(上接B133版)

注1：對于加權平均凈資產收益率考核指標，需扣除公司2017年發行股份購買資產并募集配套資金及《2020年限制性股票激勵計劃》公告以后發行證券募集資金的閑置募集資金的影響。即，在計算加權平均凈資產收益率時，稅后凈利潤中扣減閑置募集資金的稅后收益（包括但不限于存款利息收入與理財收益），加權平均凈資產中扣減閑置募集資金按月計算的加權平均數。

注2：對標公司的加權平均凈資產收益率以各對標公司年報公布的加權平均凈資產收益率為準。

3、關于公司業績滿足業績條件的說明

《2020年限制性股票計劃》約定的第二個解鎖期的解鎖業績條件為關于凈資產收益率的要求：“2020年加權平均凈資產收益率[注1]不低于17%，或不低于同行業對標公司同期80分位加權平均凈資產收益率[注2]水平。”

由下表可以看出，公司2021年加權平均凈資產收益率為15.98%，高于對標公司同期80分位水平。

綜上所述，董事會認為公司2020年限制性股票激勵計劃授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已經成就，根據公司2020年***次臨時股東大會對董事會的授權，同意公司按照相關規定辦理本次解除限售事宜。

五、2020 年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的激勵對象及可解除限售的股數

本次符合解除限售條件的激勵對象共計844人，可解除限售數量為4,434,300股。具體如下：

六、董事會薪酬與考核委員會對2020年限制性股票激勵計劃激勵對象第二個解除限售期解除限售的核查意見

公司董事會薪酬與考核委員會對公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象第二個解除限售期解除限售條件進行了考核，并對激勵對象名單進行了核查，26名激勵對象因離職不再具備激勵資格；844名激勵對象的個人業績考核結果均為達標，主體資格合法、有效。公司經營業績、激勵對象及其個人績效考核均符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《浙江三智能控制股份有限公司2020年限制性股票權激勵計劃（草案）》和《浙江三智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等的相關規定，董事會薪酬與考核委員會同意按照相關規定辦理本次解除限售事宜。

七、獨立董事發表相關事項的獨立意見

1、關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的獨立意見

經核查，獨立董事發表獨立意見如下：鑒于公司將于2022年5月11日實施2021年度權益分派，根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規及《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定及公司2020年***次臨時股東大會授權，公司董事會對限制性股票激勵計劃的回購價格進行調整。本次調整將在2021年度權益分派實施完畢后進行，調整后限制性股票激勵計劃回購價格6.9615元/股。我們認為本次調整程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們一致同意上述調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格事項。

2、關于2020年限制性股票激勵計劃第二個限售期解除限售條件成就的獨立意見

經核查，獨立董事發表獨立意見如下：本次董事會同意公司2020年限制性股票激勵計劃授予限制性股票的844名激勵對象在第二個解除限售期可解除限售股份共4,434,300股，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》和《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定。本次解除限售的激勵對象滿足《浙江三花智能控制股份有限公司公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的解除限售條件，其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效。綜上所述，我們一致同意公司為844名激勵對象在第二個解除限售期內的4,434,300股限制性股票辦理解除限售事宜。

八、監事會發表相關事項的核查意見

1、關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的核查意見

公司監事會認為：鑒于公司將于2022年5月11日實施2021年度權益分派，根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規及《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定及公司2020年***次臨時股東大會授權，公司董事會對限制性股票激勵計劃的回購價格進行調整。本次調整將在2021年度權益分派實施完畢后進行，調整后限制性股票激勵計劃回購價格6.9615元/股。上述調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規及《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。

2、關于2020年限制性股票激勵計劃第二個限售期解除限售條件成就的核查意見

公司監事會認為：公司2020年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件已滿足，激勵對象主體資格合法、有效，同意公司為844名激勵對象辦理本次解除限售事宜，可解除限售數量為4,434,300股。

九、北京市中倫律師事務所律師結論意見

1、截至本法律意見書出具日，本次解除限售、本次調整及本次回購注銷已取得現階段必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《公司章程》及《2020年限制性股票激勵計劃》等相關規定，本次回購注銷尚需提交公司股東大會審議批準，公司尚需按照《管理辦法》、深圳證券交易所有關規范性文件的規定履行相關信息披露義務，尚需向深圳證券交易所、證券登記結算機構申請辦理相關股份注銷、減資的手續；

2、截至本法律意見書出具日，2020年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票的第二個解除限售期解除限售條件已成就，第二個解除限售期的等待期已屆滿，符合《管理辦法》及《2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定；

3、本次調整符合《管理辦法》及《2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定。

十、備查文件

1、公司第七屆董事會第四次臨時會議決議；

2、公司第七屆監事會第四次臨時會議決議；

3、獨立董事對第七屆董事會第四次臨時會議相關事項的獨立意見；

4、北京市中倫律師事務所關于浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就、調整回購價格并回購注銷部分限制性股票的法律意見書。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 會

2022年5月10日

股票代碼：002050 股票簡稱：三花智控 公告編號：2022-051

債券代碼：127036 債券簡稱：三花轉債

浙江三花智能控制股份有限公司

關于回購注銷部分

限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次擬回購注銷限制性股票數量合計：268,450股。

2、本次擬用于回購的資金合計約為186.88萬元，回購資金為公司自有資金。

3、2020年限制性股票激勵計劃中，26名激勵對象因離職不再具備激勵資格，公司董事會同意回購注銷其所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票268,450股，回購價格為6.9615元/股。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月9日召開第七屆董事會第四次臨時會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議，現將有關事項說明如下：

一、2020限制性股票激勵計劃

1、2020年1月21日，公司第六屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等相關議案。公司獨立董事就本次激勵計劃相關事宜發表了同意的獨立意見。

2、2020年1月21日，公司第六屆監事會第七次臨時會議審議通過了《關于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于核實〈2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等相關議案。

3、2020年2月4日，公司公告披露了《監事會2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單的公示情況及核查意見》。

4、2020年2月10日，公司召開2020年***次臨時股東大會，審議通過《關于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

5、2020年2月24日，公司第六屆董事會第八次臨時會議和第六屆監事會第八次臨時會議審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》和《關于向公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》。獨立董事對上述調整和授予事項發表了獨立意見，監事會發表了核查意見。

6、2020年6月5日，公司第六屆董事會第十次臨時會議和公司第六屆監事會第十次臨時會議審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃部分業績考核指標的議案》和《關于修訂〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。獨立董事對上述修改事項發表了獨立意見，監事會對上述修改事項發表了核查意見。

7、2020年6月22日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃部分業績考核指標的議案》和《關于修訂〈浙江三花智能控制股份有限公司2020年股權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。

8、2020年10月20日，公司第六屆董事會第十三次臨時會議和第六屆監事會第十二次臨時會議審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格及數量的議案》《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會發表了核查意見。

9、2021年6月8日，公司第六屆董事會第十八次臨時會議和第六屆監事會第十六次臨時會議審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》《關于回購注銷部分限制性股票的議案》及《關于2020年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會發表了核查意見。

10、2021年10月25日，公司第六屆董事會第二十二次會議和第六屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會發表了核查意見。

11、2022年5月9日，公司第七屆董事會第四次臨時會議和第七屆監事會第四次臨時會議審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》《關于回購注銷部分限制性股票的議案》及《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會發表了核查意見。

二、2020年限制性股票激勵計劃回購注銷原因、數量、回購價格及定價依據

1、回購注銷原因、數量

根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規及《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，26名激勵對象因離職不再具備激勵資格，公司董事會同意回購注銷其所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票268,450股。

2、回購價格及定價依據

根據《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細，回購價格的調整方法為：P＝P0 /（1＋n）其中：P 為調整后的每股限制性股票回購價格，P0 為本次調整前的每股限制性股票回購價格；n 為每股公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率；若公司發生派息的，回購價格的調整方法為：P＝P0 －V。其中：P 為調整后的每股限制性股票回購價格；V 為每股的派息額；P0為本次調整前的每股限制性股票回購價格；經派息調整后，P 仍須大于 1。

調整后的2020年限制性股票激勵計劃的回購價格 P=[（9.85－0.15）/(1＋0.3) －0.1] －0.25-0.15≈6.9615元/股。本次調整將在2021年度權益分派實施完畢后進行。

綜上，2020年限制性股票回購價格為6.9615元/股，擬用于回購2020年限制性股票的資金總額約為186.88萬元，回購資金為公司自有資金。

三、本次回購注銷后股本結構變動情況

上述股票的擬回購注銷將導致公司股份總數減少268,450股，公司將在限制性股票回購注銷辦理完成后，及時披露公司股份總數和股本結構的變動情況。

四、本次回購注銷對公司業績的影響

本次回購注銷部分限制性股票不會對公司的財務狀況和經營成果產生較大影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性。公司管理團隊將繼續勤勉盡職，認真履行工作職責，為股東創造價值。

五、獨立董事發表的獨立意見

根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》及《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，2020年限制性股票激勵計劃中，26名激勵對象因離職不再具備激勵資格，公司董事會同意回購注銷其所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票268,450股，回購價格為6.9615元/股。我們認為上述回購注銷部分限制性股票事項，符合相關法律、法規的規定，程序合法、合規，公司本次回購注銷不影響公司持續經營，也不會損害公司及全體股東利益。我們一致同意上述回購注銷部分限制性股票事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

六、監事會發表的核查意見

公司監事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規及《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，2020年限制性股票激勵計劃中，26名激勵對象因離職不再具備激勵資格，同意回購注銷其所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票268,450股，回購價格為6.9615元/股。本次注銷部分限制性股票的審議程序符合相關規定，合法有效，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

七、北京市中倫律師事務所律師結論意見

1、截至本法律意見書出具日，本次解除限售、本次調整及本次回購注銷已取得現階段必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《公司章程》及《2020年限制性股票激勵計劃》等相關規定，本次回購注銷尚需提交公司股東大會審議批準，公司尚需按照《管理辦法》、深圳證券交易所有關規范性文件的規定履行相關信息披露義務，尚需向深圳證券交易所、證券登記結算機構申請辦理相關股份注銷、減資的手續；

2、本次回購注銷的原因、數量和價格符合《管理辦法》及《2020年限制性股票激勵計劃》的規定。

八、備查文件

1、公司第七屆董事會第四次臨時會議決議；

2、公司第七屆監事會第四次臨時會議決議；

3、獨立董事對第七屆董事會第四次臨時會議相關事項的獨立意見；

4、北京市中倫律師事務所關于浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就、調整回購價格并回購注銷部分限制性股票的法律意見書。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 會

2022年5月10日

股票代碼：002050 股票簡稱：三花智控 公告編號：2022-052

債券代碼：127036 債券簡稱：三花轉債

浙江三花智能控制股份有限公司

關于修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月9日召開第七屆董事會第四次臨時會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況公告如下：

一、注冊資本變更情況

2022年5月9日，公司第七屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意對26名不符合激勵資格的激勵對象所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票268,450股進行回購注銷。該議案尚需提交公司股東大會審議?；刭徸N完成后，公司股份總數將由原來的3,591,065,608股減少至3,590,797,158。注冊資本由 3,591,065,608元減少至3,590,797,158元。

二、《公司章程》修訂情況

公司擬對《公司章程》部分條款進行相應的修訂，具體修訂內容對照如下：

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。***終修訂稿以工商部門核準登記為準。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 會

2022年5月10日

股票代碼：002050 股票簡稱：三花智控 公告編號：2022-055

債券代碼：127036 債券簡稱：三花轉債

浙江三花智能控制股份有限公司

關于控股股東部分股份質押的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”和“本公司”）于近日收到控股股東三花控股集團有限公司（以下簡稱“三花控股”）的《證券質押登記證明》，獲悉三花控股將其所持有本公司的部分股份進行了補充質押，具體情況如下：

一、 本次質押基本情況

二、控股股東股份累計被質押的情況

截至本公告日，三花控股持有本公司股份1,057,245,749股（全部為無限售條件流通股），占公司總股本的29.44%。本次股份質押后，三花控股所持有本公司股份累計被質押290,708,169股，占其所持公司股份總數的27.50%，占公司總股本的8.10%。

截至本公告日，三花控股及其一致行動人浙江三花綠能實業集團有限公司、 張亞波先生共持有公司股份1,852,024,903股，占公司總股本的51.57%，其中，三花控股所持有公司股份累計被質押290,708,169股，占其及其一致行動人所持有公司股份的15.70%，浙江三花綠能實業集團有限公司、張亞波先生未進行股份質押。

三、備查文件

證券質押登記證明。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 會

2022年5月10日

【來源：證券時報】

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