證券代碼：605369 證券簡稱：拱東醫療 公告編號：2022-005

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、注冊資本變更情況

2021年12月30日，浙江拱東醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》等議案，確定預留授予日為2021年12月30日，預留授予數量為3.3萬股。具體內容詳見公司2021年12月31日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于向激勵對象授予預留限制性股票的公告》（公告編號：2021-048）。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）對該注冊資本變更事項進行了審驗，并于2022年1月14日出具了《驗資報告》（天健驗〔2022〕13號）。

2021年限制性股票激勵計劃的預留授予登記手續已于2022年1月26日完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對該事項出具了《證券變更登記證明》。本次預留授予完成后，公司的注冊資本由11,260.762萬元變更為11,264.062萬元。

二、《公司章程》修訂情況

2022年3月17日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，全體董事出席會議并一致同意《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規的規定，現對《公司章程》的相關條款修訂如下：

除上述修訂的條款外，《公司章程》其他條款保持不變，以上修訂內容以工商登記機關***終審核結果為準。

根據公司2021年***次臨時股東大會的授權，本次修訂無需提交股東大會審議。

特此公告。

浙江拱東醫療器械股份有限公司董事會

2022年3月18日

【來源：證券日報】

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