本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東玉馬遮陽科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月28日召開***屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，公司聘任上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會(huì)事務(wù)所”）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，本議案經(jīng)公司2022年1月13日召開的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2021年12月28日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《***屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-029）、《***屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-032）、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-030）和2022年1月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-002）。

一、簽字注冊會(huì)計(jì)師及質(zhì)量控制復(fù)核人變更情況

公司于近日收到上會(huì)事務(wù)所出具的《關(guān)于變更山東玉馬遮陽科技股份有限公司2021年度簽字注冊會(huì)計(jì)師的函》。上會(huì)事務(wù)所作為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，原委派江燕、李波作為簽字注冊會(huì)計(jì)師，沈佳云作為質(zhì)量控制復(fù)核人員為公司提供2021年審計(jì)服務(wù)。因上會(huì)事務(wù)所內(nèi)部工作調(diào)整，原擬簽字注冊會(huì)計(jì)師江燕、李波變更為張利法、于烘旦，原質(zhì)量控制復(fù)核人員沈佳云變更為劉雪嬌。

本次變更不影響相關(guān)工作安排，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2021年度審計(jì)工作構(gòu)成不利影響。

二、本次變更簽字注冊會(huì)計(jì)師及質(zhì)量控制復(fù)核人的基本信息

張利法，注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員，2013年成為中國注冊會(huì)計(jì)師，2014年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2021 年開始在本所執(zhí)業(yè)。近三年簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告有山東省中魯遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司和山推工程機(jī)械股份有限公司。未在其他單位兼職。

于烘旦，注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員，2019年成為中國注冊會(huì)計(jì)師，2017 年開始從事上市公司審計(jì)，2021 年開始在本所執(zhí)業(yè)。近三年未簽署上市公司審計(jì)報(bào)告。未在其他單位兼職。

劉雪嬌，有注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過15年，先后擔(dān)任多家上市公司的審計(jì)服務(wù)及項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核工作， 具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

三、本次變更注冊會(huì)計(jì)師及質(zhì)量控制復(fù)核人獨(dú)立性和誠信情況

張利法、于烘旦、劉雪嬌不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》有關(guān)獨(dú)立性要求的情形。***近三年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分，無不良誠信記錄。張利法、于烘旦、劉雪嬌能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性。

四、備查文件

1、上會(huì)事務(wù)所出具的《關(guān)于變更山東玉馬遮陽科技股份有限公司2021年度簽字注冊會(huì)計(jì)師的函》；

2、簽字注冊會(huì)計(jì)師及質(zhì)量控制復(fù)核人身份證件、執(zhí)業(yè)證照。

特此公告。

山東玉馬遮陽科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月21日

【來源：證券時(shí)報(bào)】

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