證券代碼：688046 證券簡(jiǎn)稱：藥康生物 公告編號(hào)：2022-012

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2022 年 5 月 17 日現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于2022 年 5 月 6 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)高翔先生召集并主持，應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中獨(dú)立董事3人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以記名投票方式表決，審議并通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

2021年，董事會(huì)本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司章程及股東大會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行重大事項(xiàng)的決策程序，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，有效開(kāi)展董事會(huì)各項(xiàng)工作，保障了公司良好運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

2021年度，公司總經(jīng)理嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》《總經(jīng)理工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行董事會(huì)賦予的職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策，積極推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)《關(guān)于公司獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告的議案》

同意公司獨(dú)立董事杜鵑、余波、肖斌卿向董事會(huì)提交的《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在2021年年度股東大會(huì)上述職。詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)聽(tīng)取。

4、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告按照《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定編制，公允地反映了公司2021年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況，以及2021年全年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

5、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

同意通過(guò)公司 2022 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

6、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

董事會(huì)認(rèn)為2021年度利潤(rùn)分配方案嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司自身盈利情況及資金需求等各項(xiàng)因素，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-001）

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

7、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

在2021年度審計(jì)工作中，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）能堅(jiān)持獨(dú)立、公正、客觀、公允的原則，遵守職業(yè)道德，對(duì)公司的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及內(nèi)部控制體系進(jìn)行客觀公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬聘請(qǐng)其繼續(xù)負(fù)責(zé)公司2022年度的審計(jì)工作，包括公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)等，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層依據(jù)公司資產(chǎn)總量、審計(jì)范圍及工作量，參照物價(jià)部門有關(guān)審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)合本地區(qū)實(shí)際收費(fèi)水平?jīng)Q定其審計(jì)報(bào)酬。詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-002）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

8、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案》

同意通過(guò)公司 2022 年度董、監(jiān)事薪酬方案。詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方案的公告》（公告編號(hào)：2022-003）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

9、審議通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》

同意通過(guò)公司 2022 年度高級(jí)管理人員薪酬方案。詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方案的公告》（公告編號(hào)：2022-003）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

10、審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)公司2021年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司 2021 年的關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)，符合公司的正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需求，定價(jià)依據(jù)充分，價(jià)格公平合理，不存在損害公司全體股東合法權(quán)益的情形。詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2021年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-004）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

關(guān)聯(lián)董事李鐘玉、陳宇、高翔回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

11、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司 2022 年預(yù)計(jì)的日常性關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)，符合公司的正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需求，定價(jià)依據(jù)充分，價(jià)格公平合理，不存在損害公司全體股東合法權(quán)益的情形。

詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2021年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-004）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

關(guān)聯(lián)董事李鐘玉、陳宇、高翔回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

12、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂公司章程并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記的議案》

同意變更注冊(cè)資本、公司類型以及修訂《公司章程》。同時(shí)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其進(jìn)一步授權(quán)人士向工商登記機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本、公司類型的變更登記以及《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)。詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關(guān)于擬變更注冊(cè)資本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商登記的公告》（公告編號(hào)：2022-005）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

13、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

同意通過(guò)公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)氖马?xiàng)。詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2022-006）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

14、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換金額為1,005.42萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

15、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金、閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》

同意通過(guò)公司關(guān)于使用部分超募資金、閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的事項(xiàng)。詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金、閑置募集基金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2022-008）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

16、審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》

同意通過(guò)公司關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的事項(xiàng)。詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的公告》（公告編號(hào)：2022-009）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

17、審議通過(guò)《關(guān)于使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

同意公司使用人民幣6,000萬(wàn)元的超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，未超過(guò)超募資金凈額的30%。詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-010）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

18、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》

同意通過(guò)公司2021年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

19、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)的議案》

同意提請(qǐng)召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)并將相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會(huì)

2022 年 5 月 18 日

證券代碼：688046 證券簡(jiǎn)稱：藥康生物 公告編號(hào)：2022-004

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

關(guān)于確認(rèn)2021年度關(guān)聯(lián)交易及

預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次2021年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)尚需提交股東大會(huì)審議，2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議

● 江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度與關(guān)聯(lián)方所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及2022年度與關(guān)聯(lián)方預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)往來(lái)，符合正常商業(yè)邏輯及公平原則，在雙方平等協(xié)商達(dá)成的交易協(xié)議的基礎(chǔ)上實(shí)施，交易條件及定價(jià)公允，不存在損害公司和股東利益的情形。進(jìn)行上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不構(gòu)成重大影響，公司不會(huì)因該等關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2022年5月17日，公司召開(kāi)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司2021年度關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事高翔、李鐘玉、陳宇均已回避表決，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)該議案，表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

公司獨(dú)立董事對(duì)公司2021年度關(guān)聯(lián)交易及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)如下：2021年期間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及2022年期間預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為，有利于提高公司的經(jīng)營(yíng)效益。公司的關(guān)聯(lián)交易行為在定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)上遵循了公平、公正、公允的原則，不會(huì)損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，決策程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

單位：萬(wàn)元

注：為避免構(gòu)成2022年度盈利預(yù)測(cè)，本次關(guān)聯(lián)交易及提供服務(wù)的預(yù)計(jì)金額占同類業(yè)務(wù)比例=本次預(yù)計(jì)金額/2021年度經(jīng)審計(jì)同類業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入

（三）2021年度關(guān)聯(lián)交易情況

1.2021年度日常關(guān)聯(lián)交易情況

單位：萬(wàn)元

2.2021年度偶發(fā)關(guān)聯(lián)交易情況

2021年，公司以可轉(zhuǎn)股債權(quán)形式對(duì)于江西中洪博元生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西中洪”）進(jìn)行投資，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

公司于2021年8月23日與江西中洪、江斌、共青城中洪博元投資中心（有限合伙）及共青城中洪普惠投資中心（有限合伙）簽署《股權(quán)增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議》和《可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議》，約定：1）公司出資3,000.00萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)江西中洪新增注冊(cè)資本53.57萬(wàn)元；2）公司以可轉(zhuǎn)股債權(quán)形式投資江西中洪4,000.00萬(wàn)元，借款期限自支付借款之日起至2022年12月31日止，江西中洪不得提前還款，借款金額適用固定利率，利率按年利率3.8%計(jì)算，公司有權(quán)自支付借款之日起至2022年12月31日的任一時(shí)間內(nèi)，將全部投資金額由債權(quán)置換為江西中洪股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“債轉(zhuǎn)股”）。

公司出資3,000.00萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)江西中洪新增注冊(cè)資本53.57萬(wàn)元完成后，江西中洪成為公司參股公司，公司對(duì)參股公司江西中洪4,000萬(wàn)元債轉(zhuǎn)股系對(duì)外投資行為，并經(jīng)公司董事會(huì)審批通過(guò)。債轉(zhuǎn)股實(shí)施前，公司4,000.00萬(wàn)元投資資金構(gòu)成借款，如在借款期限到期后，公司因自身原因放棄行使置換權(quán)時(shí)，江西中洪應(yīng)向公司歸還借款本金及利息；債轉(zhuǎn)股實(shí)施時(shí)，公司以全部投資金額4,000.00萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)江西中洪新增注冊(cè)資本71.43萬(wàn)元。公司于2021年9月29日向江西中洪支付了可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資金額4,000.00萬(wàn)元，截至2022年5月17日，公司尚未轉(zhuǎn)股。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

1、南京景瑞康分子醫(yī)藥科技有限公司

2、江西中洪博元生物技術(shù)有限公司

3、南京大學(xué)-南京生物醫(yī)藥研究院

4、上海澤潤(rùn)生物科技有限公司

5、高翔：男，中國(guó)國(guó)籍，公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)，2009 年 8 月至 2018 年 12 月任生物研究院院長(zhǎng)，兼任醫(yī)藥生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任；2017 年 12 月至今任公司董事長(zhǎng)。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

（三）履約能力分析

以上關(guān)聯(lián)方具備良好履約能力和支付能力，前次同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司2021年度關(guān)聯(lián)交易及2022年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易主要為實(shí)驗(yàn)小鼠模型和相關(guān)服務(wù)銷售、服務(wù)類采購(gòu)、設(shè)備租賃、可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資等，屬于公司從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及未來(lái)發(fā)展的正常商業(yè)行為。

公司與各關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，均在平等自愿、公平公允的原則下進(jìn)行，交易價(jià)格均按公平、公開(kāi)、公正原則，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)由雙方協(xié)商確定。為維護(hù)交易各方利益，公司與上述關(guān)聯(lián)方將根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況簽訂對(duì)應(yīng)合同或協(xié)議。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性

公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。上述關(guān)聯(lián)交易，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)公司發(fā)展，是合理的、必要的。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性

公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易是在公平的基礎(chǔ)上按市場(chǎng)規(guī)則進(jìn)行，交易符合公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性

公司與上述關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及獨(dú)立性等產(chǎn)生不利影響。

五、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

上述確認(rèn)2021年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、***屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，公司獨(dú)立董事已就上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。2021年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)尚需提交股東大會(huì)審議，2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。上述事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

公司上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均為公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及未來(lái)發(fā)展所需，未損害上市公司和上市公司股東的利益，不會(huì)對(duì)上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，上市公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述藥康生物確認(rèn)2021年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

（二）經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)

（三）公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

（四）公司***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議

（五）《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司確認(rèn)2021年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》

特此公告。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會(huì)

2022 年 5 月 18日

證券代碼：688046 證券簡(jiǎn)稱：藥康生物 公告編號(hào)：2022-008

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金、閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放

募集資金的事項(xiàng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月17日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金、閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的事項(xiàng)的公告》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用***高不超過(guò)人民幣7億元（包含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等），在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日（2022年5月17日）起不超過(guò)12個(gè)月。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人員在上述額度及期限內(nèi)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見(jiàn)。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年3月15日出具的《關(guān)于同意江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕542號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股5,000.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣22.53元，募集資金總額為112,650.00萬(wàn)元；扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì)10,039.79萬(wàn)元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為102,610.21萬(wàn)元，上述資金已全部到位，經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2022年4月19日出具了致同驗(yàn)字（2022）第110 C000202號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用情況

根據(jù)公司披露的《藥康生物***公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

三、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

公司擬使用***高不超過(guò)人民幣7億元（包含本數(shù)）的部分超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，在此額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（四）實(shí)施方式

經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。

四、本次將募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的基本情況

為提高募集資金使用效率，增加存儲(chǔ)收益，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司簽訂的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，公司將本次募集資金存款余額以協(xié)定存款方式存放，并授權(quán)公司管理層根據(jù)募集資金投資計(jì)劃及募集資金的使用情況調(diào)整協(xié)定存款的余額，除設(shè)置提前交易或提前贖回條款的定期存款外，期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的事項(xiàng)是在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保不影響公司募集資金投資進(jìn)度，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，將不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展，不存在損害公司和股東利益的情形。通過(guò)對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

六、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司擬投資安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月（含）的投資產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司董事會(huì)授權(quán)管理層負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的管理，公司財(cái)務(wù)資金管理部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

3、公司財(cái)務(wù)資金管理部負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督，并于每個(gè)會(huì)計(jì)年度末對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行***檢查；公司財(cái)務(wù)部門對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)投資理財(cái)資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，有必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

七、相關(guān)審議程序

（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2022年5月17日***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金、閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》，同意公司使用部分超募資金、閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金相關(guān)事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的事項(xiàng)是在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保不影響公司募集資金投資進(jìn)度，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，將不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展，不存在損害公司和股東利益的情形。通過(guò)對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分超募資金、閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金相關(guān)事項(xiàng)。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，在保障資金安全及確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和使用計(jì)劃的前提下，公司擬使用超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金，有利于提高募集資金使用效率，不會(huì)影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情況，議案內(nèi)容符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司募集資金管理制度》等規(guī)定。

綜上，獨(dú)立董事同意公司使用部分超募資金、閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金相關(guān)事項(xiàng)。

七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：藥康生物本次擬使用超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的程序本次事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定及《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。公司本次使用超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金事項(xiàng)，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，亦不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)藥康生物實(shí)施該事項(xiàng)無(wú)異議。

八、上網(wǎng)公告文件

1、《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

2、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具的《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司使用部分超募資金、閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會(huì)

2022 年 5 月 18 日

證券代碼：688046 證券簡(jiǎn)稱：藥康生物 公告編號(hào)：2022-010

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

關(guān)于使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月17日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將部分超募資金6,000萬(wàn)元人民幣用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見(jiàn)。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年3月15日出具的《關(guān)于同意江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕542號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股5,000.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣22.53元，募集資金總額為112,650.00萬(wàn)元；扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì)10,039.79萬(wàn)元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為102,610.21萬(wàn)元，上述資金已全部到位，經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2022年4月19日出具了致同驗(yàn)字（2022）第110 C000202號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用情況

根據(jù)公司披露的《藥康生物***公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，本次***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

三、使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項(xiàng)目正常推行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護(hù)公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超額募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以滿足公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。本次擬用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為6,000萬(wàn)元，未超過(guò)超募資金凈額的30%。

四、相關(guān)承諾及說(shuō)明

本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，滿足公司流動(dòng)資金需求，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護(hù)公司和股東的利益。公司承諾：每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過(guò)超募資金總額的30%；本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金僅在與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用，不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

五、本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金履行的審議程序

公司于2022年5月17日召開(kāi)的***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》，同意公司使用部分超募資金共計(jì)6,000萬(wàn)元***補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次擬使用超募資金6,000萬(wàn)元***補(bǔ)充流動(dòng)資金的內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在損害公司和全體股東利益特別是中小股東利益的情況。

綜上，獨(dú)立董事同意公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并將該議案提交至公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，滿足公司流動(dòng)資金需求，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護(hù)公司和股東的利益。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：藥康生物本次使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的程序。本次事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定及《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。公司本次使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，滿足公司流動(dòng)資金需求，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護(hù)公司和股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)藥康生物實(shí)施該事項(xiàng)無(wú)異議。

七、上網(wǎng)公告文件

（一）《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

（二）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具的《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會(huì)

2022 年 5 月 18 日

證券代碼：688046 證券簡(jiǎn)稱：藥康生物 公告編號(hào)：2022-003

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事和

高級(jí)管理人員薪酬方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、所處行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平，以及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的崗位職責(zé)，制定了 2022 年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方案。公司于 2022 年 5 月 17 日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案》《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》。董事、監(jiān)事的薪酬方案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、本方案適用對(duì)象

公司2022年度任期內(nèi)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

二、適用期限

2022年1月1日至2022年12月31日

三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)

1、獨(dú)立董事薪酬

獨(dú)立董事2022年度薪酬領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)為：稅前10萬(wàn)元/年，其中獨(dú)立董事履行獨(dú)立董事職責(zé)中所必需的差旅費(fèi)、餐費(fèi)等費(fèi)用，由公司據(jù)實(shí)承擔(dān)。

2.非獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬

（1）未在公司任職的非獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不在公司領(lǐng)取董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬；

（2）在公司任職的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員年度薪酬按照公司薪酬制度的規(guī)定執(zhí)行，并根據(jù)公司利潤(rùn)計(jì)劃完成情況及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員個(gè)人業(yè)績(jī)和工作貢獻(xiàn)考核后發(fā)放。

四、審議程序

（一）薪酬委員會(huì)審議程序

公司于2022年5月16日召開(kāi)的***屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案》《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》，同意將前述議案提交公司董事會(huì)審議。

（二）董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議程序

公司于2022年5月17日召開(kāi)的***屆董事第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案》《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》，同日召開(kāi)的***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案》《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)：公司2022年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬方案符合《公司章程》的要求，是結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定的，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，有利于強(qiáng)化公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)，促進(jìn)公司提升工作效率和經(jīng)營(yíng)效益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，決策程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

綜上，獨(dú)立董事同意《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案》《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》，并同意將《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案》提交股東大會(huì)審議。

公司 2022 年度高級(jí)管理人員薪酬方案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后生效并執(zhí)行，公司 2022 年度董事、監(jiān)事薪酬方案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效并執(zhí)行。

特此公告。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會(huì)

2022 年 5 月 18 日

證券代碼：688046 證券簡(jiǎn)稱：藥康生物 公告編號(hào)：2022-002

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

● 續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110105592343655N

類型：特殊普通合伙企業(yè)

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)五層

首席合伙人：李惠琦

成立日期：2011年12月22日

經(jīng)營(yíng)范圍：審計(jì)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記賬；會(huì)計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

資質(zhì)情況：會(huì)計(jì)師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證（證書(shū)號(hào)11）、會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)（執(zhí)業(yè)證書(shū)編號(hào)11010156）等相關(guān)資質(zhì)。

歷史沿革：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“致同”）前身是北京市財(cái)政局于1981年成立的北京會(huì)計(jì)師事務(wù)所，2008年與天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所合并，更名為京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所；2011年11月吸收合并天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所，2012年正式更名為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所。以北京為總部，在長(zhǎng)春、成都、大連、福州、廣州、哈爾濱、海口、杭州、濟(jì)南等省市設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，客戶群十分廣泛，包括200余家上市公司，3,000多家大型國(guó)有、外資及民營(yíng)企業(yè)。

截至2021年末，致同從業(yè)人員超過(guò)5,000人，其中合伙人204人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,153人，從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過(guò)400人。

致同2020年度業(yè)務(wù)收入21.96億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入16.79億元，證券業(yè)務(wù)收入3.49億元。2020年度上市公司審計(jì)客戶210家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)。

2.投資者保護(hù)能力

致同購(gòu)買的職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為6億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

致同近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠(chéng)信記錄

致同近三年受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次和紀(jì)律處分1次，未受到刑事處罰和自律監(jiān)管措施。20名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施9次和紀(jì)律處分1次，未受到刑事處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人：江永輝，1998年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1998年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，1998年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告4份、簽署新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告11份。近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告6份、復(fù)核新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告2份。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：錢華麗，2007年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2015年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)；2019年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告3份、簽署新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告4份。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：林慶瑜，1999年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2000年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2012年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告逾10份、簽署新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告逾10份。近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告逾10份、復(fù)核新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告7份。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3.獨(dú)立性

致同及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、質(zhì)量控制復(fù)核人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌?jīng)濟(jì)利益，定期輪換符合規(guī)定。

4.審計(jì)收費(fèi)

2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用50.00萬(wàn)元人民幣（含稅）。2022年度審計(jì)收費(fèi)定價(jià)將依據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等因素，結(jié)合公司年報(bào)相關(guān)審計(jì)需配備的審計(jì)人員和投入的工作量確定。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層決定致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年度審計(jì)費(fèi)用并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

二、擬續(xù)聘/變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

2022年5月16日，公司召開(kāi)***屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議，審閱了致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的基本情況，其中包括業(yè)務(wù)資格、人員業(yè)務(wù)規(guī)模、專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等，認(rèn)為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)勝任能力。在2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作過(guò)程中，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）能夠嚴(yán)格按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，獨(dú)立、勤勉盡責(zé)地履行審計(jì)職責(zé)。審計(jì)委員會(huì)同意公司續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案在提交董事會(huì)審議前已獲得獨(dú)立董事事前認(rèn)可，公司獨(dú)立董事同意將該議案提交公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議進(jìn)行審議。

獨(dú)立董事發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供的審計(jì)服務(wù)規(guī)范、專業(yè)，審計(jì)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)，具備承擔(dān)公司審計(jì)工作的能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)的工作需求。綜上，獨(dú)立董事同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)并同意提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

2022 年5月17日，公司召開(kāi)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，以9 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會(huì)

2022 年 5 月 18 日

證券代碼：688046 證券簡(jiǎn)稱：藥康生物 公告編號(hào)：2022-011

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

關(guān)于未披露2021年度內(nèi)部控制

評(píng)價(jià)報(bào)告的說(shuō)明

一、 內(nèi)部控制制度建設(shè)情況

公司根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和公司章程，建立了由股東大會(huì)、董事會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層組成的規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)，建立了審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)等董事會(huì)下屬專門委員會(huì)組織機(jī)構(gòu)職責(zé)分工明確，相互配合，并制定了相應(yīng)的議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成了科學(xué)有效的職責(zé)分工和相互制衡的有效機(jī)制。公司綜合考慮發(fā)展戰(zhàn)略和管理要求等因素，調(diào)整內(nèi)部職能機(jī)構(gòu)，明確各機(jī)構(gòu)的職責(zé)權(quán)限，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約、相互協(xié)調(diào)的工作機(jī)制；根據(jù)實(shí)際情況建立涵蓋了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部管理的各個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度，對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)或管理活動(dòng)進(jìn)行控制。維護(hù)公司資產(chǎn)安全防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，提升公司經(jīng)營(yíng)效率和經(jīng)營(yíng)管理水平。

二、未披露年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的情況說(shuō)明

1．是否存在非強(qiáng)制披露的特殊情形

√是 □否 非強(qiáng)制披露特殊情形是：新上市

2．具體情況說(shuō)明經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕542號(hào)）同意，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票5,000萬(wàn)股，并于2022年4月25日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第 7 號(hào)一一年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)》第二章第三條（二）規(guī)定：“新上市的上市公司應(yīng)當(dāng)于上市當(dāng)年開(kāi)始建設(shè)內(nèi)控體系，并在上市的下一年度年報(bào)披露的同時(shí)，披露內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)報(bào)告。”根據(jù)上述相關(guān)規(guī)定，公司屬于新上市公司，因此未披露2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。公司將在披露下一年度年報(bào)的同時(shí)，披露內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。

董事長(zhǎng)（已經(jīng)董事會(huì)授權(quán)）：高翔

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

2021年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告期”）勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，現(xiàn)就2021年度履職情況報(bào)告如下：

一、審計(jì)委員會(huì)基本情況

公司***屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由杜鵑、肖斌卿、李鐘玉組成，其中具有專業(yè)資格的獨(dú)立董事杜鵑為審計(jì)委員會(huì)主任委員，獨(dú)立董事肖斌卿、李鐘玉為審計(jì)委員會(huì)委員。全體成員具備能夠勝任審計(jì)委員會(huì)工作職責(zé)的專業(yè)知識(shí)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

二、審計(jì)委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi)4次會(huì)議，全體委員均親自出席會(huì)議， 具體情況如下：

三、審計(jì)委員會(huì)相關(guān)工作履職情況

（一）監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)執(zhí)行的外部審計(jì)工作進(jìn)行了監(jiān)督和評(píng)估，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券業(yè)務(wù)的相關(guān)資格，相關(guān)審計(jì)人員具備必要的審計(jì)工作專業(yè)知識(shí)和相關(guān)職業(yè)證書(shū)，并在審計(jì)工作中能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，認(rèn)真地履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)。

（二）對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真聽(tīng)取了公司內(nèi)審部門的工作匯報(bào)，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作提出了指導(dǎo)性的意見(jiàn)，提高了公司內(nèi)部審計(jì)的工作成效。

（三）監(jiān)督及評(píng)估公司內(nèi)控制度建設(shè)情況

2021年，審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮專業(yè)職能和行業(yè)專長(zhǎng)，積極推動(dòng)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行，切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益。

（四）審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)

報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，公允反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同時(shí)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

（五）協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)積極協(xié)調(diào)公司管理層與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通，積極協(xié)調(diào)公司內(nèi)部審計(jì)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通及對(duì)外部審計(jì)工作的配合，提高了相關(guān)審計(jì)工作的效率。

四、總體評(píng)價(jià)

2021年，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，較好履行了各項(xiàng)職責(zé)。審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)秉承審慎、客觀、公正的原則，維護(hù)公司與全體股東的利益。

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員：杜鵑、肖斌卿、李鐘玉

2022年5月17日

證券代碼：688046 證券簡(jiǎn)稱：藥康生物 公告編號(hào)：2022-005

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

關(guān)于擬變更注冊(cè)資本、公司類型、

修訂公司章程并辦理工商登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月17日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型、修訂公司章程并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記的議案》。

一、公司注冊(cè)資本和公司類型變更的相關(guān)情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕542號(hào)）同意，公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 5,000.00萬(wàn)股，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了致同驗(yàn)字（2022）第110C000202號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，確認(rèn)公司***公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司注冊(cè)資本由 36,000.00萬(wàn)元變更為41,000.00萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由36,000.00萬(wàn)股變更為 41,000.00萬(wàn)股。

公司已完成本次發(fā)行并于2022年4月25日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂公司章程部分條款的相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司***公開(kāi)發(fā)行股票并于 2022年4月25日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市的實(shí)際情況，公司股票發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本、公司類型均發(fā)生了變化，現(xiàn)擬將《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），并對(duì)有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體內(nèi)容見(jiàn)《公司章程修訂對(duì)照表》：

（下轉(zhuǎn)B134版）

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