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「本文來源：證券時(shí)報(bào)」

證券代碼：000617 證券簡稱：中油資本 公告編號：2022-002

中國石油集團(tuán)資本股份有限公司

關(guān)于副總經(jīng)理變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國石油集團(tuán)資本股份有限公司（以下簡稱公司）于近日收到公司副總經(jīng)理趙雪松先生遞交的書面辭職報(bào)告。趙雪松先生因工作原因，申請辭去副總經(jīng)理職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效，辭職后不在中油資本擔(dān)任職務(wù)。截至本公告披露日，趙雪松先生未持有公司股份。

趙雪松先生作為公司副總經(jīng)理在任職期間勤勉盡責(zé)，在公司經(jīng)營發(fā)展及規(guī)范運(yùn)作等方面作出了突出貢獻(xiàn)。公司及董事會對趙雪松先生擔(dān)任副總經(jīng)理期間為公司發(fā)展所做的工作表示衷心感謝！

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《中國石油集團(tuán)資本股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為確保公司各項(xiàng)經(jīng)營管理工作順利進(jìn)行，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會提名與薪酬委員會審核同意，第九屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》，同意聘任郝廣民先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，郝廣民先生的任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。郝廣民先生的簡歷見附件。

特此公告。

中國石油集團(tuán)資本股份有限公司

董事會

2022年1月1日

附件：

郝廣民先生簡歷

郝廣民，男，1972年4月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)。畢業(yè)于江漢石油學(xué)院工業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)，北京市高等教育自學(xué)考試財(cái)務(wù)會計(jì)、清華大學(xué)工商管理碩士，正高級會計(jì)師。1995年參加工作，2004年至2008年歷任中國石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡稱中石油集團(tuán)）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部資金預(yù)算處副處長，期間曾掛任西藏那曲地區(qū)雙湖特別區(qū)常務(wù)副區(qū)長，2008年至2014年歷任中石油集團(tuán)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部資產(chǎn)處處長、副總會計(jì)師，2014年至2016年任中石油集團(tuán)財(cái)務(wù)部副總會計(jì)師，2016年至2017年歷任中國華油集團(tuán)公司黨委委員、總會計(jì)師，2017年至2021年任中國華油集團(tuán)有限公司黨委委員、總會計(jì)師。

截至目前，郝廣民先生不持有公司股份，除上述任職情況外郝廣民先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。郝廣民先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，也不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會采取證券市場禁入措施期限尚未屆滿的情況，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會或其他部門的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)或通報(bào)批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案稽查的情況，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司高級管理人員的其他情形。經(jīng)公司查詢，郝廣民先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：000617 證券簡稱：中油資本 公告編號：2022-001

中國石油集團(tuán)資本股份有限公司

第九屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國石油集團(tuán)資本股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會第十二次會議于2021年12月31日（周五）以通訊方式召開。本次董事會會議通知文件已于2021年12月28日（周二）分別以專人通知、電子郵件的形式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際親自出席董事8人，本次會議由董事長謝海兵先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中國石油集團(tuán)資本股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。參會全體董事認(rèn)真審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。

根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營需要，董事會聘任郝廣民先生為公司副總經(jīng)理，任期為自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于副總經(jīng)理變更的公告》（公告編號：2022-002）。

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表的獨(dú)立意見同日在巨潮資訊網(wǎng)披露。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中國石油集團(tuán)資本股份有限公司

董 事 會

2022年1月1日

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