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證券代碼：002941 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新疆交建 公告編號(hào)：2022-018

新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022年 4 月8日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，具體情況如下：

一、會(huì)計(jì)政策變更情況概述

1.會(huì)計(jì)政策變更原因

（1）2021年2月2日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 14號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕1 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)準(zhǔn)則解釋第14號(hào)），于發(fā)布之日起實(shí)施。

（2）2021年12月31日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15 號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕35 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)），于發(fā)布之日起實(shí)施。

2.會(huì)計(jì)政策變更日期

根據(jù)要求，公司自上述文件規(guī)定的起始日開(kāi)始執(zhí)行相關(guān)會(huì)計(jì)政策。

3.變更前公司采用的會(huì)計(jì)政策

本次變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

4.變更后公司采用的會(huì)計(jì)政策

本次變更后，公司將執(zhí)行準(zhǔn)則解釋第14號(hào)、準(zhǔn)則解釋第15號(hào)。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一 基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.審批程序

公司于 2021年4月8日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

1、根據(jù)準(zhǔn)則解釋第14號(hào)，本公司對(duì)于2021年1月1日至施行日新增的相關(guān)業(yè)務(wù)，按照準(zhǔn)則解釋第14號(hào)規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于2020年12月31日前開(kāi)始實(shí)施且至準(zhǔn)則解釋第14號(hào)施行日尚未完成的有關(guān) PPP項(xiàng)目合同進(jìn)行了追溯調(diào)整。相關(guān)累計(jì)影響數(shù)未調(diào)整可比期間數(shù)據(jù)，僅調(diào)整2021年1月1日留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，金融資產(chǎn)、金融負(fù)債等原賬面價(jià)值與新賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入2021年1月1日留存收益或其他綜合收益。

2、準(zhǔn)則解釋第15號(hào)對(duì)通過(guò)內(nèi)部結(jié)算中心、財(cái)務(wù)公司等對(duì)母公司及成員單位資金實(shí)行集中統(tǒng)一管理的列報(bào)做出規(guī)范。根據(jù)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)的規(guī)定，本公司對(duì)可比期間2020 年12月31日?qǐng)?bào)表項(xiàng)目無(wú)調(diào)整。

本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，能夠更加客觀公正地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、相關(guān)意見(jiàn)

1.董事會(huì)說(shuō)明

董事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是按照財(cái)政部相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行的合理變更，本次會(huì)計(jì)政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。本次會(huì)計(jì)政策變更符合公司的實(shí)際情況，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定。

2.監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的***新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋的相關(guān)要求對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行合理變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、 深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況。相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

3.獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司根據(jù)國(guó)家財(cái)政部文件的要求對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更， 變更后的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益，特別是中小股東利益的情形。本次會(huì)計(jì)政策變更的程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

四．文件備查

1.第三屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議

2.第三屆監(jiān)事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議

3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告。

新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022 年4月8日

證券代碼：002941 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新疆交建 公告編號(hào)：2022-019

新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃

（2022-2024年）

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股東依法享有資產(chǎn)收益等權(quán)力，為進(jìn)一步明確和完善公司的利潤(rùn)分配政策，增強(qiáng)利潤(rùn)分配政策的透明度和可操作性，根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》以及《新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的要求，公司制定了《新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)劃”）。

一、公司制定本規(guī)劃的目的

分紅回報(bào)規(guī)劃應(yīng)當(dāng)著眼于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)展目標(biāo)、股東要求和意愿、社會(huì)融資環(huán)境及資本成本等因素的基礎(chǔ)上，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，對(duì)公司股利分配作出制度性安排，確保公司股利分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、本規(guī)劃的制定原則

公司可以根據(jù)股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見(jiàn)對(duì)分紅規(guī)劃和計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)且必要的調(diào)整。調(diào)整分紅規(guī)劃和計(jì)劃應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，不得與公司章程的相關(guān)規(guī)定相抵觸，公司保證調(diào)整后的股東回報(bào)計(jì)劃不違反本章程確定的原則。

三、未來(lái)三年（2022-2024年）的具體股東分紅回報(bào)規(guī)劃

1、公司采用現(xiàn)金、股票或者法律允許的其他方式分配利潤(rùn)。公司若具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。

2、根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。公司董事會(huì)可以根據(jù)當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的20%。

3、公司實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)至少同時(shí)滿(mǎn)足以下條件：

（1）公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值，且現(xiàn)金充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅后不會(huì)影響公司將來(lái)持續(xù)經(jīng)營(yíng)；

（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

（3）公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的20%。

4、在符合上述現(xiàn)金分紅條件的情況下，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（1）公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策的決策、論證和調(diào)整過(guò)程中應(yīng)充分考慮股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見(jiàn)。

1）、利潤(rùn)分配的形式：公司可以采取現(xiàn)金和股票等方式分配利潤(rùn)，利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

2）、現(xiàn)金分紅的條件、比例和期間間隔：在公司當(dāng)年經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)為正數(shù)且公司當(dāng)年無(wú)重大對(duì)外投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金分紅的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。公司每年度現(xiàn)金分紅金額應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)（不含年初未分配利潤(rùn)）的百分之二十。由公司董事會(huì)根據(jù)公司的具體經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，制定利潤(rùn)分配預(yù)案報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

重大對(duì)外投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指以下情形之一：

①公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五十，且超過(guò)3,000萬(wàn)元；

②公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之三十。

上述重大對(duì)外投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

（2）股票股利分紅條件：若公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，且公司董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配時(shí)，可以在滿(mǎn)足上述現(xiàn)金股利分配的同時(shí)，制定股票股利分配預(yù)案，并經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

（3）差異化現(xiàn)金分紅政策：公司董事會(huì)應(yīng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策。

1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到百分之八十；

2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到百分之四十；

3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到百分之二十；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

5、在當(dāng)年盈利的條件下，公司每年度至少分紅一次。公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司原則上應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配，現(xiàn)金分紅方式優(yōu)先于股票股利分配方式。公司在實(shí)施現(xiàn)金分紅的同時(shí)，可以派發(fā)股票股利。

三、未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃的決策機(jī)制

（1）公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)先制定分配預(yù)案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和***低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，公司董事會(huì)審議通過(guò)的公司利潤(rùn)分配方案應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議；公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未制定現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露并說(shuō)明未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因及留存未分配利潤(rùn)的確切用途及收益，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

（2）獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案、并直接提交董事會(huì)審議。

（3）監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)年度利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行審議并發(fā)表意見(jiàn)。

（4）股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅方案進(jìn)行審議前，應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳證券交易所互動(dòng)平臺(tái)、公司網(wǎng)站、接聽(tīng)投資者電話、電子郵件等多種方式主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。公司召開(kāi)股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配方案預(yù)案時(shí)，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，為充分考慮公眾投資者的意見(jiàn)，還應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

2、公司股東如存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司應(yīng)扣減該股東所分配的相應(yīng)現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。

3、公司股東大會(huì)按照既定利潤(rùn)分配政策對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)后的兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

4、公司的利潤(rùn)分配政策不得隨意變更。如遇戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力、或現(xiàn)行政策與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要確實(shí)發(fā)生沖突，或有權(quán)部門(mén)下發(fā)利潤(rùn)分配相關(guān)新規(guī)定的，董事會(huì)應(yīng)以保護(hù)股東權(quán)益為原則擬定利潤(rùn)分配調(diào)整政策，并在股東大會(huì)提案中詳細(xì)論證并說(shuō)明原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案需經(jīng)監(jiān)事會(huì)和三分之二以上的獨(dú)立董事同意后提交董事會(huì)，公司董事會(huì)審議通過(guò)后提交公司股東大會(huì)，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

四、未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃調(diào)整的決策程序

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案，應(yīng)由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還應(yīng)對(duì)調(diào)整或變更的條件及程序是否合規(guī)和透明等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。

特此公告。

新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月8日

證券代碼：002941 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新疆交建 公告編號(hào)：2022-020

新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于股票交易異常波動(dòng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股票交易異常波動(dòng)情況的說(shuō)明

新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新疆交建，證券代碼：002941）于2022年4月7日、4月8日連續(xù)兩個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%，根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)的情況。

二、對(duì)重要問(wèn)題的關(guān)注、核實(shí)情況說(shuō)明

針對(duì)公司股票交易異常波動(dòng)，公司董事會(huì)對(duì)公司、控股股東及實(shí)際控制人就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，相關(guān)情況說(shuō)明如下：

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、補(bǔ)充之處。

2、公司未發(fā)現(xiàn)近期公共媒體報(bào)道了可能或已經(jīng)對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開(kāi)信息。

3、公司已披露的經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。

4、經(jīng)核查，公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

5、經(jīng)核查，控股股東、實(shí)際控制人在股票交易異常波動(dòng)期間不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的情形。

6、經(jīng)自查，公司不存在違反公平信息披露規(guī)定的情形。

三、不存在應(yīng)披露而未披露信息的說(shuō)明

本公司董事會(huì)確認(rèn)，本公司目前沒(méi)有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期信息披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

四、上市公司認(rèn)為必要的風(fēng)險(xiǎn)提示

1.經(jīng)自查，本公司不存在違反信息公平披露的情形；

2.公司已于2022年2月28日披露《2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)》，不存在應(yīng)當(dāng)修正的情況，關(guān)于公司2021年年度報(bào)告具體經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注公司后續(xù)披露的《2021年年度報(bào)告》；

3.本公司鄭重提醒廣大投資者：《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述***媒體刊登的信息為準(zhǔn)。

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。

特此公告。

新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月8日

證券代碼：002941 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新疆交建 公告編號(hào)：2022-017

新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）于2022年4月3日通過(guò)書(shū)面形式向各監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知，于2022年4月8日在公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉燕女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議并通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的***新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋的相關(guān)要求對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行合理變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、 深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況。相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

（二）審議并通過(guò)《關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024年）》的議案

同意《關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024年）》的議案。

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議

特此公告。

新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年4月8日

證券代碼：002941 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新疆交建 公告編號(hào)：2022-016

新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司第三屆

董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）于2022年4月3日通過(guò)書(shū)面形式向各董事發(fā)出會(huì)議通知，于2022年4月8日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)沈金生先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，部分高管列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議并通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是按照財(cái)政部相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行的合理變更，本次會(huì)計(jì)政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。本次會(huì)計(jì)政策變更符合公司的實(shí)際情況，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定。同意此次會(huì)計(jì)政策變更。

獨(dú)立董事就會(huì)計(jì)政策變更發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更》的公告。

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

（二）審議并通過(guò)《關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024年）》的議案

同意《關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024年）》的議案。

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024年）》的公告。

三、備查文件

1.第三屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議；

特此公告。

新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月8日

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