了《關于以債轉股方式對孫公司安徽鑫鉑科技有限公司增資及變更營業范圍的議案》，為積極整合優質資產，降低全資孫公司安徽鑫鉑科技有限公司（以下簡稱“鑫鉑科技”）資產負債率，增強其資金實力和融資能力，公司擬向鑫鉑科技進行增資。鑫鉑科技的注冊資本為5,800萬元，公司全資子公司蘇州鑫鉑鋁業科技有限公司（以下簡稱“蘇州鑫鉑”）持有鑫鉑科技100%股權。公司擬以對鑫鉑科技的14,200萬元債權對其進行增資。

本次增資完成后鑫鉑科技的注冊資本將由目前的5,800萬元人民幣相應變更為 20,000萬元人民幣，公司將直接持有其71.00%的股權，蘇州鑫鉑持有其29.00%的股權。

本次事項不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次增資事項在公司董事會審批權限內，無須提交股東大會審議。

二、投資標的的基本情況

（1） 公司名稱：安徽鑫鉑科技有限公司

（2） 統一社會信用代碼：91341181MA2UEXK44K

（3） 注冊資本：5,800萬元

（4） 類型：有限責任公司（自然人獨資）

（5） 成立日期：2019年12月27日

（6） 法定代表人：唐開健

（7） 經營范圍：鋁合金棒、鋁型材、軌道交通車輛零部件、汽車零部件、太陽能光伏組件、模具研發、加工、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（8） 住所：天長市安徽滁州高新技術產業開發區

（9） 出資方式：公司擬以對鑫鉑科技的14,200萬元債權對其進行增資。

（10） 增資前后的股權結構：本次增資完成前，公司全資子公司蘇州鑫鉑持有鑫鉑科技100%的股權。增資完成后，公司將直接持有鑫鉑科技71.00%的股權，蘇州鑫鉑將持有鑫鉑科技29.00%的股權。

（11） 鑫鉑科技***近一年又一期的主要財務指標。

（12） 是否為失信被執行人員：否

三、增資及經營范圍等登記信息變更的方案

鑫鉑科技相關登記信息擬進行如下變更：

變更后的具體情況以市場監督管理局***終登記為準。

四、本次增資的目的及對公司的影響

公司本次增資是為了降低鑫鉑科技的資產負債率，增強其資金實力和融資能力，保障其各項業務的順利開展，符合公司的發展需要。本次增資不會對公司的日常生產經營及其他投資事項帶來不利影響，對公司持續經營能力、損益和資產狀況無重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、備查文件

1、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》；

2、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆監事會第十六次會議決議》；

3、獨立董事《關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告

安徽鑫鉑鋁業股份有限公司

董事會

2022 年5月19日

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2022-045

安徽鑫鉑鋁業股份有限公司

關于擬開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方及四方監管協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽鑫鉑鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月18日獲得中國證券監督管理委員會出具的《關于核準安徽鑫鉑鋁業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕718號），批復自核準發行之日起12個月內有效。

為規范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定, 募集資金應當存放于董事會決定的專項賬戶中。

公司于2022年5月18日召開第二屆董事會第十七次會議與第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于擬開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方及四方監管協議的議案》，公司董事會一致同意公司開立募集資金專項賬戶相關事宜，用于本次非公開發行募集資金的存儲與使用。公司后續將及時與保薦機構、募集資金存放銀行等主體簽署募集資金三方及四方監管協議，并履行相應的信息披露義務。

備查文件

1、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》；

2、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆監事會第十六次會議決議》。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業股份有限公司董事會

2022年5月19日

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2022-044

安徽鑫鉑鋁業股份有限公司

第二屆監事會第十六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

安徽鑫鉑鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十六次會議于2022年5月18日在公司會議室以現場的方式召開，會議通知已于2022年5月14日以電子郵件的方式傳達至全體監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席張培華先生召集并主持。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于擬開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方及四方監管協議的議案》

經審議，監事會同意公司開立募集資金專項賬戶相關事宜，用于本次非公開發行募集資金的存儲與使用，后續與保薦機構、募集資金存放銀行等主體簽署募集資金三方及四方監管協議。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于擬開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方及四方監管協議的公告》（公告編號：2022-045）。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

2、審議通過《關于以債轉股方式對孫公司安徽鑫鉑科技有限公司增資及變更營業范圍的議案》

根據公司實際經營需要，為降低全資孫公司安徽鑫鉑科技有限公司（以下簡稱“鑫鉑科技”）資產負債率，增強其資金實力并提升其融資能力等，公司監事會同意以債轉股的方式向鑫鉑科技進行增資，并根據鑫鉑科技業務發展需要，對其營業范圍進行調整。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于以債轉股方式對孫公司安徽鑫鉑科技有限公司增資及變更營業范圍的公告》（公告編號：2022-046）。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件

《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆監事會第十六次會議決議》。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業股份有限公司

監事會

2022年5月19日

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2022-043

安徽鑫鉑鋁業股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

安徽鑫鉑鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2022年5月18日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，會議通知已于2022年5月14日以電子郵件的方式發出。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中樊曉宏、程錦、趙婷婷、常偉、趙明健董事以通訊表決方式出席），公司監事及部分高級管理人員列席了會議，會議由董事長唐開健先生召集并主持。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于擬開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方及四方監管協議的議案》

經審議，董事會同意公司開立募集資金專項賬戶相關事宜，用于本次非公開發行募集資金的存儲與使用，后續與保薦機構、募集資金存放銀行等主體簽署募集資金三方及四方監管協議。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于擬開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方及四方監管協議的公告》（公告編號：2022-045）。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

2、審議通過《關于以債轉股方式對孫公司安徽鑫鉑科技有限公司增資及變更營業范圍的議案》

根據公司實際經營需要，為降低全資孫公司安徽鑫鉑科技有限公司（以下簡稱“鑫鉑科技”）資產負債率，增強其資金實力并提升其融資能力等，公司董事會同意以債轉股的方式向鑫鉑科技進行增資，并根據鑫鉑科技業務發展需要，對其營業范圍進行調整。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于以債轉股方式對孫公司安徽鑫鉑科技有限公司增資及變更營業范圍的公告》（公告編號：2022-046）。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

三、備查文件

1、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》；

2、獨立董事《關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業股份有限公司

董事會

2022 年 5月19日

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