本文轉自：證券日報

證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2022-016

債券代碼：113624 債券簡稱：正川轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》、《關于修訂相關制度的議案》，具體情況如下：

一、 本次修訂《公司章程》及相關制度的原因和依據

為提高公司規范運作水平，進一步完善公司治理制度，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市規則（2022年1月修訂）》、《上海證券交易所自律監管指引第1號—規范運作》等相關法律法規和規范性文件的規定，結合公司的實際情況，公司擬對《公司章程》及相關制度進行修訂。

二、 本次注冊資本變更情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]198號文核準，公司于2021年4月28日公開發行可轉換公司債券405萬張，每張面值100元人民幣，本次發行可轉換公司債券募集資金總額405,000,000元，期限6年。經上海證券交易所自律監管決定書[2021]224號文同意，公司4.05億元可轉換公司債券已于2021年6月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“正川轉債”，債券代碼“113624”。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司發行的“正川轉債”自2021年11月8日起可轉換為公司A股普通股。自2021年11月8日至2022年3月31日期間，累計共有68,000元“正川轉債”已轉換成公司股票，累計因轉股形成的股份數量為1,442股。公司總股本由151,200,000股變更為151,201,442股，注冊資本由151,200,000元變更為151,201,442元。

三、本次公司章程修訂情況

注：《公司章程》里的條款和序號根據本修訂案及***新的法律、法規條款規定依次做出相應的變更。

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。

本次公司章程修訂尚需提交公司股東大會審議批準，并提前股東大會授權公司經營管理層辦理相應的公司變更登記手續等相關具體事宜。

四、本次修訂的其他相關制度

上述制度，第1-9項尚需提交股東大會審議通過后方可生效。本次修訂的相關制度全文詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。

特此公告。

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2022-014

債券代碼：113624 債券簡稱：正川轉債

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司

關于為全資子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

被擔保人名稱：重慶正川永成醫藥材料有限公司

本次擔保金額：擬為全資子公司重慶正川永成醫藥材料有限公司銀行貸款提供10,000萬元人民幣連帶責任保證擔保。截至本公告披露日，公司實際對其擔保余額為1,000萬元。

本次擔保是否有反擔保：無

對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

為滿足全資子公司的運營和發展需要，保證全資子公司生產經營活動的順利開展，在確保規范運作和風險可控的前提下，重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為全資子公司重慶正川永成醫藥材料有限公司（以下簡稱“正川永成”）銀行貸款提供總額不超過10,000萬元人民幣連帶責任保證擔保，具體以簽訂的擔保合同約定為準。

2022年4月25日，公司召開第三屆董事會第二十次會議和第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》。公司董事會授權經營管理層根據實際經營情況在該擔保總額范圍內辦理對外擔保事宜。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：重慶正川永成醫藥材料有限公司

成立日期：2013年8月5日

注冊地點：重慶市北碚區水土高新技術產業園云漢大道5號附33號

法定代表人：鄧勇

注冊資本：柒億叁仟玖佰柒拾貳萬玖仟柒佰元整

經營范圍：制造、加工、銷售：藥用玻璃制品及瓶蓋、玻璃儀器及制品、藥用包裝塑料制品、藥用包裝鋁鉑；藥用包裝技術服務，貨物進出口。（法律、法規禁止的，不得從事經營；法律、法規限制的，取得相關審批和許可后，方可經營）。

與公司關系：正川永成系公司全資子公司

正川永成***近一年又一期的主要財務指標情況：

1、2021年度:資產總額126406.28萬元、負債總額40858.63萬元，銀行貸款總額5000.00萬元，流動負債總額38082.99萬元，凈資產額85547.66萬元，營業收入44217.43萬元，凈利潤6491.32萬元，資產負債率32.33%。

2、2022年***季度：資產總額130434.74萬元、負債總額42990.91萬元，銀行貸款總額5000.00萬元，流動負債總額40204.92萬元，凈資產額87443.83萬元，營業收入13005.96萬元，凈利潤1896.17萬元，資產負債率32.96%。

注：2021年度數據經審計，2022年***季度數據未經審計。

三、擔保協議的主要內容

公司擬為全資子公司正川永成銀行貸款提供不超過10,000萬元人民幣連帶責任保證擔保，目前公司尚未正式簽署有關擔保合同，公司根據董事會決議內容和公司實際經營情況與金融機構簽訂正式擔保合同，具體內容以簽訂的擔保合同約定為準。

四、董事會意見

本次擔保已經公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，董事會認為為本次擔保事項符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，充分考慮了子公司的日常經營發展的實際需要，被擔保方為公司全資子公司，公司對其具有實質控制權，且經營業績穩定，資信狀況良好，擔保風險可控，公司對其提供擔保不會損害公司的利益，同意公司為正川永成提供連帶責任保證擔保。

公司獨立董事為本次對外擔保發表專項說明和獨立意見，認為：公司為全資子公司提供擔保有利于提高子公司融資能力，保證子公司發展的資金需求，符合公司整體利益，不存在損害股東利益的情況。本次被擔保對象系公司全資子公司，公司能有效控制和防范擔保風險，且其主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》《公司章程》及公司對外擔保的相關規定。我們同意為正川永成提供連帶責任保證擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及其子公司對外擔保總額11,000萬元（含本次擔保），全部為對子公司的擔保，占公司2021年度經審計凈資產的9.43%，實際擔保余額為1,000萬元，無逾期擔保情形。

特此公告。

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司董事會

2022 年4 月26日

公司代碼：603976 公司簡稱：正川股份

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為106,603,635.45元，母公司實現凈利潤41,677,475.34元。按照《公司法》和《公司章程》有關規定，公司按10%計提法定盈余公積4,167,747.53元后，2021年可供分配利潤為267,648,200.55元。

公司擬以2022年3月31日的股本151,201,442股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.08元（含稅），共計派發現金紅利46,570,044.14元（含稅）。2021年度不進行資本公積金轉增股本，不送紅股，剩余未分配利潤全部結轉以后年度分配。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，公司將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準后方可實施。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

公司所屬行業為醫藥包裝材料行業，醫藥包裝材料是醫藥制劑工業中必不可少的配套環節，醫藥包裝材料與藥品是配套產品，受下游醫藥工業的行業和需求特點影響，醫藥包裝材料行業并沒有明顯的周期性特點。公司自設立以來，公司一直深耕藥用玻璃領域，經過三十多年的發展，已形成技術研發、生產和銷售為一體的大型藥用玻璃生產企業，是國內藥用玻璃管制瓶細分行業的龍頭企業之一。

隨著國家經濟發展以及國民生活品質提升，國家對藥品、包材及輔料行業的質量要求不斷提高，行業內不能滿足質量和價格的藥用玻璃產品將逐漸退出市場，不能與藥企進一步深度合作，且不能滿足客戶個性化需求的企業也將被市場淘汰，行業的集中度將進一步提升，行業頭部企業的品牌效應和規模效應逐步凸顯。公司是國內藥用玻璃行業中同時具備技術、人才、自動化生產及完整的“拉管--制瓶—制蓋”一體化生產企業，具備長期在該領域發展的核心競爭力。

隨著藥品包材、輔料關聯審評和藥品一致性評價的不斷深化加速推進，藥用玻璃包材采用國際標準的中硼硅藥用玻璃已是大勢所趨。國內外主要生產企業均加快在國內市場的生產布局，公司近年來一直積極參與客戶一致性評價和關聯評審，與國內知名藥企形成深度關聯戰略合作關系，搶占市場先機。同時公司也不斷推進中硼玻管和中硼玻瓶的擴產提質，產質量均處于行業***水平，能不斷滿足日益增長的市場需求。

公司專業從事藥用玻璃管制瓶等藥用包裝材料的研發、生產和銷售，是中國醫藥包裝協會理事單位、全國包裝標準化技術委員會玻璃容器分技術委員會會員單位、中國疫苗行業協會會員。

公司主要產品包括不同類型和規格的硼硅玻璃管制瓶、鈉鈣玻璃管制瓶，并生產各類鋁蓋、鋁塑組合蓋等藥用瓶蓋，產品主要用于生物制劑、中藥制劑、化學藥制劑的水針、粉針、口服液等藥品以及保健品的內包裝。公司已形成“拉管-制瓶-瓶蓋”的高度一體化生產，有效保障了公司產品的品質，為制藥企業提供更完整的全產業鏈服務，充分滿足制藥企業對藥包裝材料的個性化需求。

公司充分利用自身規模優勢和自產玻璃管材、制瓶的生產一體化優勢，持續***推進設備自動化改造升級，加速推進產品的擴產提質，采用定制化、個性化的銷售模式與客戶建立深度戰略合作關系，為公司業務轉型升級和中高端產品市場拓展夯實基礎。

報告期內，公司加速推進產品結構“轉型升級”， 加快中高端產品布局，不斷進行技術改善與升級。實現中硼玻管自產，中硼制瓶技術和產能也快速提升，產銷量明顯提升。同時，為積極響應國家抗疫號召，公司全力保證疫苗生產企業的包材需求，在抗議工作中表現突出，獲得中國疫苗行業協會通報表揚。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入79,665萬元，比上年同期上升58.70%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10,660萬元，比上年同期上升100.95%。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2022-018

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月17日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月17日15點00分

召開地點：重慶市北碚區水土高新技術產業園云漢大道5號附33號正川永成研發樓三樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十七次會議審議通過，相關公告已于2022年4月26日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特別決議議案：9

3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、5、7、8、9

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）法人股東應由法定代表人或由其授權的代理人出席（憑身份證明、有效資格證明和持股憑證、授權委托書）。

（二）個人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證出席。個人股東的授權代理人除該類證件外還應出示本人身份證和授權委托書，授權委托書應明確授權委托范圍。

（三）異地股東可以用傳真或信函方式辦理登記。

（四）登記地點：重慶市北碚區水土高新技術產業園云漢大道5號附33號正川永成研發樓三樓會議室。

（五）登記時間：2022年5月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

六、 其他事項

（一）股東出席股東大會的食宿與交通費用自理。

（二）請出席股東大會人員詳閱會議登記方法，務必攜帶相關證件出席會議。

（三）聯系人：劉茜微

聯系電話：023-68349898 傳真：023-68349866

郵政編碼：400700 郵箱：zxzq@cqzcjt.com

特此公告。

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月17日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2022-020

債券代碼：113624 債券簡稱：正川轉債

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司

第三屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日以電話等形式向各位監事發出了召開第三屆監事會第十七次會議的通知。會議于2022年4月25日以現場方式在正川永成三樓會議室召開，應參加監事3名，實際參加監事3名。

本次會議由監事長李正德先生召集和主持，公司相關人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、行政法規以及《公司章程》、《公司監事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《2021年度監事會工作報告》

報告期內，公司監事會嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關規定，對公司依法經營情況和公司董事、高級管理人員履職情況進行監督，切實維護公司利益和廣大中小股東權益。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2021年度監事會工作報告》。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

2、審議通過了《2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》

2021年度財務決算及2022年度財務預算報告已編制完成。

具體內容上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及詳見公司在***信息披露媒體上披露的《2021年度財務決算及2022年度財務預算報告》。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

3、審議通過了《2021年度內部控制評價報告》

公司2021年度內部控制評價報告已編制完成。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

4、審議通過了《2021年度利潤分配預案》

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為106,603,635.45元，母公司實現凈利潤41,677,475.34元。按照《公司法》和《公司章程》有關規定，公司按10%計提法定盈余公積4,167,747.53元后，2021年可供分配利潤為267,648,200.55元。

公司擬以2022年3月31日的股本151,201,442股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.308元（含稅），共計派發現金紅利46,570,044.14元（含稅），本年度現金分紅比例為43.69%。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2021年度利潤分配預案的公告》。

表決結果：3票同意、0 票反對、0 票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

5、審議通過了《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

2021年度，公司按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司募集資金使用管理辦法的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況，不存在違規使用募集資金的情形。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

6、審議通過了《2021年年度報告及其摘要》

公司2021年年度報告及摘要的編制程序符合法律、法規、公司章程和公司管理制度的各項規定；本次年度報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2021年度的財務及經營狀況。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

7、審議通過了《2022年***季度報告》

公司2022年***季度報告的編制程序符合法律、法規、公司章程和公司管理制度的各項規定；本次季度報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2022年***季度的財務及經營狀況。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2022年***季度報告》。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

8、審議通過了《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

為確保公司完成2022年度經營計劃和目標，滿足公司生產經營和業務發展的資金需求，公司及子公司擬向銀行申請總額不超過人民幣伍億元的綜合授信額度。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

9、審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》

同意為全資子公司重慶正川永成醫藥材料有限公司銀行貸款提供10,000萬元人民幣連帶責任保證擔保。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

10、審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》

公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年的審計機構，聘期1年。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《關于續聘公司2022年度審計機構的公告》。

該議案需提交公司股東大會審議。

11、審議通過了《2022年董事、高級管理人員薪酬方案》

為利于強化董事、高級管理人員勤勉盡責，提升工作效率及經營效益，保證公司持續穩定健康的發展，經公司董事會薪酬與考核委員會提議，根據同行業可比公司的薪酬水平，結合公司的實際經營情況，擬定2022公司董事、高級管理人員薪酬方案。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

該議案需提交公司股東大會審議。

12、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

同意公司按財政部會計司2021年11月2日發布的關于企業會計準則相關實施問答，將為履行銷售合同而發生的運輸成本列報進行調整，從原來計入“銷售費用”調整至“營業成本”。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《關于會計政策變更的公告》。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

13、審議通過了《關于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》

根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市規則（2022年1月修訂）》、《上海證券交易所自律監管指引第1號—規范運作》等法律法規和規范性文件的規定，結合公司的實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修改。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《關于變更注冊資本、修訂公司章程及相關制度的公告》 。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權

該議案需提交公司股東大會審議。

14、審議通過了《關于修訂相關制度的議案》

（1）《股東大會議事規則》

（2）《董事會議事規則》

（3）《監事會議事規則》

（4）《獨立董事制度》

（5）《控股股東、實際控制人行為規范》

（6）《關聯交易決策制度》

（7）《對外投資管理制度》

（8）《對外擔保管理制度》

（9）《募集資金管理辦法》

（10）《董事會秘書工作細則》

（11）《戰略委員會實施細則》

（12）《提名委員會實施細則》

（13）《審計委員會實施細則》

（14）《薪酬與考核委員會實施細則》

（15）《總經理工作細則》

（16）《信息披露事務管理制度》

（17）《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及變動管理辦》

（18）《內幕信息知情人登記管理制度》

（19）《重大事項披露制度》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權

該議案第1項-第9項需提交公司股東大會審議。

特此公告。

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司監事會

2022年4月26日

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